证券简称：通程控股 证券代码：000419 公告编号：2024-022 长沙通程控股股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 长沙通程控股股份有限公司第八届监事会第七次会议通知于 2024 年 8 月 16 日以通讯形式向全体监事送达。此次会议于 2024 年 8 月 22 日在公司总部七楼会议室采取现场投票方式进行。本次会议应 到监事 5 人，实到监事 5 人，公司监事均全部亲自出席。本次会议由 公司监事会召集人章棉水先生主持。本次监事会会议的召集、召开程 序符合《公司法》、《公司章程》、《股票上市规则》等有关法律、法规 和规范性文件的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议《公司 2024 年半年度报告》；（《公司 2024 年半年度 报告》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com） 监事会认为：公司 2024 年半年度报告真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 2、审议《公司 2024 年半年度利润分配及公 ...

业绩总结 - 2023年度以总股本543,582,655股为基数，每10股派现金红利1.20元，共派65,229,918.60元[2] 权益分派 - QFII等每10股派1.08元[4] - 不同持股时长补缴税款标准不同[4] - 股权登记日2024年8月8日[4] - 除权除息日和现金红利发放日为2024年8月9日[4][5] - 分派对象为8月8日收市后在册全体股东[5] 红利派发 - 委托中国结算深圳分公司代派红利8月9日划入账户[6] - 股东长沙通程实业现金红利公司自行派发[8] 咨询信息 - 咨询机构为证券研发部，电话0731 - 85534994[9][10]

业绩总结 - 公司持有长沙银行123,321,299.00股，持股比例3.07%[1] - 长沙银行2023年每股派现0.38元，公司获现金股利46,862,093.62元[1] - 2024年7月16日收到分红款，计入2024年投资收益[1]

股东大会信息 - 公司董事会于2024年4月26日公告召开2023年度股东大会通知[4] - 现场会议于2024年6月21日14:30召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[4][5] 参会股东情况 - 参加现场会议股东及代理人9名，代表股份241,289,447股，占比44.3887%[6] - 网络投票股东7名，代表股份643,100股，占比0.1183%[6] - 出席表决股东及代表共16名，代表股份241,932,547股，占比44.5070%[7] - 中小投资者11名，代表股份665,500股，占比0.1224%[7] 议案表决情况 - 《公司2023年年度报告》等四项议案同意股数241,667,447股，占比99.8904%[14][16][17][18] - 《公司2023年度利润分配及公积金转增股本预案》同意股数241,710,447股，占比99.9082%[20] - 《关于续聘2024年度公司财务审计机构的议案》同意241,667,447股，占比99.8904%[21] - 《关于续聘2024年度公司内控审计机构的议案》同意241,667,447股，占比99.8904%[22] - 《关于公司2024年度申请银行授信额度的议案》同意241,299,847股，占比99.7385%[24] - 《公司未来三年股东分红回报规划（2024年 - 2026年）》同意241,710,447股，占比99.9082%[25] - 《关于修改<公司章程>的议案》同意241,710,447股，占比99.9082%[26] - 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》同意241,667,447股，占比99.8904%[28] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意241,667,447股，占比99.8904%[28] - 《关于修订<监事会议事规则>的议案》同意241,667,447股，占比99.8904%[29] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》同意241,667,447股，占比99.8904%[30] - 《关于制定<对外担保管理制度>的议案》同意241,299,847股，占比99.7385%[33] - 《关于制定<防范控股股东及关联方资金占用管理制度>的议案》同意241,710,447股，占99.9082%[34] - 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》同意241,667,447股，占99.8904%[35] - 《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》同意241,299,847股，占99.7385%[36] 中小投资者表决情况 - 《公司2023年年度报告》等四项议案中小投资者同意股数400,400股，占比60.1653%[15][16][17][19] - 《公司2023年度利润分配及公积金转增股本预案》中小投资者同意股数443,400股，占比66.6266%[20] - 《关于续聘2024年度公司财务审计机构的议案》中小投资者同意400,400股，占比60.1653%[21] - 《关于续聘2024年度公司内控审计机构的议案》中小投资者同意400,400股，占比60.1653%[22] - 《关于公司2024年度申请银行授信额度的议案》中小投资者同意32,800股，占比4.9286%[24] - 《公司未来三年股东分红回报规划（2024年 - 2026年）》中小投资者同意443,400股，占比66.6266%[25] - 《关于修改<公司章程>的议案》中小投资者同意443,400股，占比66.6266%[26] - 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》中小投资者同意400,400股，占比60.1653%[28] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》中小投资者同意400,400股，占比60.1653%[28] - 《关于修订<监事会议事规则>的议案》中小投资者同意400,400股，占比60.1653%[29] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》中小投资者同意400,400股，占比60.1653%[30] - 中小投资者对某议案表决：同意32,800股，占4.9286%；反对632,700股，占95.0714%；弃权0股，占0.0000%[34] - 《关于制定<防范控股股东及关联方资金占用管理制度>的议案》中小投资者表决：同意443,400股，占66.6266%；反对222,100股，占33.3734%；弃权0股，占0.0000%[34] - 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》中小投资者表决：同意400,400股，占60.1653%；反对222,100股，占33.3734%；弃权43,000股，占6.4613%[35] - 《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》中小投资者表决：同意32,800股，占4.9286%；反对632,700股，占95.0714%；弃权0股，占0.0000%[36] 律师意见 - 律师认为公司本次股东大会召集、召开程序符合规定[38] - 律师认为公司本次股东大会出席会议人员及召集人资格合法有效[38] - 律师认为公司本次股东大会表决程序及结果合法有效[38]

会议信息 - 现场会议于2024年6月21日下午2:30召开[3] - 现场和网络投票合计16人，股份241,932,547股，占总股本44.5070%[8] 议案表决 - 《公司2023年年度报告》全体股东同意股数241,667,447股，占比99.8904%；中小股东占比60.1653%[7] - 《公司2023年度利润分配预案》每10股派现金股利1.2元，全体股东同意股数241,710,447股，占比99.9082%；中小股东占比66.6266%[12] - 《关于续聘2024年度财务审计机构议案》全体股东同意股数241,667,447股，占比99.8904%；中小股东占比60.1653%[14] - 《关于续聘2024年度内控审计机构议案》全体股东同意股数241,667,447股，占比99.8904%；中小股东占比60.1653%[15] - 《关于公司2024年度申请银行授信额度议案》全体股东同意股数241,299,847股，占比99.7385%；中小股东占比4.9286%[16] - 《公司未来三年股东分红回报规划（2024 - 2026年）》全体股东同意股数241,710,447股，占比99.9082%；中小股东占比66.6266%[17] - 《公司关于修改〈公司章程〉的议案》全体股东同意股数241,710,447股，占比99.9082%；中小股东占比66.6266%[19] - 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》全体股东同意股数241,667,447股，占比99.8904%；中小股东占比60.1653%[20] - 《关于修订<监事会议事规则>的议案》全体股东同意股数241,667,447股，占比99.8904%；中小股东占比60.1653%[22] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》全体股东同意股数241,667,447股，占比99.8904%；中小股东占比60.1653%[23] - 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》全体股东同意股数241,667,447股，占比99.8904%；中小股东占比60.1653%[24] - 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》全体股东同意股数241,667,447股，占比99.8904%；中小股东占比60.1653%[25] - 《关于制定<对外担保管理制度>的议案》全体股东同意股数241,299,847股，占比99.7385%；中小股东占比4.9286%[26] - 《关于制定<防范控股股东及关联方资金占用管理制度>的议案》全体股东同意股数241,710,447股，占比99.9082%；中小股东占比66.6266%[28] - 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》全体股东同意股数241,667,447股，占比99.8904%；中小股东占比60.1653%[29] - 《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》全体股东同意股数241,299,847股，占比99.7385%；中小股东占比4.9286%[30] 其他 - 湖南启元律师事务所认为公司2023年度股东大会决议合法有效[32] - 备查文件包括《公司2023年度股东大会决议》和法律意见书[33]

股东大会安排 - 公司决定召开2023年度股东大会[1] - 现场会议时间为2024年6月21日下午14:30[2] - 网络投票时间为2024年6月21日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2024年6月14日[3] 议案相关 - 议案10需出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过[7] - 《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》有9项子议案[22] 投票规则 - 对中小投资者表决单独计票并披露[8] - 投票需在“同意”“反对”“弃权”空格内填“√”，涂改等按弃权处理[23] 登记信息 - 现场股东大会登记时间为2024年6月19 - 20日8:30 - 12:00、14:00 - 17:30[10] - 已填妥及签署的股东参会登记表应最晚于2024年6月20日下午5:00前送达公司[25] 投票代码及时间 - 网络投票代码为360419，简称“通程投票”[16] - 深交所交易系统投票时间为2024年6月21日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[17] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年6月21日9:15 - 15:00[17] 提案内容 - 股东大会提案包括《公司2023年年度报告》等多项议案[21]

财务数据 - 本报告期营业收入为44,350.34万元，较上年同期下降10.72%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为3,823.53万元，较上年同期增长27.06%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1,474.71万元，较上年同期下降42.56%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-21,939.43万元，较上年同期减少12,131.22万元[7] - 2024年第一季度营业收入为4.435亿元，同比下降10.7%[12] - 2024年第一季度利息收入为3.718亿元，同比增长2%[12] - 2024年第一季度营业成本为3.31亿元，同比下降9.6%[12] - 2024年第一季度销售费用为4.246亿元，同比增长6.1%[12] - 2024年第一季度管理费用为5.992亿元，同比下降10.7%[12] - 2024年第一季度营业利润为6,717.98万元，同比增长37.7%[14] - 2024年第一季度净利润为4,601.43万元，同比增长24.3%[14] - 2024年第一季度研发费用为0万元，财务费用为497.88万元[14] 资产负债情况 - 公司2024年3月31日货币资金余额为8.953亿元，较年初下降16.5%[11,12] - 公司2024年3月31日应收账款余额为1.312亿元，较年初增长106.8%[11,12] - 公司2024年3月31日存货余额为1.854亿元，较年初增长6.8%[11,12] - 公司2024年3月31日其他权益工具投资余额为14.244亿元，较年初增长8.7%[12] - 公司2024年3月31日租赁负债余额为3.888亿元，较年初下降15.5%[12,13] 其他财务指标 - 2024年第一季度其他综合收益的税后净额为8,601.66万元，同比增长-19.1%[14,15] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-21,939.43万元[16,17] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为4,434.76万元[16,17] - 2024年第一季度资产处置收益为3,066.26万元[14] - 2024年第一季度营业外收入为25.77万元[14] - 2024年第一季度少数股东损益为777.89万元[14] - 2024年第一季度每股收益为0.0703元[14,15] 股东情况 - 公司前10名股东中，第一大股东长沙通程实业（集团）有限公司持股比例为44.33%[8][9] - 公司前10名股东中法人股东之间无关联关系及一致行动人关系，自然人股东与其他股东之间关联关系及一致行动人关系未知[10] 经营情况分析 - 公司调整部分门店结构以及收入下降导致扣除非经常性损益的净利润下降[7] - 公司进一步降低风险，关闭低效门店，销售有所下降及通程金信在贷余额增加导致经营活动现金流量净额下降[7] - 本期增加银行借款净额6000万元及子公司增资收到少数股东增资款1860万元导致筹资活动现金流量净额增加[7] - 本报告期非流动性资产处置收益为3,057.12万元[5]

证券代码：000419 证券简称：通程控股 公告编号：2024-014 长沙通程控股股份有限公司 关于召开公司2023年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 公司第八届董事会第六次会议于2024年4月25日召开，会议决定召 开公司2023年度股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司 法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间 现场会议时间：2024年6月21日（星期五）下午14:30。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2024年6 月21日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2024年6月 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司第八届董事会 长沙通程控股股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第 五次会议，第八届监事会第五次会议审议通过了提请2023年度股东大会 审议的 ...

一、董事会会议召开情况 长沙通程控股股份有限公司第八届董事会第六次会议通知于 2024 年 4 月 18 日以通知形式向全体董事送达。此次会议于 2024 年 4 月 25 日在通程国际大酒店五楼会议室采取现场投票方式进行。本 次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司董事均全部亲自出席。 本次会议由公司董事长周兆达先生主持。本次董事会会议的召集、 召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《股票上市规则》等有 关法律、法规和规范性文件的要求。 二、董事会会议审议情况 证券代码：000419 证券简称：通程控股 公告编号：2024－013 长沙通程控股股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 通知》详见《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com） 议案表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 三、备查文件 1、审议《公司 2024 年第一季度报告》；（《公司 2024 年第一 季度报告》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com） 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 2、审议 ...

关于长沙通程控股股份有限公司 内部控制审计报告 天健会计师事务所 Pan-China Certified Public Accountants 目 录 | | | | 二、附件………………………………………………………………第 | 3—6 | 页 | | --- | --- | --- | | （一）本所营业执照复印件……………………………………… | 第 3 | 页 | | （二）本所执业证书复印件……………………………………… | 第 4 | 页 | | （三）本所签字注册会计师执业证书复印件…………………第 | 5—6 | 页 | 内部控制审计报告 天健审〔2024〕2-197 号 长沙通程控股股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了长沙通程控股股份有限公司（以下简称通程控股公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 第 1 页 共 6 页 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中国·杭州 中国注册会计师： 按照《企业内部 ...