| . | - | . | | | --- | --- | --- | --- | | . | œ | | . | | 第一章 总则 | 3 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 股份 | 4 | | 第一节 股份发行 | 4 | | 第二节 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 股份转让 | 6 | | 第四章 股东和股东会 | 7 | | 第一节 股东 | 7 | | 第二节 股东会的一般规定 | 10 | | 第三节 股东会的召集 | 12 | | 第四节 股东会的提案与通知 | 14 | | 第五节 股东会的召开 | 15 | | 第六节 股东会的表决和决议 | 18 | | 第五章 公司党组织 | 21 | | 第一节 党组织及其产生和组成 | 21 | | 第二节 党组织职责 | 22 | | 第六章 董事会 | 23 | 章 程 （草案） （2024 年 11 月） 华 塑 控 股 股 份 有 限 公 司 Huasu Holdings Co.，Ltd. | 第一节 董事 | 23 | | --- | --- | | 第二节 董事会 | 26 | | ...

证券代码：000509 证券简称：华塑控股 公告编号：2024-058 号 华塑控股股份有限公司 关于召开 2024 年第六次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第六次临时股东大会 2、召集人：华塑控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 2024 年 11 月 25 日，公司十二届董事会第十五次临时会议审议通过《关于 召开 2024 年第六次临时股东大会的议案》。 3、本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 4、会议召开的时间： （1）现场会议时间：2024 年 12 月 11 日（星期三）下午 15:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 12 月 11 日的 交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 12 月 11 日 9:15 至 2024 年 12 月 11 日 1 ...

法定代表人 - 法定代表人辞任，公司需在30日内确定新的法定代表人[2] 股份转让与财务资助 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[3] - 董事会为他人取得股份提供财务资助的决议，需经全体董事的2/3以上通过[3] - 发起人持有的公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[3] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[3] - 公司董事等任职期间每年转让股份不得超所持本公司股份总数的25%[3] - 公司董事等所持本公司股份自上市交易之日起1年内不得转让[3] - 公司董事等离职后半年内，不得转让所持本公司股份[3] 股东权利 - 连续180日以上单独或合并持有公司3%以上股份的股东，可要求查阅公司及全资子公司的会计账簿[3] - 股东自股东会、董事会决议作出之日起60日内，可请求法院撤销程序或内容违规决议[4] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可书面请求监事会或董事会对违规董事、高管提起诉讼[4][5] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开股东会，股东会决议公告前召集股东持股比例不得低于10%[6] - 单独或合并持有公司1%以上股份的股东有权向公司提出提案，可在股东会会议召开10日前提出临时提案[6] 股东会与董事会权限 - 股东会可授权董事会对发行公司债券作出决议[5] - 年度股东会可授权董事会向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末经审计净资产20%的股份[5] - 股东会需审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[5] - 股东会授权董事会审批交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上[9] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上或连续12个月累计达30%，需提交股东会审议[9] 董事任职 - 因贪污等犯罪被判处刑罚，执行期满未逾5年等情况不能担任公司董事[7] - 担任破产清算等相关公司职务负有个人责任，自相关完结或关闭之日起未逾3年不能担任公司董事[7] - 董事任期三年，任期届满可连选连任，无正当理由任期届满前解任董事，董事可要求公司赔偿[7] - 独立董事与公司其他董事任期相同，连选可连任，但不得超过六年[8] 财报披露 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送年度财报，上半年结束之日起2个月内报送中期报告，前3个月和前9个月结束之日起1个月内报送季度财报[10] 利润分配与公积金 - 法定公积金转增注册资本时，留存公积金不少于转增前注册资本的25%[10] - 公司股东会对利润分配决议后，董事会须在2个月内完成股利或股份派发[10] 公司合并与分立 - 公司与其持股90%以上的公司合并，被合并公司不需股东会决议，但应通知其他股东[11] - 公司合并支付价款不超本公司净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[11] - 公司合并、分立、减资时，应自决议之日起10日内通知债权人，30日内公告[10][11] 公司解散与清算 - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，在公司经营困难时可请求法院解散公司[11] - 公司出现解散事由，应在10日内通过国家企业信用信息公示系统公示[11] - 清算组自成立之日起10日内通知债权人，60日内公告[11] - 公司财产不足清偿债务应依法向法院申请宣告破产，受理后清算组移交事务给指定破产管理人[12]

监事会构成 - 监事会由三名监事组成，设主席一名[4] - 职工代表担任的监事不少于三分之一[4] - 监事任期每届三年，连选可连任[4] 候选人要求 - 股东代表监事候选人由特定股东提出，需单独或合计持有公司3%以上有表决权股份[4] 会议安排 - 定期会议每年召开两次[8] - 主席收到提议三日内发临时会议通知[9] - 定期会议提前十日通知，临时会议提前二日通知[11] 会议规则 - 过半数监事出席方可举行会议[13] - 形成决议需全体监事过半数同意[15] 资料保存 - 会议资料保存期限十年以上[16]

股东会召开规则 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，特定情形下公司需在事实发生之日起2个月内召开[2] 提议与反馈 - 独立董事等提议召开临时股东会，董事会需在收到提议后10日内反馈[6][7] 通知时间 - 董事会同意召开临时股东会，需在作出决议后5日内发出通知[6][7] - 年度股东会召集人需在召开20日前公告通知股东，临时股东会需在召开15日前公告通知[15] 临时提案 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案，召集人应在收到提案后2日内发出补充通知[10] 股权登记 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且登记日确认后不得变更[18] 延期取消 - 发出股东会通知后，无正当理由不得延期或取消，若出现该情形需在原定召开日前至少2个工作日公告说明[19] 投票时间 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场会召开前一日下午3:00，不得迟于现场会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场会结束当日下午3:00[13] 特定情形决议 - 一次或累计减少公司注册资本超过10%等特定情形，需通知优先股股东，相关决议须经出席会议的普通股和优先股股东所持表决权的三分之二以上通过[14] 自行召集 - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东自行召集股东会，在决议公告前持股比例不得低于10%[8] 投票权征集 - 公司董事会等可公开征集股东投票权[17] 累积投票制 - 公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在百分之三十及以上，选举董事、监事应采用累积投票制[17] 会议记录 - 会议记录保存期限不少于10年[21] 方案实施 - 公司在股东会结束后2个月内实施派现、送股或资本公积转增股本具体方案[22] 回购决议 - 公司以减少注册资本为目的回购普通股等，股东会回购决议需经出席会议的普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）所持表决权的三分之二以上通过[22] 决议撤销 - 股东可自决议作出之日起60日内，请求人民法院撤销违法违规或违反《公司章程》的股东会决议[22]

华塑控股股份有限公司 董事会议事规则 （2024年修订） 第一章 总则 第九条 董事会会议通知应包括以下内容：会议日期和地点、会议期限、审议议 题、发出通知的日期等。若出现特殊情况，需要董事会即刻作出决议的，为公司利 益之目的，临时董事会会议可以不受前款通知方式及通知时限的限制，但会议召集 1 第一条 为规范董事会会议运作程序，提高工作效率，保障投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 等相关法律、法规和公司章程的有关规定，制定本规则。 第二条 董事会是公司的常设性决策机构，主要行使法律法规、公司章程及股东 会赋予的职权，对股东会负责。 第三条 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。会议由董事本人出席或书 面委托其他董事代为出席。 第四条 董事会设董事会秘书一名，董事会秘书负责处理董事会的日常事务。董 事会秘书也可授权证券事务代表代为履行有关职责。 第二章 会议的组织和通知 第五条 董事会每年至少召开两次会议,董事会会议统一由董事会秘书负责筹备 和组织。董事会会议以现场召开为原 ...

股权拍卖情况 - 西藏麦田持有公司199,205,920股，占总股本18.56%，被司法拍卖198,200,000股，占18.47%[3] - 11,803万股于2024年11月12 - 13日拍卖，1,073万股被“洪晓娟”竞买成功，10,730万股流拍[4][7] - 8,017万股将于2024年12月6 - 7日在京东网平台拍卖[3][7] 影响及风险 - 西藏麦田非控股股东，拍卖不导致控制权变更，不影响经营[3][9] - 未知竞买人与其他股东是否有关联[4][9] - 拍卖涉及多环节，流拍股份后续程序不确定[4][9] - 拍卖若成功可能触及权益变动披露要求[9]

证券代码：000509 证券简称：华塑控股 公告编号：2024-054 号 华塑控股股份有限公司 关于公司持股 5%以上股东股权将被司法拍卖的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.西藏麦田创业投资有限公司（以下简称"西藏麦田"）持有华塑控股股份有 限公司（以下简称"公司"）199,205,920 股，占公司总股本的比例为 18.56%。本 次将被司法拍卖的股份为西藏麦田持有的198,200,000股，占公司总股本的18.47%。 2.西藏麦田不是公司控股股东、实际控制人，其所持公司股份被司法拍卖不会 导致公司控制权发生变更，不会影响公司的正常生产经营。 3.截至本公告披露日，本次拍卖事项尚在公示阶段，根据相关规定，法院在拍 卖开始前有权依法撤回拍卖委托，委托拍卖后有权依法暂缓执行或中止执行，后续 可能涉及竞拍、缴款、股权变更过户等环节，拍卖结果存在不确定性。公司将根据 进展情况，依法履行相应的信息披露义务。 2024 年 10 月，公司通过网络查询获悉，公司持股 5%以上股东西藏麦田所持 公司 198,200,000 股股份 ...

业绩总结 - 截至2024年9月30日，天玑智谷收回应收账款160,094,527.38元，未收回1,262,344.49元，回款占比99.78%[2] 关联交易 - 2024年10月31日，天润达以434,290.40元受让未收回应收账款并完成支付[4] - 本次关联交易标的为未收回债权净额434,290.40元[6] - 年初至公告披露日，除本次外累计关联交易金额1,682,584.28元[11]

证券代码：000509 证券简称：华塑控股 公告编号：2024-052 号 华塑控股股份有限公司 关于部分子公司股权被冻结的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 华塑控股股份有限公司（以下简称"公司"）于前期收到江苏省盐城市中级人 民法院（以下简称"盐城中级法院"）出具的《民事裁定书》（〔2024〕苏 09 民初 48 号），并通过公开渠道查询，获悉公司部分子公司股权被司法冻结，具体情况详见 公司于 2024 年 9 月 25 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分子公司股权被冻结的公告》（公告编号 2024-045 号）。 3、对公司持有上海渠乐贸易有限公司 12,000 万元的股权进行冻结。保全期限 三年，保全期限届满日期是 2027 年 9 月 24 日。 4、对公司持有上海樱华医院管理有限公司 110 万元的股权进行冻结。保全期 限三年，保全期限届满日期是 2027 年 9 月 13 日 5、对公司持有湖北碳索空间科技有限公司 20,000 万元的股权进行冻结 ...