内幕信息管理职责 - 董事会负责公司内幕信息管理，董事长为主要负责人，董事会秘书组织实施，证券研发部负责日常管理[2] 内幕信息界定 - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等情况属内幕信息[6] - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[6] - 放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[6] - 发生超上年末净资产10%的重大损失属内幕信息[6] 内幕信息知情人 - 持有公司5%以上股份的股东及其董事等属内幕信息知情人[7] - 涉及定期报告和业绩公告的内幕信息知情人名单由证券研发部会同财务部等提出[8] 档案管理 - 相关主体应分阶段送达内幕信息知情人档案，完整档案送达不晚于内幕信息公开披露时间[10] - 重大事项内幕信息知情人档案及备忘录至少保存10年[14] - 内幕信息知情人变动后及时更新档案信息[14] - 内幕信息事项一事一记，每份档案仅涉及一个事项[26] 自查与报送 - 年度报告等公告后5个交易日内对内幕信息知情人买卖证券情况自查[13] - 发现内幕交易等情况2个工作日内报送相关情况及处理结果[13][14] - 内幕信息依法公开披露后5个工作日内报送档案及备忘录[14] 信息保密 - 内幕信息公告前财务等人员不得泄露报表及数据[18] 违规处罚 - 相关责任人未履职公司视情节降薪等[18][19] - 内幕信息知情人违规公司董事会视情节处罚并追究法律责任[21] - 内幕交易等行为依法承担赔偿责任及罚款[36][37][38][39] 特别规定 - 持有或与他人共同持有公司百分之五以上股份的主体收购上市公司股份有特别规定[36] 制度生效 - 制度自董事会审议通过之日起生效实施，修改亦同[23]

市值管理机制 - 目的是实现公司整体利益和股东财富增长，达市值与价值均衡[4] - 由董事会领导，董秘负责，证券研发部执行[6] - 制度由董事会制订、修订和解释[14] 管理方式与限制 - 可通过并购重组、股权激励等反映经营质量[9] - 不得从事操控信息披露等违法违规行为[10] 指标监控与预警 - 证券研发部定期监控市值等关键指标并预警[11] 股价下跌应对 - 连续20日收盘跌幅累计达20%或低于近一年最高50%为下跌情形[12] - 可与股东交流等稳定股价[12] 考核与激励 - 市值管理考核结果作薪酬激励重要参考[10]

战略委员会设置 - 公司设立董事会战略委员会，成员3名董事组成[2][4] - 任期与董事会一致，委员可连选连任[4] 会议规则 - 每年至少召开两次会议，提前七天通知委员[11] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须过半数通过[11] - 表决方式有举手表决、投票表决，临时会议可通讯表决[11] 工作流程 - 投资评审小组负责前期准备，提案后委员会开会并提交董事会[9] 其他 - 会议记录由董事会秘书保存，议案及结果书面报董事会[12] - 实施细则自董事会决议通过日执行，解释权归董事会[14]

长沙通程控股股份有限公司 第一章总则 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一条 为保证长沙通程控股股份有限公司（以下简称"公司"）持续、规范、健康 地发展，进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《长沙通程控股股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考 核委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会为董事会下设的专门工作议事机构。主要工作 是拟定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制订、审查公司董事及 高级管理人员的薪酬政策与方案。 第三条 本细则所称董事是指在本公司领取薪酬的非独立董事；高级管理人员是 指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及董事会认定的其他高 级管理人员，未在本公司领取薪酬的董事不在本细则的考核范围内。 第二章人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中二名委员由独立董事担任，委 员由董事长、二名及以上独立董事或全体董事的三分之一提名，并由董事会会议选举 产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任（召集人）一名，由独立董 ...

长沙通程控股股份有限公司 独立董事制度 （须经公司股东会审议通过） 第一章总则 第一条 为了进一步完善长沙通程控股股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）的公司治理结构，促进公司规范运作，提高公司决策的科学性和民 主性，充分发挥独立董事的作用，更好地维护公司及中小股东利益，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市 公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件和《长沙通程控股股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍其进行 独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及主要股东、实际控制人等单位或者 个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律、法规、指导意见和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会 中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东 合法权益。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、 ...

第一章 总则 第一条 为了加强长沙通程控股股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者和潜 在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息沟通，促进公司与投资者之间的长期、稳 定的良性关系，并在投资公众中建立公司的诚信形象。进一步完善公司治理结构，提 高公司核心竞争力，促进公司健康持续发展，切实保护投资者利益，实现公司价值最 大化和股东利益最大化。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件及《长沙通程控股股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 长沙通程控股股份有限公司 投资者关系管理制度 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流 和诉求处理等工作，加强与投资者之间的沟通，促进投资者对公司的了解和认同，以 提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的 的相关活动。 第三条 投资者关系管理由董事长领导，董事会秘书为投资者关系管理负责人，证券 研发部负责具体承办和落实。除非得到明确授权，公司其 ...

长沙通程控股股份有限公司 股东会议事规则 （须经公司股东会审议通过） 第一章 总则 第一条 宗旨 为规范长沙通程控股股份有限公司（以下简称"公司"）股东会及其参加者 的行为，保证公司决策行为的民主化、科学化，适应建立现代企业制度的需要， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规以及《长 沙通程控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本 规则。 第二条 依法召开 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规定召开 股东大会股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会职权 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会会议的召开时限 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应当于上 一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公司章程》 第一百十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会 ...

长沙通程控股股份有限公司 关联交易管理办法 （须经公司股东会审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步加强长沙通程控股股份有限公司（以下简称"本公司"或 "公司"）关联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的合法 利益，特别是中小投资者的合法利益，保证公司与关联方之间订立的关联交易合 同符合公平、公正、公开的原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第7号——交易与关联交易》等相关法律、法规、规章及《长沙通程控股股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制订本办法。 第二条 公司关联交易是指公司及其控股子公司与关联方发生的转移资源或 义务的事项，而不论是否收取价款，即按照实质高于形式原则确定，包括但不限 于下列事项： （一）购买或销售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （三）提供财务资助（含委托贷款等）； （四）提供担保（含对控股子公司担保等）； （五）租入或者租出资产； （六）委托或者受托管理资产和业务； （ ...

长沙通程控股股份有限公司 信息披露工作制度 第一章 总则 第一条 为规范长沙通程控股股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披 露行为，正确履行信息披露义务，切实保护公司、股东、债权人及其他利益相关 者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司信息披露管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易 所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）及《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》(以下简称"《规范运作指引》") 等有关规定，以及《长沙通程控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 制定本制度。 第二条 公司从事或发生对公司股票及其衍生品种交易价格或者投资决策可 能产生较大影响的行为或事件的信息管理、披露、保密，适用本制度。公司及其 董事、高级管理人员、董事会秘书、公司股东及实际控制人及法律法规规定的其 他负有披露义务的人员为信息披露义务人，适用本制度。 第三条 本制度所指信息主要包括： （一）公司依法公开对外发布的定期报告，包括季度报告、中期报告、年度 报告； （二）公司依法公开对外发布的临时报告，包括股东会决议公告、董 ...

担保审批 - 对外担保事项经全体董事过半数、出席董事会会议三分之二以上董事审议同意[3] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产绝对值10%须股东会审批[10] - 担保总额超最近一期经审计净资产绝对值50%后担保须股东会审批[10] - 担保总额达或超最近一期经审计总资产30%后担保须股东会审批[10] - 为资产负债率超70%对象担保须股东会审批[10] - 十二个月内担保金额超最近一期经审计总资产30％须股东会审批且三分之二以上通过[10][11] - 对股东、实际控制人及关联方担保须股东会审批[10] 担保对象 - 担保对象为独立法人且偿债能力强，含互保、业务关系、控股子公司等[5] - 不得为股东、股东控股子公司、持股50%以下关联方等担保[5] 合同审查 - 除银行格式合同外，其他需法律事务部门审查，必要时律所审阅或出意见[15] 债务管理 - 财务部在被担保人债务到期前督促还款[17] - 关注被担保方情况并预研风险，必要时报告董事长[18] - 被担保人债务到期前15日未还款及时上报[19] - 到期后十五个交易日未还款及时披露[19] 追偿程序 - 确认被担保人不能履约，启动反担保追偿并报告董事会[19] - 一般保证人未经董事会决定不得先行担责[19] - 债权人放弃或怠物保，未经董事会决定不得全担责[19] - 财务部门追偿开始后五日和结束后两日将情况送证券研发部备案[20] 展期规定 - 担保债务到期展期继续担保，重新履行审批和披露义务[20]