公司成立信息 - 湖北晨鸣科技实业有限公司近日成立，法定代表人为吕会冬，注册资本为5000万元[1] 经营范围 - 公司经营范围包括纸浆销售、纸制品销售、日用木制品销售、建筑材料销售、电子产品销售、电气设备销售、煤炭及制品销售、供应链管理服务等[1] 股权结构 - 公司由晨鸣纸业间接控股[1]

营收与利润情况 - 本报告期营业收入59.4亿元，同比减少17%；年初至报告期末为198.25亿元，同比增加0.52%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -7.39亿元，同比减少820.98%；年初至报告期末为 -7.1亿元，同比增加7.57%[2] - 本期营业总收入为19,824,745,808.47元，上期为19,721,856,232.05元[17] - 本期营业总成本为21,139,848,178.56元，上期为21,379,907,220.64元[17] - 2024年前三季度归属于母公司股东的净利润净亏损71.01亿元，上年同期净亏损76.83亿元[18] - 2024年前三季度基本每股收益为 -0.242，上年同期为 -0.278[18] 资产状况 - 本报告期末总资产751.94亿元，较上年度末减少5.4%；归属于上市公司股东的所有者权益为159.54亿元，较上年度末减少4.42%[2] - 货币资金较年初减少17.08%，因报告期末公司存续的保证金减少[4] - 应收票据较年初增加98.41%，因报告期末持有票据较年初增加[4] - 存货较年初减少19.03%，因报告期末公司库存商品减少[4] - 期末货币资金为10,053,460,079.16元，期初为12,124,832,831.30元[16] - 期末应收账款为2,723,710,698.64元，期初为2,528,507,059.83元[16] - 期末流动资产合计25,572,359,867.02元，期初为28,565,889,027.79元[16] - 期末非流动资产合计49,621,518,437.79元，期初为50,921,163,925.79元[16] - 期末资产总计75,193,878,304.81元，期初为79,487,052,953.58元[16] - 期末流动负债合计46,653,224,311.35元，期初为49,777,746,104.05元[17] - 期末非流动负债合计8,621,347,424.67元，期初为8,611,451,003.90元[17] 收益与损失变动 - 其他收益较去年同期增加73.69%，因报告期内享受先进制造业企业增值税加计抵减政策[5] - 投资收益较去年同期减少65.27%，因报告期内处置子公司收益同比减少[5] - 公允价值变动收益较去年同期增加107.37%，因报告期内渤海银行股票波动影响[6] - 信用减值损失较去年同期增加76.16%，因报告期内应收款项计提坏账准备同比增加[6] 现金流量情况 - 2024年1 - 9月经营活动现金流量净额23.84亿元，较2023年同期36.41亿元减少34.52%，因产量增加致购买原材料支出增加[8] - 2024年1 - 9月投资活动现金流量净额6.31亿元，较2023年同期 - 0.26亿元增加2489.37%，因收到出售子公司股权款[8][9] - 2024年1 - 9月筹资活动现金流量净额 - 34.89亿元，较2023年同期 - 46.38亿元增加24.76%，因偿还到期债务，压缩债务规模同比减少[8][9] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为23.84亿元，上年同期为36.41亿元[19] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为6.31亿元，上年同期为 -2641.05万元[19] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 -34.89亿元，上年同期为 -46.38亿元[19] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数133,939股，其中A股20,335户，H股113,281户[10] - 晨鸣控股有限公司持股4.57亿股，持股比例15.47%；HKSCC NOMINEES LIMITED持股3.73亿股，持股比例12.62%；晨鸣控股（香港）有限公司持股3.64亿股，持股比例12.32% [10] - 招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金期初持股165.32万股，占总股本0.06%，期末持股1626.87万股，占总股本0.55% [12] - 招商银行股份有限公司－华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金期初持股151.66万股，占总股本0.05%，期末持股878.64万股，占总股本0.30% [12] 激励计划相关 - 2024年7月31日，公司审议通过2020年A股限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销相关事宜[14] - 公司拟回购注销93名激励对象已获授但尚未解除限售的22,257,000股A股限制性股票，占总股本0.75%[15] 费用情况 - 2024年前三季度销售费用为1.47亿元，上年同期为1.70亿元[18] - 2024年前三季度管理费用为4.90亿元，上年同期为5.20亿元[18] - 2024年前三季度研发费用为9.02亿元，上年同期为8.24亿元[18] - 2024年前三季度财务费用为13.51亿元，上年同期为13.48亿元[18] 其他综合收益情况 - 2024年前三季度其他综合收益的税后净额为4.76亿元，上年同期为 -7.70亿元[18]

证券代码： 000488 200488 证券简称：晨鸣纸业 晨鸣 B 公告编号：2024-066 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 关于子公司为其参股公司提供财务资助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、财务资助事项概述 1、财务资助基本情况 寿光美特环保科技有限公司（以下简称"美特环保"）是山东晨鸣纸业集团股份 有限公司（以下简称"公司"）控股子公司寿光美伦纸业有限责任公司（以下简称"寿 光美伦"）的参股公司，主要生产轻质碳酸钙。为支持美特环保的业务发展，满足其 日常运营的资金需求，寿光美伦拟以自有资金按出资比例向美特环保提供财务资助， 资助本金金额不超过人民币 3,000 万元（含 3,000 万元），借款的有效期限不超过 5 年（含 5 年），公司按不低于 6%的年利率收取资助利息。美特环保的其他股东美鑫 投资（中国）有限公司（以下简称"美鑫投资"）按照其出资比例提供同等条件的财 务资助。本次财务资助不会影响公司正常业务开展及资金使用，不属于《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司 规 ...

证券代码：000488 200488 证券简称： 晨鸣纸业 晨鸣 B 公告编号 2024-068 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 根据山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十一次会议 决议，公司定于2024年11月28日召开公司2024年第三次临时股东大会，现将会议情况通知如 下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：山东晨鸣纸业集团股份有限公司2024年第三次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 （2）网络投票时间为： 采用交易系统投票的时间：2024 年 11 月 28 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00 采用互联网投票的时间：2024 年 11 月 28 日 9:15—15:00 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 6、股权登记日：A 股股权登记日为 2024 年 11 月 20 日，B 股股权登记日为 2024 年 11 月 25 日（B 股最后交易日为 2 ...

第十届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 山东晨鸣纸业集团股份有限公司(以下简称"公司")第十届监事会第十一次 会议于 2024 年 10 月 30 日以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 10 月 20 日以书面、 邮件方式送达各位监事，会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。本次监事会的召开符 合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。 与会监事认真审议并一致通过了本次会议的议案，形成会议决议如下： 一、审议通过了《公司 2024 年第三季度报告》 证券代码：000488 200488 证券简称：晨鸣纸业 晨鸣 B 公告编号：2024-064 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 监事会认为：公司本次计提 2024 年前三季度资产减值准备的相关事项符合《企 业会计准则》及公司相关会计政策的规定。公司计提资产减值准备后，能够客观公 允地反映公司的财务状况和经营成果，决策程序合规，不存在损害公司和全体股东 利益的情形，同意公司本次计提资产减值准备事项。 本议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 特此公 ...

山东晨鸣纸业集团股份有限公司 关于为参股公司提供财务资助暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、财务资助事项概述 证券代码：000488 200488 证券简称：晨鸣纸业 晨鸣 B 公告编号：2024-067 1、财务资助基本情况 为满足山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"）参股公司潍坊港区木片 码头有限公司（以下简称"潍坊木片码头"）日常运营的资金需求，公司拟以自有资金按 持股比例向潍坊木片码头提供财务资助，资助金额不超过人民币 1.5 亿元（含 1.5 亿元）， 借款的有效期限不超过 5 年（含 5 年），公司按不低于 6%的年利率收取资助利息。潍坊木 片码头的其他股东山东港口渤海湾港集团有限公司（以下简称"山东渤海湾集团"）将按 其出资比例提供同等条件的财务资助。本次财务资助不会影响公司正常业务开展及资金使 用，不属于《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》中规定的不得提供财务资助的情形。 2、关联关系的说明 公司监事李康女士任潍坊木片码头的董事，公司控股 ...

证券代码：000488 200488 证券简称：晨鸣纸业 晨鸣 B 公告编号：2024-063 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 第十届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十一次会 议通知于 2024 年 10 月 20 日以书面、邮件方式送达各位董事，会议于 2024 年 10 月 30 日以通讯方式召开，会议应到董事 11 人，实到董事 11 人。本次董事会的召开符合国 家有关法律、法规和《公司章程》的规定。 与会董事认真审议并一致通过了本次会议的各项议案，形成会议决议如下： 一、审议通过了《公司 2024 年第三季度报告》 本议案表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）及香港联交所网 站（www.hkex.com.hk）的相关公告。 二、审议通过了《关于 2024 年前三季度计提资产减值准备的议案》 根据《企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定，本着谨慎性原则， ...

证券代码：000488 200488 证券简称：晨鸣纸业 晨鸣 B 公告编号：2024-062 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 2、现场会议召开地点：山东省寿光市农圣东街 2199 号公司研发中心会议室 3、会议召集人：公司董事会 4、会议表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 一、重要提示 山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的会议通知已于 2024 年 9 月 30 日刊登于《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《香港商报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 及香港联交所网站（http://www.hkex.com.hk）。 本次股东大会没有出现否决议案的情形，不存在涉及变更前次股东大会决议的情形。 二、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 10 月 16 日 14:00 （2）网络投票时间： 采 ...

会议安排 - 2024年9月29日决定10月16日召开第二次临时股东大会[10] - 9月30日披露召开股东大会通知等文件[10] - 股东大会采用现场与网络投票结合，10月16日14:00在山东寿光召开[11] 投票信息 - 股权登记日为2024年10月8日[14] - 现场与网络投票股东代表股份及占比情况[14] - 各股赞成、反对、弃权股数及占比[19] 议案结果 - 《关于江西晨鸣为上海晨鸣浆纸提供担保的议案》获通过[20] 合规情况 - 律师认为股东大会召集、召开、表决程序合法有效[22]

证券代码：000488 200488 证券简称：晨鸣纸业 晨鸣 B 公告编号：2024-059 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 第十届董事会第十八次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十八次临 时会议通知于 2024 年 9 月 24 日以书面、邮件方式送达各位董事，会议于 2024 年 9 月 29 日以通讯方式召开，会议应到董事 11 人，实到董事 11 人，本次董事会的召开 符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。 与会董事认真审议并一致通过了本次会议的各项议案，形成会议决议如下： 一、审议通过了《关于江西晨鸣为上海晨鸣浆纸提供担保的议案》 公司全资下属子公司上海晨鸣浆纸销售有限公司（以下简称"上海晨鸣浆纸"） 为满足业务发展需要拟向银行申请不超过人民币 7 亿元（含 7 亿元）的授信额度，期 限为 5 年，公司全资下属子公司江西晨鸣纸业有限责任公司拟以其拥有的部分土地、 房产为上海晨鸣浆纸本次融资业务提供抵押担保，公司为上海晨鸣浆纸提供连带责任 保证担保，担保 ...