华塑控股股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2025年修订） 第一章 总则 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门委员会，主要负责对公司长期 发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 董事会战略委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董 事。 第四条 董事会战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一提名，由董事会选举产生。 第五条 董事会战略委员会设召集人一名，由公司董事长担任。 第六条 董事会战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据 上述第三条至第五条规定补足委员人数。 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划， 健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章 程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。 第三章 职责权限 第七条 董事会战略委员会的主要职责权限： （一）对公司长期发展战略规划进行研究并 ...

华塑控股股份有限公司 募集资金管理制度 （2025年修订） 第一章 总则 第一条 为规范华塑控股股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金管理， 提高募集资金的使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司募集资金监管规则》以及深圳证 券交易所（以下简称"深交所"）《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规范性 文件的规定，结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质 的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司为实施股权激励计 划募集的资金监管。 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司董事会应当对募集资金投资项目的可行性进行充分论证，确信 投资项目具有较好的市场前景和盈利能力，有效防范投资风险，提高募集资金使 用效益。募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的，适 用本制度。 第四条 公司的董事和高 ...

会议时间 - 2025年第二次临时股东会现场会议7月4日15:00[2] - 网络投票7月4日9:15 - 15:00[2] - 会议登记2025年7月3日9:00 - 11:30、13:30 - 16:00[7] 会议地点 - 现场会议在湖北省武汉市武昌区中南路99号武汉保利广场A座33楼3311室会议室[4] - 会议登记在湖北省武汉市武昌区中南路99号武汉保利广场A座33楼3311室[7] 股权登记 - 会议股权登记日为2025年7月1日[3] 审议事项 - 选举戴为民女士为非独立董事及多项制度修订和制定议案[5] 投票规则 - 提案2、3、4须经出席股东会股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过[5] 投票代码及时间 - 网络投票代码为360509，简称华塑投票[11] - 深交所交易系统投票7月4日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[11] - 深交所互联网投票系统投票7月4日9:15 - 15:00[11]

南充市产业体系与政策 - 南充市以"工业立市"为核心战略，构建"3+2+3"现代化产业体系，包括汽车汽配、化工轻纺、食品医药三大支柱产业，电子信息、高端装备制造两大成长性产业，以及低空经济、氢能、人工智能三大未来产业 [1][15] - 2024年工业增加值达485.8亿元，同比增长3.5%，规模以上工业企业1055户，规上工业增加值增长4.5% [7] - 通过"链长制"和县长直管工业机制推动产业集群化发展，设立8个产业链专班，落地永盈新材料等百亿级项目 [1][15] 支柱产业发展 - 汽车汽配产业：吉利商用车新能源整车年产能突破5万台，带动形成新能源商用车产业链 [22][24] - 化工轻纺产业：总投资330亿元的永盈新材料项目一期A线即将投产，形成天然气化工、石油化工等四大细分领域集群 [15] - 食品医药产业：西充县重点发展有机食品，形成特色农产品加工集群 [20] 新兴产业突破 - 电子信息产业：前三季度产值增长48%，南充三环电子光纤陶瓷插芯全球市占率超70% [16][24] - 高端装备制造产业：前三季度产值增长27%，中科九微半导体真空设备打破国外垄断 [16][22] - 2024年新签约新兴产业重点项目45个，协议总投资251.1亿元 [7] 未来产业布局 - 低空经济：签约中科宇航等项目，规划建设产业园区和地面基础设施体系 [12][16] - 氢能产业：建成固体氧化物燃料电池全产业链基地，出台9项专项支持政策 [12][22] - 人工智能产业：商汤科技落地AI视觉识别系统，规划到2027年建成区域示范应用场景 [12][24] 产业空间规划 - 形成"一心多极两带三区"空间格局，主城区和临江新区为核心增长极 [18] - 嘉陵区重点发展汽车汽配（嘉陵汽车产业园），高坪区聚焦航空港经开区，顺庆区打造电子信息高地 [20] - 县域差异化布局：南部县发展真空装备，阆中市培育文旅康养等9个特色集群 [21] 政策支持体系 - 出台新能源与智能网联汽车专项政策，目标2026年产值突破450亿元，整车年产20万辆 [12] - 制定低空经济中长期规划，提出强链延链、基础设施等8项任务 [12] - 对人工智能产业提供算力服务补贴、创新平台建设等8类支持 [12] 技术创新与转型 - 国家高新技术企业突破220户，规上高新技术产业营收275亿元，同比增长15% [9] - 实施185个重点技改项目，计划总投资1352亿元，推动"智改数转" [7][26] - 培育省级专精特新中小企业33户，形成创新型企业梯队 [9]

证券代码：000509 证券简称：华塑控股 公告编号：2025-022 号 华塑控股股份有限公司 2024 年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东会会议没有增加、否决或变更议案。 2、本次会议不涉及变更以往股东会决议情况。 一、会议召开情况 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 19 日下午 14:30 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 5 月 19 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的时间为：2025 年 5 月 19 日 9:15 至 2025 年 5 月 19 日 15:00 期间 的任意时间。 3、现场会议召开地点：湖北省武汉市洪山区欢乐大道 1 号东湖国贸中心 A 座 35 楼会议室。 4、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 5、召集人：华塑控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 6、主持人：公司董事长杨建安先生 7、会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股 ...

国浩律师（武汉）事务所 国浩律师（武汉）事务所 关于华塑控股股份有限公司 2024 年年度股东会 之 法律意见书 关 于 华塑控股股份有限公司 湖北省武汉市洪山区欢乐大道 1 号宏泰大厦 21 楼 邮编：430077 The 21st floor, Hongtai Building, No. 1 Huanle Avenue, Hongshan District, Wuhan city, Hubei Province, China 电话/Tel: (+86)(027) 87301319 传真/Fax: (+86)(027) 87265677 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2025 年 05 月 国浩律师（武汉）事务所 法律意见书 2024 年年度股东会 之 法律意见书 2025 鄂国浩法意 GHWH075 号 致：华塑控股股份有限公司 国浩律师（武汉）事务所（以下简称"本所"）担任华塑控股股份有限公司 （以下简称"公司"）之常年法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 等法律、法规和《上 ...

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入190,136,682.61元，较上年同期减少17.28%[5] - 归属于上市公司股东的净利润827,703.36元，较上年同期增长169.46%[5] - 营业总收入本期为190,136,682.61元，上期为229,860,130.28元，同比下降约17.28%[17] - 营业总成本本期为192,040,753.53元，上期为229,816,833.71元，同比下降约16.43%[17] - 营业利润本期为3,689,270.15元，上期为2,183,917.73元，同比增长约69.02%[18] - 利润总额本期为3,738,358.16元，上期为2,163,789.83元，同比增长约72.77%[18] - 净利润本期为3,672,343.68元，上期为2,260,096.13元，同比增长约62.40%[18] - 基本每股收益本期为0.0008元，上期为0.0003元，同比增长约166.67%[19] 成本和费用（同比环比） - 税金及附加较上年同期增长104.01%，主要系子公司本期确认土地使用税及印花税等增加所致[7] - 支付给职工以及为职工支付的现金为11323211.25美元，上一年为9643268.28美元[21] 现金流量（同比环比） - 经营活动产生的现金流量净额43,080,083.49元，较上年同期增长5,419.87%[5] - 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少67.63%，主要系子公司融资票据保证金支出增加所致[7] - 经营活动现金流入小计本期为288,612,950.10元，上期为273,041,790.78元，同比增长约5.70%[20] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为221,062,282.13元，上期为257,751,004.47元，同比下降约14.23%[20] - 收到的税费返还本期为27,545,598.71元，上期为12,485,332.37元，同比增长约120.79%[20] - 经营活动现金流出小计为245532866.61美元，上一年为272261335.92美元[21] - 经营活动产生的现金流量净额为43080083.49美元，上一年为780454.86美元[21] - 投资活动现金流入小计为10048160.13美元，上一年为1000000美元[21] - 投资活动产生的现金流量净额为3533223.93美元，上一年为 - 3760805.84美元[21] - 筹资活动现金流入小计为40000000美元，上一年为39000000美元[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 37863794.80美元，上一年为 - 22588331.06美元[21] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为1345279.63美元，上一年为1544157.87美元[21] - 现金及现金等价物净增加额为10094792.25美元，上一年为 - 24024524.17美元[21] - 期末现金及现金等价物余额为60470388.18美元，上一年为56654898.47美元[21] 其他财务数据变化 - 本报告期末总资产852,983,329.17元，较上年度末增长3.61%[5] - 货币资金较期初增长43.18%，主要系子公司收回货款所致[7] - 应收账款较期初减少33.82%，主要为子公司收回货款所致[7] - 商誉较期初增长46.93%，主要系并购子公司柳林航泰形成商誉所致[7] - 2025年3月31日，公司货币资金期末余额142,898,690.39元，期初余额99,803,163.83元[13] - 应收账款期末余额137,494,016.80元，期初余额207,758,962.91元[13] - 存货期末余额206,016,572.47元，期初余额183,158,525.73元[13] - 资产总计期末余额852,983,329.17元，期初余额823,280,355.02元[14] - 短期借款期末余额175,188,000.00元，期初余额173,186,909.73元[14] - 应付账款期末余额150,324,184.73元，期初余额180,150,041.64元[14] - 公司负债合计本期为637,292,478.34元，上期为621,489,601.13元；所有者权益合计本期为215,690,850.83元，上期为201,790,753.89元[15] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为35,210，表决权恢复的优先股股东总数为0[9] - 前10名股东中，湖北省资产管理有限公司持股比例29.08%，持股数量312,024,935股；成都信通万华企业管理有限公司持股比例11.47%，持股数量123,090,000股[9] 公司重大事项 - 本报告期计入当期损益的政府补助5,253,474.65元[6] - 2025年1月，梅玫女士担任董事会战略及合规委员会委员职务；3月，董事张波先生辞去董事职务[11] - 2024年12月27日，公司子公司以2040万元收购柳林航泰51%股权，已完成工商变更登记[11]

文章核心观点 2025年4月28日华塑控股发布2024年年报，展示了公司在营收、利润、现金流、资产负债等多方面的经营情况及行业排名变化 [1] 经营业绩 - 营业总收入10.32亿元，同业排名第54，较去年增加2.92亿元，同比上涨39.37% [1] - 归母净利润为 -1393.24万元，同业排名第59，较去年减少2654.89万元，同比下降210.43% [1] - 经营活动现金净流入5501.82万元，同业排名第65，较去年增加4252.74万元，同比上涨340.47% [1] 财务指标 - 资产负债率75.49%，同业排名第77，较去年增加5.65个百分点 [3] - 毛利率3.92%，同业排名第80，较去年减少4.64个百分点 [3] - ROE为 -10.39%，同业排名第75，较去年减少18.91个百分点 [3] - 摊薄每股收益为 -0.01元，同业排名第59，较去年减少0.02元，同比下降210.17% [3] - 总资产周转率1.31次，同业排名第1，较去年增加0.23次，同比上涨20.76% [3] - 存货周转率5.64次，同业排名第25，较去年增加1.56次，同比上涨38.17% [3] 股东情况 - 股东户数3.38万户，前十大股东持股5.28亿股，占总股本比例49.24% [3] - 前十大股东中湖北省资产管理有限公司持股29.01%，西藏麦田创业投资有限公司持股11.5%等 [3] 研发投入 - 研发总投入981.57万元，同业排名第83，近5年同期排名第4，较去年减少139.95万元，同比下降12.48% [3] - 研发投入占比0.95%，同业排名第84，近5年同期值排名第4，较去年减少0.56个百分点 [3]

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -0.0130 | 0.0118 | -210.17 | -0.0025 | | 每股净资产（元） | 0.13 | 0.14 | -7.14 | 0.13 | | 每股公积金(元) | 0.23 | 0.23 | 0 | 0.23 | | 每股未分配利润(元) | -1.12 | -1.11 | -0.9 | -1.12 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 10.32 | 7.41 | 39.27 | 8.84 | | 净利润(亿元) | -0.14 | 0.13 | -207.69 | -0.03 | | 净资产收益率(%) | -9.87 | 8.90 | -210.9 | -2.02 | 三、分红送配方案情况 不分配不转增 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 52836.21万股，累计占流通股比： ...

华塑控股股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们 审计了华塑控股股份有限公司（以下简称"贵公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报表 内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是贵公司董事会 的责任。 二、注册会计师的责任 华塑控股股份有限公司 内部控制审计报告 上会师报字(2025)第 7395 号 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审 计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 内部控制审计报告 上会师报字(2025)第 7395 号 （此页无正文，为《华塑控股股份有限公司内部控制审计报告》之签字盖章页） 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师 邱晓波 中国注册会计师 刘浪 中国 上海 二〇二五年四月二十四日 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情 况的变 ...