会议情况 - 2023年公司董事会召开6次会议，审议22项议案[1] - 2023年公司召开1次股东大会，审议通过11项议案[3] - 2023年董事会各专门委员会多次开会且全部赞成通过议案[5][7][8][10] 业绩总结 - 2023年公司营业收入21.33亿元（不含税），较上年增长0.11%[19] - 2023年公司利润总额1.84亿元，较上年下降10.37%[19] - 2023年公司扣非后归母净利润同比增长29.08%[19] - 2023年公司总资产53.81亿元，较年初增长2.85%[19] - 2023年公司净资产34.94亿，较年初增长4.28%[19] - 2023年公司资产负债率35.06%，同比下降0.89个百分点[19] - 2023年公司流动比率、速动比率分别为209.83%、194.13%[19] 市场扩张 - 通程金信新设4个营销服务部，业务拓展至全省14个市州[21] 未来展望 - 2024年公司力争营业总收入同比增长1%-5%，利润总额同比增长3%-8%[28] - 2024年公司计划投资约2.4亿元用于多项业务[37] - 2024年公司确保两大管理指标[27] 新策略 - 公司坚持“保底守线，稳中求破”原则和彻改深转方针发展[26] - 各板块推进新品开发、转型、优化产品结构等工作[33][34][36] - 公司强化健全风控体系，应对各类风险[37][38] 其他 - 2023年公司安全生产零事故率，重大风险为零[15][18] - 公司连续多年向全体投资者大比例现金分红[14]

长沙通程控股股份有限公司 防范控股股东及关联方资金占用管理制度 （须经公司股东大会审议通过） 第一章总则 第一条 为进一步加强和规范长沙通程控股股份有限公司(以下简称 "公司")的资金管理，防止和杜绝控股股东、实际控制人及关联方占用公司资 金行为的发生，保护公司、股东和其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》、《深圳 证券交易所股票上市规则》、中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监 会")《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》 及《长沙通程控股股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定， 结合公司实际，制订本制度。 第二条 本制度适用于公司及纳入公司合并会计报表范围内的子公司。 第七条 公司不得以下列方式将资金直接或间接地提供给控股股东、实际 控制人及其他关联方使用： 5 第四条 本制度所称控股股东是指: 1、持有公司的股份占公司总股本总额50%以上的股东； 2、持有公司股份的比例虽不足50%，但依其持有的公司股份所享有的表决权 已足以对公司股东大会的决议产生重大影响的股东； 3、中国证监会认定的 ...

选聘规则 - 选聘需经审计委员会审议、董事会审核、股东大会决定[3] - 选聘方式含竞争性谈判、公开招标等，结果需公示[6] - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价不高于15%[9] 费用与期限 - 审计费用降20%以上需说明金额等情况[10] - 文件资料保存期限为选聘结束起至少10年[13] 续聘与改聘 - 续聘同一机构可不再选聘，经审议批准[11] - 特定情况可改聘，年报审计期一般不改聘[14] - 更换应在第四季度结束前完成选聘[18] 解聘与辞聘 - 解聘或不续聘提前60天通知，允许其陈述意见[19] - 辞聘需说明公司有无不当情形[15] 监督与制度 - 审计委员会监督检查，结果涵盖在年度评价中[18] - 制度由董事会拟订解释，股东大会通过生效[23]

业绩总结 - 2023年度归母净利润129,606,273.03元[3] - 本期可供股东分配利润120,564,097.53元[3] - 上年度未分配利润1,286,450,115.55元[3] 利润分配 - 本期分配现金红利81,537,398.25元[3] - 以2023年末总股本计每10股派1.2元（含税）共65,229,918.60元[4] 审议情况 - 2024年4月18日董事会、监事会审议通过预案[6][7] - 预案尚需2023年年度股东大会审议通过[11]

公司基本信息 - 公司于1996年7月发行1500万股人民币普通股，8月16日在深交所上市[6] - 公司注册资本为543,582,655.00元[6] - 公司股份总数为543,582,655.00股，均为普通股[12] 股份相关规定 - 董事、监事、高管任职期间每年转让股份不超所持总数25%[18] - 董监高和持股5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[19] - 连续180日以上单独或合并持股1%以上股东特定情形可请求诉讼[22] - 持股5%以上有表决权股份股东质押股份需当日书面报告公司[24] 重大事项审议 - 一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%需股东大会审议[27] - 重大交易多项指标超规定需审议[27] - 对外担保总额超最近一期经审计净资产50%或总资产30%后提供担保需审议[29] 股东大会相关 - 年度股东大会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[30] - 多种情形可提议召开临时股东大会，董事会等有相应反馈和通知时间要求[33][34][35] - 股东可提临时提案，召集人有通知时间要求[38] - 股东大会投票时间、股权登记日等有规定[40] - 股东大会通知延期或取消需公告说明[41] - 股东自行召集股东大会有持股比例和费用规定[35][36] - 股东大会会议记录保存不少于10年[47] - 股东大会普通、特别决议通过比例不同[50] - 部分提案需特定股东表决权2/3以上通过[53] - 董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿征集[53] - 股东大会审议关联交易，关联股东不参与投票[54] 董事、监事提名及任职限制 - 董事会等可提名非独立董事、独立董事、非职工监事候选人[55] - 多种犯罪或责任情形人员不能担任董事[64] 利润分配 - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[92] - 法定公积金转增资本时，留存额不少于转增前注册资本的25%[93] - 不同阶段现金分红比例有最低要求[95] - 利润分配方案及调整政策议案需出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过[96][97] 其他事项 - 公司党委设书记1名，纪委设书记1名，党组织工作经费纳入公司预算[61] - 公司在规定时间内报送并披露年报、中报、季报[92] - 公司合并等情形需通知债权人并公告，债权人有相应权利[108][109] - 持股10%以上股东可请求法院解散公司[111] - 修改章程须经出席股东大会会议股东所持表决权2/3以上通过[111] - 公司特定情形解散应成立清算组，清算组有通知和公告要求[112] - 控股股东定义[118]

对外投资审批 - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上等6种情况需股东大会审议[4][5] - 占10%以上等6种情况需董事会审议[6][7] - 低于10%等情况需董事长审批[7][8] - 交易标的资产净额占最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元需股东大会审议[5] - 占10%以上且超1000万元需董事会审议[6] - 交易标的上一会计年度营业收入占经审计营业收入50%以上且超5000万元需股东大会审议[5] - 占10%以上且超1000万元需董事会审议[7] - 交易标的上一会计年度净利润占经审计净利润50%以上且超500万元需股东大会审议[5] - 占10%以上且超100万元需董事会审议[7] - 交易成交金额占最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元需股东大会审议[5][7] - 占10%以上且超1000万元需董事会审议[5][7] 对外投资后续管理 - 加强对外投资档案管理保证文件安全完整[16] - 对外投资收回、转让、核销等需经规定程序审批[18] - 对外投资项目终止时应按规定清算[18] - 核销对外投资应取得相关法律文书和证明文件[21] - 财务部应审核资料并进行会计处理确保资产处置合法[19] - 对外投资管理部门应在项目实施后三年内至少每年一次向董事会书面报告[21] 对外投资监督 - 监事会、内部审计部门对对外投资活动行使监督检查权[24] - 内部审计部门监督检查包括投资业务岗位设置等多项内容[25] 制度相关 - 本制度与其他文件冲突时按其他文件执行[24] - 本制度经股东大会批准后生效[25]

审计机构续聘 - 公司拟续聘天健为2024年度财务及内控审计机构，需股东大会审议[2] - 2024年4月18日董事会和独立董事会议均通过续聘议案[15][16] 天健相关数据 - 2023年度业务收入34.83亿元，审计收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[5] - 2023年上市公司审计客户675家，同行业22家，年报审计收费6.63亿元[5][6] - 上年末累计计提职业风险基金超1亿，职业保险赔偿限额超1亿[7]

公司治理 - 2023年出席3次董事会会议和1次股东大会，出席率100%[6] - 2023年召集主持1次董事会提名委员会会议，议案均赞成[8] - 2023年公司治理无重大风险违规，安全生产零事故[13][14] 财务与合规 - 2023年按时披露4份定期报告，深交所信息披露评级“良好”[16][17] - 2023年度每10股派现1.5元，连续三年高比例分红[18] 未来展望 - 2024年独立董事参加监管培训提建设性意见[21]

人员提名 - 贺向阳被提名为长沙通程控股第八届董事会独立董事候选人[1] 任职承诺 - 贺向阳承诺参加最近一期独董资格培训[2] 任职资格 - 贺向阳及直系亲属持股、任职等符合规定[6][8] - 贺向阳近十二个月无不符合任职情形[8] - 贺向阳近三十六个月无相关处罚及不良记录[10] - 贺向阳担任独董的境内上市公司不超三家[10] - 贺向阳在该公司连续任独董未超六年[10]

薪酬与考核委员会组成 - 由三名董事组成，二名为独立董事[3] - 主任由独立董事委员担任，选举产生[4] 会议相关 - 每年至少开二次会，提前5个工作日通知；临时会提前三日，紧急可口头通知[11] - 需三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[11] 考核与计划 - 每年定期考核一次，报告年度结束后一个半月内完成；换届和聘任专项考核会前四十五天内完成[9] - 报告年度首月制定计划，结束后一个半月完成考核评价和薪酬建议报告[10] 薪酬批准 - 董事薪酬计划经董事会审议报股东大会批准，高管薪酬分配方案报董事会批准[8] 其他 - 会议记录由董事会秘书保存十年[15] - 工作组以人事部牵头负责日常工作[5] - 任期与董事会一致，委员可连选连任[5] - 公司为长沙通程控股股份有限公司[18] - 时间为2024年4月[19]