其他新策略 - 公司2024年5月8日收到证监会立案告知书[1] - 因未在规定期限内披露2023年年报，证监会决定对公司立案[1]

财务数据 - 2022年1 - 12月，广西申龙营收57620.17万元，净利润 - 20914.62万元[6] - 2023年1 - 9月，广西申龙营收7418.00万元，净利润 - 6260.46万元[7] - 截至2022年底，广西申龙总资产528549.28万元，负债193314.94万元，资产负债率36.57%[6] - 截至2023年9月底，广西申龙总资产504621.97万元，负债175480.54万元，资产负债率34.77%[7] 担保与贷款 - 公司同意广西申龙7790万元贷款展期，期限不超12个月[3] - 公司同意广西申龙5000万元担保授信，期限36个月[3] - 本次担保后，公司及子公司担保额度总额53467.82万元[11] - 本次担保后，公司及子公司对外担保总余额476445.97万元，占净资产21.08%[11] - 公司及子公司对合并报表外单位担保总余额167779.82万元，占净资产7.42%[11] 股权信息 - 广西申龙注册资本286229.2214万元，公司间接持股80.7434%[6]

东旭光电科技股份有限公司 十届十四次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 东旭光电科技股份有限公司（以下简"公司"）第十届董事会于 2024 年 1 月 30 日上午 10：00 在公司办公楼会议室以现场结合通讯表决方式召开了第十四次 临时会议，会议通知以电话、文本方式于 2024 年 1 月 26 日向全体董事发出。本 次会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，部分监事和高管列席了会议，会议 由公司董事长郭轩先生主持，会议的召集程序、审议程序和表决方式符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议： 一、审议通过了《关于同意控股子公司广西申龙汽车制造有限公司向柳州银 行股份有限公司南宁分行申请银行贷款展期并为之提供担保的议案》（详见公司 同日披露的《关于为子公司提供担保的公告》） 证券代码：000413、200413 证券简称：东旭光电、东旭B 公告编号：2024-003 二、审议通过了《关于同意控股子公司广西申龙汽车制造有限公司向南宁市 南方融资担保有限公司申请授信并为之提供反担保的议案》（详见公司同日披露 的《 ...

证券代码：000413、200413 证券简称：东旭光电、东旭B 公告编号：2023- 039 东旭光电科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 本次会议召开期间，没有增加、否决或变更议案的情况。 二、会议召开的情况 1、召开时间： （1）现场会议召开日期和时间：2023 年 12 月 15 日 14:50。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2023 年 12 月 15 日，上午 9:15－9:25、9:30－11:30 和下午 13:00－15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 15 日 9:15 至 15:00 中的任意时间。 2、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会。 3、现场会议召开地点：北京市西城区菜园街 1 号综合会议室。 4、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。 5、股东大会召集人：公司董事会。 6、主持人：董事长郭轩先生。 7、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交 ...

公司基本信息 - 公司于1996年9月25日在深交所上市，首次发行人民币普通股2620万股[1] - 公司于1996年7月8日发行境内上市外资股10000万股并在深交所上市[1] - 公司注册资本为人民币563274.9948万元[7] - 公司发起人为石家庄宝石电子集团有限责任公司等，于1992年8月出资[13] - 公司股份总数为563274.9948万股，含人民币普通股和境内上市外资股[13] 股份相关规定 - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持同一种类股份总数的25%[19] - 特定人员6个月内买卖股票收益归公司所有[19] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可请求诉讼[24] - 持有公司5％以上有表决权股份的股东质押股份应书面报告公司[25] 担保与重大事项审议 - 对外担保总额超最近一期经审计净资产50%等情况须经股东大会审议[28] - 一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%须经股东大会审议[28] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[29] - 不同主体提议召开临时股东大会的反馈及通知时间规定[30][32] - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东可自行召集主持股东大会[33] - 不同主体向公司提出提案的相关规定[36] - 股东大会通知时间、延期或取消的公告要求[36][38] - 股权登记日在册股东或其代理人有权出席股东大会并表决[40] - 股东大会决议通过派现等提案，公司将在结束后2个月内实施方案[52] 董事相关 - 董事任期为三年，可连选连任[54] - 兼任特定职务的董事及职工代表董事总计不得超公司董事总数的1/2[55] - 董事会由7名董事组成，独立董事占比等要求[60] - 董事会会议相关规定，包括召开次数、通知时间等[63][64] 总经理与监事相关 - 总经理每届任期3年，可连聘连任，有一定关联交易审批权[68] - 监事任期每届为3年，任期届满可连选连任[72] - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[74] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，前6个月结束2个月内披露中期报告[78] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[78] - 法定公积金转增资本时，留存额不少于转增前公司注册资本的25%[80] - 最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[82] 其他制度与规定 - 公司实行内部审计制度，审计负责人向董事会负责并报告工作[85] - 公司聘用会计师事务所聘期1年可续聘，审计费用由股东大会决定[87] - 公司通知送达日期的规定[90] - 公司指定《中国证券报》等为信息披露媒体[92]

会议安排 - 公司2023年11月24日决定12月15日召开临时股东大会[5] - 临时股东大会于12月15日14:50召开，由董事长郭轩主持[8] 参会情况 - 74人出席，代表1,090,933,973股，占比19.37%[11] - 3人现场出席，代表1,068,589,862股，占比18.97%[11] - 71人网络投票，代表22,344,111股，占比0.3967%[11] 议案表决 - 三项议案表决结果均为通过[22][25] - 《补选非独立董事议案》同意占比99.56%[16] - 《修订<公司章程>议案》同意占比99.40%[19] - 《修订<董事会议事规则>议案》同意占比99.40%[23] 法律意见 - 律师认为会议召集及召开程序合法有效[26] - 法律意见书12月15日生效[26][31]

公司担保 - 公司为控股子公司广西申龙9000万元银行贷款提供连带责任保证担保[2] - 本次担保后公司及控股子公司最近十二个月担保额度总额为56297.82万元[7] - 本次担保后公司及控股子公司对外担保总余额为472655.97万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的20.91%[7] - 截至公告日公司逾期对外担保余额为160913.68万元[8] 子公司情况 - 广西申龙注册资本286229.2214万元[3] - 公司持有上海申龙100%股权，上海申龙持有广西申龙80.7434%股权[4] 子公司财务数据 - 2022年末广西申龙总资产528549.28万元，总负债193314.94万元，净资产335234.34万元，资产负债率36.57%[4] - 2022年广西申龙营业收入57620.17万元，净利润 - 20914.62万元[4] - 2023年9月末广西申龙总资产504621.97万元，总负债175480.54万元，净资产329141.43万元，资产负债率34.77%[4] - 2023年1 - 9月广西申龙营业收入7418.00万元，净利润 - 6260.46万元[4]

会议情况 - 公司第十届董事会第十三次临时会议于2023年12月15日召开[2] - 应参加董事7人，实际参加7人[2] - 表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票[3] 贷款担保 - 控股子公司广西申龙汽车向桂林银行南宁分行申请贷款9000万元[2] - 贷款用于借新还旧，期限三年[2] - 公司及全资子公司上海申龙客车提供第三方连带责任保证担保[2]

议事规则修订 - 公司拟修订《董事会议事规则》，原四委员会修订为战略、审计两个[2] - 原提名委员会职责由独立董事专门会议行使，相关条款删除[2][3] 审计委员会 - 成员为非高管董事，独立董事过半数，至少一名会计专业[4] - 主任委员由会计专业独立董事担任[4] - 财务报告等事项经审计委员会同意后提交董事会[4] 薪酬与考核 - 原薪酬与考核委员会职责由独立董事专门会议负责[4] - 成员三名董事，两名独立董事，主任委员为独立董事[5] - 独立董事专门会议就薪酬向董事会提建议[5] - 董事薪酬报董事会同意后股东大会审议通过实施[5] - 经理人员薪酬分配方案报董事会批准[5] - 薪酬与考核委员会对董事及高管绩效评价并提报酬建议[5] 其他 - 《董事会议事规则》其他条款不变，序号相应调整[5]

人事变动 - 2023年11月曾庆祥因工作变动辞去董事兼副总经理职务[1] - 董事会提名何怀胜为非独立董事候选人接替曾庆祥[2] - 董事会同意聘任何怀胜为副总经理[2] 会议情况 - 2023年11月24日召开第十届董事会第十二次会议[2] - 会议审议通过补选董事、聘任副总经理议案[2]