会议信息 - 第八届监事会第五次会议4月10日通知送达，4月18日召开[2] - 应到监事5人，实到5人，由章棉水主持[2] 审议事项 - 多项报告及预案审议均5票赞成通过[3][4][5][6][8] 业绩分配 - 2023年度以543,582,655股为基数，每10股派现1.2元，共65,229,918.60元[5] 后续安排 - 第1、2、3、4项议案提交2023年度股东大会审议[8] 公告日期 - 公告日期为2024年4月20日[10]

长沙通程控股股份有限公司 关于 2024 年度申请银行授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、概述 证券简称：通程控股 证券代码：000419 公告编号：2024-012 长沙通程控股股份有限公司（以下简称"公司"）在各银行的授 信额度即将在本年内陆续到期，为保证公司现金流量充足，满足公司 发展所需流动资金，2024 年度，公司拟向银行继续申请总额不超过 35.93 亿元人民币的综合授信额度。 二、申请银行授信额度的具体情况预计如下： 1、向中国银行股份有限公司湖南省分行申请最高不超过 2.43 亿 元人民币的综合授信额度，主要包括流动资金贷款、银行承兑汇票、 商业承兑汇票（含商票保贴）等，授信期限一年。 2、向中国农业银行股份有限公司长沙分行申请最高不超过 2.6 亿 元人民币的综合授信额度，主要包括流动资金贷款、银行承兑汇票、 商业承兑汇票（含商票保贴）等，授信期限一年。 3、向中国工商银行股份有限公司湖南省分行申请最高不超过 2.4 亿元人民币的综合授信额度，主要包括流动资金贷款、银行承兑汇票、 商业承兑汇票（含商票保贴）等 ...

战略委员会设置 - 公司设立董事会战略委员会，成员3名董事组成[4] - 任期与董事会一致，委员可连选连任[6] 职责分工 - 战略委员会研究公司长期战略和重大投资决策并提建议[2] - 投资评审小组做决策前期准备并提交提案[9] 会议规则 - 每年至少开两次会，会前七天通知委员[11] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[11] - 表决方式有举手表决、投票表决或通讯表决[11] 其他 - 会议记录由董事会秘书保存[12] - 实施细则自董事会决议通过日起执行[14]

长沙通程控股股份有限公司 独立董事制度 第五条独立董事出现不符合独立性条件或其他不适宜履行独立董事职责的 情形，由此造成公司独立董事达不到法定人数时，公司应按规定补足独立董事人 数。 （须经公司股东大会审议通过） 第一章总则 第一条为了进一步完善长沙通程控股股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）的公司治理结构，促进公司规范运作，提高公司决策的科学性和民主性， 充分发挥独立董事的作用，更好地维护公司及中小股东利益，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独 立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件和《长沙通程控股股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及主要股东、实际控制人等单位或者 个人的影响。 第三条独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按照 相关法律、法规、指导意见和《公司章程》的要求，认真履行职 ...

长沙通程控股股份有限公司 第八届董事会独立董事 2024 年第二次专门会议决议 长沙通程控股股股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事 会独立董事 2024 年第二次专门会议于 2024 年 4 月 18 日在通程国际 大酒店五楼会议室以现场方式召开。本次会议应出席独立董事 3 人， 实际出席独立董事 3 人，独立董事李荻辉女士、危平女士、邹华斌先 生亲自出席了会议。全体独立董事推举李荻辉女士召集和主持本次会 议。本次会议的召集、召开程序符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等行政法规、规范性文 件的规定。会议审议通过了如下议案： 1、审议通过《公司 2023 年度独立董事述职报告》 本议案表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 3、审议通过《公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本的 预案》 公司根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法 律法规、规范性文件及公司章 ...

长沙通程控股股份有限公司 二〇二三年度财务决算报告 映的主要财务数据如下： 一、资产结构及变动情况： 1、总资产：2023 年末公司总资产为 538,073.27 万元，2022 年 末公司总资产为 523,146.79 万元，较上年年末增加 14,926.48 万元， 增幅 2.85%。 2、流动资产：2023 年末公司流动资产为 244,415.99 万元，2022 年末公司流动资产为 230,128.95 万元，较上年年末增加 14,287.04 万元，增幅为 6.21%。 3、非流动资产：2023 年末公司非流动资产为 293,657.27 万元， 2022 年末公司非流动资产为 293,017.83 万元，较上年年末增加 639.44 万元，增幅为 0.22%。 2023 年，世界政治经济形势错综复杂，中国经济回升向好,供给 需求稳定改善,转型升级积极推进,就业物价总体稳定,民生保障有力 有效,高质量发展扎实推进。面对日趋严峻的市场和经营环境，公司 凝心聚力，积极化险控险、努力创新突破，通过产品的丰富、服务的 个性、平台的互融、渠道的拓展来聚焦经营、提质经营，基本实现了 规范、安全运行的目标任务，确 ...

证券代码：000419 证券简称：通程控股 公告编号：2024－005 长沙通程控股股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 长沙通程控股股份有限公司第八届董事会第五次会议通知于 2024 年 4 月 10 日以通讯形式向全体董事送达。此次会议于 2024 年 4 月 18 日在通程国际大酒店五楼会议室采取现场投票方式进行。本 次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司董事均全部亲自出席。 本次会议由公司董事长周兆达先生主持。本次董事会会议的召集、 召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《股票上市规则》等有 关法律、法规和规范性文件的要求。 二、董事会会议审议情况 1、审议《公司 2023 年年度报告》；（《公司 2023 年年度报告》 详见巨潮资讯网 www.cninfo.com） 该项议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。公司 2023 年度 股东大会召开时间另行通知。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 2、审议《公司 2023 年度董事会工作报告》；（《 ...

长沙通程控股股份有限公司 1、湖南长银五八消费金融公司自成立以来，经营业务稳步发展， 内控机制不断完善，目前正处于提质发展阶段。湖南长银五八消费金 融公司本次增资扩股基于是当前业务发展的实际需要，增资扩股完成 后，能进一步提升其经营能力和市场竞争力。公司以自有资金参与此 次不会给公司正常的业务开展带来重大影响。 审议《关于参与湖南长银五八消费金融股份有限公司 2024 年度 增资扩股的议案》 本议案表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 经审查：与会独立董事一致认为： 2、本次共同投资的关联交易事项的决策程序和投资方式符合公 平、公开和公正的原则，定价依据科学、公允，不存在损害公司及股 东利益的行为。 3、我们认为本次公司与长沙银行股份有限公司共同向湖南长银 第八届董事会独立董事第一次专门会议审查意见 长沙通程控股股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 25 日以现场方式召开第八届董事会独立董事第一次专门会议。 本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，独立董事 李荻辉女士、危平女士、邹华斌先生出席了会议。本次会议的召开符 合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 ...

证券简称：通程控股 证券代码：000419 公告编号：2024-002 长沙通程控股股份有限公司 第八届监事会第四次会议决议公告 股份有限公司 2023 年末股东权益价值为基准，未损害广大投资者的 利益。董事会表决时关联董事回避表决后通过，本次关联交易的决策 程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司关联交易管理制度》的规 定。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 长沙通程控股股份有限公司第八届监事会第四次会议的召开通 知于 2024 年 3 月 22 日以通讯形式向全体监事发出。2024 年 3 月 25 日，本次会议在公司总部七楼会议室采取现场投票方式进行。本次会 议应到监事 5 人，实到监事 5 人。会议由公司监事会主席章棉水先生 主持。本次监事会会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》、 《股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议并书面投票表决，审议并通过了如下议案： 审议《关于参与湖南长银五八消费金融股份有限公司 2024 年度 增资扩股的议案》； 监事 ...

证券简称：通程控股 证券代码：000419 公告编号：2024-001 长沙通程控股股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 长沙通程控股股份有限公司第八届董事会第四次会议的召开通 知于 2024 年 3 月 21 日以通讯形式向全体董事发出。2024 年 3 月 25 日，本次会议在通程国际大酒店行政会议室采取现场投票方式进行。 本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由公司董事长周兆达先 生主持。本次董事会会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章 程》、《股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议并书面投票表决，审议并通过了如下议案： 审议《关于参与湖南长银五八消费金融股份有限公司 2024 年度 增资扩股的议案》； 具体内容详见同日披露的《长沙通程控股股份有限公司关于对 湖南长银五八消费金融公司增资暨关联交易的公告》（公告编 号:2024-003）。 2024 年 3 月 26 日 表决结果：7 票赞成，0 票反对 ...