文章核心观点 公司第十届董事会第十七次会议审议通过召开2024年度股东大会的议案，定于2025年4月21日召开，对会议基本情况、审议事项、登记等事项、网络投票操作流程及备查文件等进行提示 [1] 各部分总结 召开会议的基本情况 - 股东大会届次为2024年度股东大会，召集人为公司第十届董事会，会议召开合法合规 [1] - 现场会议时间为2025年4月21日下午14：30，网络投票通过深交所交易系统投票时间为2025年4月21日的交易时间，通过深交所互联网投票系统投票时间为2025年4月21日9:15 - 15:00 [2][3] - 会议召开方式为现场表决与网络投票相结合，同一表决权只能选一种，重复表决以第一次投票结果为准 [4][5] - 股权登记日为2025年4月14日，B股股东应在2025年4月9日或更早买入股票方可参会 [6] - 出席对象包括股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人、公司董事监事和高级管理人员、公司聘请的律师 [7] - 会议地点为北京市大兴区欣宁街8号院1号楼B座首农科创大厦701会议室 [8] 会议审议事项 - 议案已由公司第十届董事会第十七次会议及第十届监事会第十四次会议审议通过，提案7需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过，公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职 [9] 会议登记等事项 - 具备出席会议资格的股东于2025年4月15日上午9：30 - 12：00，下午14：30 - 17：00登记，个人、被委托人、法人股东登记所需材料不同 [10] - 异地股东可通过信函或传真方式办理登记手续，公司不接受电话通知登记，登记地点为北京市大兴区欣宁街8号院1号楼首农科创大厦B座8层证券事务部 [10][11] - 会议联系人是高德秋，联系电话010 - 81219989，传真010 - 81219987，电子邮箱gaodeqiu@bjjlkg.cn，会期半天，出席会议股东食宿及交通费用自理 [11] 参加网络投票的具体操作流程 - 投票代码为"360505"，投票简称为"京控投票"，非累积投票提案填报表决意见为同意、反对、弃权，股东对总议案投票视为对除累积投票提案外其他提案表达相同意见，重复投票以第一次有效投票为准 [14][15][16] - 通过深交所交易系统投票时间为2025年4月21日的交易时间，股东可登录证券公司交易客户端投票 [17] - 通过深交所互联网投票系统投票时间为2025年4月21日9:15 - 15:00，股东需按规定办理身份认证，取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"，根据获取的服务密码或数字证书登录系统投票 [18] 备查文件 - 包括海南京粮控股股份有限公司第十届董事会第十七次会议决议、第十届监事会第十四次会议决议、2024年度股东大会会议资料 [13]

文章核心观点 海南自贸概念14日盘中发力上扬，多股涨幅显著，原因是海南省印发《海南省提振和扩大消费三年行动方案》，该方案从财政、金融、生育养育保障等多方面提出提振和扩大消费的举措 [1][2] 海南自贸概念股票表现 - 截至发稿，康芝药业涨超15% [1] - 海马汽车、京粮控股、海德股份、双城药业、葫芦娃、海汽集团、海南发展等涨停 [1] - 海南椰岛涨近9% [1] 《海南省提振和扩大消费三年行动方案》要点 财政支持 - 2025 - 2027年统筹各级财政资金100亿元以上支持提振和扩大消费 [1] - 2025年对符合条件的个人消费贷款和消费领域的服务业经营主体贷款给予财政贴息 [1] - 落实结构性减税降费政策，鼓励符合条件的项目申请超长期特别国债资金支持 [1] 金融信贷支持 - 鼓励银行机构提高个人消费贷款额度，优化偿还方式，通过满减、分期、阶段性免息等支持居民耐用品绿色更新和品质升级 [1] 生育养育保障支持 - 出台育儿补贴办法 [2] - 将参加职工基本医疗保险的灵活就业人员、农民工、新就业形态就业人员纳入生育保险 [2] 形成政策合力 - 开展省级层面消费领域宏观政策取向一致性评估 [2] - 发挥供销系统、乡村全面振兴队伍等作用，精准实施消费帮扶 [2] - 鼓励将工会经费用于职工节日慰问品、健身、文体等消费 [2] - 严格落实带薪年休假制度，鼓励带薪年休假与小长假连休，实现弹性错峰休假，结合实际探索设置中小学春秋假 [2]

农业板块表现 - 京粮控股封涨停 [1] - 道道全封涨停 [1] - 路德环境跟涨 [1] - 深粮控股跟涨 [1] - 金健米业跟涨 [1] - 雪榕生物跟涨 [1] - 丰乐种业跟涨 [1] 行业动态 - 农业板块呈现震荡回升态势 [1]

股票交易异常波动情况 - 公司股票连续两个交易日（2025年4月7日、2025年4月8日）收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上 [2] - 根据深圳证券交易所交易规则 该情况属于股票交易异常波动 [2] 公司核查情况 - 公司前期披露信息不存在需要更正或补充之处 [3] - 未发现公共传媒报道可能影响股价的未公开重大信息 [3] - 近期公司经营状况正常 内外部经营环境未发生重大变化 [3] - 公司及控股股东不存在应披露而未披露的重大事项 [3] - 股票异常波动期间控股股东及实际控制人未买卖公司股票 [3] 信息披露状况 - 公司确认不存在根据深交所规则应披露而未披露的事项 [4] - 董事会未获悉应披露而未披露的重大影响信息 [4] - 前期披露信息不存在需要更正或补充的情况 [4] 信息披露渠道 - 公司指定《中国证券报》和巨潮资讯网为正式信息披露媒体 [5] - 所有信息以在上述媒体披露的内容为准 [5]

股票情况 - 公司股票2025年4月7 - 8日收盘价格涨幅偏离值累计超20%，属异常波动[3] 信息披露 - 前期披露信息无需更正、补充[4] - 无应披露而未披露事项及筹划[6] - 不存在违反信息公平披露情形[7] 经营状况 - 近期公司经营正常，内外部环境无重大变化[4] 重大事项 - 公司、控股股东和实控人无应披露未披露重大事项[4] - 异常波动期间控股股东和实控人未买卖股票[4] 信息媒体 - 《中国证券报》和巨潮资讯网为选定信息披露媒体[7]

监事会会议 - 2024年监事会召开5次会议[3] - 各次会议召开及披露决议时间明确[3][4] 监事会评价 - 2024年财务报告真实准确完整[7] - 内部控制全面规范有效无重大缺陷[8] - 募集资金存放与使用合规[10] - 利润分配预案合规未损股东利益[11]

业绩数据 - 2024年营业收入为114.35亿元[16] - 2024年总资产为67亿元[16] - 2024年归母净资产为31.43亿元[16] - 2024年资产负债率为47.61%[16] - 2024年6月现金分红5161万元，占2023年度合并报表归属于上市公司股东净利润的50.43%[43] 用户数据 - 无 未来展望 - 公司积极探索绿色低碳转型发展，开展绿色培训[110] 新产品和新技术研发 - 古船面包与隅田川咖啡联名打造中式茶点，定制化生产野生动物园IP产品[68] - 京粮古币成功研发有机芝麻香油、有机芝麻酱[68] - 浙江小王子与东方甄选合作推出焙烤薯片[68] - 2024年公司研发投入2963万元，用于新产品开发等方面[66] - 公司拥有59项国家专利[69] 市场扩张和并购 - 无 其他新策略 - 2024年取消四家全资子企业董事会[35] - 2024年修订18项制度，新增2项制度，调整、更新法律法规及规范性文件43项[46] - 2024年公司信息化管理水平迈上新台阶，数字化转型项目建成运行且所属企业全部上线[56] - 2024年公司重点工业企业京粮天津迈向数字化转型驱动绿色制造体系升级改造新阶段[58] - 2024年建立健全涵盖生产全过程的安全生产规章制度与操作规程374项[78] - 2024年签订安全生产目标责任书2733份[78] 环保相关 - 2024年环保培训22次，环保检查140次，环保投入898.4万元[16][17] - 2024年减少碳排放30370吨[16] - 全年开展环保检查140次，发现隐患192项，整改完成率100%[90] - 2024年京粮天津减少间接碳排放超1.4万吨[95] - 2024年6月京粮天津完成2023年碳履约工作[99] - 2024年京粮天津通过ISO14000环境体系认证[100] - 2024年京粮天津废气排放均在标准范围之内[102] - 2024年京粮天津一般固体废物综合利用率达97.9%[105] - 2024年京粮天津危险废物产生量较去年下降30.8%[105] - 2024年京粮天津全年废水处理达标率为100%，最大超标倍数为0倍[107] - 2024年京粮天津单吨污水处理成本降幅达10.8%[107] 员工相关 - 2024年员工总人数2422人，女职工人数占比56.98%，少数民族人数占比2.59%[16] - 2024年员工培训总时长1.18万小时，人均培训时长4.87小时[16] - 2024年开展安全应急演练150次，安全检查394次，各类安全培训176次，安全培训参与人数18376人[16] - 2024年“创新能力提升”培训参与人数150余人[125] - 公司奉行无歧视雇佣政策，营造包容工作环境[116] - 公司搭建立体化沟通网络，提升员工归属感与责任感[118] - 公司在工会设女工委员会，维护女性员工合法权益[120] - 公司为员工提供补充医疗保险、企业年金等福利[122] - 公司落实“十四五”人才发展规划，制定年度人才培养计划[123] 社会责任 - 2024年公司党委响应号召，贯彻乡村振兴工作部署[136] - 2024年通过“京粮控股头道沟帮扶会员群”提前交付头道沟村帮扶产品订单款项10.2万元[137] - 2024年各企业食堂采买各类产品136.36万元，其中帮扶产品金额41.49万元，占年度费用支出的30.4%[138] - 2024年公司吸纳残疾人就业13人次，提供适合残疾人就业的岗位8个[140] - 杭州临安小天使食品有限公司残疾人员工占全体员工比例超25%[140] - 杭州临安小天使食品有限公司每年举办“关爱残疾人、帮助残疾人”活动10余次[140] - 2024年8月临安小天使携手党建共建单位关怀一线残疾工人[141] - 2024年5月20日临安小天使与多方举办关爱残疾职工活动[142] - 2024年7月小天使残疾人之家组织残疾员工全面体检活动[144] 治理相关 - 2024年党委理论学习中心组集体学习14期，集中交流研讨7次，“第一议题”学习26期，涉及学习内容54项[28] - 2024年董事会召开5次，审议34项议案[32] - 2024年董事会下设各专委会召开会议9次，审议24项议案[33] - 2024年董监高参与监管规则类培训10余次[34] - 2024年披露79份公告文件，连续3年获深交所信披考评“A”级，获2024年董事会秘书履职评价4A评级，连续3年获董办优秀实践案例，连续2年获董事会优秀实践案例[38] - 2024年在互动易回复投资者提问85次，获“上市公司投资者关系管理最佳实践”[39] - 2024年发布合规资讯18期[46]

公司概况 - 2019年8月28日注册资本达20亿元[2] - 董事会下设多个委员会[5] - 经营管理层下设多个委员会[7] - 设立九个部门[11] 业务管理 - 结算业务控制遵循相关原则并在权限内操作[13] - 资金集中管理和结算业务依靠系统控制[15] - 制定严格对账机制，系统有网上对账功能[15] - 印章印鉴及重要空白凭证双人保管[15] 审计项目 - 2024年开展15个审计项目[20] 系统建设 - 核心系统有28个功能模块，与多系统对接[21] - 2024年开发统一监管报送平台NCC接口等[21] 财务数据 - 截至2024年12月31日，总资产239.77亿元，净资产23.77亿元[22] - 2024年全年利息收入4.04亿元，利润总额1.37亿元[23] - 截至2024年12月31日，资本充足率15.98%[25] - 截至2024年12月31日，流动性比例为50.52%[26] - 截至2024年12月31日，贷款比例为56.58%[27] - 截至2024年12月31日，集团外负债总额为0[28] - 截至2024年12月31日，存款余额8.41亿元，贷款余额1.9亿元[32]

外汇交易数据 - 未来十二个月内任一时点外汇衍生品交易金额不超15.8亿美元[2] - 外汇衍生品交易占用授信额度及保证金预计不超1.5亿美元[2] - 截至2024年度股东大会召开日，存续期合约价值约为2.5亿美元[2] - 预计期限内任一交易日持有的最高合约价值不超18.3亿美元[2] 交易目的与风险 - 开展外汇衍生品交易可提高应对外汇波动风险能力[5] - 外汇衍生品交易可能产生市场、内控和客户违约风险[6] 风险防范策略 - 遵循合法等原则防范市场风险[7] - 制定相关制度控制交易风险[7] - 重视应收账款管理避免逾期[7] - 只与有资格金融机构交易防范违约风险[8]

外汇交易业务 - 未来十二个月内交易金额不超15.8亿美元[2][5] - 占用授信额度及保证金预计不超1.5亿美元[2][5] - 截至2024年度股东大会召开日，存续期合约价值约2.5亿美元[2][5] - 预计最高合约价值不超18.3亿美元[2][5] 决策进展 - 2025年3月27日董事会审议通过议案，待2024年度股东大会审议[3][7] 风险防范 - 交易存在市场、内控、客户违约风险[9] - 遵循原则、制定制度、管理账款、选金融机构防范风险[10]