重大交易报告标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需及时报告[6] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需及时报告[6] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入10%以上且超1000万元需及时报告[6] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需及时报告[7] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需及时报告[7] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需及时报告[7] 关联交易报告标准 - 公司与关联自然人成交金额超30万元的关联交易需及时报告[7] - 公司与关联法人成交金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易需及时报告[7] 重大风险事项 - 营业用主要资产被查封、扣押、冻结，被抵押、质押或者报废超过该资产的30%属于重大风险事项[9] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等需报告[11] 报告时间与方式 - 重大信息内部报告义务人应在重大事件最先触及相关时点后及时报告[14] - 重大信息内部报告义务人应在知悉重大信息第一时间面谈或电话报告，并在24小时内递交书面文件[16] - 超过约定交付或者过户期限3个月仍未完成交付或者过户，此后每隔30日报告一次进展情况[15] 报告资料要求 - 年度报告、中期报告、季度报告涉及内容资料，各部门及下属公司应及时报送证券研发部[18] - 重大信息报送资料需由第一责任人签字后方可报送董事长和董事会秘书[18] 责任追究与制度规定 - 发生重大信息应上报而未及时上报，追究相关人员责任[19] - 制度经董事会审议通过后生效并实施，修改时亦同[23] - 制度由公司董事会负责解释[22] - 制度未尽事宜或抵触时，依相关规定执行[21][22]

审计委员会构成 - 由三名董事组成，独立董事应过半数，至少一名为会计专业人士[4] - 设主任委员一名，由独立董事中会计专业人士担任[4] - 委员任期与同届董事会一致，任期届满连选可连任[5] 审计委员会运作 - 人数低于规定人数三分之二时，董事会应尽快指定新委员，未达前暂停职权[8] - 每季度至少召开一次定期会议，提前5天通知；临时会议提前3天通知，紧急可口头通知[12][13] - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[17] - 委员连续两次不出席会议，董事会可解除其职务[14] 审计委员会职责 - 会议档案由公司证券研发部保存，期限不低于十年[27] - 审计工作组负责决策前期准备，提供公司书面资料[9] - 特定事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[10] - 与会计师事务所协商确定财务报告审计时间安排[17] - 督促会计师事务所按时提交审计报告并记录情况[17] - 在年审注册会计师进场前和出具初步意见后审阅财务报表并形成书面意见[30] - 对年度财务会计报表决，形成决议提交董事会审核[31] - 向董事会提交审计工作总结报告和续聘或改聘决议[31] - 相关文件应在年报中披露[31] 工作细则规定 - 自董事会决议通过之日起实施[19] - 未尽事宜按国家法律、法规和《公司章程》规定执行[19] - 与规定抵触时按规定执行并修订[20] - 解释权归属公司董事会[20]

长沙通程控股股份有限公司 对外担保管理制度 （须经公司股东大会审议通过） 第一章总则 第一条 为维护投资者的合法权益，规范公司的担保行为，控制公司资产运营 风险，促进公司健康稳定的发展，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指 引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》其他相关法律、法规和规 范性文件的规定和《长沙通程控股股份有限公司章程》(以下简称"《公司章 程》")，结合本公司实际，制订本制度。 第二条 本制度所称对外担保，是指公司为他人提供的担保，包括本公司对控 股子公司提供的担保。具体种类包括但不限于借款担保、银行开立信用证和银行 承兑汇票担保、开具保函的担保。 第三条 公司对外担保均由公司统一管理，公司财务部为公司对外担保行为 的职能管理部门。未经公司董事会或者股东大会的批准，公司不得以任何形式提 供对外担保，也不得与任何单位相互担保。 第四条 公司为他人提供担保应当遵循平等、自愿、公平、诚信、互利的原 则。任何单位和个人(包括控股股东和其 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 长沙通程控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开了第八届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于修改< 公司章程>的议案》、《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》，现 将有关事项公告如下： 一、修改《公司章程》的情况 根据《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会发布 的《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引（2023 年修订）》 《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》 《上市公司证券发行注册管理办法》规定，结合公司实际情况，拟对 《公司章程》相应条款进行修订，修订前后内容对照如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第二条公司系依照《公司法》和其他有关规 | 第二条公司系依照《公司法》和其他有关规 | | 定成立的股份有限公司(以下简称"公司")。 | 定成立的股份有限公司(以下简称"公司")。 | | 公司经湖南省人民政府以湘政办函（1996） | 公司经湖南省人民政府以湘政办函（1996） | | 1 ...

长沙通程控股股份有限公司 2023 年度审计报告 天健会计师事务所 Pan-China Certified Public Accountants 目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—6 页 | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 | 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 页 | | 三、财务报表附注……………… ...

长沙通程控股股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，长沙通程控股股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及《公司监事会 议事规则》等有关规定和要求，本着对全体股东负责的原则，勤勉、 忠实履行监事会的职责和义务，依法独立行使职权，切实维护公司和 全体股东的权益。现将有关情况报告如下： 一、监事会会议召开情况和决议情况。 报告期内，公司监事会共召开 6 次会议，共审议了 11 项议案， 监事会会议的召集及召开程序、召集人和出席会议人员资格及表决程 序均符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议决 议均合法有效。2023 年，公司监事会会议具体情况如下： | 会议 | | 会议 | | | 议案名称 | 审议 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 时间 | | 届次 | | | | 结果 | | 2023 4 月 6 | 年 日 | 第七届监事会 第十三次会议 | 1.《公司 | 2022 | 年年度报告》 | 审议 通过 | | | | | 2.《公司 | 2022 | 年度董事会工作 ...

公司业绩 - 公司2023年营业收入为1,997,214,384.24元，较上一年增长0.60%[8] - 公司2023年净利润为129,606,273.03元，较上一年下降11.08%[8] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为253,676,863.36元，较上一年增长806.31%[8] - 公司2023年全年社会消费品零售总额为471,495亿元，同比增长7.2%[13] - 公司2023年实现营业收入21.33亿元，较上年增长0.11%[22] - 公司2023年净利润同比增长29.08%[22] - 公司总资产53.81亿元，较年初增长2.85%[23] - 公司资产负债率为35.06%，同比下降0.89个百分点[23] - 公司2023年营业收入构成中，商业零售占比90.50%，酒店旅游占比9.50%[25] - 公司2023年酒店旅游营业收入同比增长27.18%[25] - 公司2023年湖南省营业收入占比100.00%[25] - 公司销售费用为178,030,723.23元，同比增长6.89%[28] - 公司管理费用为263,309,047.33元，同比减少10.50%[28] - 公司财务费用为20,569,544.45元，同比减少17.64%[28] - 公司经营活动现金流净额为253,676,863.36元，同比增长806.31%[28] - 公司投资活动现金流净额为33,227,849.73元，同比减少46.49%[29] - 公司筹资活动现金流净额为-157,431,352.24元，同比减少22.35%[29] - 公司资产减值金额为27,732,579.08元，占利润总额比例为15.04%[31] - 公司投资收益为43,162,454.65元，占利润总额比例为23.41%[31] 公司经营情况 - 公司主营业务包括商业零售、金融信用服务、酒店经营、现代物流与物业管理与经营等[14] - 公司2023年度报告显示，固定资产占比下降至14.23%，较上年同期下降了3.63%[32] - 公司报告期内未进行证券投资和衍生品投资[33][34] - 公司2024年经营计划包括实现营业总收入同比增长1%-5%和利润总额同比增长3%-8%的目标[41] 公司发展战略 - 公司将以“保底守线，稳中求破”的总原则为导向，保持清醒认识，确保执行定力[42] - 公司将坚定彻改深转，夯实可持发展基础，以“专业化、职业化”为根本导向，改进制度基础和体系基础[42] - 公司将始终锚定市场，推动经营管理的创新提质，深度开发产品、服务，改进创新营销模式[42] - 公司将进一步优化产品结构，聚焦“实、小、优”，构建“标准+个性”的多元化类金融产品服务体系[42] - 公司将坚持传统酒店+物业+产品“三个运营中心”的战略定位和实时定位，着力推进酒店非堂食产品的专业化、常态化、规模化开发和经营[43] - 公司计划今年投资约2.4亿元，其中包括参与长银五八增资、通程转贷追加投资、物业和设施改造投资、新产品开发[43] 公司治理与内控 - 公司持续改善治理体系和内部控制体系，确保稳健可持续的运营[47] - 公司召开2022年度股东大会，依法依规履行各项程序，维护公司及全体股东的利益[47] - 公司持续推出现金分红方案，向投资者派发8153.74万元现金红利[47] - 公司制定完善的信息披露制度，保证信息披露真实、准确、完整[48] - 公司建立健全的组织机构体系，保证经营管理正常运作[50] - 公司设有独立的财务部门和会计核算体系，具有规范的财务会计制度[51] - 公司2022年度股东大会参与比例为47.98%[52] - 公司董事、监事、高级管理人员报酬主要依据公司章程和薪酬考核办法确定，包括基本工资、奖金和津贴[1] - 公司独立董事按照规定履职，保持客观、独立的专业判断，通过多种方式深入了解公司情况，为公司运作提出建议[2] - 公司全体董事严格遵守法律法规和公司章程规定，认真履行职责，深入讨论各项议案，确保公司经营管理稳健可持续[3] - 公司审计委员会在2023年度审计计划上达成一致意见，决定通过[73] - 公司审计委员会审议并通过了公司2023年第一季度报告[74] - 公司员工数量合计为1322人，其中销售人员最多，达606人[76] - 公司员工中高中及以下学历人数最多，达715人[77] - 公司薪酬政策以业绩和效能导向为核心，实现以效能、责任和专业为核心的价值导向[77] - 公司培训计划主要围绕“完成有效运营单元的重构”展开，强调职业化、专业化的骨干团队建设[81] 公司财务状况 - 公司2023年度现金分红总额为65,229,918.6元，占利润分配总额的比例为100%[83] - 公司报告期内未进行现金分红，具体原因尚待公司股东大会审议批准[83] - 公司已建立涵盖多方面的内控制度体系，确保各项经营管理有流程可操作、有目标可考核[85] - 公司内控制度执行情况良好，未发生因违反内控制度

长沙通程控股股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章总则 第一条为了规范长沙通程控股股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息 管理行为，进一步强化内幕信息保密工作，维护和确保信息披露的公平原则，切 实保护公司全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第5号--上市 公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板 上市公司规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件以及《长沙通程控股股份 有限公司章程》（以下简称："《公司章程》"）等文件的规定，结合公司实际， 制定本制度。 第二条董事会是负责公司内幕信息管理工作的机构，应确保登记档案真实、 准确、完整。董事长为公司内幕信息保密和内幕信息知情人登记管理的主要负责 人。董事会秘书负责组织实施董事会关于内幕信息管理的工作。证券研发部具体 负责公司内幕信息登记备案的日常管理工作。公司董事会秘书和证券研发部负责 证券监管机构、证券交易所、证券公司等机构及新闻媒体、股东的接待、咨询（质 询）、服务 ...

提名委员会组成 - 由三名董事组成，两名独立董事[4] - 由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任[4] 任期与增补 - 任期与董事会一致，可连选连任[4] - 人数低于2/3时，董事会及时增补[4] 会议规则 - 提前三天通知，紧急可随时通知[11] - 三分之二以上委员出席方可举行[11] - 决议须全体委员过半数通过[11] 委员管理 - 连续两次不出席，董事会可解除职务[12] 档案保存 - 会议档案保存期不低于十年[13]

定期报告披露 - 公司应在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，财务会计报告需审计[9] - 公司应在会计年度上半年结束之日起2个月内披露中期报告，一般可不审计[10] - 预计不能按时披露定期报告，需向深交所报告并公告原因、方案和延期期限[11] 业绩预告 - 净利润与上年同期相比上升或下降50%以上，应在会计年度结束之日起1个月内进行业绩预告[13] 重大事项披露 - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等情况应立即披露[18] - 1/3以上监事发生变动应立即披露[18] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人情况变化应立即披露[18] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况应立即披露[19] - 除董事长或经理外其他董监高无法履职超三个月应立即披露[19] 信息披露义务履行 - 董事会或监事会就重大事件形成决议时及时披露[20] - 有关各方就重大事件签署意向书或协议时及时披露[20] - 董监高知悉重大事件发生时及时披露[21] - 控股子公司发生重大事件可能影响股价时公司应披露[32] 信息报告与保密 - 重大信息获悉后24小时内报告董事长和董事会秘书[25] - 各部门及分、子公司负责人是信息报告第一责任人[32] - 财务信息披露前执行内控制度和保密制度[34] - 与信息知情人员签署保密协议[36] 制度相关 - 定期报告由总经理等编制草案，董事会审议等流程披露[25] - 临时报告由证券研发部草拟，董事会秘书审核后披露[25] - 董事会秘书负责协调信息披露事务[32] - 公司实行内部审计制度并定期报告监督情况[42] - 证券研发部保管信息披露文件期限不少于10年[44] - 董事会根据情节给予违规人员处分[46] - 本制度经董事会审议通过后生效实施[48]