山东晨鸣纸业集团股份有限公司 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事简介 孙剑非先生，金融学博士，大学教授。曾于美国内华达大学雷诺分校任教，曾兼任 EP 等对冲基金的咨询顾问，于 2010 年 8 月至 2017 年 2 月任上海交通大学安泰经济与管 理学院助理教授，并入选了国家财政部组织的全国学术类会计领军（后备）人才项目， 以及上海市浦江人才计划。2017 年 2 月至 2020 年 8 月任南京审计大学社会与经济研究 院教授，任上海交通大学安泰经济与管理学院兼职教授，现任上海交通大学上海高级金 融学院副教授，公司独立董事、董事会审计委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员。 （二）独立性说明 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何 职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的 关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等监管规 则及《公司章程》中关于独立董事独立性的相关要求。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会、股东大会情况 ...

山东晨鸣纸业集团股份有限公司 市值管理制度 （2025 年 3 月 31 日经第十届董事会第十二次会议批准） 第一章 总则 第一条 为切实强化上市公司市值管理工作，进一步规范山东晨鸣纸业集团股份有 限公司（以下简称 "公司"）的市值管理行为，全力维护公司、投资者及其他利益相 关者的合法权益，积极响应《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》（以下简称 "《指引》"）中鼓励上市公司构建市值管理制度的倡导，依据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及其他相关法 律法规，特制定本制度。 第二条 本制度所指的市值管理，是以提升上市公司质量为根本，为增强投资者回 报能力与水平而开展的战略管理活动。公司通过经营管理优化、资本运作策略运用、 信息有效披露、投资者关系维护等多维度举措，促使公司市值合理反映其内在价值， 实现公司价值最大化与股东利益最大化的有机统一。 第二章 市值管理的目的与基本原则 第三条 市值管理的核心目标在于提升公司质量，依法合规运用各类手段提升公司 投资价值。公司通过制定精准的发展战略，明确自身在行业中的定位与发展方向，聚 焦核心业务，培育独特竞争优势，持续 ...

审计机构相关 - 2025年3月31日公司拟续聘致同，尚需股东大会审议[2][7] - 2025年度财务报告及内控审计费用390万元，较上期无变化[5] 致同情况 - 截至2024年末致同从业人员近六千，合伙人239名等[2] - 2023年度业务收入27.03亿元，审计业务22.05亿元等[3] - 2023年上市公司审计客户257家，收费3.55亿元等[3] - 致同累计赔偿限额9亿元，2023年末职业风险基金815.09万元[4] - 近三年受行政处罚2次等，58名从业人员受罚11次等[4] 会议表决 - 董事会10票、监事会5票同意续聘致同[7]

业绩与规模 - 公司年产浆纸达1100万吨，连续20多年在全国同行业保持领先经济效益[13] - 公司获2021年度中国轻工业二百强第9位、2023年中国轻工业200强企业第7位[21] - 公司位列2023年全球纸业24位[21] - 公司在2023年《财富》中国500强排406位[21] - 公司于2023年在中国企业500强排245位、中国制造业企业500强排120位[21] - 公司在2023年山东省综合百强企业排18位、山东省工业百强企业排15位[21] 业务与产品 - 公司主营业务包括机制纸及板纸等的生产与销售[18] - 机制纸产品涵盖7个系列200多个品种[18] - 报告涵盖文化纸等主要产品的制浆及纸品生产业务，涉及五个生产基地[8] 公司治理 - 董事会由10名董事组成，其中4名独立董事，2024年召开10次会议[72] - 监事会由5名监事组成，2024年召开5次会议[74] - 2024年公司召开股东大会次数为4次[76] - 女性董事占比为10%[73] 员工与福利 - 公司员工社会保险覆盖率达到100%，均可享受“五险一金”[62] - 员工人均培训时长93小时，员工接受培训率100%[118] - 员工年度体检覆盖率（职业危害场所工作人员）达100%[146] 安全与投入 - 安全生产投入1517万元[150] - 公司购买职业伤害保险投入金额585万元[151] - 安全应急演练381次，参加人数6175人次[156] 研发与创新 - 2024年公司研发投入108033.2万元，占营业收入的比例为4.8%[173] - 获得国家专利授权471余项，其中发明专利42项，实用新型专利364项，外观设计专利65项[176] - 获得省级以上科技进步奖16项，省技术创新项目75项，获得国家新产品7项，承担国家科技项目5项[177] 合作与战略 - 2024年3月28日晨鸣集团与天章集团签订近20年战略合作协议[192] 其他 - 互动易平台回复率为100%[84] - 定期报告发布数量为4项[85] - 投资者热线接听率为100%[87] - 临时公告及相关文件发布数量为266项[87] - 防御外部攻击2次，信息安全培训12场、168人次，信息泄露事件0次[186]

人员情况 - 截至2024年末，致同从业人员近六千，合伙人239名，注册会计师1359名[2] - 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超400人[2] 业务收入 - 致同2023年度业务收入27.03亿元，审计业务收入22.05亿元，证券业务收入5.02亿元[3] 客户情况 - 2023年年报上市公司审计客户257家，收费总额3.55亿元[3] - 挂牌公司客户163家，审计收费3529.17万元[3] - 公司同行业上市公司审计客户2家[3] 风险保障 - 致同已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，2023年末职业风险基金815.09万元[3] 处罚情况 - 致同近三年受刑事处罚0次、行政处罚2次等[4] - 58名从业人员受刑事处罚0次、行政处罚11次等[4] 审计费用 - 2024年度财务报告及内控审计费用合计390万元[4] 审计意见 - 致同对公司2024年度财报及内控有效性审计，出具保留和否定意见报告[5] 续聘情况 - 2024年3月28日，审议通过续聘致同为2024年度审计机构[7] - 2025年3月31日，审议通过续聘致同为2025年度审计机构[8] 审计评价 - 致同完成公司2024年审计工作，行为规范，报告客观完整清晰及时[9]

二〇二五年三月三十一日 经核查公司独立董事李志辉先生、孙剑非先生、杨彪先生、尹美群女士的任职经历以 及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其 进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立 董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等监管规则及《公司章程》中关于独立董事独立性的相关要求。 山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会 山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等要求，并结合独立董事独立性自查情况，山东晨鸣纸业集 团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会对独立董事李志辉先生、孙剑非先生、杨彪 先生、尹美群女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

证券代码： 000488 200488 证券简称：ST 晨鸣 ST 晨鸣 B 公告编号：2025-030 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 关于股东股份被轮候冻结的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到第一大股东晨鸣控 股有限公司（以下简称"晨鸣控股"）函告，获悉其所持有本公司的部分股份被司法轮 候冻结，具体事项如下： 截至本公告披露日，上述股东所持股份累计被冻结情况如下： 股东名称 持股数量 （股） 持股比例 轮候冻结 累计被轮候冻结股份数量（股） 占其所持股份比例 占公司总股本比例 晨鸣控股 819,912,882 27.87% 3,028,081,636 369.32% 102.94% 合计 819,912,882 27.87% 3,028,081,636 369.32% 102.94% 股份冻结事项；晨鸣控股不存在主体和债项信用等级下调的情形。 2、晨鸣控股不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害公司利益的情形。 二、股东股份累计被冻结情况 三、其他说明 1、截至本公告披露日，晨鸣控股尚 ...

监事会会议 - 2024年监事会召开5次会议，审议通过12项议案[3] - 各次会议分别审议对应报告及议案[3] 审计报告 - 致同对公司出具否定意见内控审计报告，监事会无异议[5] - 致同对公司财报出具保留意见审计报告，内容真实准确完整[5] 业绩情况 - 2023年度业绩指标未达激励计划第三个解除限售期公司层面考核目标[6]

业绩问题 - 致同对公司2024年度内控有效性审计出具否定意见报告[1] - 2024年公司因风险评估应对不足出现流动性困难[2] - 2024年公司借款、货款逾期，多银行账户被冻结[2] - 2024年公司因债务逾期引发多起诉讼及仲裁[2] - 2024年公司部分生产线停工停产，面临经营财务风险[2] 未来策略 - 完善风险评估与应对体系，建立多维度风险识别体系[4] - 建立风险预警指标体系，实时监控风险指标变化[4] - 加强内部控制监督与评价，强化内部审计部门职能[5] - 聘请专业内控咨询机构进行全面诊断和评估[5]

会计政策变更 - 公司按财政部要求变更会计政策，无需审议[3] - 自2024年1月1日起执行《准则解释第17号》，不追溯调整[4][6] - 变更不影响财务状况、经营成果和现金流[3]