独立董事履职 - 2024年出席董事会10次，现场2次通讯8次，出席股东大会1次[4] - 参与审计会5次、风控会3次、专门会5次，均全出席[5] - 针对6次关联交易发表意见[6] - 现场工作不少于15天[8] 公司决策 - 2024年完成董事会换届选举[10] - 2024年6月28日通过受让山东高速49%股权议案[5] 未来展望 - 希望2025年稳健经营回报股东[13]

会议情况 - 2024年召开董事会15次、股东大会4次、独立董事专门会议7次[3][5] - 2024年召开董事会专门委员会会议，提名、薪酬与考核各2次，风控5次[5] 独立董事履职 - 2024年独立董事出席董事会15次、股东大会3次、专门会议5次[3][5][6] - 2024年独立董事履职超15天，发表关联交易意见8次[6][10] 公司情况 - 2024年完成换届选举，董高及财务负责人符合要求[13] - 未发现潜在重大利益冲突，财务报告等信息真实准确[12] 未来展望 - 2025年独立董事将深入了解公司并建言献策[15]

公司治理 - 2024年召开5次董事会，审议15项议案[3] - 2024年董事会完成换届选举[10] 独立董事履职 - 2024年独立董事出席2次股东大会，参与多场会议[3][5] - 2024年独立董事现场工作不少于15天，参与2次调研[8] 合规情况 - 2024年未发生特定事项，财务信息真实准确完整[10]

会议情况 - 2024年召开董事会15次、股东大会4次[4] - 2024年独立董事专门会议召开7次[5] 议案审议 - 2024年独立董事各委员会审议通过多项议案[4][5] - 2024年6月28日审议通过受让山东高速交通设施49%股权议案[5] 人员相关 - 2024年8月进行董事会换届选举[12] - 2025年独立董事将继续履职[14] 其他事项 - 2024年拟续聘天职国际会计师事务所[11] - 按时披露2023、2024年定期报告及内控评价报告[12]

业绩总结 - 2024年中标额914.8亿元[2] - 2024年营业收入713.48亿元，同比下降2.29%[2] - 2024年利润总额36.57亿元，同比下降1.62%[2] - 2024年归母净利润23.22亿元，同比增长1.47%[2] - 截至2024年末资产总额1633.61亿元，较年初增长17.07%[2] - 截至2024年末负债1279.88亿元，较年初增长19.77%[2] - 截至2024年末归母所有者权益242.94亿元，较年初增长7.06%[2] 公司治理 - 2024年召开15次董事会会议，审议53项议案[4] - 2024年召开4次股东大会，审议30项议案[6] - 2024年各董事会专门委员会召开会议次数不同[8] - 2024年独立董事召开7次专门会议，审议8项关联交易[9] - 2024年董事会组织“三会”会议28次，审议105项议案，信息披露136次[9] 投资者关系 - 2024年组织参加路演调研8场，接待72人次，举办2场业绩说明会，回复45项提问[9] 荣誉 - 2024年获“金圆桌奖”公司奖、ESG百强[9][10] - 2023年社会责任报告获四星级，案例获“卓越案例”[10] 未来展望 - 2025年巩固路桥施工业务，稳定市场份额[11] - 2025年加大“进城出海”力度，寻求突破[11] - 2025年开拓新兴板块，打造多极支撑业务体系[11] - 2025年加强项目管理，提升现金流管控，优化资产结构[11][12]

财务指标 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占合并报表对应总额均为100%[7] 缺陷标准 - 财务报告一般、重大缺陷及非财务报告一般、重要、重大缺陷界定标准[10][12][14][15] 内控情况 - 报告期内无财务和非财务报告内部控制重大或重要缺陷[19][20] - 至2024年12月31日，内控问题已整改，无重大风险[18] - 内控评价报告基准日，财务和非财务报告内控均无重大缺陷[6] - 报告期内无内控相关重大事项[21]

人员提名 - 王莉被提名为山东高速路桥集团第十届董事会独立董事候选人[1] 任职要求 - 需为会计专业人士，有5年以上会计等专业全职工作经验[6] - 本人及直系亲属不持有公司已发行股份1%以上，非前十股东中自然人股东[7] - 本人及直系亲属不在持有公司已发行股份5%以上股东及前五名股东任职[8] - 最近十二个月内不具有十七至二十二项所列情形[8] - 最近三十六个月内未受司法机关刑事处罚、证监会行政处罚、证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[11] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[12] - 在公司连续担任独立董事未超过六年[12] 候选人承诺 - 候选人承诺保证声明及材料真实准确完整，承担法律责任[13]

业绩总结 - 2024年监事会召开9次会议，审议通过22项议案[2] - 监事会认为公司2024年合法经营、财务状况良好等[4][6][7][8] 未来展望 - 2025年监事会将配合完善法人治理结构，督促规范运作[13]

审计机构 - 公司2024年度财务报告及内控审计机构为天职国际[2] 审计结果 - 天职国际对公司2024年财报及内控有效性审计，出具标准无保留意见[6] 审计流程 - 2024年4月审计委员会核查评价，拟续聘议案提交董事会[8] - 2025年3月听取审计结果汇报并提建议[8] - 2025年4月审议通过年报等议案提交董事会[8]

担保额度 - 2025年公司及各子公司预计担保额度总计不超2058827.80万元，超公司最近一期经审计净资产50%[2] - 2025年对资产负债率高于70%的被担保对象担保金额预计不超1271436.19万元，超公司最近一期经审计净资产50%[2] - 2025年度预计新增担保额度1981113.48万元[4] - 为资产负债率低于70%的被担保对象担保额度预计不超787391.61万元[5] 存续及新增担保情况 - 截至2024年末，公司及各子公司存续担保金额合计77714.32万元[4] - 山东高速外经集团波黑有限责任公司获担保新增额度144800.00万元，占比5.96%[6] - 山东外经（香港）有限公司获担保新增额度12207.96万元，占比0.50%[6] - 山东高速工程装备有限公司获担保新增额度100000.00万元，占比4.12%[6] - 恒瑞有限责任公司获担保新增额度2745.01万元，占比0.11%[6] - 山东省路桥集团有限公司本次新增担保额度1981113.48万元，占比84.75%[9] - 聊城市交通发展有限公司本次新增担保额度17834.9万元，占比0.73%[8] - 山东高速舜通路桥工程有限公司本次新增担保额度5097.00万元，占比0.42%[8] - 滨州交通发展集团有限公司本次新增担保额度58276.88万元，占比2.40%[8] - 四川省元通建设管理有限公司本次新增担保额度233946.84万元，占比9.63%[8] 部分子公司业绩 - 山东省路桥集团有限公司2024年资产总额6618960.44万元，营业收入4084404.08万元，利润总额199381.67万元，净利润168323.84万元[12] - 山东高速工程建设集团2024年资产总额2100817.51万元，营业收入897000.31万元，利润总额50283.78万元[17][18] - 山东省公路桥梁建设集团2024年资产总额1955699.35万元，营业收入773635.35万元，利润总额58387.82万元[22] - 山东高速交通建设集团2024年资产总额1126168.65万元，营业收入620727.98万元，利润总额41963.25万元[26] - 中国山东对外经济技术合作集团2024年资产总额358298.99万元，营业收入257594.22万元，利润总额3965.55万元[29] 部分公司资产负债及利润变化 - 中国山东对外经济技术合作集团2024年末资产总额增长，净利润增长，资产负债率上升[31] - 山东高速尼罗投资发展有限公司2024年末资产总额增长，净利润下降，资产负债率上升[33][34] - 滨州交通发展集团有限公司2024年末资产总额增长，资产负债率下降，营业收入和净利润增长[35][38] - 山东恒鑫建设工程有限公司2024年资产总额增长，银行借款减少[42] - 山东省滨州公路工程有限公司2024年营业收入增长，被担保金额减少[46] - 山东瑞泰建设有限公司2024年资产负债率上升，银行借款增加[51] - 山东高速齐鲁建设集团有限公司2024年净利润增长，资产总额增长[52] 公司整体情况 - 公司归母净资产从47028.52降至51799.56，资产负债率从85.96%升至88.88%[53] - 公司及控股子公司担保额度总金额占最近一期经审计净资产的84.75%[119] - 截至2024年12月31日，实际担保余额占最近一期经审计净资产的3.20%[119] - 对合并报表外单位实际担保余额占最近一期经审计净资产的0.09%[119] - 无逾期担保，无涉及诉讼的担保[119]