山东高速路桥集团股份有限公司 对外担保制度 第一章 总则 第一条 为了规范山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称"公司"）的对 外担保行为，有效控制担保风险，保护股东和其他利益相关者的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）《中华人民共和国民法典》（以下简称"《民 法典》"）《深圳证券交易所股票上市规则》及《山东高速路桥集团股份有限公 司章程》（以下简称"公司章程"）之规定，并结合公司实际情况，特制订本制 度。 第二条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东大会批准、授 权，任何人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第三条 本制度适用于本公司及本公司的全资、控股子公司（以下简称"子公 司"）。 第四条 本制度所称对外担保是指公司以第三人的身份为债务人所负的债务 提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者承担责任的行 为。担保形式包括保证、抵押及质押。 第二章 一般原则 第五条 公司对外担保应当遵循下列一般原则： （一） 符合《公司法》、《证券法》、《民法典》、公司章程和其他相关法律 ...

山东高速路桥集团股份有限公司 董事会秘书工作细则 （第九届董事会第五十六次会议审议通过 2023年12月28日） 第一章 总 则 第一条 为保证山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称"公司"）规范运 作，明确董事会秘书职责和权限，规范董事会秘书工作行为，保证董事会秘书依 法行使职权，履行职责，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等相关法律法规、证券交 易所相关规定和《山东高速路桥集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，制定本细则。 第三条 公司建立董事会秘书工作制度，并设立证券管理部作为由董事会秘 书分管的信息披露事务部门。董事会秘书是公司与证券交易所之间的指定联络人。 第二章 董事会秘书的任职资格 第四条 公司董事会秘书应当是具有必备的专业知识和经验的自然人，其任 职资格包括： （一） 大学本科以上学历，具有丰富的公司治理、股权管理等履行职责所 必需的工作经验； （二） 具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识，熟悉本行经 营情况和行业知识，具有较强的公关能力和协调能力，具备良好的职业道德和个 人品质； （三） ...

第四条 本制度由公司董事会制定，公司证券管理部为公司信息披露部门， 公司财务管理部为交易商协会信息披露责任部门，确保公司相关信息披露的及时 性和公平性，以及信息披露内容的真实、准确、完整。 （第九届董事会第五十六次会议审议通过 2023年12月28日） 第五条 公司依法在交易商协会规定的信息披露平台披露可能影响偿债能力 的重要信息，且披露时间不晚于公司在证券交易所、指定媒体或其他场合公开披 露的时间。公司不得先于指定媒体或平台，不得以新闻发布或者答记者问等任何 第一条 为规范山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称"公司"）在银 行间债券市场发行债券融资工具的信息披露管理，保护投资者、债权人及其他利 益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、 中国人民银行发布的《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、中 国银行间市场交易商协会（以下简称"交易商协会"）发布的《银行间债券市场 非金融企业债务融资工具信息披露规则》、《非金融企业债务融资工具市场自律 处分规则》等法律、法规以及《山东高速路桥集团股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等公司管理制度，制定本制度。 第二 ...

山东高速路桥集团股份有限公司 董事会授权经理层及总经理向董事会报告 工作制度 （第九届董事会第五十六次会议审议通过 2023 年 12 月 28 日） 第一章 总 则 第一条 为贯彻落实国企改革三年行动方案，进一步建立科学规 范的决策机制、明确董事会对经理层的授权事项和总经理向董事会报 告工作程序，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规 范性文件及《山东高速路桥集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》")，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称"授权"是指董事会在不违反法律法规强制 性规定的前提下，在一定条件和范围内，将其职权中的部分事项的决 定权授予经理层决定。 第二章 董事会向经理层授权 一、授权原则 第三条 董事会对经理层的授权应当遵循下列原则： - 1 - （二）授权范围限定原则：授权应当严格限定在股东大会对董事 会授权范围内，不得超越股东大会对董事会的授权范围。董事会不得 将法定董事会行使的职权授权经理层决策。 （三）适时调整原则：授权事项在授权有 ...

山东高速路桥集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 （第九届董事会第五十六次会议审议通过 2023年12月28日） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《山东高速路桥集团股份有 限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关法律、行政法规、部门规章和 规范性文件规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照公司章程设立的专门工作机构，主 要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，负责制定、审查公 司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本规则所称董事是指在公司领取薪酬的董事，高级管理人员是指董 事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人（总会计师）、董事会秘书以及其他 由董事会明确聘任为公司高级管理人员的人员。未在公司领取薪酬的董事不在本 规则的考核范围内。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名外部董事组成，其中独立董事应当过 半数。 第五条 ...

| 董事会不同意召开临时股东大会， | 求的变更，应当征得相关股东的同意。 | | --- | --- | | 或者在收到请求后 10 日内未作出反馈 | 董事会不同意召开临时股东大会， | | 的，单独或者合计持有公司 10％以上股 | 或者在收到请求后 10 日内未作出反馈 | | 份的股东有权向监事会提议召开临时股 | 的，单独或者合计持有公司 10％以上 | | 东大会，并应当以书面形式向监事会提 | 已发行有表决权股份的股东有权向监 | | 出请求。 | 事会提议召开临时股东大会，并应当以 | | 监事会同意召开临时股东大会的，应在 | 书面形式向监事会提出请求。 | | 收到请求 5 日内发出召开股东大会的通 | 监事会同意召开临时股东大会的， | | 知，通知中对原请求的变更，应当征得 | 应在收到请求 5 日内发出召开股东大 | | 相关股东的同意。 | 会的通知，通知中对原请求的变更，应 | | 监事会未在规定期限内发出股东大 | 当征得相关股东的同意。 | | 会通知的，视为监事会不召集和主持股 | 监事会未在规定期限内发出股东 | | 东大会，连续 日以上单独或者合计持 90 | 大会通 ...

证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2023-125 山东高速路桥集团股份有限公司 第九届董事会第五十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 第九届董事会第五十六次会议于 2023 年 12 月 28 日在公司四楼会议 室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 10 日前以邮件方式向全体 董事、监事、高级管理人员发出。会议应出席董事 9 人，实际出席董 事 9 人。会议由董事长周新波先生主持，林存友先生、马宁先生、赵 明学先生、宿玉海先生现场出席，张春林先生、魏士荣先生、张宏女 士、李丰收先生以通讯方式出席会议，公司监事、高级管理人员列席 会议。会议的召集和召开符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 为保障独立董事职权，充分发挥独立董事在上市公司治理中的 作用，进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 ...

山东高速路桥集团股份有限公司 董事、监事和高级管理人员持有及买卖 本公司股份管理办法 （第九届董事会第五十六次会议审议通过 2023 年 12 月 28 日） 第一条 为加强山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称"本 公司"）董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股票的申报、披 露与监督工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司董事、 监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等相关规定， 制定本办法。 第二条 本办法所称高级管理人员指公司总经理、副总经理、董 事会秘书、总会计师及公司董事会认定的其他高级管理人员。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份，是指 登记在其名下的所有本公司股份。 公司董事、监事和高级管理人员从事融资融券交易的，还包括记 载在其信用账户内的本公司股份。 第四条 公司董事、监事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍 生品种前，应知悉《公司法》、《证券法》等法律、法规关于内幕交易、 操纵市场等禁止行为的规定，不得进行 ...

山东高速路桥集团股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （第九届董事会第五十六次会议审议通过 2023年12月28日） 第一章 总则 第三条 董事会秘书为公司内部信息知情人管理工作负责人。证券管理部具体 负责公司内幕信息的管理及信息披露工作。 第四条 证券管理部统一负责证券监管机构、证券交易所、证券公司、律师事 务所、会计师事务所、资产评估机构等机构及新闻媒体、股东的接待、咨询(质询)、 服务工作。 第五条 证券管理部是公司唯一的信息披露机构。未经董事会批准，公司任何 部门、下属子公司和个人不得向外界泄露、报道、传送有关涉及公司内幕信息及 信息披露的内容。 第六条 公司董事、监事及高级管理人员和公司下属各部门、分公司、控股子 公司都应做好内幕信息的保密工作。 第七条 公司及公司董事、监事、高级管理人员及内幕信息知情人不得泄露内 幕信息，不得进行内幕交易或配合他人操纵证券交易价格。 第二章 内幕信息的含义与范围 第一条 为了规范山东高速路桥集团股份有限公司(以下简称"公司")的内幕 信息管理，加强内幕信息知情人登记管理工作，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则 ...

| 第一章 总则 3 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 股份 4 | | 第一节 股份发行 4 | | 第二节 股份增减和回购 5 | | 第三节 股份转让 6 | | 第四章 股东和股东大会 6 | | 第一节 股东 6 | | 第二节 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 股东大会的召集 11 | | 第四节 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 股东大会的召开 14 | | 第六节 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 董事会 20 | | 第一节 董事 20 | | 第二节 独立董事 22 | | 第三节 董事会 25 | | 第六章 党的基层组织 29 | | 第七章 总经理及其他高级管理人员 30 | | 第一节 高级管理人员的一般规定 30 | | 第二节 董事会秘书 31 | | 第八章 监事会 33 | | 第一节 监事 33 | | 第二节 监事会 33 | | 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 34 | | 第一节 财务会计制度 35 | | 第二节 内部审计 37 | | 第三节 会计师事务所的聘任 37 | | 第十章 通知和公告 ...