山东晨鸣纸业集团股份有限公司 二〇二四年度独立董事述职报告（尹美群） 本人作为山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会独立 董事，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 及《公司章程》《公司独立董事管理办法》等的相关规定，勤勉尽责，充分发挥独立董 事的作用，切实维护公司和全体股东的合法权益。现将本人在 2024 年的履职情况汇报如 下： 一、独立董事的基本情况 尹美群女士，会计学博士，大学教授，博士生导师，中国注册会计师。曾于瑞典、 芬兰、丹麦以及美国爱荷华州立大学进行访学；中国政法大学教授。同时担任中国商业 会计学会常务理事、中国会计学会理事等，兼任国华集团控股有限公司独立董事、中国 国检测试控股集团股份有限公司独立董事，现任公司独立董事、董事会审计委员会主任 委员、提名委员会委员。 作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍本 人进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司 独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市 ...

业绩相关 - 公司2023年度业绩指标未达激励计划目标，93名激励对象限制性股票将回购注销[11] 独立董事履职 - 2024年独立董事出席10次董事会会议、4次股东大会无缺席委托[2] - 2024年出席4次审计、1次提名、2次专门会议无缺席[3] - 2024年与审计委员会沟通审计事项[6] - 2024年出席所有股东大会关注中小股东表决并披露决议[7] 公司事务 - 公司转让山东御景大酒店90.05%股权及债权，交易价格公允[10] - 2024年聘请致同会计师事务所，审计报告客观公正[10] - 2024年审议通过董监高2023年度薪酬分配议案[11] - 2024年度公司及相关方未发生多项重大变更[11] 报告审阅 - 独立董事审阅2023年报、2024各季报及内控自评报告，财务信息真实准确完整[10]

会议与履职 - 2024年召开10次董事会、4次股东大会，独立董事孙剑非通讯出席10次董事会、4次股东大会[3] - 2024年孙剑非通讯出席4次董事会审计等委员会会议[5] 信息披露与审核 - 2024年按时披露多份报告[12] - 独立董事审核关联交易，定价合理[11] 人事变动 - 2024年董事长陈洪国辞职，副总经理李雪芹退休[15] - 2024年11月8日选举胡长青为董事长等[15] 公司决策 - 2024年3月28日续聘致同会计师事务所[14] - 2024年7月31日审议通过回购注销限制性股票[17] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职维护权益[18]

市值管理策略 - 制定市值管理制度提升质量和股东回报[2] - 核心目标是提升公司投资价值[4] - 遵循整体性、合规性、主动性和诚实守信原则[6] - 董事会领导，证券投资部具体负责[10] - 董事和高管参与策略制定与监督[11] 资产与融资管理 - 剥离非主业资产提升资产质量[14] - 灵活运用再融资策略满足资金需求[14] - 选择最优方式和时机，加强与投资者沟通[15] 激励与稳定措施 - 适时开展股权激励捆绑利益[15] - 适时开展股份回购、股东和高管增持[16] - 根据经营情况制定最低分红比例[16] 投资者管理 - 年初制定投资者管理年度计划[19] - 制定常态化路演工作计划[20] - 对股东和机构投资者分类管理[21] 舆情管理 - 制定舆情管理制度快速响应处理[22] - 策划舆情管理培训，构建媒体画像库[23] 市场定位与传播 - 明确资本市场定位，制定年度价值传播计划[25] 考核与预警 - 构建涵盖市值、市盈率等的财务考核指标体系[35] - 市值低于行业平均水平80％触发预警[36] - 年度考核在财务年度结束后三个月内完成[37] - 中期评估在半年度结束后一个月内开展[37] 股价下跌界定 - 连续20个交易日内跌幅累计达20%界定为下跌[39] - 低于最近一年最高收盘价格50%界定为下跌[40] 信息披露优化 - 从规范性、有效性等方面优化信息披露[28] - 减少信息披露补充或更正，打击炒作行为[32] - 制定业务培训计划提升办理质量[33] 股价下跌措施 - 股价下跌时采取发布公告、自愿性披露等措施[38] 违规限制 - 相关方禁止蓄意操控信息披露等违规行为[41]

审计机构相关 - 2025年3月31日公司拟续聘致同，尚需股东大会审议[2][7] - 2025年度财务报告及内控审计费用390万元，较上期无变化[5] 致同情况 - 截至2024年末致同从业人员近六千，合伙人239名等[2] - 2023年度业务收入27.03亿元，审计业务22.05亿元等[3] - 2023年上市公司审计客户257家，收费3.55亿元等[3] - 致同累计赔偿限额9亿元，2023年末职业风险基金815.09万元[4] - 近三年受行政处罚2次等，58名从业人员受罚11次等[4] 会议表决 - 董事会10票、监事会5票同意续聘致同[7]

证券代码： 000488 200488 证券简称：ST 晨鸣 ST 晨鸣 B 公告编号：2025-030 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 关于股东股份被轮候冻结的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到第一大股东晨鸣控 股有限公司（以下简称"晨鸣控股"）函告，获悉其所持有本公司的部分股份被司法轮 候冻结，具体事项如下： 截至本公告披露日，上述股东所持股份累计被冻结情况如下： 股东名称 持股数量 （股） 持股比例 轮候冻结 累计被轮候冻结股份数量（股） 占其所持股份比例 占公司总股本比例 晨鸣控股 819,912,882 27.87% 3,028,081,636 369.32% 102.94% 合计 819,912,882 27.87% 3,028,081,636 369.32% 102.94% 股份冻结事项；晨鸣控股不存在主体和债项信用等级下调的情形。 2、晨鸣控股不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害公司利益的情形。 二、股东股份累计被冻结情况 三、其他说明 1、截至本公告披露日，晨鸣控股尚 ...

人员情况 - 截至2024年末，致同从业人员近六千，合伙人239名，注册会计师1359名[2] - 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超400人[2] 业务收入 - 致同2023年度业务收入27.03亿元，审计业务收入22.05亿元，证券业务收入5.02亿元[3] 客户情况 - 2023年年报上市公司审计客户257家，收费总额3.55亿元[3] - 挂牌公司客户163家，审计收费3529.17万元[3] - 公司同行业上市公司审计客户2家[3] 风险保障 - 致同已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，2023年末职业风险基金815.09万元[3] 处罚情况 - 致同近三年受刑事处罚0次、行政处罚2次等[4] - 58名从业人员受刑事处罚0次、行政处罚11次等[4] 审计费用 - 2024年度财务报告及内控审计费用合计390万元[4] 审计意见 - 致同对公司2024年度财报及内控有效性审计，出具保留和否定意见报告[5] 续聘情况 - 2024年3月28日，审议通过续聘致同为2024年度审计机构[7] - 2025年3月31日，审议通过续聘致同为2025年度审计机构[8] 审计评价 - 致同完成公司2024年审计工作，行为规范，报告客观完整清晰及时[9]

业绩与规模 - 公司年产浆纸达1100万吨，连续20多年在全国同行业保持领先经济效益[13] - 公司获2021年度中国轻工业二百强第9位、2023年中国轻工业200强企业第7位[21] - 公司位列2023年全球纸业24位[21] - 公司在2023年《财富》中国500强排406位[21] - 公司于2023年在中国企业500强排245位、中国制造业企业500强排120位[21] - 公司在2023年山东省综合百强企业排18位、山东省工业百强企业排15位[21] 业务与产品 - 公司主营业务包括机制纸及板纸等的生产与销售[18] - 机制纸产品涵盖7个系列200多个品种[18] - 报告涵盖文化纸等主要产品的制浆及纸品生产业务，涉及五个生产基地[8] 公司治理 - 董事会由10名董事组成，其中4名独立董事，2024年召开10次会议[72] - 监事会由5名监事组成，2024年召开5次会议[74] - 2024年公司召开股东大会次数为4次[76] - 女性董事占比为10%[73] 员工与福利 - 公司员工社会保险覆盖率达到100%，均可享受“五险一金”[62] - 员工人均培训时长93小时，员工接受培训率100%[118] - 员工年度体检覆盖率（职业危害场所工作人员）达100%[146] 安全与投入 - 安全生产投入1517万元[150] - 公司购买职业伤害保险投入金额585万元[151] - 安全应急演练381次，参加人数6175人次[156] 研发与创新 - 2024年公司研发投入108033.2万元，占营业收入的比例为4.8%[173] - 获得国家专利授权471余项，其中发明专利42项，实用新型专利364项，外观设计专利65项[176] - 获得省级以上科技进步奖16项，省技术创新项目75项，获得国家新产品7项，承担国家科技项目5项[177] 合作与战略 - 2024年3月28日晨鸣集团与天章集团签订近20年战略合作协议[192] 其他 - 互动易平台回复率为100%[84] - 定期报告发布数量为4项[85] - 投资者热线接听率为100%[87] - 临时公告及相关文件发布数量为266项[87] - 防御外部攻击2次，信息安全培训12场、168人次，信息泄露事件0次[186]

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事李志辉等四人独立性进行评估[2] - 独立董事未在公司及主要股东公司任其他职务，无利害关系[2] - 独立董事符合独立性要求，董事会于2025年3月31日出具评估意见[2][3]

证券代码：000488 200488 证券简称：ST 晨鸣 ST 晨鸣 B 公告编号：2025-022 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、基本情况概述 为满足日常生产经营需要，山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"）及 子公司预计 2025 年度与关联方潍坊港区木片码头有限公司（以下简称"潍坊木片码头"）、 阳光王子（寿光）特种纸有限公司（以下简称"阳光王子"）发生与日常经营相关联的交 易总额不超过人民币 16,000 万元。 2、审议程序 2025 年 3 月 31 日，公司第十届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过了《关 于预计 2025 年度日常关联交易额度的议案》，全体独立董事同意将本议案提交至公司第十 届董事会第十二次会议审议。 2025 年 3 月 31 日，公司第十届董事会第十二次会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃 权，审议通过了《关于预计 2025 年度日常关联交易额度的议案》。 根据《 ...