利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[1] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[49] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入817,225,095.07元，上年同期988,680,947.91元，同比减少17.34%[10] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润113,856,576.87元，上年同期101,562,535.62元，同比增长12.10%[10] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润86,140,017.91元，上年同期96,537,495.00元，同比减少10.77%[10] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额68,588,243.13元，上年同期179,368,015.13元，同比减少61.76%[10] - 本报告期基本每股收益0.2095元/股，上年同期0.1868元/股，同比增长12.15%[10] - 本报告期加权平均净资产收益率3.45%，上年同期3.18%，同比增加0.27%[10] - 本报告期末总资产5,549,670,629.86元，上年度末5,380,732,680.20元，同比增长3.14%[10] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产3,422,722,391.73元，上年度末3,183,078,089.88元，同比增长7.53%[10] - 2024年上半年公司实现营业总收入89,438.26万元，营业收入81,722.51万元，净利润11,385.66万元，扣非净利润8,614万元[16] - 截止2024年6月30日，公司资产总额为554,967.06万元，归属于母公司净资产为342,272.24万元，资产负债率32.45%[16][17] - 本报告期营业收入817,225,095.07元，同比减少17.34%；营业成本597,209,555.68元，同比减少17.70%[29] - 销售费用82,576,764.68元，同比减少2.03%；管理费用114,043,123.60元，同比减少16.51%；财务费用9,487,379.26元，同比减少8.20%；所得税费用30,855,702.83元，同比增加18.57%[29] - 经营活动产生的现金流量净额68,588,243.13元，同比减少61.76%；投资活动产生的现金流量净额 -146,847,274.74元，筹资活动产生的现金流量净额75,052,079.59元；现金及现金等价物净增加额 -3,206,952.02元，同比减少102.03%[29][30] - 商业零售收入738,642,584.83元，占比90.38%，同比减少17.66%；酒店旅游收入78,582,510.24元，占比9.62%，同比减少14.27%[31] - 投资收益46,862,093.62元，占利润总额比例29.34%；资产减值2,613,864.80元，占比1.64%；营业外收入6,069,231.66元，占比3.80%[32] - 本报告期末货币资金1,076,274,780.57元，占总资产比例19.39%；应收账款12,091,280.93元，占比0.22%；存货174,759,572.21元，占比3.15%[33] - 短期借款310,000,000.00元，占总资产比例5.59%；合同负债65,005,353.40元，占比1.17%；租赁负债399,269,007.42元，占比7.19%[33] - 其他权益工具投资期初数1,309,693,445.73元，本期公允价值变动损益167,716,966.64元，期末数1,622,641,612.37元[34] - 受限资产期末账面余额合计1,336,501,510.68元，包括货币资金、应收票据、投资性房地产等[36] - 2024年6月30日，公司货币资金期末余额为1,076,274,780.57元，期初余额为1,073,176,285.60元[80] - 2024年6月30日，公司应收票据期末余额为3,750,000.00元，期初余额为1,150,000.00元[80] - 2024年6月30日，公司应收账款期末余额为12,091,280.93元，期初余额为6,339,800.04元[80] - 2024年6月30日，公司预付款项期末余额为24,715,710.83元，期初余额为9,406,810.11元[80] - 2024年6月30日，公司其他应收款期末余额为73,121,197.12元，期初余额为26,829,617.50元[80] - 2024年6月30日，公司存货期末余额为174,759,572.21元，期初余额为173,510,431.98元[80] - 2024年6月30日，公司资产总计期末余额为5,549,670,629.86元，期初余额为5,380,732,680.20元[81] - 2024年6月30日，公司短期借款期末余额为310,000,000.00元，期初余额为200,000,000.00元[81] - 2024年6月30日，公司应付账款期末余额为110,747,892.46元，期初余额为225,076,016.62元[81] - 公司负债合计从18.87亿元降至18.01亿元，降幅约4.55%[82] - 归属于母公司所有者权益合计从31.83亿元增至34.23亿元，增幅约7.54%[82] - 资产总计从50.96亿元增至53.23亿元，增幅约4.45%[84] - 应收票据从115万元增至375万元，增幅约226.09%[84] - 应收账款从65.75万元增至127.43万元，增幅约93.80%[84] - 预付款项从676.28万元增至1601.49万元，增幅约136.81%[84] - 其他权益工具投资从13.10亿元增至16.23亿元，增幅约23.92%[84] - 短期借款从2亿元增至3.1亿元，增幅约55%[84] - 应付账款从2.14亿元降至1.03亿元，降幅约51.77%[85] - 2024年半年度所有者权益合计从27.42亿元增至29.81亿元，增幅约8.73%[85] - 2024年上半年营业总收入8.94亿元，2023年同期为10.64亿元，同比下降15.93%[87] - 2024年上半年净利润1.29亿元，2023年同期为1.17亿元，同比增长10.39%[88] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润1.14亿元，2023年同期为1.02亿元，同比增长12.10%[88] - 2024年上半年综合收益总额2.55亿元，2023年同期为2.09亿元，同比增长21.71%[88] - 2024年上半年基本每股收益0.2095元，2023年同期为0.1868元，同比增长12.15%[88] - 母公司2024年上半年营业收入7.28亿元，2023年同期为8.91亿元，同比下降18.36%[90] - 母公司2024年上半年净利润1.13亿元，2023年同期为0.88亿元，同比增长28.81%[90] - 母公司2024年上半年综合收益总额2.39亿元，2023年同期为1.81亿元，同比增长32.49%[91] - 2024年上半年利息收入7715.75万元，2023年同期为7517.14万元，同比增长2.64%[87] - 2024年上半年投资收益4686.21万元，2023年同期为4316.25万元，同比增长8.57%[87] - 2024年半年度经营活动现金流入小计11.78亿元，2023年同期为14.32亿元，同比下降17.6%[92] - 2024年半年度经营活动现金流出小计11.10亿元，2023年同期为12.52亿元，同比下降11.37%[92] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额6858.82万元，2023年同期为1.79亿元，同比下降61.76%[92] - 2024年半年度投资活动现金流入小计22.91万元，2023年同期为0.99万元，同比增长2214.6%[93] - 2024年半年度投资活动现金流出小计1.47亿元，2023年同期为737.02万元，同比增长1895.52%[93] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额 - 1.47亿元，2023年同期为 - 736.04万元，亏损扩大1895.91%[93] - 2024年半年度筹资活动现金流入小计1.29亿元，2023年同期为6000万元，同比增长113.33%[93] - 2024年半年度筹资活动现金流出小计5354.79万元，2023年同期为7367.10万元，同比下降27.31%[93] - 2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额7505.21万元，2023年同期为 - 1367.10万元，扭亏为盈[93] - 2024年半年度现金及现金等价物净增加额 - 320.70万元，2023年同期为1.58亿元，同比下降102.03%[93] - 2024年半年度上年期末股本为543,582,655.00元，资本公积为417,394,285.30元，其他综合收益为690,114,182.18元，盈余公积为206,510,152.57元，未分配利润为1,325,476,814.83元，归属于母公司所有者权益小计为3,183,078,089.88元，少数股东权益为311,024,741.45元，所有者权益合计为3,494,102,831.33元[96] - 2024年半年度本年年初股本为543,582,655.00元，资本公积为417,394,285.30元，其他综合收益为690,114,182.18元，盈余公积为206,510,152.57元，未分配利润为1,325,476,814.83元，归属于母公司所有者权益小计为3,183,078,089.88元，少数股东权益为311,024,741.45元，所有者权益合计为3,494,102,831.33元[97] - 2024年半年度本期其他综合收益增减变动金额为125,787,724.98元，未分配利润增减变动金额为113,856,576.87元，归属于母公司所有者权益小计增减变动金额为239,644,301.85元，少数股东权益增减变动金额为15,166,792.01元，所有者权益合计增减变动金额为254,811,093.86元[97] - 2024年半年度综合收益总额中其他综合收益为125,787,724.98元，未分配利润为113,856,576.87元，归属于母公司所有者权益小计为239,644,301.85元，少数股东权益为15,016,792.01元，所有者权益合计为254,661,093.86元[97] - 2024年半年度所有者投入和减少资本中少数股东权益为18,600,000.00元，所有者投入的普通股为600,000.00元[97] - 2024年半年度利润分配中对所有者（或股东）的分配为 - 18,450,000.00元[97] - 2023年末股本为543,582,655.00元[99] - 2023年末资本公积为417,394,285.30元[99] - 2023年末专项储备为0.00元[99] - 2023年末盈余公积为197,467,977.07元[99] - 2023年末未分配利润为1,286,450,115.55元[99] - 2023年末归属于母公司所有者权益小计为3,047,525,200.02元[99] - 2023年末少数股东权益为303,142,293.74元[99] - 2023年末所有者权益合计为3,350,667,493.76元[99] - 2024年上半年所有者权益内部结转各项金额

会议信息 - 公司第八届董事会第七次会议通知于2024年8月16日送达[3] - 会议于2024年8月22日在通程国际大酒店会议室现场投票[3] - 应到董事9人，实到9人且均亲自出席，由董事长周兆达主持[3] 议案审议 - 审议通过《公司2024年半年度报告》，9票赞成[4] - 审议通过2024年半年度不进行利润分配和公积金转增股本方案，9票赞成[4] - 上述议案无需提交股东大会审议[5]

证券简称：通程控股 证券代码：000419 公告编号：2024-022 长沙通程控股股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 长沙通程控股股份有限公司第八届监事会第七次会议通知于 2024 年 8 月 16 日以通讯形式向全体监事送达。此次会议于 2024 年 8 月 22 日在公司总部七楼会议室采取现场投票方式进行。本次会议应 到监事 5 人，实到监事 5 人，公司监事均全部亲自出席。本次会议由 公司监事会召集人章棉水先生主持。本次监事会会议的召集、召开程 序符合《公司法》、《公司章程》、《股票上市规则》等有关法律、法规 和规范性文件的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议《公司 2024 年半年度报告》；（《公司 2024 年半年度 报告》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com） 监事会认为：公司 2024 年半年度报告真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 2、审议《公司 2024 年半年度利润分配及公 ...

业绩总结 - 2023年度以总股本543,582,655股为基数，每10股派现金红利1.20元，共派65,229,918.60元[2] 权益分派 - QFII等每10股派1.08元[4] - 不同持股时长补缴税款标准不同[4] - 股权登记日2024年8月8日[4] - 除权除息日和现金红利发放日为2024年8月9日[4][5] - 分派对象为8月8日收市后在册全体股东[5] 红利派发 - 委托中国结算深圳分公司代派红利8月9日划入账户[6] - 股东长沙通程实业现金红利公司自行派发[8] 咨询信息 - 咨询机构为证券研发部，电话0731 - 85534994[9][10]

业绩总结 - 公司持有长沙银行123,321,299.00股，持股比例3.07%[1] - 长沙银行2023年每股派现0.38元，公司获现金股利46,862,093.62元[1] - 2024年7月16日收到分红款，计入2024年投资收益[1]

股东大会信息 - 公司董事会于2024年4月26日公告召开2023年度股东大会通知[4] - 现场会议于2024年6月21日14:30召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[4][5] 参会股东情况 - 参加现场会议股东及代理人9名，代表股份241,289,447股，占比44.3887%[6] - 网络投票股东7名，代表股份643,100股，占比0.1183%[6] - 出席表决股东及代表共16名，代表股份241,932,547股，占比44.5070%[7] - 中小投资者11名，代表股份665,500股，占比0.1224%[7] 议案表决情况 - 《公司2023年年度报告》等四项议案同意股数241,667,447股，占比99.8904%[14][16][17][18] - 《公司2023年度利润分配及公积金转增股本预案》同意股数241,710,447股，占比99.9082%[20] - 《关于续聘2024年度公司财务审计机构的议案》同意241,667,447股，占比99.8904%[21] - 《关于续聘2024年度公司内控审计机构的议案》同意241,667,447股，占比99.8904%[22] - 《关于公司2024年度申请银行授信额度的议案》同意241,299,847股，占比99.7385%[24] - 《公司未来三年股东分红回报规划（2024年 - 2026年）》同意241,710,447股，占比99.9082%[25] - 《关于修改<公司章程>的议案》同意241,710,447股，占比99.9082%[26] - 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》同意241,667,447股，占比99.8904%[28] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意241,667,447股，占比99.8904%[28] - 《关于修订<监事会议事规则>的议案》同意241,667,447股，占比99.8904%[29] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》同意241,667,447股，占比99.8904%[30] - 《关于制定<对外担保管理制度>的议案》同意241,299,847股，占比99.7385%[33] - 《关于制定<防范控股股东及关联方资金占用管理制度>的议案》同意241,710,447股，占99.9082%[34] - 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》同意241,667,447股，占99.8904%[35] - 《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》同意241,299,847股，占99.7385%[36] 中小投资者表决情况 - 《公司2023年年度报告》等四项议案中小投资者同意股数400,400股，占比60.1653%[15][16][17][19] - 《公司2023年度利润分配及公积金转增股本预案》中小投资者同意股数443,400股，占比66.6266%[20] - 《关于续聘2024年度公司财务审计机构的议案》中小投资者同意400,400股，占比60.1653%[21] - 《关于续聘2024年度公司内控审计机构的议案》中小投资者同意400,400股，占比60.1653%[22] - 《关于公司2024年度申请银行授信额度的议案》中小投资者同意32,800股，占比4.9286%[24] - 《公司未来三年股东分红回报规划（2024年 - 2026年）》中小投资者同意443,400股，占比66.6266%[25] - 《关于修改<公司章程>的议案》中小投资者同意443,400股，占比66.6266%[26] - 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》中小投资者同意400,400股，占比60.1653%[28] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》中小投资者同意400,400股，占比60.1653%[28] - 《关于修订<监事会议事规则>的议案》中小投资者同意400,400股，占比60.1653%[29] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》中小投资者同意400,400股，占比60.1653%[30] - 中小投资者对某议案表决：同意32,800股，占4.9286%；反对632,700股，占95.0714%；弃权0股，占0.0000%[34] - 《关于制定<防范控股股东及关联方资金占用管理制度>的议案》中小投资者表决：同意443,400股，占66.6266%；反对222,100股，占33.3734%；弃权0股，占0.0000%[34] - 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》中小投资者表决：同意400,400股，占60.1653%；反对222,100股，占33.3734%；弃权43,000股，占6.4613%[35] - 《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》中小投资者表决：同意32,800股，占4.9286%；反对632,700股，占95.0714%；弃权0股，占0.0000%[36] 律师意见 - 律师认为公司本次股东大会召集、召开程序符合规定[38] - 律师认为公司本次股东大会出席会议人员及召集人资格合法有效[38] - 律师认为公司本次股东大会表决程序及结果合法有效[38]

会议信息 - 现场会议于2024年6月21日下午2:30召开[3] - 现场和网络投票合计16人，股份241,932,547股，占总股本44.5070%[8] 议案表决 - 《公司2023年年度报告》全体股东同意股数241,667,447股，占比99.8904%；中小股东占比60.1653%[7] - 《公司2023年度利润分配预案》每10股派现金股利1.2元，全体股东同意股数241,710,447股，占比99.9082%；中小股东占比66.6266%[12] - 《关于续聘2024年度财务审计机构议案》全体股东同意股数241,667,447股，占比99.8904%；中小股东占比60.1653%[14] - 《关于续聘2024年度内控审计机构议案》全体股东同意股数241,667,447股，占比99.8904%；中小股东占比60.1653%[15] - 《关于公司2024年度申请银行授信额度议案》全体股东同意股数241,299,847股，占比99.7385%；中小股东占比4.9286%[16] - 《公司未来三年股东分红回报规划（2024 - 2026年）》全体股东同意股数241,710,447股，占比99.9082%；中小股东占比66.6266%[17] - 《公司关于修改〈公司章程〉的议案》全体股东同意股数241,710,447股，占比99.9082%；中小股东占比66.6266%[19] - 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》全体股东同意股数241,667,447股，占比99.8904%；中小股东占比60.1653%[20] - 《关于修订<监事会议事规则>的议案》全体股东同意股数241,667,447股，占比99.8904%；中小股东占比60.1653%[22] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》全体股东同意股数241,667,447股，占比99.8904%；中小股东占比60.1653%[23] - 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》全体股东同意股数241,667,447股，占比99.8904%；中小股东占比60.1653%[24] - 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》全体股东同意股数241,667,447股，占比99.8904%；中小股东占比60.1653%[25] - 《关于制定<对外担保管理制度>的议案》全体股东同意股数241,299,847股，占比99.7385%；中小股东占比4.9286%[26] - 《关于制定<防范控股股东及关联方资金占用管理制度>的议案》全体股东同意股数241,710,447股，占比99.9082%；中小股东占比66.6266%[28] - 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》全体股东同意股数241,667,447股，占比99.8904%；中小股东占比60.1653%[29] - 《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》全体股东同意股数241,299,847股，占比99.7385%；中小股东占比4.9286%[30] 其他 - 湖南启元律师事务所认为公司2023年度股东大会决议合法有效[32] - 备查文件包括《公司2023年度股东大会决议》和法律意见书[33]

股东大会安排 - 公司决定召开2023年度股东大会[1] - 现场会议时间为2024年6月21日下午14:30[2] - 网络投票时间为2024年6月21日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2024年6月14日[3] 议案相关 - 议案10需出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过[7] - 《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》有9项子议案[22] 投票规则 - 对中小投资者表决单独计票并披露[8] - 投票需在“同意”“反对”“弃权”空格内填“√”，涂改等按弃权处理[23] 登记信息 - 现场股东大会登记时间为2024年6月19 - 20日8:30 - 12:00、14:00 - 17:30[10] - 已填妥及签署的股东参会登记表应最晚于2024年6月20日下午5:00前送达公司[25] 投票代码及时间 - 网络投票代码为360419，简称“通程投票”[16] - 深交所交易系统投票时间为2024年6月21日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[17] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年6月21日9:15 - 15:00[17] 提案内容 - 股东大会提案包括《公司2023年年度报告》等多项议案[21]

财务数据 - 本报告期营业收入为44,350.34万元，较上年同期下降10.72%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为3,823.53万元，较上年同期增长27.06%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1,474.71万元，较上年同期下降42.56%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-21,939.43万元，较上年同期减少12,131.22万元[7] - 2024年第一季度营业收入为4.435亿元，同比下降10.7%[12] - 2024年第一季度利息收入为3.718亿元，同比增长2%[12] - 2024年第一季度营业成本为3.31亿元，同比下降9.6%[12] - 2024年第一季度销售费用为4.246亿元，同比增长6.1%[12] - 2024年第一季度管理费用为5.992亿元，同比下降10.7%[12] - 2024年第一季度营业利润为6,717.98万元，同比增长37.7%[14] - 2024年第一季度净利润为4,601.43万元，同比增长24.3%[14] - 2024年第一季度研发费用为0万元，财务费用为497.88万元[14] 资产负债情况 - 公司2024年3月31日货币资金余额为8.953亿元，较年初下降16.5%[11,12] - 公司2024年3月31日应收账款余额为1.312亿元，较年初增长106.8%[11,12] - 公司2024年3月31日存货余额为1.854亿元，较年初增长6.8%[11,12] - 公司2024年3月31日其他权益工具投资余额为14.244亿元，较年初增长8.7%[12] - 公司2024年3月31日租赁负债余额为3.888亿元，较年初下降15.5%[12,13] 其他财务指标 - 2024年第一季度其他综合收益的税后净额为8,601.66万元，同比增长-19.1%[14,15] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-21,939.43万元[16,17] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为4,434.76万元[16,17] - 2024年第一季度资产处置收益为3,066.26万元[14] - 2024年第一季度营业外收入为25.77万元[14] - 2024年第一季度少数股东损益为777.89万元[14] - 2024年第一季度每股收益为0.0703元[14,15] 股东情况 - 公司前10名股东中，第一大股东长沙通程实业（集团）有限公司持股比例为44.33%[8][9] - 公司前10名股东中法人股东之间无关联关系及一致行动人关系，自然人股东与其他股东之间关联关系及一致行动人关系未知[10] 经营情况分析 - 公司调整部分门店结构以及收入下降导致扣除非经常性损益的净利润下降[7] - 公司进一步降低风险，关闭低效门店，销售有所下降及通程金信在贷余额增加导致经营活动现金流量净额下降[7] - 本期增加银行借款净额6000万元及子公司增资收到少数股东增资款1860万元导致筹资活动现金流量净额增加[7] - 本报告期非流动性资产处置收益为3,057.12万元[5]

证券代码：000419 证券简称：通程控股 公告编号：2024-014 长沙通程控股股份有限公司 关于召开公司2023年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 公司第八届董事会第六次会议于2024年4月25日召开，会议决定召 开公司2023年度股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司 法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间 现场会议时间：2024年6月21日（星期五）下午14:30。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2024年6 月21日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2024年6月 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司第八届董事会 长沙通程控股股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第 五次会议，第八届监事会第五次会议审议通过了提请2023年度股东大会 审议的 ...