利润分配 - 2024年度以543,582,655股为基数，每10股派1.5元，总计派81,537,398.25元[2] - 2024年度不送红股，不转增股本[2] 权益分派 - 登记日2025年8月7日，除权除息日2025年8月8日[5] - 分派对象为8月7日收市后在册全体股东[5] - 代派A股红利8月8日划入账户，申请期7月28日至8月7日[7] 其他 - 扣税后部分对象每10股派1.35元[5] - 咨询机构为证券研发部，电话0731 - 85534994[8] - 股东长沙通程实业现金红利公司自行派发[10]

股权划转事件 - 2023年12月27日公司收到长沙市国资委拟无偿划转通程集团全部股权通知[2] - 2024年9月20日收到拟划转通程集团35%股权至长沙国控集团通知[3] - 2024年10月8日三方签署《国有股权无偿划转协议》[4] 反垄断审查 - 2024年11月15日长沙国控集团反垄断申报被受理并审查[6] - 2024年11月26日收到不实施进一步审查决定书[6] 过户进展 - 截至2025年7月14日国有股无偿划转股份未完成过户[11] 后续行动 - 公司将持续关注股权划转进展并履行信息披露义务[12]

公司基本情况 - 公司成立于1996年8月，注册地址为湖南省长沙市劳动西路589号 [1] - 公司于1996年8月16日在深圳证券交易所上市，首次公开发行1500万股普通股 [1] - 公司注册资本为人民币543,582,655元，股份总数543,582,655股 [1][5] - 公司发起人包括长沙通程实业（集团）有限公司等5家企业，其中长沙通程实业以实物资产出资3205万股 [5] 公司治理结构 - 公司设立党委和纪委，党委成员可通过法定程序进入董事会、经理层 [40] - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，其中职工代表董事1名 [48] - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，由会计专业人士担任召集人 [58] - 独立董事专门会议机制要求关联交易等事项需经独立董事专门会议事先认可 [58] 股东权利与义务 - 股东有权查阅公司章程、股东名册、会议记录等文件，符合规定的可查阅会计账簿 [11] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份的股东可对董事、高管提起诉讼 [13] - 控股股东、实际控制人不得占用公司资金，不得要求公司违规提供担保 [16] 重大事项决策 - 公司一年内购买、出售重大资产超过最近一期经审计总资产30%需经股东大会批准 [18] - 公司与关联人发生的交易金额在3000万元以上且占净资产5%以上需股东大会批准 [19] - 公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保需股东大会批准 [19] 董事会运作 - 董事会每年至少召开两次会议，临时会议可由代表1/10以上表决权股东或1/3以上董事提议召开 [51] - 董事会决议须经全体董事过半数通过，关联董事不得对相关决议行使表决权 [52] - 董事会可决定单笔金额或年度累计金额不超过最近一期经审计净资产5%的对外捐赠事项 [50]

股东大会召开情况 - 2025年6月20日下午2:30在通程国际大酒店五楼国际会议中心召开现场会议，同时通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票，网络投票时间为上午9:15至下午3:00 [1] - 会议采用现场表决和网络投票相结合的方式，由董事长周兆达主持，召集人为公司董事会 [1] - 共有141名股东及授权代理人参与投票，合计持有243,735,800股，占公司总股本的44.8388%，其中现场投票占44.4078%，网络投票占0.4310% [1] - 中小股东参与投票136人，持有2,468,753股，占总股本的0.4542%，其中现场投票占0.0232%，网络投票占0.4310% [1] 议案表决结果 - 所有议案均获得通过，包括2024年度利润分配方案、公司章程修订等 [2][3][4] - 2024年度利润分配方案为每股派发现金股利1.5元(含税)，共计81,537,398.25元，不进行公积金转增股本 [2] - 利润分配议案获得63.5119%同意票，32.5144%反对票，3.9737%弃权票 [2] - 公司章程修订等特别决议事项均获得出席会议股东所持表决权股份总数2/3以上同意通过 [3][4] 股东投票情况 - 中小股东在多项议案表决中呈现分歧，部分议案反对票比例达44.4111%，弃权票比例达11.7225% [2] - 关于公司制度的议案表决中，中小股东同意票占44.3444%，反对票占44.3422%，两者几乎持平 [4] - 全体股东在关键议案表决中支持率较高，如一项议案获得99.5736%同意票 [3]

股东大会基本情况 - 股东大会于2025年6月20日在湖南长沙现代凯莱大酒店及通程国际会议中心召开，采用现场与网络投票结合方式 [2] - 网络投票通过深交所交易系统（9:15-11:30及13:00-15:00）和互联网系统（9:15-15:00）进行 [2] - 出席股东合计141名，代表股份243,735,800股，占公司总股本44.8388%，其中中小投资者136名，代表股份2,468,753股（占比0.4542%）[3] 会议程序合规性 - 召集程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》，会议时间、地点、内容与公告一致 [1][2] - 现场出席股东9名，代表241,392,947股（44.4078%），网络投票股东132名，代表2,342,853股（0.4310%）[2][3] - 计票过程由律师见证，现场投票与网络投票结果合并统计 [4] 议案表决结果 1. **年度报告与工作报告** - 2024年年度报告、董事会工作报告、监事会工作报告均以99.4314%同意率通过 [4][5] - 财务决算报告通过率为99.4309% [5] 2. **利润分配与资本运作** - 2024年度利润分配及公积金转增股本预案获99.6304%高票通过 [6] - 2025年银行授信额度申请议案通过率99.5704% [6] 3. **治理结构修订** - 《公司章程》修订议案通过率99.4309% [7] - 部分治理制度修订议案通过率99.4341% [7] 4. **其他重要事项** - 变更会计师事务所议案通过率99.3853% [6] - 后续系列议案通过率均超99.43%，反对票占比最高0.4864% [7][8][9] 法律意见结论 - 律师确认会议召集、出席资格、表决程序及结果均合法有效 [10] - 法律意见书将作为股东大会必备文件公告 [10]

公司基本信息 - 公司1996年7月首次发行1500万股人民币普通股，8月16日在深交所上市[6] - 公司注册资本为543,582,655.00元[6] - 公司股份总数为543,582,655.00股，均为普通股[14] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[14] - 公司因特定情形收购股份后，减少注册资本应10日内注销，其他情形6个月内转让或注销[19] - 公司因员工持股计划等收购股份，合计不得超已发行股份总额10%，并3年内转让或注销[19] - 公司董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市1年内及离职半年内不得转让[21] - 公司董监高、持股5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[21] 股东相关规定 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求诉讼[27] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东等有权请求召开临时股东会[41] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案[44] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[38] - 董事人数不足规定人数2/3等情形公司需在2个月内召开临时股东会[39] - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[34] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上等6种交易事项需股东会审议[35] - 审批公司与关联人超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易[36] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保需股东会审议[36] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保需股东会审议[36] - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权的1/2以上通过[56] - 股东会作出特别决议需出席股东所持表决权的2/3以上通过[56] - 公司重大资产重组，购买资产总价较经审计账面净值溢价达到或超过20%，由股东会以普通决议通过[56] - 连续十二个月内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司资产总额30%，由股东会以特别决议通过[57] - 公司分拆所属子公司上市等提案，除经出席股东会股东所持表决权三分之二以上通过外，还需经出席会议除公司特定人员和单独或合计持有公司5%以上股份股东以外其他股东所持表决权三分之二以上通过[57] - 股东会通过有关派现、送股或资本公积转增股本提案的，公司将在股东会结束后2个月内实施具体方案[64] 董事会相关规定 - 公司董事会由9名董事组成，设董事长1人[77] - 董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[77] - 董事会应就注册会计师对公司财务报告出具的非标准审计意见向股东会作出说明[79] - 董事会制定董事会议事规则，以确保落实股东会决议，提高工作效率，保证科学决策[78] - 董事会应当确定对外投资等事项的权限，建立严格的审查和决策程序[79] - 重大交易事项需经董事会审议批准，涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等6种情况[80] - 与关联自然人成交金额30万元以上、与关联法人交易金额300万元且公司最近一期经审计净资产值绝对值0.5%以上的关联交易需关注[81] - 除特定对外担保事项由董事会提请股东会审议批准外，其他担保事项由董事会决定，需出席董事会会议的2/3以上董事同意[82] - 公司对外捐赠单笔金额或年度累计金额超过公司最近一期经审计净资产5%的事项需审议批准[82] - 董事会每年至少召开两次会议，于会议召开10日以前书面通知全体董事[82] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者审计委员会可提议召开董事会临时会议，董事长应在10日内召集和主持[82] 利润分配相关规定 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入公司法定公积金，法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上时可不再提取[103] - 法定公积金转为增加注册资本时，所留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[104] - 最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[106] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达80%[106] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达40%[106] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达20%[106] - 公司对于累计未分配利润超过公司股本总数120%时，可采取股票股利的方式分配[106] - 公司利润分配方案提交股东会审议，需经出席股东会的股东所持表决权的2/3以上通过[109] 其他规定 - 公司党委设书记1名，其他党委成员若干名[66] - 公司设纪委书记1名，委员若干名[66] - 董事任期三年，任期届满可连选连任[70] - 兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的50%[71] - 公司董事会设职工代表董事1名[71] - 公司设总经理1名，副总经理若干名，均由董事会聘任或解聘[98] - 总经理每届任期三年，连聘可以连任[100] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，解聘或不再续聘应提前60日通知[114] - 公司合并支付价款不超过净资产10%时，可不经股东会决议[121] - 公司合并、分立、减资时，应在作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定媒体或国家企业信用信息公示系统公告[121][122][123] - 债权人自接到合并、减资通知书之日起30日内，未接到通知书的自公告之日起45日内，可要求公司清偿债务或提供担保[121][122] - 公司减少注册资本后，在法定公积金和任意公积金累计额达到公司注册资本50%前，不得分配利润[123] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求人民法院解散公司[125] - 修改本章程须经出席股东会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[125] - 公司因特定原因解散时，董事应在解散事由出现之日起15日内组成清算组进行清算[125] - 清算组应自成立之日起10日内通知债权人，并于60日内在指定媒体或国家企业信用信息公示系统公告[126] - 债权人应自接到清算通知书之日起30日内，未接到通知书的自公告之日起45日内，向清算组申报债权[127]

会议信息 - 现场会议于2025年6月20日下午2:30召开，网络投票同日上午9:15至下午3:00[3] - 公告发布时间为2025年6月20日[30] 投票情况 - 现场和网络投票股东141人，股份243,735,800股，占总股本44.8388%[9] 议案表决 - 多项议案全体股东同意股数大多超242,000,000股，比例超99%[7][8][10][11][13][15][16][17][18][19] - 《公司2024年度财务决算报告》全体股东同意242,348,700股，占比99.4309%[11] - 《关于公司2025年度申请银行授信额度的议案》全体股东同意242,835,000股，占比99.6304%[13] - 《关于变更会计师事务所的议案》全体股东同意242,237,500股，占比99.3853%[15] - 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》全体股东同意242,696,500股，占比99.5736%[20] - 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》全体股东同意242,698,500股，占比99.5744%[22] - 《关于制定<对外担保管理制度>的议案》全体股东同意242,348,700股，占比99.4309%[23] - 《关于修订<防范控股股东及关联方资金占用管理制度>的议案》全体股东同意242,361,800股，占比99.4363%[24] - 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》全体股东同意242,358,500股，占比99.4349%[26] 利润分配 - 公司2024年度以543,582,655股为基数，每10股派现1.5元(含税)，共81,537,398.25元，不转增股本[11] 章程相关 - 《公司关于修订〈公司章程〉的议案》等特别决议事项获出席会议股东及代表所持表决权股份总数2/3以上同意通过[16][17][18] - 经修订后的《公司章程》同日在巨潮资讯网披露[16] 律师意见 - 律师认为公司2024年度股东大会召集、召开及表决程序等符合规定，决议合法有效[27] 备查文件 - 备查文件有《公司2024年度股东大会决议》和《湖南启元律师事务所关于公司2024年度股东大会的法律意见书》[28]

股东大会信息 - 2025年5月24日公告召开2024年度股东大会通知[4] - 2025年6月20日14:30现场会议召开，9:15 - 15:00网络投票[4][5] 参会股东情况 - 现场9名股东及代理人，代表股份241,392,947股，占比44.4078%[6] - 网络投票132名股东，代表股份2,342,853股，占比0.4310%[6] - 出席表决141名股东及代表，股份243,735,800股，占比44.8388%[7] - 136名中小投资者，代表股份2,468,753股，占比0.4542%[7] 议案表决情况 - 《公司2024年年度报告》同意242,350,000股，占比99.4314%[14] - 《公司2024年度利润分配及公积金转增股本预案》同意242,835,000股，占比99.6304%[19] - 《关于公司2025年度申请银行授信额度的议案》同意242,688,700股，占比99.5704%[20] - 《关于变更会计师事务所的议案》同意242,237,500股，占比99.3853%[21] 制度修订议案表决 - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意242,356,500股，占比99.4341%[24] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》同意242,356,500股，占比99.4341%[25] - 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》同意242,696,500股，占比99.5736%[26] - 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》同意242,698,500股，占比99.5744%[27] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》同意242,348,700股，占比99.4309%[28] - 《关于修订<防范控股股东及关联方资金占用管理制度>的议案》同意242,361,800股，占比99.4363%[28] - 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》同意242,358,500股，占比99.4349%[29] 法律意见 - 律师认为股东大会召集、召开程序及表决合法有效[30][31] - 法律意见书一式两份，公司和律所各留存一份[31]

股东大会时间 - 现场会议时间为2025年6月20日14:30[2] - 网络投票时间为2025年6月20日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年6月13日[2] 会议地点 - 现场会议在湖南省长沙市韶山路159号通程国际大酒店五楼国际会议中心召开[3] 议案表决 - 议案8、9.01、9.02为特别决议事项，需2/3以上表决权通过[5] 会议登记 - 现场会议登记时间为2025年6月18 - 19日[8] - 登记地点为长沙市劳动西路589号证券研发部[8] 投票规则 - 深交所交易系统投票时间为2025年6月20日多个时段[17] - 互联网投票系统9:15开始，15:00结束[18] - 重复投票以第一次有效投票为准[16] 其他 - 对中小投资者表决单独计票披露[6] - 股东大会表决多项提案[22] - 参会登记表6月19日下午5:00前送达并电话确认[26]

业绩总结 - 公司持有长沙银行123,321,299.00股，持股比例3.07%[1] - 长沙银行2024年每股派现0.42元，公司获现金股利51,794,945.58元[1] - 2025年6月13日收到分红款，计入2025年度投资收益[1]