本次股东大会没有出现否决议案的情形，不存在涉及变更前次股东大会决议的情形。 二、会议召开情况 1、会议召开时间： 证券代码：000488 200488 证券简称：晨鸣纸业 晨鸣 B 公告编号：2024-076 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第三次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的会议通知已于 2024 年 10 月 31 日刊登于《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《香港商报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 及 2024 年 10 月 30 日披露于香港联交所网站（http://www.hkex.com.hk）。 （1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 28 日 14:00 （2）网络投票时间： 采用交易系统投票的时间：2024 年 11 月 28 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00 采 ...

北京市中伦（青岛）律师事务所 关于山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 之 法律意见书 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的包括但不限于如下文件： 二〇二四年十一月 山东省青岛市香港中路 61 号乙远洋大厦 A 座 27-28 层 邮编：266071 27-28/F, Tower A, COSCO Plaza, 61B Hong Kong Middle Road, Qingdao, Shandong 266071, P.R. China 电话/Tel : +86 532 5572 8677/8678 传真/Fax : +86 532 8667 7666 www.zhonglun.com 北京市中伦（青岛）律师事务所 关于山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会之 1. 公司现行有效的《公司章程》； 法律意见书 2. 第十届董事会第十一次会议决议； 3. 公司2024年10月31日披露于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）的 《山东晨鸣纸业集团股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》 以及2024年10月30日公司刊登于 ...

证券代码： 000488 200488 证券简称：晨鸣纸业 晨鸣 B 公告编号：2024-075 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 一、本次股东股份质押基本情况 二、股东股份累计质押基本情况 关于股东股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到第一大股东晨鸣控 股有限公司（以下简称"晨鸣控股"）函告，获悉其所持有本公司的部分股份办理了质 押业务，具体事项如下： | 股东 | 是否为控股股东 | 股份 | 质押数量 | 占其所 | 占公司 | 是否为 | 是否为 | | 质押起始 | | | | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 或第一大股东及 | 类别 | （股） | 持股份 | 总股本 | 限售股 | 补充质 | | 日 | | 质押到期日 | 质权人 | 用途 | | | 其一致行动人 | | | 比例 | 比例 | | 押 ...

证券代码： 000488 200488 证券简称：晨鸣纸业 晨鸣 B 公告编号：2024-074 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 关于公司股价异动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况 山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"）B 股股票（股票代码：200488 股票简称：晨鸣 B）交易价格于 2024 年 11 月 20 日、2024 年 11 月 21 日、2024 年 11 月 22 日连续 3 个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所股 票交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实情况的说明 特此公告。 4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项， 亦不存在处于筹划阶段的重大事项； 5、公司控股股东、实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的行为。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 本公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规 定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协 ...

债务逾期情况 - 11月19日晨鸣纸业公告公司及个别子公司阶段性出现个别债务未能如期偿还情形 [1] 债务逾期原因 - 造纸行业新增产能集中投放短期供需矛盾突出主要纸品价格特别是白卡纸价格受影响大幅下滑盈利水平持续走低利润转亏部分金融机构压缩贷款规模导致公司流动资金紧张 [1] 应对措施 - 公司正多途径拓宽融资渠道努力筹措偿债资金积极与债权人沟通协商展期调整还款计划等偿债方案 [1] - 采取有效措施尽全力保障生产经营继续加大非主业资产处置力度改善经营状况 [1] - 市政府成立专班支持公司渡过难关公司积极采取措施增加效益回笼资金如加强市场运作提高部分产品价格改造部分基地线路及设备解决限产问题优化基地项目布局武汉晨鸣特种纸项目搬迁至湛江尽快投产优化产品结构做好产品推广继续加大非主业务处置力度回笼资金争取尽快解决资金问题实现平稳过渡 [1]

证券代码：000488 200488 证券简称： 晨鸣纸业 晨鸣 B 公告编号：2024-073 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 关于公司部分债务逾期暨部分银行账户被冻结的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 近年来，造纸行业新增产能集中投放，短期供需矛盾突出，山东晨鸣纸业集团股份有 限公司（以下简称"公司"）主要纸品价格特别是白卡纸价格受供需矛盾影响大幅下滑， 公司盈利水平持续走低，利润转亏；叠加部分金融机构压缩贷款规模，导致公司现阶段暂 时面临流动资金紧张，公司及个别子公司阶段性出现个别债务未能如期偿还的情形，部分 债权人就该等债务向法院提起诉讼并申请财产保全，法院裁定冻结了公司及子公司部分银 行账户。具体情况如下： 一、债务逾期情况 截至 2024 年 11 月 18 日，公司及子公司累计逾期的债务本息金额合计人民币 18.20 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 10.91%。公司为子公司相关融资提供连带责任保 证担保，对应逾期金额为人民币 5.74 亿元，约占公司最近一期经审计净资产的 3.44%。 | 债务人 | 债权人 | 逾期金额 ...

担保情况 - 公司及控股子公司对外担保总余额196.69亿元，占最近一期经审计净资产117.83%[12] - 对合并报表外单位担保余额8.31亿元，占4.98%[2][12] - 调剂16亿元担保额度至晨鸣纸品销售公司，占最近一期经审计净资产9.59%[4] 黄冈科技业绩 - 2023年度营业利润 -1,570.80万元，净利润 -1,194.29万元[6] - 2024年1 - 9月营业利润 -1,074.33万元，净利润 -805.75万元[7] 公司资产负债 - 截至2024年9月30日，黄冈科技净资产87,493.12万元[7] - 截至2024年9月30日，晨鸣纸品销售公司净资产174.26万元[8]

关于公司副总经理退休离任的公告 山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司副总经 理李雪芹女士的书面辞职报告。李雪芹女士因到龄退休，申请辞去副总经理职务，辞职后， 将不在公司任职。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定，其辞职报告自送达公司董事会之日起 生效。 截至本公告披露日，李雪芹女士持有公司 A 股 2,961,322 股，其中 900,000 股系 2020 年 A 股限制性股票激励计划授予但未解除限售的限制性股票，公司将尽快完成前述限制性 股票的回购注销手续，严格按照《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关规定对其所持公司股份进 行管理。 证券代码：000488 200488 证券简称： 晨鸣纸业 晨鸣 B 公告编号：2024-072 李雪芹女士在担任公司副总经理期间，恪尽职守，勤勉尽责，公司董事会对李 ...

证券代码：000488 200488 证券简称： 晨鸣纸业 晨鸣 B 公告编号：2024-071 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 关于变更董事长暨调整董事会专门委员会成员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、关于公司董事长辞职的情况 山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司董事长 陈洪国先生的书面辞职报告。陈洪国先生因个人原因申请辞去公司董事、董事长以及董事 会下设战略与可持续发展委员会委员、提名委员会委员等职务，辞职后，将不在公司任职。 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》和《公司章程》的有关规定，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 截至本公告披露日，陈洪国先生持有公司 A股 25,080,044 股，其中 6,000,000 股系 2020 年 A 股限制性股票激励计划授予但未解除限售的限制性股票，公司将尽快完成前述限制性 股票的回购注销手续，严格按照《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等 ...

证券代码：000488 200488 证券简称：晨鸣纸业 晨鸣 B 公告编号：2024-070 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 第十届董事会第十九次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 鉴于原任董事长陈洪国先生因个人原因申请辞去公司董事、董事长以及董事会下 设战略与可持续发展委员会委员、提名委员会委员等职务，公司董事会选举副董事长 胡长青先生为公司董事长，任期自公司本次董事会会议审议通过之日起至第十届董事 会届满之日止。根据《公司章程》规定，胡长青先生担任公司董事长同时担任公司法 定代表人。公司董事会授权公司管理层及其授权办理人员按照市场监督管理机关的要 求办理法定代表人变更等工商登记备案事项。 表决结果：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 详细内容及个人简历请参阅同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）及香 港联交所网站（www.hkex.com.hk）的相关公告。 二、审议通过了《关于补选第十届董事会专门委员会委员的议案》 董事会同意选举李伟先先生为公司第十届董事会战略与可持续发展委员会委员， ...