公司基本信息 - 公司于2014年12月12日成立，注册资本20亿元[7][8] - 2023年5月31日股权结构变更，广东省交通集团出资19.2亿，新粤(广州)投资出资0.8亿[8] 业绩总结 - 截至2024年12月31日，资产总额2,833,708.19万元，营业总收入69,648.15万元，净利润14,930.78万元[22] - 2024年资本充足率16.39%，拆入资金比例0.00%，担保比例0.00%，投资比例59.47%，自有固定资产比例0.03%[26] 用户数据 - 截至2024年12月31日，吸收存款本金余额2,522,081.07万元，吸收广东省高速公路发展股份及其子公司存款本金余额276,182.87万元，占比10.95%[26][27] - 截至2024年12月31日，发放贷款及垫款本金余额1,557,808.51万元，向广东省高速公路发展股份及其子公司发放贷款本金余额85,200.00万元，占比5.47%[28] 公司治理与制度 - 建立股东会、董事会、监事会和管理层治理架构，董事会下设3个专门委员会，管理层下设2个评审会[10] - 设立8个部门，实施前、中、后台分离[10] - 制订以资产安全为核心的风险防范控制制度，完善风险管理体系[11] - 资金集中管理遵循要求，结算业务实行“白名单”付款限制管理[12] - 开展信贷业务对象为广东省交通集团成员单位，建立完整信贷管理制度[13] - 针对投资业务及人员考核制定相关管理制度[15] 业务管理 - 投资管理部起草投资实施方案，经领导审批后实施，投后各部门分工监督[16][17] - 核心业务信息系统与10家银行对接[20] 合规与风控 - 内部控制制度完善且执行有效，能控制资金流转和业务风险[21] - 建立信息系统安全与管理体系，制定相关制度，未发生重大事件[20] - 2024年未发生重大事项，未发现风险控制体系重大缺陷，各项监管指标符合规定要求[24][25]

证券简称：粤高速 A 、粤高速 B 证券代码：000429、200429 公告编号：2025-005 广东省高速公路发展股份有限公司 1 （二）预计日常关联交易类别和金额 单位：万元 2025 年度日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、 日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称"本公司"）于 2025 年 3 月 3 日召开的第十届董事会第二十七次会议审议通过了《关于 2025 年度预计日 常关联交易的议案》，同意公司本部、分公司及全资、控股子公司 2025 年度预 计日常关联交易，交易金额总计不超过 7,823.20 万元。关联董事程锐先生、邬贵 军先生、曾志军先生、姚学昌先生回避了表决，表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、2025 年度日常关联交易预计金额为 7,823.20 万元，占本公司 2024 年末 归属于上市公司股东的所有者权益 1,046,810.03 万元的 0.75%。过去十二个月， 公司及控股子公司与广东省交通集团有限公司及其控股或 ...

人员与资质 - 截至2024年12月31日，永拓合伙人109人，注册会计师357人，签过证券服务业务审计报告的152人[2] 业绩数据 - 2023年业务收入35172万元，审计业务收入29644万元、证券业务收入14106万元[2] - 2023年上市公司审计客户34家，同行业上市公司审计客户1家[2] 风险保障 - 截至2024年12月31日，累计责任赔偿限额3000万元，职业风险基金2832.84万元[6] 审计合作 - 2023年同意续聘永拓为2024年度审计机构，预计审计费用132万元[11][17] 审计进展 - 2025年多次会议听取审计汇报，审议通过《2024年年度报告》等[17][18]

内部控制评价 - 基准日为2024年12月31日，无重大内控缺陷[5] - 范围涵盖公司及6家分、子公司，资产和营收占比100%[6] - 关注人力资源、财务等9个高风险领域[6] 控制措施与依据 - 采取不相容职务分离、授权审批等控制措施[9] - 依据企业内控规范体系及制度开展评价[10] 缺陷评价标准 - 财务与非财务报告内控缺陷分重大、重要、一般，有定量定性标准[10][14][15] 报告期情况 - 报告期无财务、非财务报告内控重大、重要缺陷[16][17] - 本年度无其他内控相关重大事项[18]

业绩数据 - 省高速2024年上半年营收63.63亿元，净利润1.48亿元[6] - 广惠公司2024年度营收19.39亿元，净利润9.06亿元[8][10] 项目投资 - 公司拟向广惠公司增资305.2亿元改扩建项目[3] - 公司按股比承担出资约54.48亿元，占2024年末所有者权益52.04%[3][5] 项目情况 - 项目里程约153.9公里，2025年初开工，2029年底通车[11][13] - 项目资本金收益率5.08%，贷款偿还期18.57年[15] 关联交易 - 省高速持广惠公司16.5%股权，交易构成关联交易[3] - 2024年初至披露日，公司与省高速累计交易54.48亿元[17]

独立董事情况 - 公司有5位独立董事，分别是曾小清、尤德卫、虞明远、张仁寿、刘衡[1] - 5位独立董事符合独立性要求[1] 评估相关 - 董事会于2025年3月4日出具独立董事独立性评估专项意见[2]

公司治理 - 公司董事会由15名董事组成，设董事长1人，独立董事5人，下设5个专门委员会[1] - 2024年董事会共召开9次会议，审议44个事项[9] - 2024年董事会秘书完成法定信息披露38项次，无信披违规[7] 业绩总结 - 截至2024年12月底，公司总市值282.53亿元，较2023年上涨69.17%，排名上升一位[7] - 截至2024年12月31日，公司总资产224.42亿元，较年初增加5.02%[25] - 2024年收到3个金融类项目2023年度现金分红6833万元[23] - 湖南联智科技股份有限公司股权项目总投资回报率为33.89%[23] 项目进展 - 截至12月底，广珠东公司累计投入现金资本金11.03亿元[24] - 截至12月底，江中高速改扩建项目累计投入现金资本金4.275亿元[24] - 公司预计向广东江中高速公路有限公司增资5.62亿元，报告期出资0.5235亿元，累计出资4.275亿元[26] - 公司预计向京珠高速公路广珠段有限公司增资34.14亿元，报告期出资5.7750亿元，累计出资11.025亿元[28] - 公司预计向肇庆粤肇公路有限公司增资8.07亿元，报告期出资2.335亿元，累计出资2.335亿元[28] - 惠盐高速公路深圳段改扩建项目投资总额调整为43.51亿元，公司预计出资4.35亿元，报告期出资0.6588亿元，累计出资3.53亿元[28] 未来展望 - 2025年公司围绕战略规划，完成“十四五”规划和改革发展任务[32] - 2025年公司推进三项制度改革常态长效，做好薪酬福利管理[32] - 2025年公司推进科技创新，复制推广试点成果，提升智慧管养水平[33][34] - 2025年公司加强风险合规管理能力提升，维护安全稳定发展大局[35] 其他 - 2024年国企改革深化提升行动实施方案54项任务已完成49项，完成率达90.74%[19] - 2024年完成20名经理层成员及1名职业经理人2023年度任期制契约化考核[21] - 2024年召开13场调研会议，接待逾百家机构投资者[22] - 2024年发布18篇关于粤高速的研报，均给予积极评价[22] - 2024年跟踪分析4个省内外高速公路投资项目，编制3份投资初步分析报告[23] - 公司完成2023年度债务风险情况分析等报告，对2023年度、2024年上半年广东省交通集团财务有限公司进行风险评估，公司信用保持3A最高等级[29] - 2024年董事会审议通过公司经理层相关议案，同意2023年度经理层成员经营业绩考核结果并签订《2024年度经营管理目标责任书》[30][31]

新策略 - 制定“质量回报双提升”行动方案[1] 市场扩张 - 推进4条高速公路改扩建项目建设[2] 新产品和新技术研发 - 打造址山服务区（北区）为新能源特色服务区典范[2] 业绩总结 - 2024年度利润分配预案现金分红比例保持至归属母公司所有者净利润的70%[2] 其他 - 推动佛开高速雅瑶服务区提质升级为“助农兴业”标杆服务区[2] - 利用多种渠道与投资者密切互动，组织8次机构投资者调研交流会[2]

业绩总结 - 2024年度归属于母公司股东的净利润为15.62亿元[3] - 2022 - 2024年度净利润平均数为14.91亿元[3] 分红情况 - 2023、2024年已派发现金股利20.39亿元[3] - 拟分配2024年度现金股利10.93亿元[3] - 近三年分配现金股利31.32亿元[3] - 近三年现金股利占净利润平均数210.06%[3] - 2024年度分红占净利润70.00%[3] - 现金分红比例为100%[3] 会议表决 - 会议监事应到4名实到4名[2] - 各项议案表决赞成4票，反对0票，弃权0票[6][9][12][14]

业绩总结 - 按母公司净利润的10%提取法定盈余公积163,460,199.30元[6] 分红派息 - 提取1,093,491,603.90元作为2024年度分红派息资金，每10股派发现金股利5.23元（含税）[7][8] 关联交易 - 2025年度预计日常关联交易金额总计不超过7,823.20万元[31] 投资项目 - 向广东广惠高速公路有限公司增资投资项目估算总投资305.2亿元，公司按51%股比承担35％项目资本金出资[40] 议案表决 - 《关于2024年度财务决算报告的议案》等多个议案表决赞成13票，反对0票，弃权0票[5][10][12][15][17][20][23][25][26][28][30][35][36][39][44][46] - 《关于2025年度预计日常关联交易的议案》等关联交易议案关联董事回避表决，赞成9票，反对0票，弃权0票[32][42] 议案审议 - 《关于2024年度利润分配预案的议案》等多个议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议[4][9][11][14][19][38] - 《关于向广东广惠高速公路有限公司增资投资项目的议案》尚须提交公司股东大会审议[41] - 《关于2024年年度报告及其摘要的议案》等多个议案在董事会审议前已通过相关审计委员会或独立董事专门会议审议[20][23][33][35][43][46]