证券代码：000430 证券简称：张家界 公告编号：2024-023 1、为确保公司经营发展的资金需求，公司子公司张家界大庸古 城发展有限公司（以下简称"大庸古城"）向公司控股股东张家界市 经济发展投资集团有限公司（以下简称"经投集团"）借款 494.09 万元，期限三年，利率按三年期同期贷款市场报价利率（LPR）计算， 于 2024 年 6 月 30 日在张家界签订《借款协议》。 2、依据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章 程》等相关规定，经投集团为公司的关联法人，其向公司子公司提供 借款构成关联交易。 3、公司于 2024 年 8 月 21 日召开的第十一届独立董事专门会议 2024 年第三次会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议 通过了《关于公司子公司向控股股东借款暨关联交易的议案》，并将 该议案提交 2024 年 8 月 26 日召开的第十一届董事会 2024 年第四次 临时会议审议，该议案以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权、5 票回避 的表决结果审议通过。关联董事张坚持先生、赵辉先生、王章利先生、 谷占亚先生、秦粼先生回避表决，此议案不需要提交股东大会审议。 4、 ...

证券代码：000430 证券简称：张家界 公告编号：2024-024 张家界旅游集团股份有限公司 关于全资子公司被债权人申请重整的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．2024 年 8 月 26 日，张家界旅游集团股份有限公司（以下简 称"公司"或"张旅集团"）全资子公司张家界大庸古城发展有限 公司（以下简称"大庸古城"）收到湖南省张家界市中级人民法院 （以下简称"张家界中院"或"法院"）送达的《通知书》，申请 人湖南泓瑞电梯有限公司（以下简称"泓瑞电梯"或"申请人"） 向张家界中院申请对大庸古城进行重整。 2．截至本公告披露日，大庸古城尚未收到法院受理申请人申请 大庸古城重整事项的裁定书，申请人的申请是否被法院受理，大庸 古城是否进入重整程序尚存在不确定性。 一、申请重整情况概述 2024 年 8 月 26 日，大庸古城收到张家界中院送达的《通知 书》，申请人向张家界中院申请对大庸古城进行重整。 1．申请人基本情况 申请人：湖南泓瑞电梯有限公司 统一社会信用代码：91430800565920824T 法定代表人：粟华 修 ...

张家界旅游集团股份有限公司 张家界旅游集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届独 立董事专门会议 2024 年第三次于 2024 年 8 月 20 日以通讯表决方式 召开。会议应到独立董事 4 人，实到独立董事 4 人。经 4 名独立董事 共同推选，会议由独立董事许长龙先生主持。会议的召开符合《公司 法》《公司章程》《独立董事制度》《独立董事专门会议工作制度》的 有关规定。 独立董事本着基于客观、独立的立场，对拟提交第十一届董事会 2024年第四次临时会议的部分议案进行了会前审核并发表审核意见， 具体如下： 第十一届独立董事专门会议 2024 年第三次会议决议 事项，并提交公司董事会审议，关联董事应回避表决该议案。 三、以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 子公司向控股股东借款暨关联交易的议案》； 专门会议审核意见：根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交 易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等文件的有关规 定，我们 作为公司的独立董事，对本次关联交易的公平合理性作了 认真审核，我们依据已获得信息及我们的专业知识，对本次交易作出 独立判断，认为本次交易能够满足公司经营资金需 ...

股权变动 - 2017年经投集团入股武陵源产业公司，持股85.9978%[3] - 2022年武陵源产业公司收购天子山索道100%股权，经投集团成实控人[3] 股权转让 - 原承诺2024年5月31日前转让湖南武陵源索道100%股权[5] - 现承诺2024年6月30日前完成工商变更，预计2025年5月30日前完成剥离及变更[5][6] 议案审议 - 董事会专门会议、临时会议通过延期议案，尚需股东大会批准[9][10][11]

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日 - 2024年6月30日[4] 公司整体财务关键指标变化 - 归属于上市公司股东的净利润亏损5800万元 - 6300万元，较上年同期增亏41.42% - 53.61%，上年同期亏损4101.29万元[6] - 扣除非经常性损益后的净利润亏损5800万元 - 6300万元，较上年同期增亏31.35% - 42.68%，上年同期亏损4415.52万元[6] - 基本每股收益亏损0.1433元/股 - 0.1556元/股，上年同期亏损0.10元/股[6] 大庸古城公司业务数据关键指标变化 - 本期大庸古城公司预计亏损6400万元，因2023年度计提资产减值准备，本期不再确认递延所得税资产致亏损较上年同期增加1600万元[4] 环保客运业务数据关键指标变化 - 环保客运营业收入较上年同期减少1000万元，致利润减少700万元[4]

证券代码：000430 证券简称：张家界 公告编号：2024-017 张家界旅游集团股份有限公司 关于控股股东及一致行动人解决同业竞争 承诺履行的进展公告 2024 年 6 月 3 日 2023 年 11 月，张家界旅游集团股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）知悉公司子公司杨家界索道与公司控股股东张家界市 经济发展投资集团有限公司（以下简称"经投集团"）及其一致行动 人张家界市武陵源旅游产业发展有限公司（以下简称"武陵源产业公 司"）旗下天子山索道，均在武陵源核心景区从事客运索道经营业务， 属于同类业务，控股股东与公司构成同业竞争。为保障公司及公司全 体股东的合法权益，经投集团及其一致行动人武陵源产业公司分别出 具《关于解决同业竞争的承诺函》。承诺如下：由武陵源产业公司于 2024 年 5 月 31 日前将所持湖南武陵源索道有限公司 100%股权予以 对外转让剥离，同时承诺保证自身或除上市公司以外的控股公司或其 他分支机构以后均不与上市公司从事新的同类或相竞争的业务或经 营活动。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在中国证监会指定信 息披露网站巨潮资讯网（http://www.cnin ...

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 张家界旅游集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董 事会 2024 年第三次临时会议以通讯表决方式于 2024 年 5 月 27 日召 开。公司董事会根据《公司章程》第一百三十二条"董事会召开临时 会议的通知采取专人送达、邮寄、传真、电子邮件方式，在会议召开 五日前送达全体董事。但是，如果全体董事在会议召开之前、之中或 者之后，共同或者单独批准，可以不经送达会议通知而召开董事会临 时会议。"规定，在本次董事会召开前获得全体董事批准，同意不经 送达会议通知而召开董事会。本次会议的召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。所议事项表决情况如下： 一、审议通过《关于审议<2024 年度公司部分到期贷款展期>的 议案》 董事会同意公司部分到期贷款展期事项。 证券代码：000430 证券简称：张家界 公告编号：2024-016 张家界旅游集团股份有限公司 第十一届董事会 2024 年第三次临时会议决议公告 张家界旅游集团股份有限公司董事会 2 ...

证券代码：000430 证券简称：张家界 公告编号：2024-015 张家界旅游集团股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次会议审议议案均对中小投资者的表决单独计票。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的日期、时间： 现场会议时间为：2024 年 5 月 16 日 14:30 至 16:30 网络投票时间为：2024 年 5 月 16 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年5 月16日上午9:15－9:25、9:30－11:30，下午13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 16 日上午 9:15-下午 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议地点：张家界国际大酒店二楼会议室。 3、会议的召开方式：本次股东大会以现场投票与网络投票相结 合的方式召开。 通过网络投票的股东 11 人，代表股份数为 19,486,963 股，占公 ...

湖南人和人（张家界）律师事务所 关于张家界旅游集团股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见书 湘人张（2024）法意字 52 号 致：张家界旅游集团股份有限公司 湖南人和人（张家界）律师事务所接受张家界旅游集团股份 有限公司(以下简称"公司")的委托,指派本所律师参加公司 2023 年度股东大会（以下简称"本次会议"）。本所律师根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 股东大会规则》（2022 修订）（以下简称"《规则》"）、《深 圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下称 "《网络投票细则》"）、《张家界旅游集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），按照律师行业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律意见书。 1、本所律师所发表的法律意见，仅依据本法律意见书出具日 以前发生或存在的事实并基于本所律师对有关法律、法规和规范 性文件的理解而形成。在本法律意见书中，本所律师仅就公司本 次会议的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议 的表决程序和表决结果等事项进行审查和见证后发表法律意见， 1 不对本次会议所审议议案的内容以及在议案中所 ...

| 公告编号：2024-014 | 证券代码：000430 | 证券简称：张家界 | 张家界旅游集团股份有限公司 | | --- | --- | --- | --- | | 关于召开2023年度股东大会通知的修正公告 | | | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 张家界旅游集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024年4月 23日在中国证监会指定的信息披露网站上发布了《关于召开2023年度 股东大会的通知》（公告编号：2024-011）。原披露公告中有部分内 容需予以修正，相关内容如下： 一、"会议审议事项"中部分内容修正 修正前： （一）会议审议的议案： | 提案 | 提案名称 | 备注 | | --- | --- | --- | | 编码 | | 该列打勾的栏 | | | | 目可以投票 | | 100 | 总议案：表示对以下提案1至提案9的所有提案统一表决 | √ | | | 非累积投票提案 | | | 1.00 | 《关于审议<2023 年度董事会工作报告>的议案》 | √ | | 2.00 | 《关于审议<2023 年度总裁工作报告 ...