证券代码：000413、200413 证券简称：东旭光电、东旭B 公告编号：2023-035 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 东旭光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会于 2023 年 11 月 24 日 10:00 在公司办公楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开了第十二 次临时会议，会议通知以电话、文本方式于 2023 年 11 月 21 日向全体董事发出。 本次会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，会议由公司董事长郭轩先生主 持，会议的召集程序、审议程序和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。会议形成如下决议： 1、审议通过了《关于为全资子公司郑州旭飞光电科技有限公司与中国长城 资产管理股份有限公司河南省分公司重组债务提供担保的议案》（详见公司披露 的《为全资子公司提供担保的公告》） 为了积极推进子公司金融债务风险化解工作，支持子公司的发展，董事会同 意为全资子公司郑州旭飞光电科技有限公司与中国长城资产管理股份有限公司 河南省分公司间的 9,653.992803 万元债务提供连带责任保证担保，自 2022 ...

候选人提名 - 非独立董事候选人由上届董事会或持股3%以上股东提出[2] - 独立董事候选人可由董事会、监事会或持股1%以上股东提出[2] - 股东代表监事候选人由上届监事会或持股3%以上股东提出[2] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，独董占比不低于1/3且至少1名会计专业人士[3] - 三分之二以上董事出席的董事会会议决议可决定收购公司股票事项[3] 专门委员会 - 董事会设审计、战略两个专门委员会，成员全为董事[4] - 审计委员会成员为非高管董事，独董过半且召集人为会计专业人士[4] 独立董事辞职 - 独董辞职致人数少于1/3或无会计专业人士，辞职报告补选后生效，60日内完成补选[3]

证券代码：000413、200413 证券简称：东旭光电、东旭B 告编号：2023-038 东旭光电科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和公司章程的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 15 日 14:50。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 15 日，上午 9:15－9:25、9:30－11:30 和下午 13:00－15:00。通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 15 日 9:15 至 15:00 中的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 召开。 6、会议的股权登记日：2023 年 12 月 12 日。 B 股股东应在 2023 年 12 月 7 ...

公司担保 - 为郑州旭飞9653.992803万元债务提供10年连带责任保证担保[2][5][6] - 本次担保后，十二个月担保额度总额为58897.82万元[7] - 本次担保后，对外担保总余额为473309.96万元，占净资产20.94%[7] - 对合并报表外单位担保总余额为167779.82万元，占净资产7.42%[7] - 截至公告日，逾期对外担保余额为160913.68万元[7] 郑州旭飞情况 - 注册资本165000万元，公司持股100%[3][4] - 2022年末总资产342233.51万元，营收24229.36万元，净利润 - 2284.76万元[4] - 2023年9月末总资产334660.88万元，营收16940.70万元，净利润 - 4115.83万元[4] 其他 - 2023年11月24日董事会审议通过担保议案[2] - 担保事项自2022年9月29日起算[2][5]

营业收入及利润 - 东旭光电科技股份有限公司2023年第三季度营业收入为1,116,042,747.11元，同比下降41.44%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为-59,016,259.86元，同比增长78.36%[5] 资产状况 - 公司总资产为58,705,223,444.82元，较上年同期增长0.16%[5] - 公司归属于上市公司股东的所有者权益为22,325,186,341.69元，较上年同期减少1.23%[5] 财务状况 - 公司非经常性损益项目总计27,344,430.97元，其中政府补助占比最大[5] - 公司财务费用减少79.56%，主要是利息费用减少所致[7] 资产变动 - 公司流动资产合计为31,307,140,116.07元，较年初增长631,285,226.86元[11] - 公司非流动资产合计为27,398,083,328.75元，较年初减少535,367,106.63元[11] 负债情况 - 公司流动负债合计为34,007,273,098.53元，较年初增长793,972,590.73元[12] - 公司非流动负债合计为1,356,676,708.07元，较年初减少406,956,294.19元[12] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为0元[5] - 经营活动产生的现金流量净额为235,757,901.34元，较上期增加215,206,851.21元[15] - 投资活动产生的现金流量净额为-193,731,722.47元，较上期减少511,783,012.95元[16] - 筹资活动产生的现金流量净额为-139,567,724.18元，较上期减少68,805,990.03元[17]

证券代码：000413、200413 证券简称：东旭光电、东旭B 公告编号：2023-034 东旭光电科技股份有限公司 十届十一次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 东旭光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会于 2023 年 10 月 27 日 10:00 在公司办公楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开了第十一次 临时会议，会议通知以电话、文本方式于 2023 年 10 月 24 日向全体董事发出。 本次会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，会议由公司董事长郭轩先生主 持，会议的召集程序、审议程序和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。会议形成如下决议： 1、审议通过了《公司 2023 年第三季度报告》（详见公司披露的《2023 年第 三季度报告》） 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。 特此公告。 东旭光电科技股份有限公司 董事会 2023 年 10 月 30 日 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。 公司监事会对 2023 年第三季度报告发表了核查意见 ...

证券代码：000413、200413 证券简称：东旭光电、东旭 B 公告编号：2023-032 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2、公司近期经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。 3、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息。 4、经查询，公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披 露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。 东旭光电科技股份有限公司 关于公司股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况 东旭光电科技股份有限公司（以下简称"公司"，证券简称"东旭光电"， 证券代码：000413）股票连续 2 个交易日（2023 年 10 月 13 日、16 日）收盘价 格涨幅偏离值累计达到 22.58%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交 易异常波动的情况。 二、公司关注并核实相关情况 针对公司股票交易异常波动情况，公司董事会对公司控股股东、实际控制人 及其一致行动人、董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核实，现将有 ...

证券代码：000413、200413 证券简称：东旭光电、东旭 B 公告编号：2023-029 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过。 特此公告。 东旭光电科技股份有限公司 董事会 2023 年 10 月 11 日 东旭光电科技股份有限公司 十届十次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 东旭光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会于 2023 年 10 月 11 日 10:00 在公司办公楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开了第十次临 时会议，会议通知以电话、文本方式于 2023 年 10 月 8 日向全体董事发出。本次 会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，会议由公司董事长郭轩先生主持，会 议的召集程序、审议程序和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议形成如下决议： 审议通过了《关于同意控股子公司广西申龙汽车制造有限公司向南宁市邕 宁区农村信用合作联社申请银行贷款并为之提供担保的议案》（详见公司同日披 露的《关于为子公司提供担保的公告》） 为了支持子公司的发展，董事会同意控股子 ...

公司股权与担保 - 公司为广西申龙10650万元贷款提供连带责任担保[3] - 公司持有上海申龙100%股权，上海申龙持有广西申龙80.7434%股权[5] - 担保期限为债务履行期限届满之日起3年[6] 广西申龙财务数据 - 广西申龙注册资本286229.2214万元[4] - 2022年末总资产528549.28万元，负债193314.94万元，净利润 - 20914.62万元[5] - 2023年中总资产520588.71万元，负债189002.61万元，净利润 - 3764.39万元[5] 公司担保情况 - 本次担保后十二个月担保额度总额38593.82万元[8] - 对外担保总余额465964.96万元，占净资产20.61%[8] - 对合并报表外单位担保余额167779.82万元，占净资产7.42%[8] - 截至公告日逾期对外担保余额163082.67万元[8]

营业收入与利润 - 2022年营业收入为58.93亿元，同比增长4.6%[15] - 2022年主营业务收入为55.39亿元，同比增长1.0%[15] - 2022年其他业务收入为3.53亿元，同比增长143.0%[15] - 公司2022年利润分配预案为每10股派发现金红利0元[20] - 公司2022年营业收入为5,892,598,751.42元，同比增长4.63%[30] - 归属于上市公司股东的净利润为-1,645,841,037.19元，同比改善41.23%[30] - 公司2022年营业收入合计58.93亿元，同比增长4.63%[74] - 公司2022年营业收入为58.93亿元，同比增长4.63%，归属于上市公司股东的净利润为-16.46亿元，同比减亏11.55亿元[94] 财务报告与审计 - 公司2022年不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况[15] - 公司2022年年度报告由中兴财光华会计师事务所出具了强调事项段的保留意见审计报告[2] - 公司2022年年度报告披露了主要会计数据和财务指标，包括营业收入、营业收入扣除金额和营业收入扣除后金额[15] - 公司2022年年度报告披露了分季度主要财务指标[16] - 公司2022年年度报告披露了公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表[22] - 公司2022年年度报告披露了公司上市以来主营业务的变化情况，从电真空玻璃器件及配套的电子元器件转型为平板显示玻璃基板[27] 业务收入与结构 - 公司光电显示制造业务2022年实现销售收入32.85亿元，占公司总销售收入的55.75%，同比增长25.33%[71] - 公司建筑安装工程业务2022年实现营业收入13.52亿元[72] - 光电显示制造及技术服务业务2022年收入32.85亿元，同比增长25.33%，占营业收入比重55.75%[74] - 新能源汽车业务2022年收入8.85亿元，同比增长77.64%，占营业收入比重15.02%[74] - 建筑安装业务2022年收入13.52亿元，同比下降42.51%，占营业收入比重22.95%[74] - 公司中国大陆地区2022年收入58.14亿元，同比增长11.14%，占营业收入比重98.66%[74] - 公司港澳台地区2022年收入2374.74万元，同比下降75.28%，占营业收入比重0.40%[74] - 公司中国境外地区2022年收入5516.54万元，同比下降81.92%，占营业收入比重0.94%[74] 业务发展与技术 - 公司光电显示制造业务涵盖G5、G6和G8.5代液晶玻璃基板[37] - 公司拥有2800余项自主知识产权，涵盖液晶玻璃基板、高铝浮法盖板玻璃等领域[44] - 公司新能源汽车产品出口至东南亚、南美洲、非洲、欧洲等多个国家和地区[45] - 公司建筑安装工程业务具有建筑总承包一级和市政一级资质，以及隧道工程一级资质[36] - 公司液晶玻璃基板产线全面覆盖G5、G6和G8.5代产品，并在OLED、Mini-LED、Micro-LED玻璃基板生产技术方面进行研究[61] - 公司建筑安装工程业务在市政基础设施、海绵城市、智慧城市等领域提供基础设施和建筑工程服务[65] - 公司通过持续深耕光电显示业务，增强了在光电显示材料领域的核心竞争力[67] - 2022年公司光电显示相关业务和新能源汽车业务均呈现出亏损收窄的趋势[70] - 公司自主研发的浮法一强盖板玻璃Panda-MN228和二强耐摔玻璃Panda-MN1681，性能达到国际领先水平[91] - 公司成功开发出满足目标的OLED载板玻璃熔炉与熔制方法，采用电加热为主、燃气加热为辅的混合熔制方式[117] - 公司通过优化铂金通道技术，降低熔解不良率，提高工艺稳定性，并延长铂金通道使用寿命[117] - 公司开发出玻璃基板表面轮廓测量系统，有效监测玻璃基板翘曲，避免大翘曲玻璃流向客户[117] - 公司研发的玻璃基板掰断机辅助掰断装置使掰断不良发生率下降至0.2%以内[117] - 公司新型清洗工艺使玻璃基板颗粒均值降低至9.8个，20以下颗粒占比达到90%以上[117] - 公司开发出玻璃基板ID精准定位系统，实现玻璃基板ID信息的自动跟踪和精准定位[117] - 公司开发出玻璃基板包装质量监控系统，实现对异常包装的玻璃基板拦截[117] - 公司正在研发高耐热液晶玻璃基板产品，旨在突破国外市场垄断[117] - 公司通过优化玻璃窑炉电助熔用电效能，降低电能损耗并提升电极砖加热效能[117] - 公司开发出超薄液晶玻璃基板贴合技术，解决超薄玻璃切割研磨难题[117] 财务费用与研发 - 公司2022年销售费用为66,922,919.09元，同比下降51.35%，主要由于降本增效措施导致工资福利、业务招待、咨询服务等费用大幅下降[104] - 公司2022年管理费用为805,384,693.82元，同比下降24.42%，主要由于人力及费用管控措施导致工资福利、咨询服务等费用下降[104] - 公司2022年研发费用为100,100,581.75元，同比下降38.24%，主要受公司流动资金持续紧张的影响[104] - 公司2022年研发人员数量为692人，同比下降20.23%，研发人员数量占比为16.82%，同比下降1.40%[107] - 公司2022年研发投入金额为199,205,478.98元，同比下降12.17%，研发投入占营业收入比例为2.97%，同比下降0.57%[107] - 公司2022年研发投入资本化金额为37,137,343.91元，同比增长101.56%，资本化研发投入占研发投入的比例为18.64%，同比增长24.14%[107] - 公司2022年财务费用为1,114,940,058.47元，同比增长1.72%[104] - 公司2022年研发人员学历结构中，本科人员数量为457人，同比下降32.39%，硕士人员数量为27人，同比下降51.85%[107] - 公司2022年研发人员年龄构成中，30岁以下人员数量为163人，同比下降65.03%，30~40岁人员数量为295人，同比下降11.86%[107] 应收账款与预付款 - 公司应收账款坏账准备期末余额为2,931,504,002.93元，较期初余额1,365,951,746.04元增加了1,565,552,256.89元[141] - 公司期末应收账款前五名客户合计余额为2,075,292,189.21元，占应收账款期末余额合计数的21.27%[143] - 公司预付款项期末余额为9,848,728,034.42元，其中3年以上预付款项占比71.76%[155] - 公司应收款项融资期末余额为17,956,988.19元，较期初余额4,243,246.62元增加了13,713,741.57元[153] - 公司本期实际核销的应收账款金额为2,189.00元[142] 资产与负债 - 公司总资产为58,595,189,450.77元，同比下降6.23%[30] - 公司无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命[148] - 公司对固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等非流动非金融资产于资产负债表日判断是否存在减值迹象[150] - 公司股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付[161] - 公司2015年公司债券募集资金总额为10亿元，已全部使用完毕[170] - 公司2016年度第一期中期票据（品种一）债券余额为22亿元，利率为7.48%[172] - 公司2016年度第一期中期票据（品种二）债券余额为8亿元，利率为5.09%[172] - 公司2016年度第二期中期票据债券余额为17亿元，利率为8.00%[172] - 公司2016年度第一期中期票据（品种一）未偿还余额为22亿元，处于违约状态[175] - 公司2016年度第一期中期票据（品种二）未偿还余额为8亿元，处于违约状态[175] - 公司2016年度第二期中期票据未偿还余额为17亿元，处于违约状态[175] - 公司控股股东东旭集团违约债券合计本金161.47亿元[191] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为254,446,187.90元，同比下降80.66%[30] - 2022年经营活动现金流入小计为66.94亿元，同比减少28.86%[192] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为2.54亿元，同比减少80.66%[192] - 2022年投资活动现金流入小计为4.15亿元，同比减少71.21%[192] - 2022年投资活动现金流出小计为8.86亿元，同比减少69.74%[195] - 2022年筹资活动现金流入小计为10.27亿元，同比减少17.05%[195] - 2022年筹资活动产生的现金流量净额为-1.71亿元，同比减少1,918.99%[195] - 2022年现金及现金等价物净增加额为-3.89亿元，同比减少112.80%[195] - 本期经营活动产生的现金流量净额同比减少主要系本期经营活动现金流入减少所致[198] - 本期投资活动产生的现金流量净额同比增加主要系本期投资活动现金流入和投资活动现金流出均减少，同时投资活动现金流入幅度大于投资活动现金流出幅度所致[198] 其他 - 公司2022年新设全资子公司芜湖博盛智能装备有限公司，注册资金1000万元[79] - 公司2022年通过现金方式收购陕西盛昌鸿基建筑工程有限公司100%股权，收购成本为2亿元[98] - 公司2022年新设全资子公司重庆申龙汽车销售有限公司，注册资金1000万元[102] - 公司前五大客户合计销售额为27.74亿元，占年度销售总额的47.08%，其中最大客户销售额为11.65亿元，占比19.76%[103] - 公司前五名供应商合计采购金额为2,095,773,715.67元，占年度采购总额比例为50.12%[113] - 公司境内会计师事务所报酬为285万元，连续服务年限为11年[178] - 公司境内会计师事务所注册会计师连续服务年限分别为4年和1年[178] - 公司2022年度内部控制审计费用为人民币55万元[181] - 公司涉及多起重大诉讼和仲裁，涉案金额总计超过500,000万元，主要涉及金融借款合同纠纷和公司债券交易纠纷[183][186][189] - 公司报告期未发生破产重整相关事项[182] - 公司报告期不存在处罚及整改情况[190]