业绩总结 - 2024年度母公司净利润1541.12万元，年末累计可供分配利润7.39亿元[10] - 2024年度利润分配预案以5.76亿股为基数，每10股派0.6元，共分配3456.37万元，剩余7.05亿元结转下一年度[10] - 2024年末资产计提减值准备9948.51万元，转销存货跌价准备6560万元[19] 未来展望 - 2025年度日常关联交易预计金额总计6043.21万元[29] 其他新策略 - 续聘立信会计师事务所为2025年度审计机构，财务审计费92万元，内控审计费29.8万元[24][25] - 拟将独立董事薪酬从每人每年税前7万元调至9万元[31] - 聘任徐嘉毅担任副总经理，任期与本届董事会相同[34] 其他事项 - 因激励条件未成就，回购注销164.53万股限制性股票[21] - 2025年5月7日14:00召开2024年年度股东大会[37] - 公告发布时间为2025年4月11日[39]

证券代码：000421 证券简称：南京公用 公告编号：2025-13 南京公用发展股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、利润分配预案的基本情况 1、经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度母公司实现净利 润 15,411,207.52 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取法定盈 余公积 1,541,120.75 元，2024 年末母公司累计可供分配利润为 739,170,127.54 元。 根据相关法律法规及《公司章程》的规定，在符合利润分配原则、保证公司 正常经营和长远发展的前提下，公司 2024 年度利润分配预案为：以公司现有总 股本 576,060,994 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.6 元（含税）， 共计分配现金股利 34,563,659.64 元，剩余 704,606,467.90 元结转下一年度。 本次分配，不进行资本公积金转增股本。 2、2024 年，公司未进行季度分红、半年报分红、特别分红；未发生以现金 为对价，采用集中竞价、要约方式实施股份回购的情况。如本预案获得股东 ...

南京公用发展股份有限公司 2024 年年度报告全文 南京公用发展股份有限公司 2024 年年度报告 2024-10 【2025 年 4 月】 1 南京公用发展股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人王巍、主管会计工作负责人孙彬及会计机构负责人（会计主 管人员）赵芳声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及的未来发展计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实 质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解 计划、预测与承诺之间的差异。 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信 息披露》中房地产业的披露要求。 公司在本报告"第三节 管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的 展望"描述了公司未来经营中可能面临的主要风险，敬请投资者予以关注。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 576, ...

证券代码：000421 股票简称：南京公用 公告编号：2025-15 一、本激励计划已履行的相关审批程序 1、2021 年 12 月 30 日，公司召开了第十一届董事会第八次会议和第十一届监 事会第四次会议，分别审议通过了《关于<南京公用发展股份有限公司 2021 年限制 性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。关联董事对相关议案进行 1 南京公用发展股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解 除限售条件未成就及回购注销部分限制性股票并调整回 购价格的公告 了回避表决，独立董事对公司本激励计划相关事项发表了同意的意见。监事会对本 激励计划的相关事项发表了核查意见。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、2022 年 1 月 7 日，公司收到控股股东南京市城市建设投资控股（集团）有限 责任公司转发的南京市人民政府国有资产监督管理委员会《关于南京公用发展股份 有限公司实施限制性股票激励计划的批复》（宁国资委考[2021]270 号），原则同意 《南京公用发展股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》。 ...

证券代码：000421 证券简称：南京公用 公告编号：2025-23 南京公用发展股份有限公司 3、本次交易涉及的尽职调查、审计、评估等相关工作尚未完成，且本次交易尚 需公司董事会再次审议及公司股东大会审议批准，并取得有权国有资产监督管理部 门的核准，经深圳证券交易所审核通过和中国证监会予以注册后方可实施。本次交 易能否获得相关部门的批准，以及最终获得批准的时间存在不确定性，敬请投资者 注意投资风险。 一、本次交易概述 公司拟通过发行股份及支付现金方式向刘爱明等 22 名交易对方购买其合计持 有的宇谷科技 20,399,997 股股份（占宇谷科技总股本比例为 68%）并募集配套资金。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等 法律、法规及规范性文件的相关规定，本次发行股份及支付现金购买资产并募集配 套资金构成关联交易。本次交易的审计及评估工作尚未完成，拟购买资产交易价格 尚未最终确定，预计本次交易将不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十二 条规定的重大资产重组。本次交易不会导致公司实际控制权发生变更，根据《上市 公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次交易预计不构成重组上市。 ...

关于南京公用发展股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项报告 信会师报字[2025]第 ZH10050 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一些管理会"在执业许可的会计师事务所出。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一些管金会"在 台 (http:// G O O O O O O 立信会计师事务所(特殊普通合伙) O CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于南京公用发展股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 C O O 信会师报字[2025]第 ZH10050 号 南京公用发展股份有限公司全体股东: 我们审计了南京公用发展股份有限公司(以下简称"南京公 用")2024年度的财务报表,包括 2024年 12月 31 目的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2025 年 4 月 9 日出具了报告号为信会师报字(2025)第 ZH10048 号的 无保留意见审计报告。 南京公用 ...

国浩律师（南京）事务所 关于 南京公用发展股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划第三个解除限 售期解除限售条件未成就及回购注销部分 限制性股票并调整回购价格相关事项 之 法律意见书 2025 年 4 月 国浩律师（南京）事务所 法律意见书 国浩律师（南京）事务所 关于南京公用发展股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划第三个解除限售期 解除限售条件未成就及回购注销部分限制性股票并调整回购价 格相关事项之法律意见书 致：南京公用发展股份有限公司 国浩律师（南京）事务所（以下简称"本所"）接受南京公用发展股份有 限公司（以下简称"南京公用"或"公司"）委托，指派周峰律师、虞玮律师 担任公司实施 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）的特 聘专项法律顾问。 对于南京公用 2021 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件 未成就及回购注销部分限制性股票并调整回购价格所涉的相关事项，本所律师 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）等法律、法规和规范性文件的 ...

南京公用发展股份有限公司 审计报告 信会师报字[2025]第 ZH10048 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进 报告编码:沪25H2 委托单位:南京公用发展股份有限公司 受托单位:立信会计师事务所(特殊普通合伙) 报告编号:信会师报字[2025]第 ZH10048 号 报告日期:2025年4月9日 南京公用发展股份有限公司 审计报告及财务报表 (2024年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-6 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-129 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) O CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LL 审计报告 信会师报字[2 ...

南京公用发展股份有限公司 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZH10049 号 .您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://zc.ngf.gsv.cn）"进行查 .您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mef.gov.cn）"进行查询 . 之信会计师事务所(特殊普通合伙) CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LL 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZH10049 号 南京公用发展股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了南京公用发展股份有限公司(以下简称南京公用) 2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是南京公用董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意 ...

南京公用发展股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 1、出席股东大会及董事会情况 任职期间，本人积极参加公司召开的所有董事会、股东大会，本着勤勉尽责 的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各项议案的讨论并提出合理 建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。 2024 年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策 事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下： | 独立董事 | 出席董事会会议情况 | | | | 出席股东大会会议情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 任职期间报告 | 实际出席 | 委托出席 | 缺席 | 任职期间报告 | 实际出席 | | | 期内会议次数 | 次数 | 次数 | 次数 | 期内会议次数 | 次数 | | 仇向洋 | 15 | 15 | 0 | 0 | 4 | 4 | 本人积极地参加了公司召开的董事会和股东大会，在各次会议召开前积极查 作为南京公用发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会独立 董事，2024 年度本人严格按照《公司法》《上市 ...