长沙通程控股股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 重要提示： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 证券代码：000419 证券简称：通程控股 公告编号：2025-035 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 1 月 9 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 1 月 9 日 9:15- 9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 1 月 9 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025 年 ...

证券代码：000419 证券简称：通程控股 公告编号：2025－033 长沙通程控股股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 长沙通程控股股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 第十四次会议通知于2025年12月12日以通讯形式向全体董事送达。 此次会议于 2025 年 12 月 15 日在通程国际大酒店五楼会议室采取现 场投票方式进行。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司董 事均全部亲自出席。本次会议由公司董事长周兆达先生主持。本次 董事会会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《股 票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求。 二、董事会会议审议情况 1、审议《关于不参与参股公司增资及转让参股公司部分股权暨 关联交易的议案》； 上述议案涉及关联交易，审议该议案时，关联董事李晞女士、 欧阳硕娃女士回避表决。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 上述议案的具体内容详见同日披露于《证券时报》及巨潮资讯 网《长沙通程控股股份有限公司关于不参与 ...

通程控股公告，公司拟将持有的湖南长银五八消费金融股份有限公司1.14亿股股份转让给长沙银行，转 让价格为每股人民币1.89元，转让金额总计为2.15亿元。本次股权转让完成后，公司持有长银消金的股 份总数由1.9亿股变更为7600万股，持股比例为3.91%。 ...

湖南国企改革板块整体市场表现 - 12月2日湖南国企改革板块整体下跌0.89%，表现弱于大盘，当日上证指数下跌0.42%，深证成指下跌0.68% [1] - 板块内个股表现分化，雪天盐业上涨4.95%领涨，领湃科技下跌4.16%领跌 [1][2] 个股价格及成交表现 - 上涨个股中，雪天盐业收盘价6.15元，涨幅4.95%，成交额2.08亿元；金健米业收盘价7.20元，涨幅4.35%，成交额4.71亿元 [1] - 下跌个股中，领湃科技收盘价28.13元，跌幅4.16%；湖南黄金收盘价21.75元，跌幅3.12%，成交额8.80亿元；湖南白银成交额达13.01亿元，为下跌个股中最高 [2] - 步步高成交最为活跃，成交量157.60万手，成交额8.62亿元，股价上涨1.85% [1] 板块资金流向分析 - 当日板块整体资金呈净流出态势，主力资金净流出2.84亿元，游资资金净流出1.25亿元，散户资金净流入4.09亿元 [2] - 步步高获得主力资金净流入6228.03万元，主力净占比7.22%，为板块内最高 [3] - 金健米业主力资金净流入4357.63万元，主力净占比9.26%；郴电国际主力净流入1279.79万元，主力净占比8.95% [3] - 部分个股如华菱钢铁遭遇主力资金净流出1952.75万元，但获得散户资金净流入1555.57万元 [3]

股东信息 - 截至2025年11月10日公司股东总户数为23544户 [1]

公司业务资质与规划 - 公司目前尚未申请免税特许经营资质 [1] - 公司将立足区域市场特征 积极关注市场发展趋势 及时把握政策机遇 [1] - 公司致力于确保商业零售业务稳健发展 [1] 投资者互动与市场传闻 - 公司在投资者互动平台回应关于申请免税店及与王府井合作的提问 [1] - 公司明确表示未申请免税特许经营资质 [1]

股权划转事件 - 2023年12月27日公司收到长沙市国资委拟无偿划转通程集团全部股权通知[1] - 2024年9月20日公司收到拟划转通程集团35%股权至长沙国控集团通知[2] - 2024年10月8日三方签署《国有股权无偿划转协议》[3] 反垄断审查 - 2024年11月15日长沙国控集团反垄断申报被受理[5] - 2024年11月26日收到不实施进一步审查决定书[5] 过户情况 - 2024年12月12日获悉国有股无偿划转股份未完成过户[5] - 2025年11月14日获悉仍未完成过户[11] 公告披露 - 2023年12月28日披露控股股东股东拟变更提示性公告[1] - 2024年9月21日和10月9日披露进展公告[3]

公司股东信息 - 公司表示截至2025年9月30日的股东情况将在2025年第三季度报告中披露 [2]

股东信息 - 截至2025年10月10日，公司股东总户数为23519户 [2]

公司股权变动 - 控股股东的股东正在进行股权无偿划转事项 [2] - 该股权划转事项正在积极推进中 [2]