证券代码：000421 股票简称：南京公用 公告编号：2025-36 南京公用发展股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京公用发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 27 日召开第 十二届董事会十一次会议，审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议 案》。本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式，现就有关 2025 年第 一次临时股东大会事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》相关规定和要求。 7、出席对象： （1）于 2025 年 6 月 6 日（星期五）下午收市时在结算公司登记在册的公司全 1 体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加 表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）公司董事、监事和高级管理人员； 4、会议召开的日期、时间： ...

证券代码：000421 股票简称：南京公用 公告编号：2025-33 南京公用发展股份有限公司 董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南京公用发展股份有限公司董事会于 2025 年 5 月 20 日以电子邮件方式向 全体董事发出召开第十二届董事会第十一次会议的通知及相关会议资料。2025 年 5 月 27 日，第十二届董事会第十一次会议以通讯方式召开，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司 章程》的要求。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分审议，本次会议形成如下决议： 1、审议通过《关于变更注册资本和经营范围及修订<公司章程>的议案》。 为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》及《上 市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的要求，同时结合公司自身实际情况， 拟对《公司章程》进行修订，同时提请股东大会授权公司经营层办理修订《公司 章程》有关的工商变更登记手续。本次章程条款的修订最终以市场监督管理部门 的核准结果为准。 表决结果：9 票 ...

南京公用（000421）公告，公司拟通过吸收合并方式承继全资子公司南京金宫实业有限公司的全部资 产、债权、债务及其他一切权利与义务。合并完成后，金宫实业的法人资格将被注销。根据2025年3月 31日未经审计的数据，金宫实业资产总额为1405.94亿元，净资产为1268.27亿元，2024年度营业收入为 38.36亿元，净利润为1.23亿元。本次吸收合并不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，无须相关部门 审批，但尚需提交股东大会审议。 ...

证券代码：000421 证券简称：南京公用 公告编号：2025-32 南京公用发展股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关 联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、南京公用发展股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支付现 金方式向刘爱明等 22 名交易对方购买其合计持有的杭州宇谷科技股份有限公司（以 下简称"宇谷科技"）20,399,997 股股份（占宇谷科技总股本比例为 68%）并募集 配套资金（以下简称"本次交易"）。公司于 2025 年 1 月 11 日披露的《南京公用 发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》 二、本次交易的历史披露情况 为了维护投资者利益，避免对公司证券交易造成重大影响，根据深圳证券交易 所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：南京公用,证券代码：000421） 自 2024 年 12 月 27 日开市起停牌，具体内容详见公司于 2024 年 12 月 27 日披露的 《关于筹划发行股份及支付现金方式购买资产并募集配套资金事 ...

证券代码：000421 股票简称：南京公用 公告编号：2025-31 南京公用发展股份有限公司 2024年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京公用发展股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2024 年年度 权益分派方案已经 2025 年 5 月 7 日召开的 2024 年年度股东大会审议通过，现 将权益分派事宜公告如下： 4、本次利润分配方案的实施距离公司股东大会审议通过该方案的时间未超 过两个月。 二、本次实施的利润分配方案 本公司 2024 年年度分红派息方案为：以公司现有总股本 576,060,994 股为 基数，向全体股东每 10 股派 0.60 元人民币现金（含税；扣税后，境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 0.54 元； 持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别 化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限 计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证 券投资基金所涉红 ...

证券代码：000421 证券简称：南京公用 公告编号：2025-30 南京公用发展股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本次股东大会没有出现否决提案的情形，没有涉及变更以往股东 大会已通过决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 7 日（星期三）14:00 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 7 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 7 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的时间为 2025 年 5 月 7 日 9:15-15:00。 2、召开地点：公司（南京市建邺区白龙江东街 8 号新城科技园科技创新综 合体 A4 号楼）十七楼会议室 通过网络投票的股东 280 人，代表股份 6,392,140 股，占公司有表决权股份 总数的 1.1096％。 3、召开方式：现场记名投票与网络投票相结合的方式 4、召集人：公司董事会 ...

证券代码：000421 股票简称：南京公用 公告编号：2025-29 南京公用发展股份有限公司 关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划第三个解除 限售期限制性股票暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京公用发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 9 日召开第十 二届董事会第九次会议及第十二届监事会第六次会议，于 2025 年 5 月 7 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划第三个解除限售期 解除限售条件未成就及回购注销部分限制性股票并调整回购价格的议案》。具体内 容详见公司于 2025 年 4 月 11 日、5 月 8 日刊载于《中国证券报》《证券时报》及 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 根据《南京公用发展股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》的相 关规定，基于 1 名激励对象因组织调动离职已不符合激励对象条件，且 2024 年度公 司层面的业绩未能达到业绩考核要求，解除限售条件未成就，公司将回购注销 1 名 ...

国浩律师(南京) 事务所 关于 南京公用发展股份有限公司 2024 年年度股东大会 N 法律意见书 國浩律師事務所 GRANDALL LAW FIRM 2025 年 5 月 国浩律师(南京)事务所 法律意见书 国浩律师(南京)事务所 关于南京公用发展股份有限公司 2024 年年度股东大会之 法律意见书 致:南京公用发展股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共 和国证券法》(以下简称"《证券法》")和中国证券监督管理委员会《上市公 司股东会规则》(以下简称"《股东会规则》")的规定,国浩律师(南京)事 务所(以下简称"本所")接受南京公用发展股份有限公司(以下简称"公司") 董事会的聘请,指派周峰律师、虞玮律师出席并见证了公司于 2025年 5月 7 日 在南京公用发展股份有限公司会议室召开的公司 2024年年度股东大会,并依据 有关法律、法规、规范性文件的规定以及《公司章程》的规定,对本次股东大会 的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格、大会表决程序等事宜进行了审 查,现发表法律意见如下: 一、本次股东大会的召集、召开程序 公司于 2025年4月11日在《中国证券 ...

1 南京公用发展股份有限公司董事会 2025 年 5 月 6 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京公用发展股份有限公司于 2025 年 4 月 25 日召开第十二届董事会第十 次会议，审议通过了《关于授权公司下属房地产公司参与南京市江宁区 NO.2025G18 土地使用权竞拍的议案》[详见公司 2025 年 4 月 29 日刊登在《证券 时报》《中国证券报》和巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn/）上的公告]。 根据上述授权，公司全资子公司南京中北盛业房地产开发有限公司于 2025 年 4 月 30 日参与了南京市江宁区 NO.2025G18 地块土地使用权竞拍。在公司董事 会授权的竞拍金额内，公司未能竞拍取得该地块。 特此公告。 证券代码：000421 股票简称：南京公用 公告编号：2025-28 南京公用发展股份有限公司 关于公司下属房地产公司参与南京市江宁区 NO.2025G18土地使用权竞拍的进展公告 ...

公司业绩 - 2024年营业收入增长因房地产项目交付排期不同，本期达交付条件项目数量较去年同期增加 [2] - 报告期内实现营业收入65.69亿元，归属于上市公司股东的净利润0.46亿元 [2] 光储充换检业务拓展计划 - 分布式光伏领域深挖光伏资源，重点拓展江浙沪皖及周边项目，开发集中式光伏电站，探索异地项目公司设立和并购路径 [1] - 充电业务运用大数据分析优化场站选址布局，加强设备巡检维护标准化体系建设 [1] - 储能业务开展全周期技术可行性论证，优先选择优质客户试点合作，探索多元化收益模式 [1] - 换电业务动态跟踪用户需求，构建“车 - 电 - 站”联动的柔性运营机制 [1] - 智慧平台建设实施网络安全三级防护，采用模块化开发分阶段验证系统功能 [1] 市值管理 - 积极响应监管机构关于市值管理的相关政策指引，聚焦核心业务，完善公司治理结构，优化产业布局，提升信息披露质量 [2] 客运产业应对自动驾驶技术发展举措 - 密切关注相关政策以及自动驾驶技术的发展动态，加强与相关头部企业的沟通，探索车辆转型升级的发展路径 [2] 未来盈利增长驱动因素 - 能源产业中城市燃气强化延伸业务，推进综合能源管理和管道建设，探索供气新模式 [2] - 新能源产业聚焦“城市级智慧新能源系统解决方案服务商”定位，围绕“光、储、充、换、检”提升市场占有率，打通产业链 [2] - 房地产业深耕在运项目，推进住宅及商铺销售，精准定位市场和营销，提升项目品质 [2] - 客运产业出租车围绕电动化、智能化，实现服务升级 [2] 南京港华燃气市场情况 - 特许经营区域覆盖江南主城六区及江宁区汤山部分区域，区域市场拓展难度加大，可拓展空间及客户增量有限 [2]