股份情况 - 通程集团解除质押7700万股，占所持31.95%，总股本14.17%[2] - 通程集团再质押7700万股，占所持31.95%，总股本14.17%[3] - 通程集团持股240972484股，比例44.33%[4] 质押详情 - 质押前后质押股份均为12000000股，占所持49.80%，总股本22.08%[4] - 已质押和未质押股份限售和冻结数量均为0[4] 其他信息 - 质押融资不用于上市公司生产经营[5] - 还款资金为自有、投资收益或自筹[5] - 质押风险可控，无平仓风险[6] - 质押总数未变，为以前年度展期[6]

收购信息 - 收购人通过国有股权无偿划转取得通程实业35%股权，间接收购通程控股44.33%股份[6] - 收购人注册资本500,000万元，2016年6月16日成立[16] - 收购人股东中长沙轨道持股49.00%，长沙市国资委持股41.00%，湖南省国有投资经营有限公司持股10.00%[16] - 2024年长沙市国资委将通程实业35%股权无偿划转至长沙国控，不改变通程控股直接控股股东和实际控制人[31] - 本次收购尚需国家市场监督管理总局对经营者集中申报审查通过[35] - 通程控股注册资本543,582,655元[38] - 本次收购完成后，长沙国控将间接控制通程控股240,972,484股股份，占总股本44.33%[39][41] - 本次无偿划转基准日为2023年12月31日[44] - 通程实业持有通程控股240,972,484股股份，其中120,000,000股处于质押状态[52] - 收购前通程实业直接持有通程控股240,972,484股股份，占比44.33%[58] - 收购完成后长沙国控将持有通程实业35%股权，间接控制通程控股240,972,484股股份，占比44.33%[59] - 本次收购系国有股权无偿划转，免于发出要约[57] - 截至报告签署日，长沙市国资委持有的通程实业35%股权无质押等限制转让情形[61] - 本次收购不涉及收购对价支付和资金来源相关事项[55] 财务数据 - 2023年12月31日收购人总资产4,666,779.69万元，总负债3,321,382.69万元，净资产1,345,397.00万元，资产负债率71.17%[23] - 2023年度收购人营业收入1,061,029.68万元，净利润30,458.82万元，净资产收益率2.47%[23] - 2022年12月31日收购人总资产4,980,799.47万元，总负债3,659,047.74万元，净资产1,321,751.74万元，资产负债率73.46%[23] - 2022年度收购人营业收入1,311,347.46万元，净利润18,749.00万元，净资产收益率2.03%[23] - 2023年末长沙国控流动资产合计3230545.60万元，非流动资产中投资性房地产为822514.70万元等[99] - 2022年末长沙国控流动资产合计3482569.15万元，非流动资产中其他权益工具投资为267820.30万元等[99] - 2023年末资产总计4,666,779.69，较2022年末下降6.30%[1] - 2023年度营业总收入1,061,029.68万元，较2022年度下降19.10%[3] - 2023年度净利润30,458.82万元，较2022年度增长62.46%[3] - 2023年末流动负债合计2,320,805.23，较2022年末下降4.64%[1] - 2023年末非流动负债合计1,000,577.46，较2022年末下降18.33%[1] - 2023年度经营活动产生的现金流量净额110,039.17万元，较2022年度下降29.62%[6] - 2023年度投资活动产生的现金流量净额 -20,282.69万元，较2022年度减少77.46%[6] - 2023年度筹资活动产生的现金流量净额 -157,978.58万元，较2022年度增长37.06%[7] - 2023年末现金及现金等价物余额313,601.73万元，较2022年末下降17.87%[7] - 2023年度归属于母公司所有者的净利润28,549.26万元，较2022年度增长21.83%[3] 未来展望 - 截至报告签署日，长沙国控未来12个月无增持或减持通程控股股票计划[32] - 截至报告签署日，收购人未来12个月内无改变通程控股主营业务等多项计划[65][66][67][68][69][71][72] - 收购人将为通程控股经营发展提供必要支持[73] - 收购完成后长沙国控承诺保证通程控股资产、人员、财务、机构和业务独立[75][76][77][78][79] - 收购人承诺在交易完成后五年内解决与上市公司的同业竞争问题[82] - 收购人若获得与上市公司构成实质性同业竞争的业务机会，将书面通知上市公司，上市公司30日内未回复视为放弃[84] - 收购完成后，关联交易将按规定进行并及时披露，收购人承诺规范关联交易[85][86] 其他信息 - 2023年长沙国控开始执行《企业会计准则解释第16号》和《企业会计准则解释第17号》，2024年会计政策和估计未变[24] - 截至报告签署日，长沙国控近五年未受行政处罚、刑事处罚，无重大诉讼仲裁[25] - 截至报告签署日，长沙国控持有友阿股份间接股份[28] - 截至报告签署日，长沙国控对多家金融机构持股超5%[29] - 2024年10月8日，长沙国控收到划转通知、董事会审议通过、签署国有股权无偿划转协议[33] - 收购人及其相关人员在报告书出具日前24个月内，与上市公司及其子公司合计交易金额未高于3000万元或上市公司最近经审计合并财务报表净资产的5% [90] - 收购人及其相关人员在报告书出具日前24个月内，与上市公司董监高合计交易金额未超过5万元[91] - 截至报告书出具日前24个月内，收购人及其相关人员不存在对拟更换的上市公司董监高进行补偿或类似安排[92] - 截至报告书出具日前24个月内，收购人及其相关人员不存在对上市公司有重大影响的合同、默契或安排[93] - 2024年3月20日至2024年9月20日，收购人及其董监高、知情人员和直系亲属不存在通过证券交易所买卖上市公司股票的情况[95][96] - 上市公司为长沙通程控股股份有限公司，股票代码000419.SZ，收购人为长沙市国资产业控股集团有限公司[122] - 本次收购股份变动数量为240,972,484股，变动比例为44.33%[122] - 收购方式为国有股权行政划转，尚须经国家市场监督管理总局审查通过方可实施[122] - 本次收购后，收购人及其关联方与上市公司的交易将构成关联交易，收购人已就规范关联交易出具承诺函[123] - 本次收购完成后，收购人及其子公司将与上市公司存在部分同业竞争情形，收购人已就解决与避免同业竞争问题出具承诺函[123] - 收购人不拟于未来12个月内继续增持[123] - 收购人前6个月未在二级市场买卖该上市公司股票[123] - 本次收购已经获得长沙市国资委批准，尚须获得国家市场监督管理总局审查通过[123] - 本次转让为国有股份无偿划转，不涉及资金来源[123]

股权变动 - 长沙市国资委将通程实业35%股权无偿划转给长沙国控，使长沙国控间接控制通程控股240,972,484股股份，占比44.33%[2] - 湖南省国有投资经营有限公司将所持长沙国控10%股权部分股东权利委托给长沙市国资委行使[12] 公司信息 - 长沙国控注册资本为500,000万元，成立于2016年6月16日，经营期限至2066年6月[11] - 长沙轨道对长沙国控认缴出资245,000万元，出资比例49%；长沙市国资委认缴出资205,000万元，出资比例41%；湖南省国有投资经营有限公司认缴出资50,000万元，出资比例10%[11] - 收购人控制的核心企业中，长沙市国有资产经营集团有限公司注册资本20亿元，持股比例90%；长沙国控资本管理有限公司注册资本10亿元，持股比例100%；长沙市产业投资集团有限公司注册资本100亿元，持股比例100%[13] 业绩数据 - 2023年12月31日总资产466.68亿元，2022年为498.08亿元，2021年为534.84亿元[16] - 2023年总负债332.14亿元，2022年为365.90亿元，2021年为402.75亿元[16] - 2023年净资产134.54亿元，2022年为132.18亿元，2021年为132.09亿元[16] - 2023年资产负债率71.17%，2022年为73.46%，2021年为75.30%[16] - 2023年度营业收入106.10亿元，2022年度为131.13亿元，2021年度为123.62亿元[16] - 2023年净利润3.05亿元，2022年为1.87亿元，2021年为4.35亿元[16] - 2023年净资产收益率2.47%，2022年为2.03%，2021年为4.77%[16] 持股情况 - 收购人持有湖南友谊阿波罗控股股份有限公司28.25%的股份，该公司持有友阿股份32.02%的股份[21] - 收购人直接持有长沙市科技风险投资管理有限公司100%股份，直接持有长沙市技术进步投资管理有限公司100%股份[21] - 收购人通过长沙市技术进步投资管理有限公司持有长沙国投中小企业金融服务有限公司55%股份[21] - 长沙国投创业投资管理有限公司被收购人直接持股94.00%，通过长沙市科技风险投资管理有限公司持股5.00%[22] - 湖南湘江城乡融合发展产业私募股权基金管理有限公司被收购人直接持股25.50%[22] - 长沙高新技术创业投资管理有限公司通过长沙市科技风险投资管理有限公司持股40%[22] - 湖南麓盛产业投资基金管理有限公司通过长沙市科技风险投资管理有限公司持股40%[22] - 长沙市中水融资担保有限公司通过长沙市现代农业发展投资有限公司持股5%[22] 收购相关 - 本次收购以国有股权无偿划转方式进行，不涉及交易对价和资金来源问题[34] - 本次收购涉及的通程实业持有的通程控股240,972,484股股份中，120,000,000股处于质押状态[33] - 本次收购符合规定，收购人可免于发出要约[36] - 收购完成后公司间接控制通程控股44.33%的股份，上市公司独立性不受影响[45] - 收购人与通程控股在金融信用服务存在部分业务领域重叠，公司承诺五年内解决同业竞争问题[48] - 收购前收购人与通程控股无关联关系，无应披露未披露关联交易，收购后关联交易将合规进行[50] 未来计划 - 截至法律意见书出具日，收购人无修改通程控股公司章程条款、对现有员工聘用计划作重大变动、对分红政策作重大调整、对业务和组织结构作重大影响的调整计划[40][41][42][43] - 收购人作为长沙市国资运营平台，收购完成后将为通程控股经营发展提供支持[44] 合规情况 - 收购人最近五年未受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，无重大民事诉讼或仲裁情况[19] - 收购人董事、监事及高级管理人员最近五年内未曾受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚或涉及重大民事诉讼或仲裁[21] - 法律意见书出具日前24个月内，收购人及其董监高与通程控股及其子公司未进行合计金额高于3000万元或高于通程控股最近经审计合并财务报表净资产5%以上的交易[52] - 法律意见书出具日前24个月内，收购人及其董监高与通程控股董监高未发生合计金额超过5万元的交易[53] - 2024年3月20日至2024年9月20日，收购人及其董监高、其他知情人员及其直系亲属无通过证券交易所买卖通程控股股票的情况[56][57][58] - 《收购报告书》格式和内容符合相关法律法规规定，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏[59] - 截至法律意见书出具日，收购人具备作为收购人的主体资格[60] - 本次收购已履行现阶段所需批准程序，符合相关法律法规规定[60] - 收购人本次收购方式符合规定，无违反法律法规情形[60] - 收购人编制的《收购报告书》无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，符合相关法律法规规定[60]

股权划转 - 长沙市国资委将通程实业35%股权无偿划转给长沙国控，使其间接控制通程控股240,972,484股股份，占比44.33%[2][15] 长沙国控信息 - 注册资本500000万元，股东及出资比例分别为长沙市轨道交通集团49%、长沙市国资委41%、湖南省国有投资经营有限公司10%[11] - 成立于2016年6月16日，经营期限至2066年6月[11] 收购进展 - 2024年10月8日发布划转通知，董事会通过议案并签协议[17] - 尚需总局反垄断局审查及完成工商变更登记[18] 其他情况 - 2024年3月20日至9月20日收购人及其相关人员无买卖通程控股股票情况[22] - 收购符合免于要约情形，已履行现阶段法定程序[23][24]

收购信息 - 收购人通过国有股权无偿划转取得通程实业35%股权，间接收购通程控股44.33%股份[6] - 2024年10月8日长沙国控收到划转通知、通过议案并签署协议[32] - 本次收购尚需获国家市场监督管理总局审查通过[34] 收购人情况 - 收购人注册资本500,000万元，2016年6月16日成立[16] - 长沙轨道、长沙市国资委、湖南省国有投资经营有限公司分别持股49.00%、41.00%、10.00%[16] - 2023年12月31日总资产4,666,779.69万元，总负债3,321,382.69万元，净资产1,345,397.00万元，资产负债率71.17%[23] - 2023年度营业收入1,061,029.68万元，净利润30,458.82万元，净资产收益率2.47%[23] 相关公司持股 - 长沙国控间接持有友阿股份32.02%股份，持有湖南友谊阿波罗控股股份有限公司28.25%股份[27] - 长沙国控直接持有长沙市科技风险投资管理有限公司等多家金融机构股份[28] 通程控股情况 - 通程控股注册资本543,582,655元[37] - 通程实业持有通程控股240,972,484股，120,000,000股质押[50]

股权划转情况 - 2023年12月27日公司收到通程集团全部股权拟无偿划转通知[4] - 2024年9月20日收到通程集团35%股权拟无偿划转通知[5] - 2024年10月8日收到通程集团全部股权划转通知并签协议[6][9] 其他要点 - 划转后控股股东和实控人不变，不影响经营但有不确定性[2] - 公司指定信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网[10]

市场扩张和并购 - 公司增资金额不超1.5亿元参与长银五八消费金融2024年度增资扩股[2] - 长银五八消费金融注册资本由9亿增至11.23689091亿元[3] 股权比例 - 增资后公司对长银五八消费金融出资比例为16.91%[3] - 增资后长沙银行出资比例为56.66%[3] - 增资后北京城市网邻信息技术有限公司出资比例为26.43%[3]

公司信息 - 公司名称：长沙通程控股股份有限公司[1] - 证券简称：通程控股[1] - 证券代码：000419[1] 活动信息 - 活动名称：湖南辖区2024年度投资者网上集体接待日[1] - 活动时间：2024年10月10日(星期四)14:00-17:00[1] - 活动形式：网络远程方式[1] - 参与方式：登录"全景路演"网站、关注微信公众号"全景财经"或下载全景路演APP[1] 公司高管交流内容 - 2023年至2024年半年度业绩[1] - 公司治理[1] - 发展战略[1] - 经营状况[1] - 可持续发展[1] 活动目的 - 进一步加强与投资者的互动交流[1] [1] 来自文档1

股份情况 - 通程集团解除质押4300万股，占所持股份17.84%，占总股本7.91%[2] - 通程集团质押4300万股，占所持股份17.84%，占总股本7.91%，用于自身融资[4] - 通程集团持股2.40972484亿股，持股比例44.33%[5] 风险评估 - 通程集团还款资金为自有、投资收益或自筹，股权质押风险可控，无平仓风险[6] 影响说明 - 通程集团股份质押不影响上市公司经营治理，不涉及业绩补偿[7] 公告信息 - 公告日期为2024年9月21日[10]

股权划转 - 2023年12月27日公司收到拟无偿划转通程集团全部股权通知[2] - 2024年9月20日收到拟划转通程集团35%股权至长沙国控集团通知[3] 相关信息 - 长沙国控集团注册资本500000万元，2016年6月16日成立，实控人为长沙市国资委[5] 影响说明 - 事项不涉及重大重组、控实人变更，不影响正常经营[2][3][4]