证券代码：000413、200413 证券简称：东旭光电、东旭 B 公告编号：2024-013 东旭光电科技股份有限公司 关于定期报告披露进展暨股票交易可能被实施退市风险警示的 风险提示公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、东旭光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）原定于 2024 年 4 月 30 日披露 2023 年年度报告和 2024 年第一季度报告，因涉及年度报告中财务信息等 相关重要事项未能完成核实查证程序，公司无法在法定期限内披露 2023 年年度 报告，又因期初数无法确定，亦无法于原定时间披露 2024 年第一季度报告。 公司董事会及管理层正在全力推进 2023 年年度报告的编制工作，加强与年 报编制各相关方的工作沟通，争取尽快完成定期报告的编制与审议，完成公司 2023 年年度报告和 2024 年第一季度报告的披露。 二、公司股票交易可能被实施退市风险警示的原因 截至 2024 年 6 月 14 日，公司未能披露 2023 年年度报告。根据《深圳证券 交易所股票上市规则》的规定，公司无法在法定期限内披露 202 ...

证券代码：000413、200413 证券简称：东旭光电、东旭 B 公告编号：2024-012 东旭光电科技股份有限公司 关于无法在规定期限内召开 2023 年年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 鉴于东旭光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度报告尚未 审议和披露，公司目前无法召开董事会审议关于召开 2023 年年度股东大会的议 案，故公司无法在规定期限内召开 2023 年年度股东大会。 根据《公司法》《上市公司股东大会规则（2022 修订）》等相关法律法规和 《公司章程》的规定，年度股东大会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后 的六个月内举行。公司无法在规定期限内（2024 年 6 月 30 日前）召开 2023 年 年度股东大会。现将相关情况说明如下： 一、无法在规定期限内召开 2023 年年度股东大会的原因 2024 年 4 月 29 日晚，公司披露《关于预计无法在法定期限内披露定期报告 的风险提示性公告》（公告编号：2024-007），提示公司 2023 年年度报告和 2024 年第一 ...

2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司股票（股票简称： 东旭光电、东旭 B，股票代码：000413、200413）已自 2024 年 5 月 6 日开市起 停牌。若公司在股票停牌两个月内仍未披露 2023 年年度报告，公司股票交易将 被实施退市风险警示。若公司在股票交易被实施退市风险警示之日起的两个月内 仍未披露过半数董事保证真实、准确、完整的相关年度报告，深圳证券交易所将 决定终止公司股票上市交易。 公司原定于 2024 年 4 月 30 日披露 2023 年年度报告和 2024 年第一季度报 告，因涉及年度报告中财务信息等相关重要事项未能完成核实查证程序，公司无 法在法定期限内披露 2023 年年度报告，又因期初数无法确定，亦无法于原定时 间披露 2024 年第一季度报告。公司股票（股票简称：东旭光电、东旭 B，股票代 码：000413、200413）已自 2024 年 5 月 6 日开市起停牌。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日披露的《关于无法在法定期限内披露定期报告暨股票停牌的公 告》（公告编号：2024-008）。 2024 年 5 月 18 日，公司根据《深圳证券交易所 ...

证券代码：000413、200413 证券简称：东旭光电、东旭 B 公告编号：2024- 010 东旭光电科技股份有限公司 关于定期报告披露进展暨股票交易可能被实施退市风险警示的 风险提示公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司董事会及管理层正在全力推进 2023 年年度报告的编制工作，加强与年 报编制各相关方的工作沟通，争取尽快完成定期报告的编制与审议，完成公司 2023 年年度报告和 2024 年第一季度报告的披露。 二、公司股票交易可能被实施退市风险警示的原因 截至 2024 年 5 月 17 日，公司未能披露 2023 年年度报告。根据《深圳证券 交易所股票上市规则》的规定，公司无法在法定期限内披露 2023 年年度报告， 公司股票（股票简称：东旭光电、东旭 B，股票代码：000413、200413）在定期 报告披露期限届满后次一交易日（2024 年 5 月 6 日）开市起被实施停牌。若公 司在股票停牌两个月内仍无法披露 2023 年年度报告，公司股票交易将被实施退 市风险警示。 三、风险提示 根据《深圳证券交易所股票上市 ...

证券代码：000413、200413 证券简称：东旭光电、东旭 B 公告编号：2024-009 东旭光电科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 5 月 8 日收到中 国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）下发的《中国证券监督管理委员 会立案告知书》（编号：证监立案字 0162024001 号），因公司未在规定期限内披 露 2023 年年报，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》 等法律法规，证监会决定对公司立案。 立案调查期间，公司将积极配合证监会的相关调查工作，并严格按照相关法 律法规的规定和监管要求及时履行信息披露义务。 公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn），公司发布的信息请以在上述指定媒体刊登的公告为准。 敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 东旭光电科技股份有限公司 董事会 2024 年 5 月 8 日 东旭光电科技股份有限公司 关于收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 ...

证券代码：000413、200413 证券简称：东旭光电、东旭B 公告编号：2024-004 东旭光电科技股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 （一）基本情况 被担保人名称：广西申龙汽车制造有限公司 统一社会信用代码：91450100315979786C 住所：南宁市邕宁区蒲兴大道 99 号 法定代表人：周纪文 注册资本：286,229.2214 万元人民币 经营范围：客车、客车底盘、医疗车、工程车、市政工具车、轻型客车、载 货车和小型电动汽车及零部件的开发、制造与销售（具体生产类别以工信部核准 执行）；经营机电产品的开发、制造、销售；经营本企业自产产品及相关技术的 进出口业务。 一、担保情况概述 东旭光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 30 日召开 第十届董事会第十四次会议，审议通过了《关于同意控股子公司广西申龙汽车制 造有限公司向柳州银行股份有限公司南宁分行申请银行贷款展期并为之提供担 保的议案》、《关于同意控股子公司广西申龙汽车制造有限公司向南宁市南方融资 担保有限公司申请 ...

东旭光电科技股份有限公司 十届十四次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 东旭光电科技股份有限公司（以下简"公司"）第十届董事会于 2024 年 1 月 30 日上午 10：00 在公司办公楼会议室以现场结合通讯表决方式召开了第十四次 临时会议，会议通知以电话、文本方式于 2024 年 1 月 26 日向全体董事发出。本 次会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，部分监事和高管列席了会议，会议 由公司董事长郭轩先生主持，会议的召集程序、审议程序和表决方式符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议： 一、审议通过了《关于同意控股子公司广西申龙汽车制造有限公司向柳州银 行股份有限公司南宁分行申请银行贷款展期并为之提供担保的议案》（详见公司 同日披露的《关于为子公司提供担保的公告》） 证券代码：000413、200413 证券简称：东旭光电、东旭B 公告编号：2024-003 二、审议通过了《关于同意控股子公司广西申龙汽车制造有限公司向南宁市 南方融资担保有限公司申请授信并为之提供反担保的议案》（详见公司同日披露 的《 ...

北京方宏律师事务所 法律意见书 北京方宏律师事务所 关于东旭光电科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 北京市海淀区善缘街1号3层2-217 Room2-217, 3th Floor, No.1, Shanyuan Street, Haidian District, Beijing 邮编: 100080 电话:010-86465322 | 邮箱:fanghonglaw@126.com 二〇二三年十二月 北京方宏律师事务所 法律意见书 北京方宏律师事务所 关于东旭光电科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致:东旭光电科技股份有限公司 北京方宏律师事务所 FANGHONG LAW FIRM 北京方宏律师事务所(以下简称"本所")接受东旭光电科技股 份有限公司(以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、 法规和规范性文件(以下统称"有关法律法规"),以及《东旭光电 科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)《东旭光电科技 股份有限公司股东大会议事规则》(以下简称《股东大会议事规则》) 的规定, ...

东旭光电科技股份有限公司 章 程 （经公司2023年第一次临时股东大会审议通过） | 第一章 | | 总则 | | 2 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | | 3 | | 第三章 | 股份 | | | 3 | | 第一节 | | 股份发行 | | 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | | 4 | | 第三节 | | 股份转让 | | 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | | 6 | | 第一节 | | 股东 | | 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | | 8 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | | 9 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | | 10 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | | 12 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | | 14 | | 第五章 | | 董事会 | | 18 | | 第一节 | | 董事 | | 18 | | 第二节 | | 董事会 | | 20 | | 第六章 | | 经理及其他高级管理人员 | | 23 | | 第七章 | | 监事 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 东旭光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会于 2023 年 12 月 15 日 17:00 在公司办公楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开了第十三次 临时会议，会议通知以电话、文本方式于 2023 年 12 月 12 日向全体董事发出。 本次会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，会议由公司董事长郭轩先生主 持，会议的召集程序、审议程序和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。会议形成如下决议： 证券代码：000413、200413 证券简称：东旭光电、东旭B 公告编号：2023-040 东旭光电科技股份有限公司 十届十三次董事会决议公告 东旭光电科技股份有限公司 董事会 2023 年 12 月 15 日 审议通过了《关于同意控股子公司广西申龙汽车制造有限公司向桂林银行 股份有限公司南宁分行申请银行贷款并为之提供担保的议案》（详见同日披露的 《关于为子公司提供担保的公告》） 为了支持子公司的发展，董事会同意公司控股子公司广西申龙汽车制造有限 公司向桂林银行股份有限公司南宁分行申请贷款 ...