公司治理 - 设总经理一人，每届任期三年，届满可连聘连任[4] - 经理办公会由总经理召集主持，出席为经营班子成员[12] 会议相关 - 经理办公会分定期和临时会议，议题由总经理确定[12] - 会议研究、审议批准事项含提交议案等多项内容[13] - 会议记录与纪要保存期限为永久[14] 审批权限 - 50万元以上（含）交易由经理办公会审议批准，以下由总经理审批[17] 工作汇报 - 总经理应按董事会要求定期或不定期报告工作，形式可书面或口头[20] - 董事会要求时，总经理应五日内按要求报告工作[25] 细则施行 - 本细则经董事会审议通过，印发之日起施行，原细则废止[22]

风险应对组织 - 公司成立金融业务风险预防及处置领导小组，总经理任组长，总会计师任副组长[4] 风险报告机制 - 建立金融业务风险报告机制，定期或临时向董事会报告[8] 应急启动指标 - 公司与财务公司金融业务存款余额占比超50%应启动应急机制[10] - 财务公司当年亏损超注册资本金30%或连续3年亏损超10%应启动应急机制[10] 风险处置流程 - 出现风险工作人员报告领导小组，领导小组上报董事会并研究对策[11] - 领导小组启动应急程序，监督财务公司说明情况并制定处置方案[11] - 领导小组与财务公司召开联席会议，要求其风险自救[13] 后续监督评估 - 风险处置后领导小组加强对财务公司监督，要求增强资金实力[13] - 领导小组联合财务公司分析总结风险原因和后果[13] - 领导小组重新评估财务公司，审议与财务公司的金融业务[13]

人事变动 - 公司副总经理曾长柏2025年12月3日因工作调整提交辞职报告[2] - 辞职报告送达董事会之日起生效[2] 其他情况 - 截至公告披露日曾长柏未持股[2] - 曾长柏无未履行完毕公开承诺[2] - 其辞职不影响公司生产经营和正常运作[2]

担保情况 - 本次担保金额估算为114335万元[2] - 本次担保尚需股东会批准，须三分之二以上表决权通过[2] - 公司及控股子公司担保已审批额度671155万元[11] - 公司及控股子公司已签署尚在担保期的担保总金额341973万元[11] - 公司及控股子公司担保实际占用111257万元，占最近一期经审计净资产比例35.4%[11] 天维康业绩 - 2024年末资产总额4076.61万元，负债481.05万元，净资产3595.56万元[4] - 2024年度营业收入3995.13万元，利润总额475.24万元，净利润338.07万元[4] - 2025年10月末资产总额4592.84万元，负债865.23万元，净资产3727.61万元[4] - 2025年1 - 10月营业收入3386.54万元，利润总额536.68万元，净利润402.51万元[4] 其他信息 - 天维康注册资本为500万元[3] - 公司于2025年12月3日通过担保议案[2] - 京粮食品持有天维康100%股权，公司持有京粮食品100%股权[4]

公司架构 - 董事会下设多个委员会[5] - 经营管理层下设多个委员会[7] - 公司设立九个部门[11] 业务体系 - 结算业务依靠系统控制[16] - 信贷业务有完整制度体系[17] 审计项目 - 2025年上半年开展内控评价和审计稽核项目[21] 系统情况 - 财务公司核心系统有28个模块，对接10家直联银行[22] 财务数据 - 2019年8月28日注册资本达20亿元[2] - 截至2025年6月30日，总资产224.29亿元，净资产24.25亿元[23] - 2025年上半年利息收入2.02亿元，利润总额0.63亿元[23] - 截至2025年6月30日，资本充足率22.43%[26] - 截至2025年6月30日，流动性比例66.15%[27] - 截至2025年6月30日，贷款比例36.89%[28] - 截至2025年6月30日，集团外负债总额为0[29] - 截至2025年6月30日，投资比例39.52%[35] - 截至2025年6月30日，存款余额10.69亿元，贷款余额2.2亿元[37]

财务数据 - 2024年12月31日资产总额239.765887亿元，负债215.999142亿元，净资产23.766745亿元[9] - 2025年9月30日资产总额232.741741亿元，负债209.067156亿元，净资产23.674585亿元[9] - 2024年1 - 12月营业收入4.036483亿元，净利润1.042981亿元[9] - 2025年1 - 9月营业收入2.989251亿元，净利润0.730911亿元[9] - 截至2025年10月31日存款余额139,026.63万元，贷款余额70,000万元[29] 协议相关 - 2025年12月3日董事会3票同意通过续签协议议案，尚需股东会批准[3] - 财务公司注册资本20亿元，首农食品集团持股100%[4] - 协议约定存贷利率上下限及服务收费标准[12] - 财务公司提供存款等金融服务，协议有效期三年[11][25] - 存款、综合授信、委托贷款日余额分别不超20亿、30亿、15亿元[24] 其他 - 2025年12月2日独立董事会议3票同意通过续签议案[30] - 公司制定金融业务风险应急处置预案，半年评估并报告[26] - 关联交易对公司有积极影响[27]

关联交易 - 2026年公司及控股子公司关联交易累计预计不超57000万元[3] - 2025年1 - 10月关联交易实际发生24793.57万元[3] - 2026年采购原材料等预计6800万元，销售产品等预计39300万元，提供劳务预计7500万元，接受劳务预计3400万元[5][6] - 2025年1 - 10月采购原材料等实际发生1949.29万元，占比0.29%，与预计差异 - 35.02%[9] - 2025年1 - 10月销售产品等实际发生20247.88万元，占比2.83%，与预计差异 - 81.76%[9] - 2025年1 - 10月提供劳务实际发生712.33万元，占比40.05%，与预计差异 - 84.17%[9] - 2025年1 - 10月接受劳务实际发生1884.07万元，占比49.94%，与预计差异 - 58.13%[9] 财务公司业务 - 2026年1 - 12月公司及控股子公司在财务公司预计存款每日余额不高于20亿元，贷款余额不超30亿元[11] - 截至2025年10月31日，公司及控股子公司在财务公司存款余额139026.63万元，贷款余额70000万元[11] 子公司财务 - 北京首农畜牧发展有限公司注册资本218107.44万元[12] - 北京首农食品集团财务有限公司总资产2327417.41万元，净资产236745.85万元，净利润7309.11万元[16] - 河北首农现代农业科技有限公司净资产 -2755.23万元，主营业务收入36719.40万元，净利润1178.47万元[16] - 北京市粮食科学研究院有限公司总资产48107.65万元，净资产 -7494.60万元，主营业务收入269.62万元，净利润 -2270.09万元[16] 交易相关说明 - 公司交易价格以市场价格为依据并调整[19] - 2025年12月2日审议通过《关于2026年度关联交易预计的议案》[22] - 公司与关联方交易为满足生产经营，可实现资源互补[21] - 公司主要业务不因关联交易依赖关联方，不影响独立性[21] - 公司关联交易定价公平合理，无输送利益行为[19] - 关联方依法存续经营，具备较强履约能力[17]

会议时间 - 2025年第三次临时股东会现场会议于12月19日14:30召开[3] - 网络投票时间为12月19日9:15 - 9:25等时段[3] - 会议股权登记日为12月12日[5] 会议地点 - 会议地点为北京市大兴区欣宁街8号院1号楼B座首农科创大厦701会议室[8] 会议审议 - 审议总议案及5项非累积投票提案[8] 股东登记 - 具备资格股东于12月18日9:30 - 12:00等时段登记[9] - 异地股东可信函或传真登记，12月18日17:00前收到为准[10] 其他 - 投票代码为"360505"，简称为"京控投票"[17] - 授权他人出席需填写授权委托书[23]

关联交易与金融业务 - 2026年公司及控股子公司关联交易金额累计不超5.7亿元[3] - 2026年1 - 12月公司及控股子公司在财务公司预计存款每日余额不高于20亿元，贷款余额不超30亿元[3] - 公司与北京首农食品集团财务有限公司续签《金融服务协议》，有效期三年[7] 担保事项 - 公司全资子公司为北京天维康油脂调销中心有限公司承储合同履约提供11.4335亿元连带责任保证担保[30][31] 会议与议案表决 - 2025年12月3日召开第十一届董事会第二次会议，9名董事全部出席[2] - 《关于2026年度关联交易预计的议案》表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[6][9] - 多项议案表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权[10][15][18][20][23][26][29][33][35] - 《关于修订公司<合规管理办法>的议案》等议案已通过相关委员会审议并获明确同意意见[25][28] 股东会安排 - 2025年12月19日14:30召开2025年第三次临时股东会[34] - 《关于2026年度关联交易预计的议案》等议案需提交公司股东会审议[5][9][14][17][32]

板块整体表现 - 12月2日农产品加工板块整体下跌0.3%，表现弱于上证指数（下跌0.42%）和深证成指（下跌0.68%）[1] - 板块内个股表现分化，中粮糖业以2.25%的跌幅领跌板块[2] 个股价格表现 - 涨幅居前的个股包括*ST佳沃（上涨6.86%至14.80元）、金健米业（上涨4.35%至7.20元）和三相经济（上涨2.84%至11.93元）[1] - 跌幅居前的个股包括中粮糖业（下跌2.25%至17.34元）、祖名股份（下跌1.83%至22.48元）和国投中鲁（下跌1.53%至19.91元）[2] - 板块龙头股金龙鱼当日下跌1.08%，收盘价为29.40元[2] 资金流向分析 - 农产品加工板块整体呈现主力资金和游资净流出，分别为4680.95万元和740.83万元，而散户资金净流入5421.78万元[2] - 金健米业获得主力资金净流入4357.63万元，主力净占比达9.26%，为板块内最高[3] - 未落实业和祖名股份分别获得主力资金净流入2734.16万元和1384.63万元，主力净占比分别为9.73%和11.16%[3] - 部分个股如喜华股份和双塔食品获得游资净流入，金额分别为172.79万元和91.63万元[3]