2025 年第一次临时股东会 之 法律意见书 国浩律师（武汉）事务所 关 于 华塑控股股份有限公司 湖北省武汉市洪山区欢乐大道 1 号宏泰大厦 21 楼 邮编：430077 The 21st floor, Hongtai Building, No. 1 Huanle Avenue, Hongshan District, Wuhan city, Hubei Province, China 电话/Tel: (+86)(027) 87301319 传真/Fax: (+86)(027) 87265677 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2025 年 1 月 国浩律师（武汉）事务所 法律意见书 国浩律师（武汉）事务所 关于华塑控股股份有限公司 2025 年第一次临时股东会 之 法律意见书 2025 鄂国浩法意 GHWH017 号 致：华塑控股股份有限公司 国浩律师（武汉）事务所（以下简称"本所"）担任华塑控股股份有限公司（以 下简称"公司"）之常年法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、法 ...

2024年业绩数据 - 2024年归属于上市公司股东的净利润亏损900万元 - 1800万元，上年同期盈利1261.65万元[3] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润亏损985万元 - 1970万元，比上年同期亏损减少41.45% - 70.72%[3] - 2024年营业收入80000万元 - 120000万元，比上年同期增长8.00% - 62.00%[3] - 2024年基本每股收益亏损0.0084元/股 - 0.0168元/股，上年同期盈利0.0118元/股[3] 业绩变动原因 - 2024年营业收入增长主要因子公司天玑智谷业务拓展增加收入[5] - 2024年归属于上市公司股东的净利润下降主要因上年南充土地收储确认收益4243.88万元，本报告期无相关收益[5] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润亏损减少主要因资产减值及信用减值损失减少，且采取降本增效措施[6] 业绩预告说明 - 业绩预告未经年审会计师事务所审计，具体数据以2024年年度报告披露为准[7] - 公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网[7] - 公司已就业绩预告与会计师事务所初步沟通，双方无重大分歧[4]

华塑控股股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：华塑控股股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司收购管理办法》（以下简称"《收购办法》"）、《公 开发行证 券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》及 相关的法律、法规 编写。 二、本信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不 违反 信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之冲突。 股票简称：华塑控股 股票代码：000509 信息披露义务人：成都信通万华企业管理有限公司 住所：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区府城大道西段 399 号天府新谷 7 号楼 C 座 6 楼 7 号 通讯地址：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区府城大道西段 399 号天府新 谷 7 号楼 C 座 6 楼 7 号 股份变动性质：增加股份 签署日期：二零二五年一月八日 信息披露义务人声明 三、依据《证券法》、《收购办法》等规定，本权益变动报告书已全面披露了 信息披露义务人在华塑控股股份有限公司中拥有权益的股份。 截至本报告书签 署日， ...

证券代码：000509 证券简称：华塑控股 公告编号：2025-006 号 华塑控股股份有限公司 关于公司持股 5%以上股东股权被司法拍卖的进展 暨股东权益变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东股权被拍卖及司法处置的基本情况 华塑控股股份有限公司（以下简称"公司"）持股 5%以上股东西藏麦田创业投 资有限公司（以下简称"西藏麦田"）所持公司 19,820 万股股份被四川省成都市中 级人民 法院 （以 下 简称" 成都 中级 法 院"） 在京 东网 司法 拍卖网 络平台 （https://auction.jd.com/）上公开拍卖。其中 1,073 万股拍卖成交，其余股份因在规 定时间内无人出价已流拍，流拍股份中的 6,438 万股被司法裁定抵偿给湖北省资产 管理有限公司（以下简称"湖北资管"）。具体内容详见公司分别于 2024 年 10 月 15 日、2024 年 11 月 06 日、2024 年 11 月 14 日、2024 年 11 月 29 日、2024 年 11 月 30 日、2024 年 12 月 4 日、2024 年 ...

华塑控股股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司：华塑控股股份有限公司 信息披露义务人：西藏麦田创业投资有限公司 住所：西藏自治区拉萨市堆龙德庆区工业园区管委会 1055 号 通讯地址：西藏自治区拉萨市堆龙德庆区工业园区管委会 1055 号 股份变动性质：股份减少（执行法院裁定） 签署日期：二〇二五年一月八日 上市地点：深圳证券交易所 股票简称：华塑控股 股票代码：000509 信息披露义务人声明 一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司收购管理办法》、《公 开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》等法 律、法规和规范性文件编制。 五、本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的。除本信息披露义务人 外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书 做出任何解释或者说明。 六、信息披露义务人承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 第一节 释义 | 信息披露义务人、西藏麦田 | 指 | 西藏麦田创业投资有限公司 | ...

证券代码：000509 证券简称：华塑控股 公告编号：2025-003 号 华塑控股股份有限公司 十二届董事会第十六次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华塑控股股份有限公司（以下简称"公司"）十二届董事会第十六次临时会 议于 2025 年 1 月 3 日上午以通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于 2024 年 12 月 31 日以即时通讯和电子邮件方式发出。会议应出席董事 8 名，实际出席 董事 8 名。本次会议由董事长杨建安先生主持，公司全体监事、高级管理人员列 席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有 关规定，会议表决合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以通讯表决方式进行表决，形成以下决议： （一）审议通过《关于推选梅玫女士为非独立董事候选人的议案》 经公司控股股东湖北省资产管理有限公司提名，并经公司董事会提名委员会 审核，董事会同意推选梅玫女士为公司非独立董事候选人，并同意在股东会选举 通过后，梅玫女士担任董事会战略委员会委员及董事会合规委员会委员职务，任 ...

章 程 （2024 年 12 月） 华 塑 控 股 股 份 有 限 公 司 Huasu Holdings Co.，Ltd. | . | - | . | | | --- | --- | --- | --- | | . | œ | | . | | 第一章 总则 | 3 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 股份 | 4 | | 第一节 股份发行 | 4 | | 第二节 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 股份转让 | 6 | | 第四章 股东和股东会 | 7 | | 第一节 股东 | 7 | | 第二节 股东会的一般规定 | 10 | | 第三节 股东会的召集 | 12 | | 第四节 股东会的提案与通知 | 14 | | 第五节 股东会的召开 | 15 | | 第六节 股东会的表决和决议 | 18 | | 第五章 公司党组织 | 21 | | 第一节 党组织及其产生和组成 | 21 | | 第二节 党组织职责 | 22 | | 第六章 董事会 | 23 | | 第一节 董事 | 23 | | --- | --- | | 第二节 董事会 | 26 | | 第七章 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 华塑控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 25 日和 2024 年 12 月 11 日分别召开了十二届董事会第十五次临时会议及 2024 年第六次临时股东 大会，审议通过了《关于增加公司营业范围及修订<公司章程>的议案》。具体情况 详见公司于 2024 年 11 月 26 日及 2024 年 12 月 12 日在《中国证券报》《上海证券 报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 二、工商登记变更情况 近日，公司已完成相关工商登记变更及《公司章程》备案手续，并取得了南 充市市场监督管理局换发的《营业执照》。具体工商登记信息如下： 名称：华塑控股股份有限公司 统一社会信用代码：91510000621607788J 证券代码：000509 证券简称：华塑控股 公告编号：2024-066 号 华塑控股股份有限公司 关于完成工商变更登记并取得营业执照的公告 成立日期：1990 年 10 月 18 日 住所：四川省南充市顺庆区涪江路 223 号 ...

证券代码：000509 证券简称：华塑控股 公告编号：2024-065 号 华塑控股股份有限公司（以下简称"公司"）及南充华塑型材有限公司与南充 荣耀企业管理有限公司（以下简称"南充荣耀"）之间的关于损害公司利益责任纠 纷一案，本案一审、二审均驳回南充荣耀诉讼请求。具体情况详见公司于 2023 年 5 月 31 日、2023 年 12 月 2 日、2024 年 1 月 10 日、2024 年 9 月 25 日在《中国证 券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露（www.cninfo.com.cn）披露 的 2023-032 号、2023-050 号、2024-002 号及 2024-047 号公告。 二、有关诉讼事项的进展情况 公司于 2024 年 12 月 18 日收到四川省高级人民法院（以下简称"四川高级法 院"）送达的《民事申请再审案件应诉通知书》（〔2024〕川民申 9077 号）及《民 事再审申请书》，南充荣耀不服四川省南充市中级人民法院〔2024〕川 13 民终 117 号民事判决，向四川高级法院申请再审，四川高级法院已立案审查。 三、是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项 公司及控股子公司存在 ...

国浩律师（武汉）事务所 关 于 华塑控股股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会 之 法律意见书 湖北省武汉市洪山区欢乐大道 1 号宏泰大厦 21 楼 邮编：430077 The 21st floor, Hongtai Building, No. 1 Huanle Avenue, Hongshan District, Wuhan city, Hubei Province, China 电话/Tel: (+86)(027) 87301319 传真/Fax: (+86)(027) 87265677 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2024 年 12 月 国浩律师（武汉）事务所 法律意见书 国浩律师（武汉）事务所 关于华塑控股股份有限公司 之 法律意见书 公司已向本所保证其提供为出具本法律意见书所需的文件、资料是真实、准确、 完整、无重大遗漏的。 2024 鄂国浩法意 GHWH185 号 致：华塑控股股份有限公司 国浩律师（武汉）事务所（以下简称"本所"）担任华塑控股股份有限公司（以 下简称"公司"）之常年法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法 ...