法律意见书 北京市中伦律师事务所 关于海南京粮控股股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年五月 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com 北京市中伦律师事务所 关于海南京粮控股股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：海南京粮控股股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受海南京粮控股股份有限公 司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师对公司 2024 年第一次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"）的合法性进行见证并出具《北京市中伦律师事 务所关于海南京粮控股股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书》 （以下简称"本法律意见书" ...

公司信息 - 公司证券代码为000505、200505，简称为京粮控股、京粮B[1] 活动信息 - 2024年5月14日14:00 - 17:00举办业绩说明会[2] - 活动平台登陆地址为http://rs.p5w.net[2] - 公司主要高管将与投资者“一对多”交流[2] - 沟通涉及2023年年报披露、财务数据等问题[2]

证券代码：000505 200505 证券简称：京粮控股 京粮 B 公告编号：2024-021 海南京粮控股股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 海南京粮控股股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十二次会议审议 通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，公司定于 2024 年 5 月 10 日召 开公司 2024 年第一次临时股东大会，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在《中国 证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《海南京粮控股股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。为进一步维护广大投资者的合法权益， 方便公司股东行使股东大会表决权，现将会议有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2.股东大会的召集人：公司第十届董事会 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4 ...

会议决策 - 2024年4月24日召开第十届董事会第十二次会议，8名董事全出席[2] - 审议通过2024年第一季度报告议案[3][5] - 审议通过补选第十届董事会非独立董事议案，提名徐文军，需提交股东大会[6][10][9] - 决定2024年5月10日召开第一次临时股东大会审议补选董事议案[11][12]

证券代码：000505 200505 证券简称：京粮控股 京粮 B 公告编号：2024-017 海南京粮控股股份有限公司 第十届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 三、备查文件 1.《第十届监事会第十次会议决议》 1 二、监事会会议审议情况 1.审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》 经审核，监事会认为董事会对公司 2024 年第一季度报告的编制和审核程序符合法 律、行政法规、中国证监会和深交所的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映公司 的实际情况。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司 2024 年 第一季度报告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 海南京粮控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日以电子邮件 方式向全体监事发出《关于召开第十届监事会第十次会议的通知》。本次监事会以现场 会议的方式于 2024 年 4 月 24 日上午 10:30 在北京市大兴区欣宁街 8 号院 1 号楼首农科 创大厦 701 ...

董事会人事变动 - 2024年4月24日召开第十届董事会第十二次会议[1] - 审议通过补选第十届董事会非独立董事议案[1] - 提名徐文军为董事候选人，任期至第十届董事会届满[1] 候选人信息 - 徐文军1970年2月出生，本科学历[6] - 现任北京粮食集团等专职外部董事[6] - 曾在公司间接控股股东处任职，未持有公司股票[6]

股东大会信息 - 公司定于2024年5月10日召开第一次临时股东大会[1] - 现场会议下午14：30开始，网络投票9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2024年5月6日，B股股东4月26日或更早买入可参会[7] 会议相关 - 会议地点为北京大兴区欣宁街8号院1号楼701会议室[9] - 审议事项含总议案和补选非独立董事议案[9] 登记与投票 - 具备资格股东5月9日9：30 - 12：00、14：30 - 17：00登记[12] - 登记地点为大厦8层证券事务部[13] - 投票代码"360505"，简称"京控投票"[17] - 深交所交易系统和互联网投票时间9:15 - 15:00[20][22]

财务数据 - 公司2024年第一季度营业收入为36.36亿元，同比增长13.39%[4] - 公司2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润为2,277.42万元，同比下降38.89%[4] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为1,063.90万元，同比增加111.21%[4] - 公司2024年第一季度基本每股收益为0.03元，同比下降40.00%[4] - 公司2024年第一季度总资产为70.44亿元，较上年度末增加8.43%[4] - 公司2024年第一季度归属于上市公司股东的所有者权益为31.90亿元，较上年度末增加0.72%[4] - 公司2024年第一季度实现营业利润2,919.74万元[15] - 公司2024年第一季度实现净利润2,400.97万元[15] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为1,063.90万元[16] - 公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-1,427.02万元[16] - 公司2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为9,085.60万元[16] - 公司2024年第一季度实现基本每股收益0.03元[15] - 公司2024年第一季度实现稀释每股收益0.03元[15] - 公司2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为162,673.67万元[17] 股东情况 - 公司前十大股东中，北京粮食集团有限责任公司持股比例为39.68%，为公司控股股东[9] - 公司前十大股东中，王岳成持有公司5.43%的股份，为公司副总经理[9] - 公司部分股东通过信用交易账户持有公司股票[10][11] 资产负债情况 - 公司2024年3月31日总资产为70.44亿元[13] - 公司2024年3月31日总负债为34.45亿元[13] - 公司2024年3月31日归属于母公司所有者权益为31.90亿元[13] - 公司2024年3月31日货币资金为16.29亿元[13] - 公司2024年3月31日应收账款为2.87亿元[13] - 公司2024年3月31日存货为19.64亿元[13] - 公司2024年3月31日长期股权投资为2.61亿元[13] - 公司2024年3月31日固定资产为9.26亿元[13] 现金流情况 - 公司2024年第一季度收到其他与经营活动有关的现金70,416.85万元[16] - 公司2024年第一季度支付其他与经营活动有关的现金49,484.02万元[16] 其他 - 公司2024年第一季度研发费用有所增加[7] - 公司2024年第一季度营业收入为36.36亿元[13] - 公司2024年第一季度净利润为22.77亿元[13]

证券代码：000505 200505 证券简称：京粮控股 京粮 B 公告编号：2024-015 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年4 月22日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。 海南京粮控股股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.现场会议召开时间：2024年4月22日（星期一）下午14：30 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 4 月 22 日 9:15-15:00。 2.现场会议召开地点：北京市大兴区欣宁街8号院1号楼首农科创大厦701会议室 3.召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4.召集人：公司第十届董事会 5.主持人：王春立 6.本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 1 （二） ...

会议安排 - 2024年3月28日公司召开第十届董事会第十一次会议，审议通过召开2023年度股东大会的议案[6] - 2024年3月30日公司发布召开2023年度股东大会的通知[6] - 2024年4月22日下午14:30公司2023年度股东大会在北京市大兴区召开[8] 参会情况 - 出席股东大会的股东及股东代理人共9人，代表股份336,961,921股，占公司有表决权股份总额的46.3528%[10] - 现场出席4人，代表股份288,440,361股，占39.6781%[10] - 网络投票5人，代表股份48,521,560股，占6.6747%[11] 议案表决 - 多项议案总体表决同意比例100%，中小股东表决同意比例大多为100%[13][15][16][17][18][19][20] - 补选非独立董事和非职工监事议案总体同意比例100%，中小股东同意比例99.1597%[20] 结果合规 - 律师认为本次股东大会召集、召开、表决程序等合规，表决结果合法有效[22] - 法律意见书正本一式两份，2024年4月22日生效[23][25]