会议信息 - 董事会于2025年10月24日通知召开会议[2] - 会议于2025年11月17日14时30分召开[4] - 会议召集人为公司董事会[7] 参会情况 - 出席股东及代表共198名[4] - 所持股份总数162,922,084股[4] - 占公司股份总数的40.2458%[4] 投票情况 - 交易系统投票时间为9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[4] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[4] - 采取现场与网络投票结合方式[8] 审议结果 - 本次会议审议的议案均获得通过[8]

股本结构 - 公司注册资本为人民币404,817,686元[9] - 公司股份总数为404,817,686股，均为普通股[16] - 1996年发行普通股6000万股，发起人获3570万股占59.5％[16] 股份交易与限制 - 董事、高管任职期每年转让股份不超所持总数25%[23] - 投资者持股达5%应3日内报告公告，增减5%按规报告公告[31] 股东权益与决策 - 3%以上股东可提名董事、建议撤换董事，1%以上可提名独立董事[67][75] - 股东会普通决议需出席股东表决权过半数，特别决议需2/3以上[63] 公司治理结构 - 董事会由9名董事组成，独立董事不少于3人[81] - 审计委员会至少3人，独立董事过半，设召集人[97] 财务与利润分配 - 公司需按规定时间报送财报[122] - 分配利润提10%法定公积金，累计达注册资本50%可不再提[122] - 近三年现金累计分配利润不少于近三年年均可分配利润正值时的30%[124] 公司重大事项 - 一年内购买、出售重大资产或担保超最近一期经审计总资产30%需特别决议[64] - 公司合并、分立、减资应通知债权人并公告[138][140]

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形时应在2个月内召开[2] - 董事人数不足法定最低人数或少于《公司章程》所定人数的三分之二时，应在2个月内召开临时股东会[13] - 公司未弥补亏损达股本总额三分之一时，应在2个月内召开临时股东会[13] - 单独或合计持有公司有表决权股份总数10%以上股东书面请求时，应在2个月内召开临时股东会[13] - 连续九十日以上单独或合计持有公司10%以上股份股东，在董事会和审计委员会不履行召集职责时可自行召集和主持股东会[14] 会议通知与登记 - 召开年度股东会，董事会应在会议召开二十日以前以公告方式通知股东；召开临时股东会，应在会议召开十五日以前通知[14] - 网络投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[15] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且登记日确认后不得变更[15] 股东权利 - 持有或合并持有公司发行在外有表决权股份总数3％以上股东有权向股东会提名董事候选人，有权建议撤换由其提名并当选的董事[6] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东可请求召开临时股东会，董事会需在收到请求后十日内反馈[17] - 单独或合计持有公司3%以上股份股东可在股东会召开十日前提临时提案，召集人收到提案后二日内发补充通知[20] 股东会审议 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产10%（含10%）的事项[11] - 审议超过公司前一年度经审计后净资产30%（含30%）的单项投资项目[11] - 公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的事项，需股东会特别决议通过[34] 董事选举 - 董事选举可实行累积投票制，每股拥有与应选董事人数相同表决权且可集中使用[22] - 公司提交股东会的董事候选人名单由前届董事会提出，单独或合计持有公司3%以上股份股东有权提新候选人[22] - 股东会拟讨论董事选举，通知应披露候选人教育背景、关联关系、持股数量、处罚惩戒情况等[22] - 除累积投票制选董事外，每位候选人应以单项提案提出[23] 决议相关 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权二分之一以上通过，特别决议需三分之二以上通过[33] - 股东可自决议作出之日起60日内，请求人民法院撤销召集程序、表决方式违反法律或章程，或内容违反章程的股东会决议[38] - 股东会决议由董事会组织贯彻，高级管理人员具体实施，审计委员会事项由召集人组织实施[40] - 决议执行结果由董事会和审计委员会召集人向股东会报告[40][41] - 股东会结束后按证券交易所要求披露决议，董事长审查，董事会秘书实施[40] - 股东会决议需公告，注明出席股东人数、股份总数及比例等信息[40] 其他 - 股东每次发言时间不得超过五分钟，且每名股东或股东代理人在一次大会上的发言不得超过三次[30] - 会议记录保存期限为10年，股东会会议记录由董事会秘书负责保管，保管期限为3年[38] - 本规则为公司章程附件，股东会批准后生效[42] - 规则未尽事宜依据《公司法》等法律法规执行[43] - 规则修改由董事会提方案，股东会审议批准[43] - 规则由公司董事会负责解释[43]

张家界旅游集团股份有限公司 董事会议事规则 （经2025年11月17日2025年第二次临时股东会审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范张家界旅游集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会及 其成员的行为，保证公司决策行为的民主化、科学化， 适应建立现代企业制度的 需要，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》及相关法律法规以 及《公司章程》的有关规定，特制定本规则。 第二章 董事会的组成 第二条 董事会对股东会负责，由不低于9人组成，其中独立董事人数应不少 于董事会成员总数的三分之一，设董事长 1 人，不设职工代表董事。 第三条 董事 （一）公司董事不必为公司股东或其代表，符合法定条件的任何人士经股东 会选举均可当选董事。 （二）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞职导致董事会成员低 于法定人数的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规和公 司章程的规定，履行董事职务。 （三）公司根据自身业务发展的需要，可以增加或减少董事会成员。但董事 会成员任何变动，包括增加或减少董事会人数、罢免或补选董事均应由股东会 做出决定。 （四）当董事人数不足公司章程规定人数的三分之二时，应召开公司临 ...

重整进展 - 2024年10月28日，公司披露公开招募重整投资人的公告[2] - 2024年11月22日，公司披露招募重整投资人延期的公告[2] - 2025年11月3日，法院裁定受理公司重整申请并指定管理人[1] - 2025年11月13日、11月17日，公司、管理人与部分重整投资人签署《重整投资协议》[5][6] 投资人情况 - 截至2025年2月12日，47家意向投资人提交正式报名材料并足额缴纳保证金[4] - 截至2025年2月12日，45家意向投资人提交重整投资方案[4] 公司注册资本及出资占比 - 天悦壹号注册资本10.00万元，北京瑞京天悦投资管理有限公司出资0.10万元，占比1.00%，古鹏出资9.90万元，占比99.00%[7][8] - 云喜福石注册资本300.00万元，陈永亮出资180.00万元，占比60.00%，北京福石重整管理咨询有限责任公司出资60.00万元，占比20.00%，天台县合融实业有限公司出资57.00万元，占比19.00%，初喜农业科技有限公司出资3.00万元，占比1.00%[10][11] - 招平团泽注册资本7,601.00万元，深圳市招商平安资产管理有限责任公司出资7,600.00万元，占比99.99%，深圳市平盈投资有限公司出资1.00万元，占比0.01%[13][14] - 国民信托注册资本100,000.00万元，富德生命人寿保险股份有限公司出资40,726.00万元，占比40.73%，上海丰益股权投资基金有限公司出资31,727.00万元，占比31.73%[16][17] 资产总额情况 - 2024 - 2022年公司资产总额分别为512,935.55万元、486,439.70万元、443,316.71万元[20] - 2024 - 2022年德远投资资产总额分别为1,190,895.18万元、922,512.99万元、534,775.09万元[25] - 2024 - 2022年大涵基金资产总额分别为6,742.58万元、6,614.92万元、6,577.55万元[28] - 2024 - 2023年邦信三号资产总额分别为4,051.52万元、3,200.82万元[31] 重整投资协议情况 - 乙方重整投资标的股票数量为1000万股，价格为7.3元/股，重整投资款合计7300万元[35][41][42] - 招平团泽受让张旅集团转增股票900万股，每股7.3元，重整投资款6570万元[48] - 国民信托受让张旅集团转增股票330万股，每股7.3元，重整投资款2409万元[56][57] - 乙方重整投资标的股票数量为330万股，每股价格7.3元，重整投资款合计2409万元[65][67] - 湘江资产受让张旅集团股票数量为225万股，价格7.3元/股，重整投资款1642.5万元[73][74] - 德远投资受让张旅集团股票数量为115万股，价格7.3元/股，重整投资款839.5万元[80] - 大涵基金本次重整投资标的股票数量为1000000股，以7.3元/股的价格受让，重整投资款合计7300000元[89][91] - 乙方重整投资标的股票数量为100万股，价格为7.3元/股，重整投资款合计730万元[97][99] 风险提示 - 公司重整存在计划表决未通过、未获法院批准、无法执行等风险，重整失败有被宣告破产风险[107] 信息披露 - 公司指定信息披露媒体包括《证券时报》等及巨潮资讯网[109]

破产相关 - 2024年9月11日张家界中院裁定受理大庸古城公司破产重整[3] - 2025年5月12日张家界中院受理破产债权确认纠纷案[3] 债权情况 - 湖南建工集团对大庸古城公司债权总额194,506,488.33元，优先债权169,374,325.44元，普通债权25,132,162.89元[5] - 湖南建工集团债权按重整计划受偿，与张旅集团纠纷解决[5] 风险提示 - 调解文书须审批通过后签署，存在无法正常履行风险[2][6]

每经AI快讯，*ST张股（SZ 000430，收盘价：9.14元）11月17日晚间发布公告称，公司第十二届2025年 第六次董事会临时会议于2025年11月14日在会议召开。会议审议了《关于公司及子公司拟与湖南建工集 团有限公司达成调解的议案》等文件。 2025年1至6月份，*ST张股的营业收入构成为：旅游业占比35.3%，旅游运输业占比33.7%，旅行社业占 比27.72%，其他占比3.28%。 （记者 王晓波） 截至发稿，*ST张股市值为37亿元。 每经头条（nbdtoutiao）——展望"十五五" | 专访尹艳林：让有钱且愿消费的人顺利消费；个税起征点可 提高，最高边际税率可下调，让有关群体少缴税、多收入 ...

证券代码：000430 证券简称：*ST张股 公告编号：2025-054 特别提示： 1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次会议审议议案均对中小投资者的表决单独计票。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的日期、时间： 张家界旅游集团股份有限公司 现场会议时间为：2025 年 11 月 17 日 14:30 至 16:00 2025 年第二次临时股东会决议公告 网络投票时间为：2025 年 11 月 17 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2025年 11月17日上午9:15－9:25、9:30－11:30，下午13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 11 月 17 日上午 9:15-下午 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议地点：张家界国际大酒店二楼会议室。 3、会议的召开方式：本次股东会以现场投票与网络投票相结合 的方式召开。 4、会议召集人：公司董事会。 5、现场会议主持人：公司董事长张 ...

证券代码：000430 证券简称：*ST张股 公告编号：2025-052 张家界旅游集团股份有限公司 第十二届董事会 2025 年第六次临时会议决议公告 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 特此公告。 张家界旅游集团股份有限公司董事会 2025 年 11 月 18 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 张家界旅游集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董 事会 2025 年第六次临时会议以通讯表决方式于 2025 年 11 月 14 日召 开。公司董事会根据《公司章程》第一百三十二条"董事会召开临时 会议的通知采取专人送达、邮寄、传真、电子邮件方式，在会议召开 五日前送达全体董事。但是，如果全体董事在会议召开之前、之中或 者之后，共同或者单独批准，可以不经送达会议通知而召开董事会临 时会议。"规定，在本次董事会召开前获得全体董事批准，同意不经 送达会议通知而召开董事会。本次会议的召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。所议事项表决情况如下： 一、审议通过《关于公司及子公司拟与湖南建工集团有限公司达 成调解的议案》。 ...

公司重整投资协议签署 - 张家界旅游集团股份有限公司与多家重整投资人签署协议 [1] - 重整投资人包括电广传媒、芒果文旅、芒果超媒、达晨财智、张家界产投 [1] - 电广传媒、芒果文旅、芒果超媒在湖南文化、旅游、娱乐领域拥有知名IP和丰富经验 [1] - 达晨财智擅长资本运作，拥有成功案例团队 [1] - 张家界产投在当地拥有覆盖工业、农业、旅游业等多种旅游资源 [1] 公司资源与重整前景 - 公司拥有张家界地区绝美山水，被誉为“人间仙境” [1] - 多方助力可盘活公司拥有的稀缺自然资源 [1] - 以上市公司为平台整合张家界地区未装入上市公司的优质旅游资源，为公司脱胎换骨奠定基础 [2] 大庸古城项目分析 - 大庸古城项目是本次重整投资协议的重点项目，也是重整工作顺利执行的关键 [2] - 项目长期未能产生预期经济效益，受新冠疫情冲击及“重投资轻运营”、“重硬件轻内容”的经营问题影响 [2] - 专家建议项目需完成三大转变：从“人工造城”到“文化铸魂”，从“粗放管理”到“精细运营”，从“项目单打独斗”到“全域协同营销” [2] - 项目有望浴火重生，成为张家界文旅产业的“第二增长极” [2]