证券代码：000413、200413 证券简称：东旭光电、东旭 B 公告编号：2024-014 东旭光电科技股份有限公司 关于定期报告披露进展暨股票交易可能被实施退市风险警示的 风险提示公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司董事会及管理层正在全力推进 2023 年年度报告的编制工作，加强与年 报编制各相关方的工作沟通，争取尽快完成定期报告的编制与审议，完成公司 2023 年年度报告和 2024 年第一季度报告的披露。 二、公司股票交易可能被实施退市风险警示的原因 截至 2024 年 6 月 28 日，公司未能披露 2023 年年度报告。根据《深圳证券 交易所股票上市规则》的规定，公司无法在法定期限内披露 2023 年年度报告， 公司股票（股票简称：东旭光电、东旭 B，股票代码：000413、200413）在定期 报告披露期限届满后次一交易日（2024 年 5 月 6 日）开市起被实施停牌。若公 司在股票停牌两个月内（即 2024 年 7 月 5 日停牌届满日）仍无法披露 2023 年年 度报告，公司股票交易将被实施退市风险警示。 ...

证券代码：000413、200413 证券简称：东旭光电、东旭 B 公告编号：2024-013 东旭光电科技股份有限公司 关于定期报告披露进展暨股票交易可能被实施退市风险警示的 风险提示公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、东旭光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）原定于 2024 年 4 月 30 日披露 2023 年年度报告和 2024 年第一季度报告，因涉及年度报告中财务信息等 相关重要事项未能完成核实查证程序，公司无法在法定期限内披露 2023 年年度 报告，又因期初数无法确定，亦无法于原定时间披露 2024 年第一季度报告。 公司董事会及管理层正在全力推进 2023 年年度报告的编制工作，加强与年 报编制各相关方的工作沟通，争取尽快完成定期报告的编制与审议，完成公司 2023 年年度报告和 2024 年第一季度报告的披露。 二、公司股票交易可能被实施退市风险警示的原因 截至 2024 年 6 月 14 日，公司未能披露 2023 年年度报告。根据《深圳证券 交易所股票上市规则》的规定，公司无法在法定期限内披露 202 ...

证券代码：000413、200413 证券简称：东旭光电、东旭 B 公告编号：2024-012 东旭光电科技股份有限公司 关于无法在规定期限内召开 2023 年年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 鉴于东旭光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度报告尚未 审议和披露，公司目前无法召开董事会审议关于召开 2023 年年度股东大会的议 案，故公司无法在规定期限内召开 2023 年年度股东大会。 根据《公司法》《上市公司股东大会规则（2022 修订）》等相关法律法规和 《公司章程》的规定，年度股东大会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后 的六个月内举行。公司无法在规定期限内（2024 年 6 月 30 日前）召开 2023 年 年度股东大会。现将相关情况说明如下： 一、无法在规定期限内召开 2023 年年度股东大会的原因 2024 年 4 月 29 日晚，公司披露《关于预计无法在法定期限内披露定期报告 的风险提示性公告》（公告编号：2024-007），提示公司 2023 年年度报告和 2024 年第一 ...

2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司股票（股票简称： 东旭光电、东旭 B，股票代码：000413、200413）已自 2024 年 5 月 6 日开市起 停牌。若公司在股票停牌两个月内仍未披露 2023 年年度报告，公司股票交易将 被实施退市风险警示。若公司在股票交易被实施退市风险警示之日起的两个月内 仍未披露过半数董事保证真实、准确、完整的相关年度报告，深圳证券交易所将 决定终止公司股票上市交易。 公司原定于 2024 年 4 月 30 日披露 2023 年年度报告和 2024 年第一季度报 告，因涉及年度报告中财务信息等相关重要事项未能完成核实查证程序，公司无 法在法定期限内披露 2023 年年度报告，又因期初数无法确定，亦无法于原定时 间披露 2024 年第一季度报告。公司股票（股票简称：东旭光电、东旭 B，股票代 码：000413、200413）已自 2024 年 5 月 6 日开市起停牌。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日披露的《关于无法在法定期限内披露定期报告暨股票停牌的公 告》（公告编号：2024-008）。 2024 年 5 月 18 日，公司根据《深圳证券交易所 ...

证券代码：000413、200413 证券简称：东旭光电、东旭 B 公告编号：2024- 010 东旭光电科技股份有限公司 关于定期报告披露进展暨股票交易可能被实施退市风险警示的 风险提示公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司董事会及管理层正在全力推进 2023 年年度报告的编制工作，加强与年 报编制各相关方的工作沟通，争取尽快完成定期报告的编制与审议，完成公司 2023 年年度报告和 2024 年第一季度报告的披露。 二、公司股票交易可能被实施退市风险警示的原因 截至 2024 年 5 月 17 日，公司未能披露 2023 年年度报告。根据《深圳证券 交易所股票上市规则》的规定，公司无法在法定期限内披露 2023 年年度报告， 公司股票（股票简称：东旭光电、东旭 B，股票代码：000413、200413）在定期 报告披露期限届满后次一交易日（2024 年 5 月 6 日）开市起被实施停牌。若公 司在股票停牌两个月内仍无法披露 2023 年年度报告，公司股票交易将被实施退 市风险警示。 三、风险提示 根据《深圳证券交易所股票上市 ...

其他新策略 - 公司2024年5月8日收到证监会立案告知书[1] - 因未在规定期限内披露2023年年报，证监会决定对公司立案[1]

财务数据 - 2022年1 - 12月，广西申龙营收57620.17万元，净利润 - 20914.62万元[6] - 2023年1 - 9月，广西申龙营收7418.00万元，净利润 - 6260.46万元[7] - 截至2022年底，广西申龙总资产528549.28万元，负债193314.94万元，资产负债率36.57%[6] - 截至2023年9月底，广西申龙总资产504621.97万元，负债175480.54万元，资产负债率34.77%[7] 担保与贷款 - 公司同意广西申龙7790万元贷款展期，期限不超12个月[3] - 公司同意广西申龙5000万元担保授信，期限36个月[3] - 本次担保后，公司及子公司担保额度总额53467.82万元[11] - 本次担保后，公司及子公司对外担保总余额476445.97万元，占净资产21.08%[11] - 公司及子公司对合并报表外单位担保总余额167779.82万元，占净资产7.42%[11] 股权信息 - 广西申龙注册资本286229.2214万元，公司间接持股80.7434%[6]

东旭光电科技股份有限公司 十届十四次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 东旭光电科技股份有限公司（以下简"公司"）第十届董事会于 2024 年 1 月 30 日上午 10：00 在公司办公楼会议室以现场结合通讯表决方式召开了第十四次 临时会议，会议通知以电话、文本方式于 2024 年 1 月 26 日向全体董事发出。本 次会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，部分监事和高管列席了会议，会议 由公司董事长郭轩先生主持，会议的召集程序、审议程序和表决方式符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议： 一、审议通过了《关于同意控股子公司广西申龙汽车制造有限公司向柳州银 行股份有限公司南宁分行申请银行贷款展期并为之提供担保的议案》（详见公司 同日披露的《关于为子公司提供担保的公告》） 证券代码：000413、200413 证券简称：东旭光电、东旭B 公告编号：2024-003 二、审议通过了《关于同意控股子公司广西申龙汽车制造有限公司向南宁市 南方融资担保有限公司申请授信并为之提供反担保的议案》（详见公司同日披露 的《 ...

证券代码：000413、200413 证券简称：东旭光电、东旭B 公告编号：2023- 039 东旭光电科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 本次会议召开期间，没有增加、否决或变更议案的情况。 二、会议召开的情况 1、召开时间： （1）现场会议召开日期和时间：2023 年 12 月 15 日 14:50。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2023 年 12 月 15 日，上午 9:15－9:25、9:30－11:30 和下午 13:00－15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 15 日 9:15 至 15:00 中的任意时间。 2、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会。 3、现场会议召开地点：北京市西城区菜园街 1 号综合会议室。 4、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。 5、股东大会召集人：公司董事会。 6、主持人：董事长郭轩先生。 7、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交 ...

公司基本信息 - 公司于1996年9月25日在深交所上市，首次发行人民币普通股2620万股[1] - 公司于1996年7月8日发行境内上市外资股10000万股并在深交所上市[1] - 公司注册资本为人民币563274.9948万元[7] - 公司发起人为石家庄宝石电子集团有限责任公司等，于1992年8月出资[13] - 公司股份总数为563274.9948万股，含人民币普通股和境内上市外资股[13] 股份相关规定 - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持同一种类股份总数的25%[19] - 特定人员6个月内买卖股票收益归公司所有[19] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可请求诉讼[24] - 持有公司5％以上有表决权股份的股东质押股份应书面报告公司[25] 担保与重大事项审议 - 对外担保总额超最近一期经审计净资产50%等情况须经股东大会审议[28] - 一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%须经股东大会审议[28] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[29] - 不同主体提议召开临时股东大会的反馈及通知时间规定[30][32] - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东可自行召集主持股东大会[33] - 不同主体向公司提出提案的相关规定[36] - 股东大会通知时间、延期或取消的公告要求[36][38] - 股权登记日在册股东或其代理人有权出席股东大会并表决[40] - 股东大会决议通过派现等提案，公司将在结束后2个月内实施方案[52] 董事相关 - 董事任期为三年，可连选连任[54] - 兼任特定职务的董事及职工代表董事总计不得超公司董事总数的1/2[55] - 董事会由7名董事组成，独立董事占比等要求[60] - 董事会会议相关规定，包括召开次数、通知时间等[63][64] 总经理与监事相关 - 总经理每届任期3年，可连聘连任，有一定关联交易审批权[68] - 监事任期每届为3年，任期届满可连选连任[72] - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[74] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，前6个月结束2个月内披露中期报告[78] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[78] - 法定公积金转增资本时，留存额不少于转增前公司注册资本的25%[80] - 最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[82] 其他制度与规定 - 公司实行内部审计制度，审计负责人向董事会负责并报告工作[85] - 公司聘用会计师事务所聘期1年可续聘，审计费用由股东大会决定[87] - 公司通知送达日期的规定[90] - 公司指定《中国证券报》等为信息披露媒体[92]