长沙通程控股股份有限公司 独立董事制度 第五条独立董事出现不符合独立性条件或其他不适宜履行独立董事职责的 情形，由此造成公司独立董事达不到法定人数时，公司应按规定补足独立董事人 数。 （须经公司股东大会审议通过） 第一章总则 第一条为了进一步完善长沙通程控股股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）的公司治理结构，促进公司规范运作，提高公司决策的科学性和民主性， 充分发挥独立董事的作用，更好地维护公司及中小股东利益，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独 立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件和《长沙通程控股股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及主要股东、实际控制人等单位或者 个人的影响。 第三条独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按照 相关法律、法规、指导意见和《公司章程》的要求，认真履行职 ...

战略委员会设置 - 公司设立董事会战略委员会，成员3名董事组成[4] - 任期与董事会一致，委员可连选连任[6] 职责分工 - 战略委员会研究公司长期战略和重大投资决策并提建议[2] - 投资评审小组做决策前期准备并提交提案[9] 会议规则 - 每年至少开两次会，会前七天通知委员[11] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[11] - 表决方式有举手表决、投票表决或通讯表决[11] 其他 - 会议记录由董事会秘书保存[12] - 实施细则自董事会决议通过日起执行[14]

长沙通程控股股份有限公司 1、湖南长银五八消费金融公司自成立以来，经营业务稳步发展， 内控机制不断完善，目前正处于提质发展阶段。湖南长银五八消费金 融公司本次增资扩股基于是当前业务发展的实际需要，增资扩股完成 后，能进一步提升其经营能力和市场竞争力。公司以自有资金参与此 次不会给公司正常的业务开展带来重大影响。 审议《关于参与湖南长银五八消费金融股份有限公司 2024 年度 增资扩股的议案》 本议案表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 经审查：与会独立董事一致认为： 2、本次共同投资的关联交易事项的决策程序和投资方式符合公 平、公开和公正的原则，定价依据科学、公允，不存在损害公司及股 东利益的行为。 3、我们认为本次公司与长沙银行股份有限公司共同向湖南长银 第八届董事会独立董事第一次专门会议审查意见 长沙通程控股股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 25 日以现场方式召开第八届董事会独立董事第一次专门会议。 本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，独立董事 李荻辉女士、危平女士、邹华斌先生出席了会议。本次会议的召开符 合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 ...

证券简称：通程控股 证券代码：000419 公告编号：2024-002 长沙通程控股股份有限公司 第八届监事会第四次会议决议公告 股份有限公司 2023 年末股东权益价值为基准，未损害广大投资者的 利益。董事会表决时关联董事回避表决后通过，本次关联交易的决策 程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司关联交易管理制度》的规 定。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 长沙通程控股股份有限公司第八届监事会第四次会议的召开通 知于 2024 年 3 月 22 日以通讯形式向全体监事发出。2024 年 3 月 25 日，本次会议在公司总部七楼会议室采取现场投票方式进行。本次会 议应到监事 5 人，实到监事 5 人。会议由公司监事会主席章棉水先生 主持。本次监事会会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》、 《股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议并书面投票表决，审议并通过了如下议案： 审议《关于参与湖南长银五八消费金融股份有限公司 2024 年度 增资扩股的议案》； 监事 ...

证券简称：通程控股 证券代码：000419 公告编号：2024-001 长沙通程控股股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 长沙通程控股股份有限公司第八届董事会第四次会议的召开通 知于 2024 年 3 月 21 日以通讯形式向全体董事发出。2024 年 3 月 25 日，本次会议在通程国际大酒店行政会议室采取现场投票方式进行。 本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由公司董事长周兆达先 生主持。本次董事会会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章 程》、《股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议并书面投票表决，审议并通过了如下议案： 审议《关于参与湖南长银五八消费金融股份有限公司 2024 年度 增资扩股的议案》； 具体内容详见同日披露的《长沙通程控股股份有限公司关于对 湖南长银五八消费金融公司增资暨关联交易的公告》（公告编 号:2024-003）。 2024 年 3 月 26 日 表决结果：7 票赞成，0 票反对 ...

证券简称：通程控股 证券代码：000419 公告编号：2024-003 长沙通程控股股份有限公司 关于对湖南长银五八消费金融股份有限公司 共同增资暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 5、特别风险提示：本次长银五八消费金融的增资扩股事项尚需 经监管部门批准或核准，存在不确定性。 一、对外投资暨关联交易概述 1、长沙通程控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2016 年 6 月 3 日召开第五届董事会第三十九次会议，会议审议通过了《关于 参与发起设立长银五八消费金融股份有限公司的议案》。公司拟与长 沙银行股份有限公司、北京城市网邻信息技术有限公司共同出资设立 "湖南长银五八消费金融股份有限公司"（以下简称"长银五八消费 金融"）。长银五八消费金融于 2017 年 1 月 16 日成立，注册资本 3 亿元人民币，公司出资 4800 万元人民币，持有长银五八消费金融 16% 的股权。 2018 年 10 月 30 日，公司召开了第六届董事会第十三次会议， 审议通过了《关于参与增资湖南长银五八消费金融股份有限公司的议 案 ...

公司将持续关注上述事项的进展情况，并严格按照相关法律法规 的规定及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《证券时 报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以上述指 定媒体刊登的公告为准。敬请投资者理性投资，注意投资风险。 证券简称：通程控股 证券代码：000419 公告编号：2023-045 长沙通程控股股份有限公司 关于控股股东的股东拟发生变更的提示性的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 长沙通程控股股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12 月27日收到实际控制人长沙市人民政府国有资产监督管理委员会（以 下简称"长沙市国资委"）发来的通知，获悉根据长沙市委、市政府 的决策布署，长沙市属国有企业将实施改革重组，长沙市国资委拟将 持有的公司控股股东长沙通程实业（集团）有限公司的全部股权进行 无偿划转。该事项不涉及重大资产重组事项，不涉及公司控股股东、 实际控制人发生变更，亦不会对公司正常生产经营活动构成重大影 响。 特此公告。 长沙通程控股股份有限公司董事会 2 ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入4.67亿元，同比减少2.33%；年初至报告期末营业收入14.56亿元，同比增加1.02%[5] - 2023年年初到报告期末营业总收入为1,556,160,592.75元，上期为1,554,701,743.73元，略有增加[26] - 2023年年初到报告期末营业收入为1,456,040,167.11元，上期为1,441,277,667.76元，有所增加[26] 净利润情况 - 本报告期归属上市公司股东净利润1655.7万元，同比减少48.57%；年初至报告期末为1.18亿元，同比减少25.26%[5] - 本报告期归属上市公司股东扣非净利润1521.83万元，同比增加35.30%；年初至报告期末为1.12亿元，同比增加5.55%[5] - 公司2023年前三季度净利润为1.37亿元，上年同期为1.78亿元，同比下降22.83%[27] 经营活动现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额2.68亿元，同比增加152.23%[5] - 公司2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为2.68亿元，上年同期为1.06亿元，同比增长152.23%[30] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产54.84亿元，较上年度末增加4.84%；归属上市公司股东所有者权益32.16亿元，较上年度末增加5.54%[5] - 2023年9月30日货币资金为1,178,306,535.73元，较1月1日的970,559,055.65元有所增加[24] - 2023年9月30日资产总计为5,484,485,205.86元，较1月1日的5,231,467,869.21元增加[25] 应收账款情况 - 应收账款较年初增加90.93%，主要因酒店板块收入增加，应收会务款增加[8] - 2023年9月30日应收账款为17,176,004.99元，较1月1日的8,995,968.85元大幅增加[24] 预付款项情况 - 预付款项较年初增加159.76%，因门店电费支付方式变更为预付[9] 存货情况 - 存货较年初增加54.57%，因电器经营公司线上销售增加[10] - 2023年9月30日存货为267,549,578.53元，较1月1日的173,088,518.78元增加[25] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数30425户，长沙通程实业（集团）有限公司持股比例44.33%为第一大股东[20] - 长沙通程实业（集团）有限公司持有无限售条件股份240,972,484股[22] 投资活动现金流量情况 - 投资活动产生的现金流量净额较上年减少46.87%，主要因上年同期收回股权转让款3147万元[18] - 公司2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为3515.30万元，上年同期为6616.37万元，同比下降46.87%[30] 流动负债情况 - 2023年9月30日流动负债合计为1,146,930,713.51元，与1月1日的1,147,446,952.60元基本持平[25] 非流动负债情况 - 2023年9月30日非流动负债合计为813,379,104.18元，较1月1日的733,353,422.85元增加[26] 营业总成本情况 - 2023年年初到报告期末营业总成本为1,438,584,137.79元，上期为1,468,174,260.33元，有所减少[26] 基本每股收益情况 - 公司2023年前三季度基本每股收益为0.2173元，上年同期为0.2908元，同比下降25.27%[28] 稀释每股收益情况 - 公司2023年前三季度稀释每股收益为0.2173元，上年同期为0.2908元，同比下降25.27%[28] 销售商品、提供劳务收到现金情况 - 公司2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为20.02亿元，上年同期为19.92亿元，同比增长0.51%[29] 购买商品、接受劳务支付现金情况 - 公司2023年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为16.61亿元，上年同期为17.80亿元，同比下降6.70%[30] 支付给职工及为职工支付现金情况 - 公司2023年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为1.17亿元，上年同期为1.23亿元，同比下降5.47%[30] 支付各项税费情况 - 公司2023年前三季度支付的各项税费为9166.46万元，上年同期为1.02亿元，同比下降10.01%[30] 筹资活动现金流量情况 - 公司2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-1.16亿元，上年同期为-1.82亿元，同比增长36.12%[30]

活动基本信息 - 活动名称：2023年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [1] - 举办方：湖南证监局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司 [1] - 参与公司：长沙通程控股股份有限公司 [1] 活动参与方式 - 远程网络方式：登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号“全景财经”，或下载全景路演APP [1] 活动时间 - 2023年11月2日（星期四）15:00至17:00 [1] 交流人员及内容 - 交流人员：公司董事、董事会秘书杨格艺女士和证券事务代表文启明先生 [1] - 交流内容：公司2023年前三季度经营业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题 [1]

公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2023年上半年营业收入988,680,947.91元，较上年同期增长2.69%[10] - 归属于上市公司股东的净利润101,562,535.62元，较上年同期减少19.30%[10] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润96,537,495.00元，较上年同期增长2.01%[10] - 经营活动产生的现金流量净额179,368,015.13元，较上年同期增长481.63%[10] - 基本每股收益0.1868元/股，较上年同期减少19.31%[10] - 加权平均净资产收益率3.18%，较上年同期减少0.92%[10] - 本报告期末总资产5,488,041,776.70元，较上年度末增长4.90%[10] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产3,241,578,709.89元，较上年度末增长6.37%[10] - 2023年上半年公司实现营业总收入106,385.23万元，营业收入98,868.09万元，净利润10,156.25万元，扣非净利润9,653.75万元[18] - 截止2023年6月30日，公司资产总额为548,804.18万元，归属于母公司净资产为324,157.88万元，资产负债率35.39%[18] - 本报告期营业收入988,680,947.91元，同比增长2.69%[28] - 本报告期营业成本725,662,463.21元，同比增长1.88%[28] - 本报告期销售费用84,289,865.81元，同比增长6.44%[28] - 本报告期管理费用136,589,326.76元，同比下降20.45%[29] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额179,368,015.13元，同比增长481.63%[29] - 本报告期货币资金1,143,694,442.55元，占总资产比例20.84%，较上年末增加2.29%[31] - 本报告期存货229,149,022.81元，占总资产比例4.18%，较上年末增加0.87%[31] - 2023年6月30日公司资产总计54.88亿元，较1月1日的52.31亿元增长4.90%[79][80] - 2023年6月30日流动资产合计24.83亿元，较1月1日的23.01亿元增长7.92%[78] - 2023年6月30日非流动资产合计30.05亿元，较1月1日的29.30亿元增长2.54%[79] - 2023年6月30日负债合计19.42亿元，较1月1日的18.81亿元增长3.28%[79][80] - 2023年6月30日流动负债合计11.55亿元，较1月1日的11.47亿元增长0.67%[79][80] - 2023年6月30日非流动负债合计7.87亿元，较1月1日的7.33亿元增长7.36%[79][80] - 2023年6月30日所有者权益合计35.46亿元，较1月1日的33.51亿元增长5.84%[80] - 2023年6月30日元货币资金为11.44亿元，较1月1日的9.71亿元增长17.84%[78] - 2023年6月30日存货为2.29亿元，较1月1日的1.73亿元增长32.39%[78] - 2023年6月30日短期借款为1.60亿元，较1月1日的1.10亿元增长45.45%[79][80] - 2023年上半年营业总收入10.64亿元，较2022年上半年的10.38亿元增长2.5%[82] - 2023年上半年营业总成本9.71亿元，较2022年上半年的9.89亿元下降1.8%[82][83] - 2023年上半年营业利润1.38亿元，较2022年上半年的1.70亿元下降18.2%[83] - 2023年上半年净利润1.17亿元，较2022年上半年的1.38亿元下降15.5%[83] - 2023年上半年归属于母公司股东的净利润1.02亿元，较2022年上半年的1.26亿元下降19.3%[84] - 2023年上半年综合收益总额2.09亿元，较2022年上半年的1.49亿元增长40.2%[84] - 2023年上半年基本每股收益0.1868元，较2022年上半年的0.2315元下降19.3%[84] - 2023年6月底负债合计24.44亿元，较2022年底的23.82亿元增长2.6%[82] - 2023年6月底所有者权益合计28.26亿元，较2022年底的26.46亿元增长6.8%[82] - 2023年6月底负债和所有者权益总计52.70亿元，较2022年底的50.28亿元增长4.8%[82] - 2023年上半年净利润为88033283.63元，2022年同期为163932375.47元，同比下降46.29%[86] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为179368015.13元，2022年同期为30838672.05元，同比增长481.62%[87] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 7360376.18元，2022年同期为17106176.50元，同比下降143.03%[87] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 13670952.05元，2022年同期为 - 17932639.07元，同比增长23.88%[88] - 2023年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为1345984384.29元，2022年同期为1334906108.89元，同比增长0.83%[87] - 2023年上半年购买商品、接受劳务支付的现金为1130126329.42元，2022年同期为1249104359.14元，同比下降9.52%[87] - 2023年上半年取得借款收到的现金为60000000元，2022年同期为100000000元，同比下降40%[88] - 2023年上半年偿还债务支付的现金为12000000元，2022年同期为43000000元，同比下降72.09%[88] - 2023年上半年其他综合收益的税后净额为92490974.25元，2022年同期为11098916.91元，同比增长733.33%[86] - 2023年上半年综合收益总额为180524257.88元，2022年同期为175031292.38元，同比增长3.14%[87] - 2023年上半年投资活动现金流出小计2953.37863万元，产生的现金流量净额为1461.131455万元[89] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计6000万元，流出小计2954.142151万元，产生的现金流量净额为3045.857849万元[89] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为6074.321397万元，期初余额为68523.415003万元，期末余额为74597.7364万元[89] - 2023年取得借款收到的现金为6000万元，较2022年的10000万元减少40%[89] - 2023年偿还债务支付的现金为1200万元，较2022年的4300万元减少72.09%[89] - 2023年分配股利、利润或偿付利息支付的现金为244.888334万元，较2022年的519.873336万元减少53.09%[89] - 2023年支付其他与筹资活动有关的现金为1509.253817万元，较2022年的4110.160971万元减少63.28%[89] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为3045.857849万元，较2022年的2369.965693万元增加28.52%[89] - 公司2023年上半年所有者权益本期增减变动金额为92490974.25元、88033283.63元、18052425.78元[94] - 公司2023年上半年末所有者权益合计为2826040057.47元[95] - 公司2022年上半年所有者权益本期增减变动金额为11098916.91元、16393237.54元、17503129.23元[95] - 公司2022年上半年末所有者权益合计为2772186263.25元[96] 公司业务线数据关键指标变化 - 通程国际酒店和通程麓山酒店营收同比两位数增长[19] - 湖南百货半年度零售收入38089.39万元，同比减少2352.47万元，坪效0.36万元/平米[20] - 湖南电器半年度零售收入64877.10万元，同比增加857.66万元，坪效0.59万元/平米[20] - 湖南百货半年度租赁收入2531.8万元，同比减少392.86万元，坪效0.03万元/平米[20] - 湖南电器半年度租赁收入98.35万元，同比减少19.57万元，坪效0.11万元/平米[20] - 湖南百货半年租金成本2459.34万元，建筑面积13.78万平米，成本0.018万元/平米[20] - 湖南电器半年租金成本2632.91万元，建筑面积11.05万平米，成本0.024万元/平米[20] - 百货联营营业收入28957.42万元，营业成本26535.07万元，毛利率8.37%[20] - 百货经销营业收入15359.05万元，营业成本14367.82万元，毛利率6.45%[20] - 电器经销营业收入64877.1万元，营业成本56904.24万元，毛利率12.29%[20] 公司分红与股权相关情况 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[38] - 公司股份总数为543,582,655股，其中有限售条件股份282,810股，占比0.05%；无限售条件股份543,299,845股，占比99.95%[67] - 报告期末普通股股东总数为31,625人，优先股股东总数为0人[68] - 长沙通程实业（集团）有限公司持股比例44.33%，持股数量240,972,484股，其中质押股份12,000,000股[68] - 丁碧霞持股比例2.48%，持股数量13,467,869股[68] - 湖南天辰建设有限责任公司持股比例1.34%，持股数量7,305,090股[68] - 邝发红持股比例1.17%，持股数量6,373,400股[68] - 湖南星电集团有限责任公司持股比例1.08%，持股数量5,887,499股[68] - 李怡名持股比例0.99%，持股数量5,404,703股[68] - 胡志平持股比例0.95%，持股数量5,151,800股[68] - 公司注册资本543582655.00元，股份总数543582655股，每股面值1元[96] - 公司有限售条件的流通股份A股282810股，无限售条件的流通股份A股543299845股[97] 公司经营环境相关数据 - 2023年上半年国内社会消费品零售总额227588亿元，同比增长8.2%[15] - 2023年上半年湖南省社会消费品零售总额9622.22亿元，同比增长6.6%[16] - 按经营单位所在地分，2023年上半年城镇消费品零售额同比增长8.1%，乡村增长8.4%[16] - 按消费类型分，2023年上半年商品零售同比增长6.8%，餐饮收入增长21.4%[16] - 按零售业态分，2023年上半年便利店、专业店、品牌专卖店、百货店零售额同比分别增长8.2%、5.4%、4.6%、9.8%，超市零售额同比下降0.4%[16] - 从二季度开始社零增速下滑，消费者信心指数低于去年同期，居民主动性消费收缩，给公司经营增长带来较大影响[15] 公司关联交易与重大事项情况 - 公司报告期不存在衍生品投资[33] - 公司报告期无募集资金使用情况[34] - 公司报告期未出售重大资产和重大股权[35][36] - 公司与存在关联关系的财务公司无存款、贷款、授信或其他金融业务[54] - 公司控股的财务公司与关联方无存款、贷款、授信或其他金融业务[55] - 公司报告期无其他重大关联交易[56] - 公司报告期不存在托管、承包、重大担保、委托理财情况[57][58][60][61] 公司人员与环保相关情况 - 公司报告期为近千职校毕业生提供就业平台[4