会议基本情况 - 公司于2025年12月19日14:30至16:00在张家界国际大酒店二楼会议室召开了2025年第三次临时股东会 [2][3] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开 由公司董事会召集 董事长张坚持先生主持 [4][5][6] - 会议的召集、召开与表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定 [7] 会议出席情况 - 出席本次股东会的股东及股东代表共238人 代表股份179,707,606股 占公司股份总数的44.3922% [8] - 其中 出席现场会议的股东及股东代表共3人 代表股份154,860,667股 占公司股份总数的38.2544% [9] - 通过网络投票的股东235人 代表股份24,846,939股 占公司股份总数的6.1378% [10] - 参加投票的中小股东及股东代表共236人 代表股份36,814,555股 占公司股份总数的9.0941% [11] 议案审议表决结果 - 议案一《关于公司拟与湖南电广传媒股份有限公司、芒果超媒股份有限公司合资设立公司的议案》获得通过 同意股份占出席会议所有股东所持股份的99.7953% [12] - 议案一中小股东表决情况为 同意股份占出席会议中小股东所持股份的99.0007% [12] - 议案二《关于公司子公司拟将大庸古城项目委托运营管理的议案》获得通过 同意股份占出席会议所有股东所持股份的99.7913% [13] - 议案二中小股东表决情况为 同意股份占出席会议中小股东所持股份的98.9814% [13] 法律意见 - 湖南人和人（张家界）律师事务所律师对本次股东会进行了见证并出具法律意见书 认为会议程序及表决结果合法有效 [14]

会议参与 - 2025年12月19日14:30至16:00现场会议，同日网络投票[3] - 出席股东及代表238人，代表股份179,707,606股，占比44.3922％[8] 议案表决 - 与湖南电广传媒等合资设公司议案，同意股份占出席股东所持股份99.7953％（中小股东99.0007％）[13][14] - 子公司委托运营大庸古城项目议案，同意股份占出席股东所持股份99.7913％（中小股东98.9814％）[14][15] 结果合规性 - 律师称本次股东会程序合规，表决结果合法有效[16]

股东会信息 - 公司2025年第三次临时股东会于12月19日14:30召开[3][4] - 网络投票时间为12月19日9:15 - 15:00[4][5] - 公司于12月4日刊载召开临时股东会通知[3] 议案表决 - 《关于公司与湖南电广传媒等合资设立公司议案》总表决同意179,339,706股，占比99.7953%[8] - 《关于公司子公司大庸古城项目运营合作议案》总表决同意179,332,606股，占比99.7913%[10] 程序合规 - 本次临时股东会召集、召开程序符合规定[5] - 本次临时股东会表决方式、程序和结果合法有效[12]

公司重整程序关键进展 - 张家界旅游集团股份有限公司（张旅集团）及其全资子公司张家界大庸古城发展有限公司（大庸古城）的重整计划已获得湖南省张家界市中级人民法院裁定批准，重整程序终止，公司及子公司将进入重整计划执行阶段 [9][10][11][13][14] - 法院裁定批准重整计划的主要依据是《中华人民共和国企业破产法》第八十六条，认为重整计划草案已获各表决组通过，程序合法、方案可行，能有效维护相关主体权益 [13][14] 债权人会议表决结果 - **张旅集团第一次债权人会议**于2025年12月15日召开，会议对《重整计划（草案）》进行分组表决 [3] - **有财产担保债权组**：6家债权人全部同意，同意债权金额为163,268,000.83元，占该组债权总额的100.00% [4][5] - **普通债权组**：15家债权人全部同意，同意债权金额为134,750,699.11元，占该组债权总额的100.00% [6] - **大庸古城第二次债权人会议**于2025年12月15日召开，同样对《重整计划（草案）》进行分组表决 [20] - **有财产担保债权组**：8家债权人全部同意，同意债权金额为532,083,965.65元，占该组债权总额的100.00% [21] - **普通债权组**：47家债权人全部同意，同意债权金额为1,030,553,860.80元，占该组债权总额的100.00% [22] - 张旅集团及大庸古城的《重整计划（草案）》均获得债权人会议100%表决通过 [6][22] 重整事件时间线 - 2024年9月11日，大庸古城被法院裁定受理重整 [19] - 2025年11月3日，张旅集团被法院裁定受理重整 [2] - 2025年12月15日，张旅集团第一次债权人会议及大庸古城第二次债权人会议召开并表决通过重整计划草案 [3][20] - 2025年12月16日，法院裁定批准张旅集团及大庸古城的重整计划 [10][11] 重整计划执行与潜在影响 - 法院裁定批准后，公司及大庸古城将进入重整计划执行阶段，由公司及子公司负责执行，管理人负责监督 [15] - 若重整计划顺利执行，将有利于改善公司资产负债结构及经营状况，提升持续经营和盈利能力，并对公司2025年度相关财务指标产生积极影响 [15]

公司法律程序进展 - 公司及全资子公司张家界大庸古城发展有限公司收到湖南省张家界市中级人民法院送达的《民事裁定书》[2] - 张家界中院裁定批准《张家界旅游集团股份有限公司及其子公司重整计划》并终止公司及大庸古城重整程序[2] - 法院裁定批准《重整计划》后公司及大庸古城将进入重整计划执行阶段[2]

时间节点 - 2024年9月11日，张家界中院裁定受理大庸古城重整并指定管理人[1] - 2024年12月30日，大庸古城召开第一次债权人会议[1] - 2025年12月15日，大庸古城第二次债权人会议召开[2] 表决结果 - 有财产担保债权组8家同意，代表债权金额532,083,965.65元，占比100%[5] - 普通债权组47家同意，代表债权总额1,030,553,860.80元，占比100%[6] - 《重整计划（草案）》获大庸古城债权人会议表决通过[6] 后续情况 - 截至公告日，重整计划尚未经法院裁定批准[7] - 若重整失败，大庸古城将被宣告破产[8]

重整进展 - 2025年12月16日法院裁定批准《重整计划》并终止重整程序[2][3] - 裁定批准后公司及大庸古城进入执行阶段，管理人监督[8] 影响与风险 - 顺利执行将改善公司状况，影响2025年度财务指标[8] - 重整完成可申请撤销退市风险警示[9] - 不执行重整计划公司股票面临终止上市风险[9][10] 信息披露 - 公司指定《证券时报》等及巨潮资讯网为信息披露媒体[10]

重整进程 - 2025年11月3日法院裁定受理公司重整并指定管理人[2] - 11月29日通知12月15日召开第一次债权人会议[2] - 12月15日第一次债权人会议顺利召开[3] 表决情况 - 《重整计划（草案）》获表决通过，有担保债权组金额163,268,000.83元、普通债权组134,750,699.11元均全票同意[5][6] 风险提示 - 重整计划未获法院批准，公司有破产及股票终止上市风险[8]

重整时间与主体 - 2024年9月11日，张家界中院裁定受理大庸古城公司重整[14][31] - 2024年10月15日，张家界博臣建筑工程有限公司申请对张旅集团重整及预重整，10月16日法院启动预重整[28] - 2025年11月3日，张家界中院裁定受理张旅集团公司重整[6][14][31] - 审计、评估基准日为2025年7月31日[7] - 法院对张旅集团公司及大庸古城公司重整实施协调审理[18][32] 公司与股东数据 - 张旅集团现有总股本404,817,686股，按每10股转增10股，转增后总股本增至809,635,372股[22][51] - 截至2024年12月31日，张旅集团股东总数3.34万户[27] - 张旅集团控股股东及其一致行动人持有约1.43亿股，占总股本35.30%[27] - 张旅集团现有注册资本40,481.77万元，大庸古城公司注册资本93,900万元[26][28] 资产与债权情况 - 截至审计基准日，张旅集团本部账面资产41,577.93万元，大庸古城公司132,371.39万元[36] - 截至评估基准日，张旅集团本部总资产评估价值62,860.13万元，大庸古城公司61,407.30万元[36] - 截至重整计划草案披露日，69家债权人申报债权242,024.37万元[38] - 管理人初步确定债权184,659.96万元，不予确定48,234.27万元，暂缓确定9,130.14万元[38][40] - 张旅集团公司重整金额12720.53万元，大庸古城公司35513.74万元[42] - 截至重整受理日，职工债权约84.12万元，税款债权1,175.87万元[43][63] - 模拟破产清算，张旅集团普通债权清偿率26.83%，大庸古城公司0.54%[44] 重整投资人 - 重整投资人包括电广传媒、芒果文旅等多方[9] - 366,000,000股转增股票用于引入重整投资人[22][51] - 电广传媒等受让200000000股，按3.96元/股付现，18个月不转让[51] - 张家界产投公司等受让125000000股，按3.96元/股付现，36个月不转让[52] - 天悦壹号等受让41000000股，按7.30元/股付现，12个月不转让[52] 偿债方案 - 有财产担保债权在担保财产评估价值内按“50%现金+50%留债”清偿，留债期限5年[22][59] - 普通债权每家100万元以下现金清偿，超100万元部分以20元/股转增股票抵债[23][63][64] 未来展望与策略 - 张旅集团重整以“盘活存量+引入增量+着眼未来”为核心目标[19][81] - 与芒果超媒、电广传媒组建运营公司盘活大庸古城项目[84] - 借助芒果超媒等优势，将大庸古城打造成影视拍摄及IP转化体验基地[87] - 联合运用大模型技术改造大庸古城项目[87] - 促进旗下业务与市域内文旅项目联动，降低获客成本[91] - 借助清明上河园优势对宝峰湖等项目文化赋能[91] - 与OTA平台合作，推动业务“线上+线下”融合[92] - 依托张家界产投和凯撒旅业完善产业链，降低运营成本[93] - 与凯撒旅业等组建合资公司，拓展“旅游+”业态[93] - 重整后整合资源，通过并购重组拓展旅游产业链[94] - 优化治理结构，引入先进管理理念和人才[95] - 强化人才机制，细化财务管控，提升治理水平[96][97]

公司重整计划获批 - 公司及全资子公司张家界大庸古城发展有限公司的重整计划已获湖南省张家界市中级人民法院裁定批准 [1] - 法院已终止重整程序 公司进入重整计划执行阶段 [1] 重整计划预期影响 - 若重整计划顺利执行 将改善公司资产负债结构及经营状况 [1] - 重整计划执行将提升公司持续经营和盈利能力 [1] - 重整计划预计将对公司2025年度财务指标产生积极影响 [1]