公司治理 - 2024年独立董事出席2次董事会会议[7] - 2024年董事会薪酬与考核委员会会议召开1次，独立董事出席1次[8] - 2024年董事会审计委员会会议召开3次，独立董事出席3次[8] - 2024年独立董事现场工作时间为15日[16] - 2024年修改《公司章程》及18项治理制度[18] - 2024年公司治理等方面安全生产零事故率[18] - 2024年无关联方违规占用资金及违规对外担保情况[19] 财务相关 - 审计委员会审阅财务报告认为符合规定[10] - 审计委员会认为公司内控体系完善无重大缺陷[11] - 2024年按时编制披露多期报告[21] - 2024年深交所对信息披露考核评定为“良好”[22] - 实施2023年度利润分配，派现6522.99万元[23] - 2024年度内控报告真实反映成果[24][25] - 2024年天健完成审计，报告客观完整[26] 市场扩张 - 2024年3月通过参与长银五八增资扩股议案[20] 未来展望 - 2025年独立董事继续履职促进治理提升[27][28]

会议与工作情况 - 2024年出席5次董事会会议和1次股东大会[6] - 2024年召集和主持2次董事会薪酬与考核委员会会议[8] - 2024年在上市公司现场工作时间为15日[12] 制度与治理 - 2024年全面修改《公司章程》及18项治理制度[14] - 2024年公司治理安全生产零事故率[14] - 2024年度内部控制制度符合法规及监管要求[20][21] 投资与分配 - 2024年3月25日审议通过参与长银五八消费金融增资扩股议案[16] - 实施2023年度利润分配方案，每10股派现1.2元，合计派现6522.99万元[19] 报告与评级 - 2024年按时编制并披露4份定期报告[17] - 2024年深交所对公司信息披露考核评定为“良好”[18] 人员发展 - 2024年独立董事参加多次专业培训[23] - 2025年独立董事将持续学习促进公司发展[24][25]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益为0.2764元，同比增长15.94% [1] - 每股净资产为6.37元，同比增长8.7% [1] - 每股公积金保持0.77元不变 [1] - 每股未分配利润为2.57元，同比增长5.33% [1] - 营业收入为20.83亿元，同比下降2.34% [1] - 净利润为1.5亿元，同比增长15.38% [1] - 净资产收益率为4.52%，同比增长8.65% [1] 股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有29408.72万股，占流通股54.09%，较上期减少518.25万股 [1] - 长沙通程实业(集团)有限公司为第一大股东，持有24097.25万股，占比44.33%，持股不变 [2] - 钱戌强新进前十大股东，持有500.36万股，占比0.92% [2] - 长沙水业集团有限公司新进前十大股东，持有374.83万股，占比0.69% [2] - 胡志平持股减少439.17万股，现持有287.98万股，占比0.53% [2] - 夏重阳和肖毅敏退出前十大股东，上期分别持有551.31万股和457.27万股 [2] 分红方案 - 分红方案为每10股派发现金红利1.5元(含税) [2]

收入和利润（同比环比） - 2024年营业收入为19.19亿元，同比下降3.93%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为1.50亿元，同比增长15.93%[18] - 基本每股收益为0.2764元，同比增长15.94%[18] - 加权平均净资产收益率为4.52%，同比增长0.36个百分点[18] - 第四季度营业收入为6.87亿元，占全年收入的35.8%[23] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为407.59万元，环比大幅下降[23] - 公司2024年营业总收入20.83亿元，同比减少2.36%，利润总额2.14亿元，同比增加16.01%[44] - 公司2024年营业收入合计19.19亿元，同比下降3.93%，其中商业零售占比91.67%，酒店旅游占比8.33%[51][52] - 商业零售收入17.59亿元，同比下降2.68%，酒店旅游收入1.6亿元，同比下降15.82%[51][52] 成本和费用（同比环比） - 公司商业零售成本占比97.97%，同比增加0.29个百分点，酒店旅游成本占比2.03%，同比减少0.29个百分点[54] - 销售费用1.62亿元，同比下降8.84%，管理费用2.4亿元，同比下降9.04%[58] - 经营活动现金流入26.8亿元，同比下降8.35%，现金流出25.2亿元，同比下降5.64%[60] 各业务线表现 - 通程电器高端品牌销售金额同比增长25%，前置产品客户转化率57%，较去年同期提升21.63个百分点[48] - 通程电器全年完成18家门店升级调整，人效增幅18.11%[48] - 通程金信业务覆盖全省14个市州，奢品公司通过新媒体营销带动销售大幅增长[49] - 湖南地区百货业态年度零售收入50,720.53万元，同比下降23,867.65万元，坪效0.6万元/平米[36] - 湖南地区电器业态年度零售收入144,822万元，同比增长11,915.64万元，坪效1.38万元/平米[36] - 百货业态联营营业收入36,206.76万元，营业成本32,879.42万元[36] 各地区表现 - 2024年全国社零总额为48.79万亿元，同比增长3.5%，其中湖南省社零总额为2.13万亿元，同比增长5.4%[28] - 2024年基本生活类消费增长9.2%，家居类增长14.8%，家电类增长11.5%[28] - 公司百货门店中面积最大的为怀化百货怀化商业广场5.22万平方米（租赁）[31] - 电器连锁门店中东塘旗舰店面积最大为0.93万平方米（租赁）[33] - 公司经营物业中湖南地区自有百货门店3家，建筑面积9.25万平方米[36] 管理层讨论和指引 - 2025年公司营业收入和经营利润目标与上年基本持平[77] - 2025年确保重大增量风险为零并限期限量化解存量风险[77] - 通程电器将推动与新店铺模型匹配的新商品体系构建，采用"家电+家居+家庭用品"的商品组合方式[79] - 通程百货将推进商品扩类扩品，力争收入规模上有量的突破[80] - 通程金信2025年聚焦普惠金融，推动市场份额倍增[80] - 酒店板块将聚焦三个运营中心（传统酒店经营中心、产品运营中心、物业运营中心）[81] - 奢品公司将强化大私域业务和2B业务的开发和供应链再造[81] - 公司2025年持续推进"精简、精专、精强"工程，提升专业化和职业化程度[77] 现金流和投资活动 - 经营活动产生的现金流量净额为1.60亿元，同比下降36.79%[18] - 经营活动产生的现金流量净额为1.6036亿元，同比下降36.79%，主要因金信板块客户贷款净增加额同比增加1.1647亿元及销售略有下降[61] - 投资活动现金净流出1.0739亿元，同比减少1.4062亿元，主要因对湖南长银五八消费金融股份有限公司增资1.4523亿元[61] - 筹资活动现金净流出7513.08万元，同比减少8230.05万元，主要因银行借款净额增加3118.74万元及少数股东增资1860万元[61] - 现金及现金等价物净减少2215.90万元，同比下降117.11%[61] - 经营活动现金净流量与净利润差额1176.14万元，主因计提资产减值准备4484万元及收到长沙银行现金分红4686.21万元[62] - 投资收益4686.21万元占利润总额21.91%，来自长沙银行现金分红[64] - 长期股权投资新增1.4523亿元，主要投向湖南长银五八消费金融股份有限公司[66] - 公司拟以自有资金不超过15000万元人民币参与长银五八消费金融增资，增资价格为3.1572元人民币/股[174] - 长银五八消费金融增资事项已获得湖南金融监管局核准[174] 资产和负债 - 2024年末总资产为59.38亿元，同比增长10.36%[18] - 归属于上市公司股东的净资产为34.60亿元，同比增长8.70%[18] - 报告期末公司总资产59.38亿元，同比增长11.91%，净资产37.93亿元，同比增加8.56%[44] - 公司资产负债率36.12%，流动比率189.96%，速动比率179.89%[44] - 货币资金占总资产比例下降1.31个百分点至18.63%，应收账款占比上升0.99个百分点至1.11%[65] - 受限资产总额14.5609亿元，包括抵押固定资产3.4115亿元及无形资产1.1372亿元[68] 股东和股权结构 - 公司股份总数保持543,582,655股，无变动[187] - 无限售条件股份占比100%，全部为人民币普通股[187] - 报告期末普通股股东总数为25,956股[189] - 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数为26,198股[189] - 长沙通程实业（集团）有限公司持股比例为44.33%，持股数量为240,972,484股[189][190] - 丁碧霞持股比例为2.60%，持股数量为14,136,969股[190] - 湖南天辰建设有限责任公司持股比例为1.34%，持股数量为7,305,090股[190] - 湖南星电集团有限责任公司持股比例为1.08%，持股数量为5,887,499股[190] - 李怡名持股比例为1.04%，持股数量为5,679,803股[190] - 钱戌强持股比例为0.92%，持股数量为5,003,600股[190] - 邝发红持股比例为0.86%，持股数量为4,657,000股[190] - 上海珠池资产管理有限公司－珠池新机遇私募证券投资基金236期持股比例为0.70%，持股数量为3,816,600股[190] - 公司控股股东为长沙通程实业集团有限公司，法定代表人周兆达，成立日期1994年10月10日，组织机构代码91430100183891335K，主要经营业务包括商业批发和零售、酒店经营与管理、实业投资、物业管理等[192] - 公司实际控制人为长沙市国有资产监督管理委员会，法定代表人胡磊，组织机构代码11430100765613925L[193][194] - 公司报告期控股股东和实际控制人均未发生变更[192][194] 公司治理和董事会 - 公司董事会报告期内共召开5次董事会和12次专业委员会会议[88] - 公司控股股东与上市公司在人员、资产、财务、机构、业务方面基本独立[88] - 第八届董事会第五次会议于2024年4月18日召开，所有议案均获通过无反对票[115] - 第八届董事会第六次会议于2024年4月25日召开，所有议案均获通过无反对票[115] - 第八届董事会第七次会议于2024年8月22日召开，所有议案均获通过无反对票[115] - 第八届董事会第八次会议于2024年10月25日召开，所有议案均获通过无反对票[115] - 报告期内所有董事（如周兆达、郭虎清等）均亲自参加5次董事会会议，无缺席或委托出席[116] - 独立董事对关联交易、利润分配等重大事项召开专门会议审议，意见均被采纳[119] - 战略发展委员会2024年1月31日审议年度财务决算及市场趋势分析，全体一致通过[120] - 审计委员会2024年2月26日审议2023年度审计计划及续聘审计机构提案，全体一致通过[120] - 审计委员会2024年8月22日分析半年度内控及关联资金占用情况，全体一致通过[120] - 2024年12月27日审计委员会听取年度财务预算完成情况，全体一致通过[120] 员工和薪酬 - 报告期末在职员工数量合计1,216人，其中生产人员254人，销售人员561人，技术人员184人，财务人员121人，行政人员96人[124] - 员工教育程度：本科及以上287人，大专412人，高中及以下517人[124] - 公司85%以上的管理人员通过选拔晋升机制从普通员工中提拔[148] - 公司员工年人均收入增幅与收入、利润增收保持同步[148] - 2024年度公司向董事、监事及高级管理人员支付的报酬总额为458.4万元[111] - 公司董事长兼总经理周兆达税前报酬总额为98万元[112] - 公司监事会主席章棉水税前报酬总额为45万元[112] - 公司董事、副总经理兼财务总监李晞税前报酬总额为48万元[112] - 公司董事、董事会秘书杨格艺税前报酬总额为45万元[112] - 公司监事刘欢税前报酬总额为14.4万元[112] - 公司监事曾碧波税前报酬总额为28万元[112] - 公司监事舒涛税前报酬总额为20万元[112] - 公司监事文想税前报酬总额为12万元[112] - 公司独立董事邹华斌税前报酬总额为5万元[112] 分红和利润分配 - 公司拟以543,582,655股为基数，每10股派发现金红利1.5元（含税）[4] - 2024年度现金分红金额为81,537,398.25元，每10股派息1.5元（含税），现金分红总额占利润分配总额的100%[129] - 公司总股本为543,582,655股，作为现金分红的股本基数[129] - 公司可分配利润为1,397,474,986.45元[129] - 报告期内公司未对现行的利润分配政策进行调整[127] - 公司制定了《2024-2026年股东分红回报规划》，严格执行现金分红政策[127] - 公司2024年度利润分配预案尚待股东大会审议批准[131] - 公司在2024-2026年三个连续会计年度内承诺以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的百分之三十[157] - 2024年度公司向全体投资者每10股派发现金红利1.2元（含税）[147] 审计和内控 - 公司2024年内部控制评价范围涵盖内控五要素所包含80%的业务和管理事项[134][135] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占公司合并财务报表比例均为100%[137] - 2024年度财务报告和非财务报告重大缺陷数量均为0个[138] - 内部控制审计报告出具标准无保留意见，确认财务报告内部控制有效[139] - 公司2024年内部控制自我评价报告全文披露日期为2025年4月19日[137] - 定量标准中财务报告重大缺陷认定门槛为利润总额潜在错报≥合并报表利润总额2%[137] - 非财务报告重大缺陷定量标准包括效益预算偏离度≥30%或处罚额≥资产总额0.2%[137] - 审计意见类型为标准的无保留意见，审计机构为天健会计师事务所（特殊普通合伙），审计报告签署日期2025年04月17日，审计报告文号天健审〔2025〕2-231号[200] - 公司聘任的天健会计师事务所2023年审计业务收入为30.99亿元，证券业务收入为18.40亿元，审计收费总额为6.63亿元[164] - 天健会计师事务所拥有238名合伙人，2,272名注册会计师，其中836名签署过证券服务业务审计报告[164] 其他重要事项 - 2024年非流动性资产处置损益为48,619,164.64元，较2023年的2,546,067.36元大幅增加[24] - 2024年计入当期损益的政府补助为4,195,259.65元，较2023年的9,002,395.91元下降53.4%[24] - 2024年关闭百货红星商业广场（面积3.29万平方米）和邵东大汉步行街店（面积0.17万平方米）[35] - 前五名供应商合计采购金额72,727.14万元，占年度采购总额比例51.75%[37] - 前五名客户合计销售金额8,587.76万元，占年度销售总额比例5.95%[39] - 公司自营商品前五名供应商中第一名采购额25,347.07万元，占比18.04%[39] - 子公司长沙通程小额贷款公司净利润1943.06万元，占公司净利润11.29%[74] - 公司与中国银行签订房屋所有权合同，涉及金额45,092.87万元人民币[181] - 公司与工商银行签订商业广场房屋及土地所有权合同，涉及金额61,377.66万元人民币[181] - 公司与上海浦东发展银行签订房屋及土地所有权合同，涉及金额24,127.63万元人民币[181] - 公司报告期不存在需要说明的其他重大事项[184] - 公司子公司报告期无重大事项需要说明[185]

股权划转事件 - 2023年12月27日公司收到长沙市国资委拟无偿划转通程集团全部股权通知[2] - 2024年9月20日收到拟划转通程集团35%股权至长沙国控集团通知[3] - 2024年10月8日签署《国有股权无偿划转协议》[4] - 2024年11月15日长沙国控集团反垄断申报被受理审查[6] - 2024年11月26日收到反垄断审查不实施进一步审查决定书[6] - 截至2025年4月14日，控股股东国有股无偿划转股份未完成过户[9] 后续安排 - 公司将持续关注股权划转进展并履行信息披露义务[10]

股权划转事件 - 2023年12月27日公司收到长沙市国资委拟无偿划转通程集团全部股权通知[2] - 2024年9月20日收到拟划转通程集团35%股权至长沙国控集团通知[3] - 2024年10月8日签署《国有股权无偿划转协议》[4] 信息披露 - 2024年10月10日披露《收购报告书摘要》[4] - 2024年10月16日披露《收购报告书》等文件[5] 反垄断审查 - 2024年11月15日长沙国控集团反垄断申报被受理并审查[6] - 2024年11月26日收到不实施进一步审查决定书[6] 过户情况 - 截至2024年12月12日和2025年3月14日，国有股无偿划转股份未完成过户[6][9] 后续行动 - 公司将持续关注股权划转进展并履行信息披露义务[10]

股权划转事件 - 2023年12月27日公司收到长沙市国资委拟无偿划转通程集团全部股权通知[2] - 2024年9月20日公司收到拟划转通程集团35%股权至长沙国控集团通知[3] - 2024年10月8日三方签署《国有股权无偿划转协议》[4] 信息披露 - 2024年10月10日公司披露《收购报告书摘要》[4] - 2024年10月16日公司披露《收购报告书》等文件[5] 反垄断审查 - 2024年11月15日长沙国控集团反垄断申报被受理审查[6] - 2024年11月26日长沙国控集团收到不实施进一步审查决定书[6] 过户进展 - 截至2025年2月14日，国有股无偿划转股份未完成过户，仍在推进[9]

股权划转事件 - 2023年12月27日公司收到长沙市国资委拟无偿划转通程集团全部股权通知[2] - 2024年9月20日收到拟划转35%股权至长沙国控集团通知[3] - 2024年10月8日签署《国有股权无偿划转协议》[4] 信息披露 - 2024年10月10日披露《收购报告书摘要》[4] - 2024年10月16日披露《收购报告书》等文件[5] 反垄断审查 - 2024年11月15日长沙国控集团反垄断申报被受理审查[6] - 2024年11月26日收到不实施进一步审查决定书[6] 进展情况 - 截至2024年12月12日，国有股无偿划转股份未完成过户[7] - 公司将持续关注进展并履行披露义务[8]

股权划转 - 2023年12月27日公司收到长沙市国资委拟无偿划转通程集团全部股权通知[2] - 2024年9月20日收到拟划转通程集团35%股权至长沙国控集团通知[3] - 2024年10月8日签署《国有股权无偿划转协议》[4] 信息披露 - 2024年10月10日披露《收购报告书摘要》[4] - 2024年10月16日披露《收购报告书》等文件[5] 反垄断审查 - 2024年11月15日长沙国控集团反垄断申报被受理审查[6] - 2024年11月26日收到不实施进一步审查决定书[7] 现状 - 截至公告日，控股股东国有股无偿划转股份未完成过户[7]

股权划转 - 2023年12月27日公司收到拟无偿划转通程集团全部股权通知[2] - 2024年9月20日收到拟划转通程集团35%股权通知[3] - 2024年10月8日签署《国有股权无偿划转协议》[4] 信息披露 - 2024年10月10日披露《收购报告书摘要》[4] - 2024年10月16日披露《收购报告书》等文件[5] 反垄断申报 - 2024年10月28日申报事项被受理审查[6] - 2024年10月28日至11月6日申报信息公示[6] - 各方正积极推进申报事项[6]