会议时间 - 2023年年度股东大会现场会议2024年5月17日14:00召开[1] - 网络投票时间为2024年5月17日9:15 - 15:00[1] - 会议登记时间为2024年5月14日9:00 - 11:30、14:00 - 17:00[7] 股权登记 - 会议股权登记日为2024年5月13日[2] 董事选举 - 本次拟选非独立董事5人、独立董事3人[4] 议案表决 - 议案5、6对中小投资者表决票单独计票[6] - 议案7须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[6] - 议案9、10以累积投票方式表决[6] 投票方式 - 网络投票代码为360421，投票简称为公用投票[12] - 深交所交易系统投票时间为2024年5月17日9:15 - 9:25等时段[15] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年5月17日9:15 - 15:00[16] 其他 - 委托代表出席授权有效期至大会结束[18] - 股东大会审议总议案及多项非累积投票提案[19]

证券代码：000421 股票简称：南京公用 公告编号：2024-18 南京公用发展股份有限公司 董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京公用发展股份有限公司董事会于 2024 年 3 月 29 日以电子邮件方式向 全体董事发出召开第十一届董事会第三十五次会议的通知及相关会议资料。 2024 年 4 月 10 日上午 9∶30，第十一届董事会第三十五次会议在南京新城科技 园科技创新综合体 A4 号楼公司 1918 会议室以现场结合通讯表决的方式召开。 会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，其中出席现场会议董事 7 人，周衡翔先生以 通讯表决方式参加了本次会议。会议由董事长李祥先生主持，公司监事、高级管 理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司 章程》的要求。经与会董事充分审议，本次会议形成如下决议： 1、审议通过《2023 年度董事会工作报告》 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。 详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）之《20 ...

南京公用发展股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 南京公用发展有限公司（以下简称"公司"）聘请天衡会计师事务所(特殊普 通合伙)（以下简称"天衡会计师事务所"），作为公司 2023 年度财务报告审计机 构、内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对天衡会计师事务所 2023 年审计过程中 的履职情况进行评估，具体情况如下： 质量控制复核人：顾晓蓉，自 1995 年开始在天衡会计师事务所执业，从事 上市公司审计工作；自 2023 年开始为公司提供复核服务；近三年签署上市公司 审计报告 4 家，近三年复核上市公司审计报告 6 家。 拟签字注册会计师：毕宏志，自 2012 年开始在天衡会计师事务所执业，从 事上市公司审计工作；2018 年成为注册会计师；自 2021 年开始为公司提供审计 服务；近三年签署上市公司审计报告 3 家。 （二）诚信记录 一、资质条件 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)成立于 2013 年 11 月 4 日，前身为始建于 1985 年的江苏会计师事务所，1999 年脱钩改制，2013 年转制为特殊普通合 ...

会议情况 - 2023年董事会会议8次、股东大会会议4次，独立董事仇向洋全部出席[2] - 2023年仇向洋出席4次审计等多委员会会议[3][4] 财务相关 - 2023年为控股公司提供不超19,525万元贷款展期担保[6] - 2023年预计关联交易金额不超4169.81万元[7] - 2023年计提存货及长期应收款减值不超7800万元[8] 公司管理 - 2023年续聘天衡会计师事务所，聘期一年[9] - 2023年回购注销255,000股限制性股票，调整回购价[9] 报告披露 - 2023年按时编制披露多份报告并获审议通过[10] 独立董事 - 2023年独立董事勤勉尽责，2024年将提建议[11]

南京公用发展股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人方忠宏作为南京公用发展股份有限公司第十二届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人南京公用发展股份有限公司董事会提名为南京 公用发展股份有限公司（以下简称该公司）第十二届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过 南京公用发展股份有限公司第十二届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ■是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 证券代码：000421 证券简称：南京公用 公告编号：2024-27 ■是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 ...

南京公用发展股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 作为南京公用发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会独立 董事，2023 年度本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，忠实履行独立董事职责，积 极出席公司股东大会和董事会，对公司的生产经营和业务发展提出合理的建议， 充分发挥了独立董事作用，维护公司股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度的履职情况报告如下： 一、基本情况 独立董事方忠宏：1965 年生，中共党员，研究生。曾任中国人民解放军反坦 克导弹第 414 团反坦克导弹第一营 3 连一排排长，中国人民解放军反坦克导弹第 414 团特务排排长，中国人民解放军反坦克导弹第 414 团后勤处战勤参谋，中国 人民解放军反坦克导弹第 414 团火箭布雷连政治指导员、党支部书记，中国人民 解放军反坦克导弹第 414 团政治处宣传股干事（临时帮助工作），中国人民解放 军反坦克导弹第 414 团反坦克导弹第二营 4 连政治指导员、党支部书记，中国人 民解放军反坦克导弹第 414 团（该团于 2004 年 3 月撤编解散）司令部管理 ...

南京公用发展股份有限公司 订。具体修订内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一百五十七条 公司股东大会对利润分配方案作出决议后， | 第一百五十七条 公司股东大会对利润分配方案作出决议后， | | 公司董事会须在股东大会召开后两个月内完成股利（或股份）的派 | 或公司董事会根据年度股东大会审议通过的下一年中期分红条件 | | 发事项。 | 和上限制定具体方案后，须在两个月内完成股利(或股份)的派发 | | | 事项。 | | 第一百五十八条 公司利润分配政策为： | 第一百五十八条 公司利润分配政策为： | | （一）公司利润分配政策的基本原则：公司实行持续、稳定的 | （一）公司利润分配政策的基本原则：公司实行持续、稳定的 | | 利润分配政策，利润分配应重视对投资者的合理投资回报，兼顾公 | 利润分配政策，利润分配应重视对投资者的合理投资回报，兼顾公 | | 司的可持续发展，公司每年按当年实现的母公司可供分配利润规定 | 司的可持续发展，公司每年按当年实现的母公司可供分配利润规 | | 比例向股东分配股利，不得损害公司持续经营能力。 | 定比例向股东分配股利，不得损害公 ...

业绩总结 - 2023年度公司营业收入463,202.59万元，上年度711,257.32万元[5] - 2023年度营业收入扣除项目合计48,166.40万元，上年度35,785.66万元[5] - 2023年度营业收入扣除后金额415,036.19万元，上年度675,471.66万元[5] - 2023年度营业收入扣除项目占比10.40%，上年度5.03%[5] - 2023年度与主营业务无关业务收入48,166.40万元，上年度35,785.66万元[5]

2023 年度监事会工作报告 2023 年，南京公用发展股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照 《证券法》《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，本着对全体 股东负责的态度，以实事求是的精神，积极开展工作，对公司经营活动、财务状 况及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效的监督，认真履行了监 事会的各项职责，切实维护了股东、公司和员工的合法权益，促进了公司的规范 化运作。 一、监事会会议情况 报告期内，公司监事会共召开了 5 次会议，主要内容如下： 1、2023 年 4 月 11 日，公司第十一届监事会第十二次会议在公司 1918 会议 室召开，全体监事参加了会议。会议审议通过如下议案： （1）《2022 年度监事会工作报告》 （3）《2022 年度财务决算报告》 （4）《2022 年度利润分配预案》 （5）《2022 年度内部控制自我评价报告》 （6）《关于计提资产减值准备的议案》 2、2023 年 4 月 26 日，公司第十一届监事会第十三次会议以通讯方式召开， 全体监事参加了会议。会议审议通过如下议案： 《2023 年第一季度报告》。 3、2023 年 8 月 23 日，公司 ...

券代码：000421 股票简称：南京公用 公告编号：2024-19 南京公用发展股份有限公司 监事会决议公告 本公司监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 南京公用发展股份有限公司监事会于 2024 年 3 月 29 日以电子邮件方式向 全体监事发出召开第十一届监事会第十九次会议的通知及相关会议资料。2024 年 4 月 10 日上午 11∶30，第十一届监事会第十九次会议在南京新城科技园科技 创新综合体 A4 号楼公司 1918 会议室召开，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的要求。经与 会监事充分审议，本次会议形成如下决议： 1、审议通过《2023 年度监事会工作报告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。 2、审议通过《2023 年年度报告》全文及其摘要。 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2023 年年度报告的程序符合法 律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公 司的实际情况，不存在任何虚假记 ...