董事会会议召开情况 - 南京公用发展股份有限公司董事会于2025年5月27日以通讯方式召开第十二届董事会第十一次会议，应到董事9名，实到9名，会议召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》要求 [2] 董事会会议审议情况 公司章程修订 - 审议通过《关于变更注册资本和经营范围及修订〈公司章程〉的议案》，拟修订《公司章程》以提升规范运作水平，并授权经营层办理工商变更登记手续 [3][5] - 注册资本因回购注销限制性股票减少1,645,260股，总股本降至574,415,734元，原注册资本为576,060,994元 [21] - 经营范围变更为涵盖燃气经营、房地产开发、新能源汽车服务等许可及一般项目，新增储能技术、电动汽车充电基础设施运营等业务 [22] 公司治理制度修订 - 系统性修订16项制度，包括《股东大会议事规则》（更名为《股东会议事规则》）、《董事会议事规则》《ESG管理制度》等，并新增制定《董事会秘书工作细则》《市值管理制度》等5项制度 [6][13][14] - 子议案2.01至2.05需提交股东大会审议 [14] 吸收合并子公司 - 审议通过吸收合并全资子公司南京金宫实业有限公司，授权经营层办理资产转移、工商登记等事宜 [15][17] 股东大会安排 - 定于2025年6月12日召开2025年第一次临时股东大会，审议公司章程修订、治理制度修订及吸收合并等议案 [17][18]

关于吸收合并全资子公司南京金宫实业有限公司的 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京公用发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 27 日召开 第十二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于吸收合并全资子公司南京金宫 实业有限公司的议案》，现将具体情况公告如下： 证券代码：000421 股票简称：南京公用 公告编号：2025-35 南京公用发展股份有限公司 一、吸收合并概述 2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次吸收合并不构成关 联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无 须相关部门的审批。 3、根据《公司法》及《公司章程》的规定，本次吸收合并尚需提交公司股 东大会审议，并经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过方可生 效。 二、被合并方的基本情况 1、公司名称：南京金宫实业有限公司 2、注册资本：1,143.86 万元 3、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 4、法定代表人：丁明 5、经营范围：客运服务（按客运经营许可证范围经营）；汽车租赁；企业管 1 理咨 ...

广电电气 - 全资子公司拟转让上海赢双电机科技5.91%股权 交易对价6263.32万元 交易后仍持有2.9974%股权 [1] - 主营业务为配电与控制设备研发制造 所属电力设备-电网设备-配电设备行业 [1] 皖天然气 - 获准注册发行5亿元超短期融资券和6亿元中期票据 有效期2年 [1] - 主营安徽省天然气长输管线业务 所属公用事业-燃气Ⅱ-燃气Ⅲ行业 [1] 麒麟信安 - 获647.99万元与收益相关政府补助 [2] - 主营操作系统及信息安全产品 所属计算机-软件开发-横向通用软件行业 [2] 君实生物 - 昂戈瑞西单抗注射液获批两项新适应症 包括家族性高胆固醇血症治疗 [3] - 主营创新药研发 所属医药生物-生物制品-其他生物制品行业 [3] 华润双鹤 - 子公司安徽双鹤药业通过GMP符合性检查 涉及注射剂生产线 [4][5] - 主营慢病/专科/输液业务 所属医药生物-化学制药-化学制剂行业 [6] 南京公用 - 拟吸收合并全资子公司金宫实业 承接其全部资产负债 [7] - 主营城市燃气及客运业务 所属综合-综合Ⅱ-综合Ⅲ行业 [8] 博雅生物 - 人免疫球蛋白(pH4)获多米尼加共和国药品注册证书 有效期至2029年 [8] - 主营血液制品 所属医药生物-生物制品-血液制品行业 [8] 集智股份 - 控股股东承诺2025年5-12月不减持股份 [8] - 主营平衡机设备 所属机械设备-通用设备-仪器仪表行业 [9] 玉禾田 - 子公司中标兰州城关区城市管理项目 年服务费3.53亿元 经营期15年 [9] - 主营城市服务 所属环保-环境治理-固废治理行业 [10][11] 安科瑞 - 取得五项发明专利 涉及母线槽测温及电能质量控制技术 [11] - 主营企业微电网能效管理设备 所属电力设备-电网设备-电工仪器仪表行业 [12] 科博达 - 德国子公司拟942.56万欧元收购捷克IMI公司100%股权 [12][13] - 主营汽车电子产品 所属汽车-汽车零部件-汽车电子电气系统行业 [14] 盐田港 - 拟每10股派现1.3元 合计分红6.76亿元 [14] - 主营港口运营 所属交通运输-航运港口-港口行业 [14] 华旺科技 - 拟每股派现0.45元并转增0.2股 [14] - 主营装饰原纸 所属轻工制造-造纸-特种纸行业 [15][16] 卡倍亿 - 完成日本孙公司注册 注册资本500万日元 [16] - 主营汽车线缆 所属汽车-汽车零部件-汽车电子电气系统行业 [17][18] 东诚药业 - 子公司氟[18F]化钠注射液获上市许可 用于骨显像诊断 [18] - 主营核素药物 所属医药生物-化学制药-化学制剂行业 [19] 华信新材 - 子公司获两项实用新型专利 涉及片材除静电装置 [19][20] - 主营智能卡基材 所属基础化工-塑料-其他塑料制品行业 [21] 凌钢股份 - 2290立方米高炉投产 置换产能涉及3座旧高炉拆除 [21] - 主营钢铁生产 所属钢铁-普钢-长材行业 [22][23] 信立泰 - 沙库巴曲阿利沙坦钙片获批 为全球第二款ARNI类降压药 专利保护至2037年 [23] - 主营创新药 所属医药生物-化学制药-化学制剂行业 [24][25] 爱克股份 - 子公司获领克电驱平台电机部件定点 [25] - 主营户外智能照明 所属电子-光学光电子-LED行业 [26] 同和药业 - 甲苯磺酸艾多沙班原料药获韩国注册证书 [26] - 主营原料药 所属医药生物-化学制药-原料药行业 [27][28] 君亭酒店 - 与Choice Hotels合作 获两大品牌中国区特许经营权 首批接入68家酒店 [28][29] - 主营中高端酒店 所属社会服务-酒店餐饮-酒店行业 [30] 广东鸿图 - 拟设郑州子公司 收购力森诺科资产 完善华中布局 [30] - 主营汽车零部件 所属汽车-汽车零部件-其他汽车零部件行业 [31] 誉衡药业 - 与兴和制药签订佩玛贝特片推广协议 [31] - 主营药品产销 所属医药生物-化学制药-化学制剂行业 [32][33] 重庆钢铁 - 终止吸收合并子公司新港长龙 保留其物流资质优势 [33] - 主营钢铁生产 所属钢铁-普钢-板材行业 [34] 吉宏股份 - H股在香港联交所上市 发行6791万股 代码2603 [34] - 主营包装业务 所属商贸零售-互联网电商-跨境电商行业 [35][36] 德石股份 - 董事及高管拟减持不超过0.3%股份 [36] - 主营油气钻井设备 所属机械设备-专用设备-能源及重型设备行业 [37] 信测标准 - 董事拟减持不超过0.19%股份 [38] - 主营检测服务 所属社会服务-专业服务-检测服务行业 [39] 荣晟环保 - 实控人被采取强制措施 公司经营正常 [39] - 主营包装纸生产 所属轻工制造-造纸-大宗用纸行业 [40] 东宏股份 - 拟1.56亿元转让管道集团7.296%股权 [40] - 主营管道制造 所属建筑材料-装修建材-管材行业 [41][42] 新华医疗 - 子公司获透析液过滤器医疗器械注册证 有效期至2030年 [42] - 控股股东拟1-2亿元增持股份 [43][44] - 主营医疗设备 所属医药生物-医疗器械-医疗设备行业 [45] 贵州燃气 - 选举程跃东为董事长 [45] - 主营城市燃气 所属公用事业-燃气Ⅱ-燃气Ⅲ行业 [46] 福田汽车 - 拟与亿纬锂能设合资公司 注册资本5亿元 拓展新能源重卡业务 [46] - 主营商用车 所属汽车-商用车-商用载货车行业 [47] 维科技术 - 股东拟减持不超过0.9999%股份 [47] - 主营锂电池 所属电力设备-电池-锂电池行业 [48] 金丹科技 - 拟投资1.63亿元建设供水中心项目 [48] - 主营乳酸产品 所属基础化工-化学制品-食品及饲料添加剂行业 [49] 佳都科技 - 处置云从科技766.47万股 实现税后收益-1628.77万元 [49] - 主营智能化解决方案 所属计算机-IT服务Ⅱ-IT服务Ⅲ行业 [50][51] 科兴制药 - GB18注射液获临床试验批准 用于肿瘤恶病质治疗 [51] - 主营生物制药 所属医药生物-生物制品-其他生物制品行业 [52][53] 宁沪高速 - 拟向子公司增资24.97亿元 建设锡太高速项目 [53] - 主营高速公路运营 所属交通运输-铁路公路-高速公路行业 [54] 巍华新材 - 拟与关联方共同投资兰升生物 合计出资2433.7万元 [54] - 主营氟化工产品 所属基础化工-化学制品-氟化工行业 [55][56] 盐湖股份 - 拟申请18亿元银团贷款 用于4万吨锂盐项目建设 [56] - 主营钾肥锂盐 所属基础化工-农化制品-钾肥行业 [57] 杉杉股份 - 间接控股股东1300万股将被司法处置 占总股本0.58% [58] - 主营锂电池材料 所属电力设备-电池-电池化学品行业 [59][60] 华图山鼎 - 股东拟减持不超过3%股份 [61] - 主营建筑工程设计 所属建筑装饰-工程咨询服务Ⅱ-工程咨询服务Ⅲ行业 [62]

总则 - 制度旨在规范南京公用发展股份有限公司董事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，依据《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》制定 [1] - 董事及高管买卖公司股票前需知悉禁止内幕交易、操纵市场等规定，不得进行违法违规交易 [2] - 制度适用范围涵盖董事及高管名下及利用他人账户持有的所有公司股份 [3][4] 登记管理 - 董事及高管需在任职通过后2个交易日内向深交所申报个人及近亲属身份信息，包括证券账户等，离任时也需申报 [5] - 公司证券事务部门负责核对申报信息并反馈深交所，深交所将锁定其名下公司股份 [6][7] - 因股权激励等情形设置的限售条件股份需向深交所申请登记为限售股份 [8] - 锁定期间不影响股份的收益权、表决权等权益，若公司章程有更严格限制需额外申报锁定 [9][10] 股份转让 - 董事及高管买卖股票前需书面通知公司，公司核查信息披露情况并提示风险 [11] - 限售股份满足条件后可申请解限，每年首个交易日按上年末持股基数25%计算本年度可转让额度，不足1000股可全额转让 [12][13] - 权益分派或减资导致持股变化时，可转让额度相应调整，新增股份75%自动锁定 [14] - 禁止转让情形包括上市首年内、离职半年内、被立案调查或处罚未满6个月等9类情况 [15] - 禁止买卖窗口期包括年报公告前15日、重大事件决策至披露期间等 [16] - 董事及高管需确保配偶、控制法人等关联方不利用内幕信息交易 [17] - 每年转让比例不得超过持股总数25%，但持股≤1000股可一次性转让 [18] - 集中竞价或大宗交易减持需提前15日披露计划，实施完毕或未完成均需2日内公告 [19][20] 信息披露 - 股份变动需在2个交易日内申报并公告，内容含变动前后数量、价格等 [21] - 短线交易（6个月内买卖）所得收益由公司董事会收回并披露违规细节 [22] - 持股比例达《收购管理办法》标准时需履行额外披露义务 [23] - 禁止董事、高管及持股5%以上股东以公司股票进行融资融券交易 [24] - 证券事务部门及审计部门负责监督持股及交易行为，董事会秘书每季度检查披露情况 [25][26] 附则 - 制度由董事会负责修订解释，与法律法规冲突时以后者为准 [27][28] - 本制度自董事会审议通过日起生效，2022年修订版同步废止 [29]

总则 - 公司制定重大信息内部报告制度旨在规范内部重大信息的传递、归集和管理，确保信息披露的真实、准确、完整、及时和充分，维护投资者权益 [1] - 制度依据包括《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》 [1] - 当出现可能对公司股票及衍生品交易价格产生较大影响的情形时，相关报告人需及时向公司报告 [1] 信息报告义务人 - 信息报告义务人包括公司董事、高管、股东、实际控制人、收购人、重大交易相关方等自然人及单位 [2] - 报告义务人需通过董事会秘书向董事会提交重大信息及相关资料，并保证信息的及时性、准确性和完整性 [2] - 信息报告人需履行四大职责：收集整理材料、审核报告内容、学习信息披露法规、做好保密工作 [2] 重大信息范围 - 重大信息涵盖拟提交董事会审议事项、交易事项、关联交易、诉讼仲裁、重大风险事件等 [3][4] - 交易事项报告标准：证券投资类交易金额占净资产10%且超1000万元需报告，资产置换类交易无论金额大小均需报告，其他交易达净资产5%需报告 [3] - 关联交易报告标准：交易金额达净资产绝对值0.5%需报告 [4] - 重大诉讼仲裁报告标准：涉及金额占净资产10%且超1000万元需报告 [4] 重大风险情形 - 公司面临重大风险情形包括：主要资产被查封/冻结/抵押（超净资产30%）、高管涉嫌犯罪被强制措施、公司被立案调查/行政处罚等 [4] - 其他需报告情形：核心商标/专利/资质变更、重大债务违约、主营业务市场环境重大变化等 [5] 内部报告程序 - 报告人需在知悉重大信息后第一时间向董事会秘书提交书面报告及材料 [5] - 董事会秘书需组织证券事务部门对信息进行分析判断，必要时按程序公开披露 [5] - 书面报告需包含事项内容、发生时间、当前状态、影响程度等要素 [5] 管理与责任 - 公司实行重大信息实时报告制度，确保信息及时、真实、准确、完整 [6] - 证券事务部门负责信息收集、披露文件制作及对外沟通 [6] - 信息报告义务人若未履行义务导致违规，将面临批评、罚款、解职等处分及赔偿责任 [7]

南京公用发展股份有限公司 第一章 总则 第一条 为了规范南京公用发展股份有限公司（以下简称"公司"）及其他 信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、行政法规，制定本制 度。 第二条 信息披露义务人履行信息披露义务应当遵守本制度的规定。 南京公用发展股份有限公司 二○二五年五月 第三条 信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，披露的信息应当 真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 信息披露义务人披露的信息应当同时向所有投资者披露，不得提前向任何 单位和个人泄露。但是，法律、行政法规另有规定的除外。 在内幕信息依法披露前，内幕信息的知情人和非法获取内幕信息的人不得 公开或者泄露该信息，不得利用该信息进行内幕交易。任何单位和个人不得非 法要求信息披露义务人提供依法需要披露但尚未披露的信息。 信息披露义务人暂缓、豁免披露信息的，应当遵守法律、行政法规和中国 证监会的规定以及公司《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。 第四条 公司 ...

董事会秘书职责与资格 - 董事会秘书是公司与深交所及证券监管机构的指定联络人，由董事长提名、董事会聘任，属于高级管理人员 [1] - 董事会秘书需具备财务、法律、管理专业知识，通过深交所资格考试并取得证书，且需持续参加后续培训 [1][2] - 禁止任职情形包括：36个月内受证监会行政处罚、被公开谴责/通报批评3次以上、被认定为不适合任职等 [2] 董事会秘书核心职责 - 负责信息披露事务管理，制定制度并督促合规，组织筹备董事会/股东会会议及记录 [3][4] - 协调投资者关系管理，维护与监管机构、股东、中介及媒体的沟通 [3] - 监督公司保密工作，在重大信息泄露时及时报告并公告，主动核查市场传闻 [4] - 组织董事及高管培训，督促其遵守法律法规及公司章程，管理股票衍生品变动事务 [4] 任免与履职保障 - 董事会秘书空缺时需在3个月内补聘，期间由董事长或指定董事/高管代职，超3个月则董事长代职且需6个月内完成聘任 [5] - 聘任需公告并提交深交所资料包括聘任书、简历、学历证明及联系方式，解聘需公告原因且被解聘者可提交申诉 [5][6] - 履职受阻时可直接向深交所报告，公司需为其提供工作便利，其他高管应配合支持 [4][6] 考核与制度管理 - 董事会秘书报酬及奖惩由董事会决定，考核由董事会及薪酬委员会执行 [6] - 细则由董事会制订修订，与法律法规冲突时以后者为准，自董事会审议生效 [7]

募集资金管理制度总则 - 公司制定本制度旨在规范募集资金管理使用，保障投资者利益，依据《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》[1] - 募集资金指通过发行股票或股权性质证券募集的资金，不包括股权激励计划资金[1] - 募集资金须专款专用，优先用于主营业务以增强竞争力，禁止用于财务性投资或证券买卖类公司[1] 募集资金存放要求 - 公司需建立募集资金分级审批、风险控制及信息披露的内部控制制度[2] - 募集资金必须存放于董事会批准的专项账户，并在到账1个月内签订三方监管协议[2][7] - 境外项目需额外确保资金安全，并在专项报告中披露具体措施[3] 募集资金使用规范 - 募集资金用途不得擅自变更，取消/终止项目、变更实施主体或方式等情形需董事会决议并提交股东会审议[4] - 项目实施主体在公司与全资子公司间变更或仅变更地点不视为改变用途，但需董事会决议并披露[5] - 项目延期需董事会审议，并披露延期原因、资金存放情况及后续计划[5] 闲置资金管理 - 闲置募集资金可进行现金管理，但仅限于安全性高的结构性存款等产品，期限不超过12个月[6] - 临时补充流动资金期限不得超过12个月，且需通过专项账户实施[6][7] - 超募资金应优先用于在建/新项目或股份回购，使用计划需董事会决议并披露合理性[7][8] 资金置换与监督机制 - 募集资金到位后6个月内可置换预先投入的自筹资金，置换需董事会审议[8][9] - 董事会需每半年核查募投项目进展并编制专项报告，披露实际与计划差异原因[9] - 保荐机构需每半年现场核查资金使用情况，发现异常需向监管机构报告[9][10] 制度生效与解释 - 本制度经股东大会审议后生效，由董事会负责解释，与法律法规冲突时以后者为准[11] - 2022年修订的《募集资金使用管理制度》自本制度生效日起废止[11]

第一条 为进一步加强南京公用发展股份有限公司（以下简称"公司"）市值 管理工作，进一步规范公司市值管理行为，切实推动公司提升投资价值，增强投 资者回报，维护公司及广大投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中 华人民共和国证券法》《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展 的若干意见》 《上市公司信息披露管理办法》 《上市公司监管指引第10号——市值 南京公用发展股份有限公司 二○二五年五月 南京公用发展股份有限公司 第一章 总则 管理》等规定，制定本制度。 第二条 本制度所指市值管理，是指以提高公司质量为基础，为提升公司投 资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 （一）合规性原则 公司的市值管理行为应当建立在法律、法规及监管规则的基础上。 （二）科学性原则 公司的市值管理应当采用科学的、系统的方式开展，以确保市值管理的科学 性、高效性与可行性；市值管理工作的开展不得违背市值管理的内在逻辑。 （三）整体性原则 公司遵循整体性原则，协同公司各业务体系以系统化方式持续开展公司市值 管理工作。 公司应当牢固树立回报股东意识，采取措施保护投资者尤其是中小投资者利 益，诚实守信、规范运作、专注主业、 ...

总则 - 公司制定投资者关系管理制度旨在规范与投资者的沟通，提升公司治理水平和企业价值，保护投资者合法权益 [1] - 投资者关系管理包括便利股东权利行使、信息披露、互动交流和诉求处理等活动 [1] 投资者关系管理的目的和原则 - 目的包括倡导股东意识、理性投资理念及形成成熟投资文化 [2] - 基本原则涵盖合规性、平等性、主动性和诚实守信四项核心要求 [2] 组织与实施 - 董事会秘书为投资者关系管理负责人，证券法务部负责日常事务 [3][5] - 主要职责涉及制度拟定、沟通活动组织、投资者诉求处理及渠道维护等七项内容 [3] - 禁止行为包括发布未公开重大信息、误导性陈述、价格预测等八类情形 [4] 工作内容和方式 - 沟通内容覆盖发展战略、法定披露信息、ESG信息及股东权利行使等九大领域 [6] - 采用官网、新媒体、电话及现场活动等多渠道方式，需便于投资者参与并清除沟通障碍 [5][7] - 需设立投资者专线并保证及时反馈，官网需公示联系方式且变更时及时公告 [7] 专项活动要求 - 现场活动需避免内幕信息泄露，路演及分析师会议需回应问题并收集意见 [7][8] - 股东大会需提供网络投票并预留交流时间，重大事项前需广泛征询意见 [8] - 强制召开投资者说明会的情形包括分红未达标、重组终止、股价异常波动等五类 [8][9] 支持与配合 - 年度业绩说明会需提前征集问题，可采用视频等形式说明行业状况及财务状况 [9] - 需配合投资者依法行权及纠纷调解，并承担诉求处理的首要责任 [9][10] 附则 - 制度由董事会解释，与法律法规冲突时以后者为准，自董事会审议通过生效 [10]