证券简称：粤高速 A 、粤高速 B 证券代码：000429、200429 公告编号：2024-003 广东省高速公路发展股份有限公司 关于子公司受托经营的关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司京珠高 速公路广珠段有限公司（以下简称"广珠东公司"）自 2018 年起接受广东京珠 高速公路广珠北段有限公司（下称"广珠北段公司"）委托营运管理广东京珠高 速公路广珠北段。根据深交所相关规定，公司董事会按审议关联交易事项程序每 三年审议新一期委托营运管理合同书。 公司第十届董事会第十七次（临时）会议审议通过了《关于广珠东公司与广 珠北段公司签订广东京珠高速公路广珠北段 2024 年-2026 年委托营运管理合同 书的议案》（以下简称："本议案"），同意控股子公司京珠高速公路广珠段有 限公司与广东京珠高速公路广珠北段有限公司签订《广东京珠高速公路广珠北段 2024 年-2026 年委托营运管理合同书》，合同总金额不超过 8,400 万元。 广珠东公司为本公司控股子公司，本 ...

证券简称：粤高速 A 、粤高速 B 证券代码： 000429、 200429 公告编号： 2024-002 广东省高速公路发展股份有限公司 第十届董事会第十七次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十 七次（临时）会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 1 月 30 日（星期二）上 午以现场会议加视频会议通讯表决形式召开。本次会议的会议通知及相关会议文 件已于 2024 年 1 月 23 日以传真、电子邮件或当面递交方式通知送达各位董事。 会议应到董事15名，实到董事15名，参加本次会议的董事超过全体董事的半数， 符合《中华人民共和国公司法》及《广东省高速公路发展股份有限公司章程》的 有关规定。 二、董事会会议审议情况 1 同意控股子公司广东广惠高速公路有限公司核销资产减值准备 1,231,918.94 元。 表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （三）审议通过《关于广珠东公司与广珠北段公司签订广东京珠高速公路 广珠北 ...

证券简称：粤高速 A 、粤高速 B 证券代码： 000429、 200429 公告编号： 2024-004 广东省高速公路发展股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 体情况公告如下： 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 2024 年 1 月 30 日，广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称"公司"） 召开了第十届董事会第十七次（临时）会议，会议审议通过了《关于计提资产减 值准备的议案》，同意控股子公司广佛高速公路有限公司（以下简称"广佛公司"） 计提坏账准备 123,358,138.31 元，同意控股子公司京珠高速公路广珠段有限公司 （以下简称"广珠东公司"）计提固定资产减值准备 10,443,015.96 元。现将具 一、本次计提减值准备具体情况说明 董事会认为：基于谨慎性原则及公司实际情况，计提资产减值准备，符合《企 业会计准则》及公司会计政策的相关规定，依据充分，公允地反映了公司财务状 况、资产价值及经营成果。董事会同意广佛公司计提坏账准备 123,358,138.31 元， 同意广珠东公司计提固定资产减值准备 10,443,015.96 ...

公司基本信息 - 证券代码为 000429、200429，证券简称是粤高速 A、粤高速 B [1] - 公司名称为广东省高速公路发展股份有限公司 [2] 投资者关系活动信息 - 活动类别为特定对象调研，时间是 2024 年 1 月 26 日下午，地点在公司会议室 [2] - 参与单位及人员包括中国信达冯思齐、宁银理财姚爽等多家机构人员 [2] - 上市公司接待人员为董事会秘书杨汉明 [2] 公司业务情况 车流量情况 - 2023 年公司参控股高速公路路段车流量因国内经济逐步复苏实现稳步回升 [2] 在建工程情况 - 控股项目京珠高速公路广珠段、参股项目江中高速、深圳惠盐高速和粤肇高速正在实施改扩建工程，控股项目广惠高速开展改扩建工程前期工作 [2] 深中通道影响 - 短期内对相邻高速公路车流量有分流影响且程度不确定，长期来看路网优化有助于增加公路运输需求和带动交通量增长，公司将持续跟踪评估 [3] 改扩建施工影响 - 公司将借鉴佛开高速公路南北段改扩建施工经验，做好交通组织方案减少对车流量影响 [3] 公司财务及政策情况 资本支出 - 2024 年主要资本支出计划是参控股改扩建项目资本金出资，按工程建设进度出资保证资金需求 [3] 广佛高速费用 - 广佛公司继续负责管养，代垫管养支出事项待政府明确，公司挂账并全额计提坏账准备，持续与政府沟通并及时披露进展 [3] 分红政策 - 2021 - 2023 年度在满足条件下，每年度现金分配利润不低于当年度合并报表归属母公司所有者净利润的 70%，具体预案由董事会提出并经股东大会审议 [3] 公司发展规划 - 坚持聚焦、巩固和拓展高速公路主业，加大优质路产项目储备，争取大股东交通集团内外优质高速公路项目投资并购增加控股优质路产项目 [3]

证券简称：粤高速 A 、粤高速 B 证券代码： 000429、 200429 公告编号： 2023-035 广东省高速公路发展股份有限公司 第十届董事会第十六次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十 六次（临时）会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 12 月 26 日（星期二） 上午以现场会议加视频会议通讯表决形式召开。本次会议的会议通知及相关会议 文件已于 2023 年 12 月 21 日以传真、电子邮件或当面递交方式通知送达各位董 事。会议应到董事 15 名，实到董事 15 名，参加本次会议的董事超过全体董事的 半数，符合《中华人民共和国公司法》及《广东省高速公路发展股份有限公司章 程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过以下议案： （一）审议通过《关于补选第十届董事会审计委员会委员的议案》 同意张仁寿独立董事、刘衡独立董事、尤德卫独立董事补选为公司第十届董 事会审计委员会委员，任期与本届董事会任期一致；同意张仁寿 ...

会议概况 - 股东大会于2023年12月5日下午3:30现场召开，网络投票时间为当天上午9:15至下午3:00[3][4] - 出席会议股东及代理人46人，代表股份13.64604824亿股，占总股份65.27%[9] 议案表决 - 《关于修订<独立董事制度>的议案》同意13.35103520亿股，占97.8381%[13] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意13.64316024亿股，占99.9788%[16] - 《关于与广东省交通集团财务有限公司续签<金融服务协议>的议案》总体同意3.12309238亿股，占94.1096%；中小股东同意1.01165393亿股，占83.8066%[19][22] 人员选举 - 独立董事候选人张仁寿获选举票数13.63631316亿股，占99.93%[24] 决议情况 - 律师认为公司本次股东大会决议合法有效[25]

北京大成（广州）律师事务所 关于广东省高速公路发展股份有限公司 召开 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：广东省高速公路发展股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司股 东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律法规和其 他有关规范性文件的要求，北京大成（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接 受广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师参加 公司 2023 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 本所声明：本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员 资格、召集人资格、表决程序及表决结果发表法律意见，并不对本次股东大会所审 议的议案、议案所涉及的数字及内容发表意见。本所律师同意将本法律意见书随 本次股东大会其他信息披露资料一并公告。 本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不 得用作任何其他目的。 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法 ...

议案表决 - 《关于修订公司<独立董事制度>的议案》等多项议案表决赞成通过，部分需提交股东大会审议[3][5][6][14][15][17][18][19][25][26][27][28] 人员变动 - 独立董事刘中华、张华拟不再担任，提名张仁寿和刘衡为候选人[21][22][23][24] 股东大会安排 - 公司定于2023年12月5日召开第三次临时股东大会[27][28] 原章程规定 - 原章程重大关联交易指总额高于300万元或高于公司最近经审计净资产值的5％的关联交易[7]

声明人张仁寿，作为广东省高速公路发展股份有限公司 10届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与 一、本人已经通过广东省高速公路发展股份有限公司第10届董事会提名委员会资格审查（如适用），提名人与本人不存 十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然 广东省高速公路发展股份有限公司 独立董事候选人声明 该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 在利害关系或者可能妨碍本人独立履职的其他关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √ 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人 ...

广东省高速公路发展股份有限公司 章 程 （已经第十届董事会第十五次（临时）会议审议通过，尚需股东大会 审议） 二〇二三年十一月 | | | | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 6 | | | 第三章 | 股份 7 | | | 第一节 | 股份发行 7 | | | 第二节 | 股份增减和回购 8 | | | 第三节 | 股份转让 9 | | | 第四章 | 股东和股东大会 11 | | | 第一节 | 股东 11 | | | 第二节 | 股东大会 14 | | | 第三节 | 股东大会的召集 17 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 19 | | | 第五节 | 股东大会的召开 21 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 25 | | | 第五章 | 党委 31 | | | 第六章 | 董事会 34 | | | 第一节 | 董事 34 | | | 第二节 | 独立董事 37 | | | 第三节 | 董事会 38 | | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 43 | | | 第八章 | 监事会 45 | | --- | ...