证券代码：000419 证券简称：通程控股公告编号：2025－003 长沙通程控股股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 长沙通程控股股份有限公司第八届董事会第九次会议通知于 2025 年 4 月 11 日以通讯形式向全体董事送达。此次会议于 2025 年 4 月 17 日在通程国际大酒店五楼会议室采取现场投票方式进行。本 次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司董事均全部亲自出席。 本次会议由公司董事长周兆达先生主持。本次董事会会议的召集、 召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《股票上市规则》等有 关法律、法规和规范性文件的要求。 该议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。公司 2024 年度股 东大会召开时间另行通知。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 3、审议《公司 2024 年度财务决算报告》；（《公司 2023 年度 财务决算报告》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com） 该议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。公司 2024 年度股 ...

证券代码：000419 证券简称：通程控股 公告编号：2025－005 长沙通程控股股份有限公司关于 2024 年度 利润分配及资本公积金转增股本预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 1、分配预案：以截止 2024 年 12 月 31 日公司总股本为基数，向 全体股东每 10 股派发现金股利 1.5 元(含税)。公司 2024 年度拟不进 行资本公积金转增股本。 2、本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基 数分配利润，具体日期将在权益分派实施公告中明确。若在分配方案 实施前，公司总股本发生变动，将按照"现金分红总额固定不变"的 原则对分配比例进行调整。 3、本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议， 审议通过之后方可实施。 一、审议程序 （一）董事会审议情况 重要提示： 公司于 2025 年 4 月 17 日召开第八届董事会第九次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2024 年度利润 分配及资本公积金转增股本的预案》。并同意将该预案提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （二） ...

长沙通程控股股份有限公司 我们审计了长沙通程控股股份有限公司（以下简称通程控股公司）财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司 利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关 财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了通程控股公司2024年12月 31日的合并及母公司财务状况，以及2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 2024 年度审计报告 天健会计师事务所 Pan-China Certified Public Accountants | | | | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—6 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 | 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 | 8 | 页 | | （三）合并利润表…………………… ...

关于长沙通程控股股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健会计师事务所 Pan-China Certified Public Accountants 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | 审计说明…………………………………………………………第 1—2 | | --- | | 页 | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 | 三、附件………………………………………………………………第 | 4—7 | 页 | | --- | --- | --- | | （一）本所营业执照复印件……………………………………… | 第 4 | 页 | | （二）本所执业证书复印件……………………………………… | 第 5 | 页 | | （三）签字注册会计师执业证书复印件………………………第 | 6—7 | 页 | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕2-233 号 长沙通程控股股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了长沙通程控股股份有限公司（以下简称通程控股公司） 2024 年度财务报表，包括 202 ...

天健会计师事务所 Pan-China Certified Public Accountants 目 录 关于长沙通程控股股份有限公司 内部控制审计报告 内部控制审计报告 天健审〔2025〕2-232 号 长沙通程控股股份有限公司全体股东： | 一、内部控制审计报告…………………………………………第 | 1—2 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、附件…………………………………………………………第 | 3—6 | 页 | | （一）本所营业执照复印……………………………………… | 第 3 | 页 | | （二）本所执业证书复印件…………………………………… | 第 4 | 页 | | （三）签字注册会计师执业证书复印件……………………第 | 5—6 | 页 | 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了长沙通程控股股份有限公司（以下简称通程控股公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制， ...

长沙通程控股股份有限公司 董事会关于独立董事 2024 年度 独立性情况的专项意见 长沙通程控股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 17 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《长沙通程控股股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，结合独立董 事出具的《独立董事独立性自查情况表》，长沙通程控股股份有限公 司（以下简称公司）董事会就公司现任独立董事危平女士、邹华斌先 生、贺向阳先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事危平女士、邹华斌先生、贺向阳先生的任职经历 以及签署的相关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司 担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职 务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行 独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》中对独立董事独 立性的相关要求。 ...

长沙通程控股股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 述职人：李荻辉（已离职） 本人作为长沙通程控股股份有限公司（以下简称公司）第八届董 事会独立董事，报告期内，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及《公司独立董事制度》 的相关规定，坚持以维护上市公司和全体股东利益为核心，持续秉承 独立、审慎、客观、公正的工作原则和严谨、务实的工作作风，在提 升公司规范运作水平、助推战略目标实现、有效防范经营管理风险， 优化内部控制体系建设等方面忠实、勤勉地履行了董事的职责和义务。 现将 2024 年度履责情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 李荻辉：中国国籍、无境外居留权，本科学历，中共党员，高级 会计师。曾任湖南省物资贸易公司财务部经理，湖南物资建材集团总 公司财务处副处长，湖南省物资产业集团财务处处长助理，南方建材 股份有限公司董事、财务总监、监事会召集人，金瑞新材料科技股份 有限公司财务总监，开元发展（湖南）基金管理有限公司财务总监， 太阳鸟游艇股份有限公司独立董事，张家界旅游集团股份有限公司独 立董事，湖南湘佳牧业股份有限公司 ...

长沙通程控股股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 述职人：贺向阳 本人作为长沙通程控股股份有限公司（以下简称公司）第八届董 事会独立董事，报告期内，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及《公司独立董事制度》 的相关规定，坚持以维护上市公司和全体股东利益为核心，持续秉承 独立、审慎、客观、公正的工作原则和严谨、务实的工作作风，在提 升公司规范运作水平、助推战略目标实现、有效防范经营管理风险， 优化内部控制体系建设等方面忠实、勤勉地履行了董事的职责和义务。 现将 2024 年度履责情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 （二）独立性自查情况 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关规定，本人作 为公司独立董事，对自身独立性情况进行了自查。2024 年度，本人未 在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍本人进行独立客观判断的关系，本人任职符合《上市公司独立 董事 管理办法 ...

长沙通程控股股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 述职人：邹华斌 本人作为长沙通程控股股份有限公司（以下简称公司）第八届董 事会独立董事，报告期内，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及《公司独立董事制度》 的相关规定，坚持以维护上市公司和全体股东利益为核心，持续秉承 独立、审慎、客观、公正的工作原则和严谨、务实的工作作风，在提 升公司规范运作水平、助推战略目标实现、有效防范经营管理风险， 优化内部控制体系建设等方面忠实、勤勉地履行了董事的职责和义务。 现将 2024 年度履责情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 邹华斌：中国国籍、无境外居留权，本科学历，执业律师。曾任 中国工商银行湖南省分行营业部法律专员，湖南君见律师事务律师， 湖南启元律师事务所事务律师、薪酬合伙人，现任湖南翰骏程律师事 务所负责人、主任，兼任湖南省证券业协会副监事长，长沙仲裁委员 会仲裁员、湖南岳阳农村商业银行股份有限公司外部监事，公司第八 届董事会独立董事，第八届董事会提名委员会主任委员。本人具备丰 富的金融、证券及资本市场法务经验。 （二） ...

会议与工作情况 - 2024年出席5次董事会会议和1次股东大会[6] - 2024年召集和主持2次董事会薪酬与考核委员会会议[8] - 2024年在上市公司现场工作时间为15日[12] 制度与治理 - 2024年全面修改《公司章程》及18项治理制度[14] - 2024年公司治理安全生产零事故率[14] - 2024年度内部控制制度符合法规及监管要求[20][21] 投资与分配 - 2024年3月25日审议通过参与长银五八消费金融增资扩股议案[16] - 实施2023年度利润分配方案，每10股派现1.2元，合计派现6522.99万元[19] 报告与评级 - 2024年按时编制并披露4份定期报告[17] - 2024年深交所对公司信息披露考核评定为“良好”[18] 人员发展 - 2024年独立董事参加多次专业培训[23] - 2025年独立董事将持续学习促进公司发展[24][25]