证券代码：000488 200488 证券简称： 晨鸣纸业 晨鸣 B 公告编号 2024-061 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 根据山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十八次临时 会议决议，公司定于2024年10月16日（星期三）召开公司2024年第二次临时股东大会，现将 会议情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：山东晨鸣纸业集团股份有限公司2024年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 本次股东大会的召开已经公司第十届董事会第十八次临时会议审议通过。 3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召集、召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程等相关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 10 月 16 日 14:00 截止2024年10月8日（B股最后交易日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司登记在册的公司A股、B股全体普通股股东均有权出 ...

公司担保 - 上海晨鸣浆纸拟申请不超7亿、期限5年授信，江西晨鸣抵押，公司连带担保[3][8] - 公司及控股子公司对外担保余额122.3亿，占净资产73.27%[11] - 对合并报表外单位担保余额8.31亿，占净资产4.98%[11] - 无逾期对外担保，担保议案待2024年二临时股东大会审议[3][11] 上海晨鸣浆纸情况 - 注册资本1亿人民币[5] - 2024年6月30日资产241502.58万，负债219165.78万，权益22336.80万[7] - 2023年12月31日资产253314.67万，负债230495.86万，权益22818.81万[7] - 2024年1 - 6月营收383313.73万，营业利润 - 122.69万，净利润 - 482.01万[7] - 2023年度营收544303.39万，营业利润800.65万，净利润2414.92万[7]

股东大会安排 - 公司于2024年9月23日召开第一次临时股东大会[10] - 9月7日在深交所网站披露通知，9月6日在港交所网站刊登通告和委任表格[10] - 采用现场与网络投票结合，现场于9月23日14:30在山东寿光召开[11] - 深交所交易系统网络投票时间为9月23日9:15 - 15:00[11] 股东出席情况 - 出席现场会议A股股东及代理人7名，代表股份335,662,903股，占比11.3522%[14] - 出席现场会议B股股东及代理人28名，代表股份38,990,980股，占比1.3187%[14] - 出席现场会议H股股东及代表1名，代表股份39,750,986股，占比1.3444%[14] - 通过网络投票股东360名，代表股份150,142,289股，占比5.0778%[14] - 现场和网络投票股东共396名，代表股份564,547,158股，占比19.0931%[15] - 中小投资者387人，代表股份58,133,269股，占比1.9661%[16] 议案表决情况 - 《关于非公开发行公司债券的议案》赞成股数551,552,683，占比97.6982%[20] - 《发行规模》赞成股数551,555,983，占比97.6988%[21] - 《发行面值和发行价格》赞成股数551,637,183，占比97.7132%[23] - 《发行对象》赞成股数551,521,083，占比97.6927%[23] - 《债券利率及确定方式》赞成股数551,584,583，占比97.7039%[24] - 《还本付息方式》赞成股数551,562,283，占比97.6999%[26] - 《担保安排》赞成股数551,528,183，占比97.6939%[27] - 《赎回条款或回售条款》赞成股数551,618,633，占比97.7099%[29] - 《募集资金的用途》赞成股数551,534,033，占比97.6949%[27] - 《发行方式》赞成股数551,623,233，占比97.7107%[30] - 《承销方式》合计赞成股数551,557,333，占比97.6991%[31] - 《决议的有效期》A股赞成股数481,091,872，占比99.3730%[32] - 《偿债保证措施》赞成股数551,553,983，占比97.6985%[33] - 《关于本次发行公司债券的授权事项》合计赞成股数551,406,133，占比97.6723%[33] 其他 - 公司本次股东大会召集、召开、表决程序及结果合法有效[34][35]

证券代码：000488 200488 证券简称：晨鸣纸业 晨鸣 B 公告编号：2024-058 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的会议通知已于 2024 年 9 月 7 日刊登于《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《香港商报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 及于 2024 年 9 月 6 日披露于香港联交所网站（http://www.hkex.com.hk）。 本次股东大会没有出现否决议案的情形，不存在涉及变更前次股东大会决议的情形。 （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 23 日 14:30 （2）网络投票时间： 采用交易系统投票的时间：2024 年 9 月 23 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00 采用互联网投票的时间：2024 年 9 月 23 ...

持股情况 - 晨鸣控股持股数量为821,454,482股，持股比例27.78%[2] 质押情况 - 本次解除质押前质押股份318,723,200股，后为314,723,200股[2] - 质押股份占所持股份比例38.31%，占总股本比例10.64%[2] - 本次解除质押股份4,000,000股，占所持股份0.49%，占总股本0.14%[3] - 本次解除质押起始日2024 - 09 - 02，解除日期2024 - 09 - 12，质权人为西部证券[3] 限售冻结情况 - 已质押和未质押股份限售和冻结数量均为0股[2]

证券代码：000488 200488 证券简称： 晨鸣纸业 晨鸣 B 公告编号：2024-056 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 关于对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 为进一步增强山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司 吉林晨鸣纸业有限责任公司（以下简称"吉林晨鸣"）的资本实力，满足其经营发展 需要，提高盈利能力，公司拟以自有资金向吉林晨鸣增资人民币15亿元。本次增资完 成后，吉林晨鸣的注册资本由人民币15亿元增加至人民币30亿元。 公司名称：吉林晨鸣纸业有限责任公司 统一社会信用代码：9122020177872435X0 公司类型：有限责任公司(外商投资企业法人独资) 住 所：吉林市龙潭区晨鸣路1号 法定代表人：何志强 注册资本：150,000万人民币，本次增资完成后，注册资本增加至300,000万人民币 经营范围：机制纸、纸板、纸制品、纸浆、造纸机械设备加工和销售、机械设备 安装，经营本企业自产产品及技术的进出口业务，经营本企业生产、科研所需的原辅 材料、仪器、仪表、机械设备、零配件及技术的 ...

证券代码：000488 200488 证券简称：晨鸣纸业 晨鸣 B 公告编号：2024-055 一、审议通过了《关于对吉林晨鸣增资的议案》 为进一步增强公司全资子公司吉林晨鸣纸业有限责任公司（以下简称"吉林晨 鸣"）的资本实力，满足其经营发展需要，提高盈利能力，公司拟以自有资金向吉林 晨鸣增资人民币15亿元。本次增资完成后，吉林晨鸣的注册资本由人民币15亿元增加 至人民币30亿元。 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 第十届董事会第十七次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十七次临 时会议通知于 2024 年 9 月 13 日以书面、邮件方式送达各位董事，会议于 2024 年 9 月 19 日以通讯方式召开，会议应到董事 11 人，实到董事 11 人，本次董事会的召开 符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。 与会董事认真审议并一致通过了本次会议的议案，形成会议决议如下： 本议案表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯 ...

山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到第一大股东晨鸣控 股有限公司（以下简称"晨鸣控股"）函告，获悉其所持有本公司的部分股份办理了质 押及解除质押的业务，具体事项如下： 三、股东股份累计质押基本情况 截至本公告披露日，上述股东所持质押股份情况如下： | | | | 本次质押及 | 本次质押及 | | | 已质押股份 | | 未质押股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 持股数量 | 持股 | 解除质押前 | 解除质押后 | 占其所 | 占公司 | 情况 | | 情况 | | | 股东名称 | （股） | 比例 | 质押股份数 | 质押股份数 | 持股份 | 总股本 | 已质押股份 | 占已质 | 未质押股份 | 占未质 | | | | | 量（股） | 量（股） | 比例 | 比例 | 限售和冻结 | 押股份 | 限售和冻结 | 押股份 | | | | | | | | | 数量（股） | 比例 | 数量（股） | 比例 | | 晨鸣控股 | 821,454,482 | 27. ...

证券代码：000488 200488 证券简称：晨鸣纸业 晨鸣 B 公告编号：2024-052 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 第十届董事会第十六次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十六次临 时会议通知于 2024 年 9 月 1 日以书面、邮件方式送达各位董事，会议于 2024 年 9 月 6 日以通讯方式召开，会议应到董事 11 人，实到董事 11 人，本次董事会的召开符合 国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。 与会董事认真审议并一致通过了本次会议的各项议案，形成会议决议如下： 一、逐项审议通过了《关于非公开发行公司债券的议案》 考虑未来经济发展形势，为进一步拓宽公司融资渠道，降低融资费用，改善负债 结构，公司拟在国内债券市场（深圳证券交易所或上海证券交易所）非公开发行金额 不超过人民币 12 亿元（含 12 亿元）的公司债券。 具体发行方案如下： 2、发行面值和发行价格 本次公司债券面值人民币 100 元，按面值平价发行。 表决结果：同意票 11 票，反对票 ...

证券代码：000488 200488 证券简称： 晨鸣纸业 晨鸣 B 公告编号 2024-053 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 根据山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十六次临时 会议决议，公司定于2024年9月23日（星期一）召开公司2024年第一次临时股东大会，现将 会议情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：山东晨鸣纸业集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 本次股东大会的召开已经公司第十届董事会第十六次临时会议审议通过。 3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召集、召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程等相关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 23 日 14:30 （2）网络投票时间为： 采用交易系统投票的时间：2024 年 9 月 23 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15: ...