董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 华塑控股股份有限公司 上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"上会所"）原名上海会计师事务所，于 1981 年正式成立，是由财政部在上海试点成立的全国第一家会计师事务所，并成为全国第一批具 有上市公司、证券、期货、金融资质的会计师事务所之一，2013 年底转制为特殊普通合伙体制。 上会建所逾四十年来，讲究业务质量和服务质量，崇尚职业道德，拥有较高执业素质的团队，业 务不断扩展，深得客户信赖。 成立日期：2013 年 12 月 27 日（系改制成立特殊普通合伙企业的成立日期） 注册地址：上海市静安区威海路 755 号 25 层 执业资质：会计师事务所证券、期货相关业务许可证（证书号 32）、会计师事务所执业 证书（编号 31000008）等相关资质 是否曾从事证券服务业务：是 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和华塑控股股份有限公司（以下简称"公司"）的 《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的 ...

华塑控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开十二 届董事会第十七次会议，全体董事回避表决《关于公司董事 2024 年度薪酬确认 及 2025 年度薪酬方案的议案》，直接提交股东会进行表决，审议通过了《关于公 司高级管理人员 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬方案的议案》，上述议案已 提前经公司董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议审议通过；同日公司召 开十二届监事会第十次会议，全体监事回避表决《关于公司监事 2024 年度薪酬 确认及 2025 年度薪酬方案的议案》，直接提交股东会进行表决。现将具体情况公 告如下： 一、公司董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬情况 2024 年度，在公司及子公司任职的非独立董事、监事及高级管理人员依照 其所担任的管理职务或其他岗位职务对应的薪酬与考核标准领取相应的薪酬；在 公司控股股东、实控人及其控制的子公司担任具体职务的公司非独立董事及监事， 按照公司控股股东、实控人及其控制的子公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取 薪酬，不另外在公司领取薪酬；未在公司及子公司、公司控股股东、实际控制人 及其控制的子公司担任具体职务的 ...

董事会关于独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等相关规定，华塑控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公 司 2024 年度任职的独立董事文红星先生、欧阳红兵先生、简基松先生、张红先生、赵阳先生的 独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事文红星先生、欧阳红兵先生、简基松先生、张红先生、赵阳先生的任职经历 及其出具的相关自查文件，确认上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东（指持有公司百分之五以上股份，或者持有股份不足百分之五但对公司有重大影响的股 东）担任任何职务，与公司及其主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判 断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》对独立董事独立性的相关要求。 华塑控股股份有限公司 华塑控股股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 24 日 ...

华塑控股股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 华塑控股股份有限公司（以下简称"公司"）聘请上会会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"上会"）为公司 2024 年度审计机构。根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》等规定和要求，公司对上会在 2024 年度审计过程中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为上会在资质等方 面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，能够公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 上 会 事 务 所 成 立 于 2013 年 12 月 27 日 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 ： 91310106086242261L，主要经营场所：上海市静安区威海路 755 号 25 层。上会事 务所具备证券、期货相关业务资质，从事证券服务业务，其所提供的审计业务由 总所承办。注册地址：上海市静安区威海路 755 号 25 层。经营范围：审查企业会 计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分离、 清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算 ...

华塑控股股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，华塑控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照 《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《公司 章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》的规定，切实履行股东会赋予的 各项职责，严格执行股东会的各项决议，积极推动董事会决议的实施，为公司规 范运作夯实基础，实现公司高质量发展。公司董事会充分发挥定战略、作决策、 防风险的核心作用，全体董事均依照相关法律、法规和《公司章程》赋予的权利 和义务，忠实、诚信、勤勉地履行职责，维护了公司和全体股东的合法权益。现 将 2024 年度董事会主要工作汇报如下： 一、2024 年度总体经营情况及说明 2024 年 7 月，公司对外投资设立全资子公司湖北碳索空间科技有限公司（以 下简称"碳索空间"），公司主业步入"双碳"新赛道，构建以甲烷等温室气体 的监测和排放治理为主要业务的综合产业平台，2024 年度首个投资项目（柳林 兴无煤矿瓦斯综合利用项目）已落地。 （三） 规范治理，严守合规底线 公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易 所股票上市规则》等法律、 ...

证券代码：000509 证券简称：华塑控股 公告编号：2025-020 号 华塑控股股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 华塑控股股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则——基本 准则》《深圳证券交易所股票上市规则》以及公司会计政策的有关规定，对公司 2024 年度合并财务报表范围内的各类资产进行了全面清查以及充分的评估和分 析，根据减值测试结果计提相应的减值准备。现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则——基本准则》等相关规定的要求，为更加真实、准确 地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的资产和财务状况，公司基于谨慎性原则， 对合并报表范围内的各类资产进行了全面清查和减值测试，并根据减值测试结果 对可能发生减值损失的资产计提减值准备。 （二）本次计提资产减值准备的资产范围、金额和计入的报告期间 经过公司及下属子公司对2024年末存在可能发生减值迹象的资产，范围包 括应收账款、其他应收款、存货、商誉等， ...

董事会对会计师事务所出具 2024 年度带强调事项段的无保留意 见审计报告的专项说明 上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"上会"）对华塑控股股份 有限公司（以下简称"公司"或"华塑控股"）2024 年度财务报告进行了审计， 并出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告。根据中国证券监督管理委员 会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号——非标准审计意见及其涉 及事项的处理》《监管规则适用指引——审计类第 1 号》和《深圳证券交易所股 票上市规则》的相关要求，董事会对会计师事务所出具 2024 年度带强调事项段 的无保留意见的审计报告专项说明如下： 一、审计报告中强调事项段的内容 上会出具的 2024 年度带强调事项段的无保留意见审计报告所涉及事项的具 体如下： 我们提醒财务报表使用者关注，如华塑控股财务报表附注十四、2、"或有 事项"所述，截至 2024 年 12 月 31 日，华塑控股因被沈云起诉要求偿还借款本 金 7,000 万及利息约 8,169 万元（暂计算至起诉前），共计约 15,169 万元，被法 院裁定冻结持有的 8 家公司股权。案件尚未开庭审理。公司管理层认为，公司 承担连带赔 ...

一、2024 年度监事会工作情况 2024 年度，公司监事依法出席、列席了公司股东会和董事会，对股东会和董 事会的召开程序、决策过程，特别是关联交易中关联董事是否回避表决、会议决 议内容是否符合相关法律法规以及《公司章程》的规定等事项进行了有效监督。 报告期内，公司共召开监事会会议 5 次，全体监事均亲自出席会议，不存在 缺席会议的情况。监事会会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及 《监事会议事规则》的有关规定，会议程序合法、有效。所有议案均获得全票通 过。具体情况如下： | 会议届次 | | | 会议时间 | | | | 1. 《2023 | 审议事项 年度监事会工作报告》 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | 2. 《2023 3. | 年年度报告全文及摘要》 《2023 年度财务决算报告及 2024 | 年度财务 | | 第十二届监事会第五次会 | 2024 | 年 | 4 | 月 | 16 | 日 | | 预算报告》 | | | 议 | | | | | | | 4. ...

证券代码：000509 证券简称：华塑控股 公告编号：2025-019 号 华塑控股股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 19 日的 交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 5 月 19 日 9:15 至 2025 年 5 月 19 日 15:00 期间的任意时间。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2024 年年度股东会 2、召集人：华塑控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 2025 年 4 月 24 日，公司十二届董事会第十七次会议审议通过《关于召开 2024 年年度股东会的议案》。 3、本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 4、会议召开的时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 19 日（星期一）下午 14:30 5、会议召开方式 ...

证券代码：000509 证券简称：华塑控股 公告编号：2025-015 号 十二届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 华塑控股股份有限公司（以下简称"公司"）十二届监事会第十次会议于 2025 年 4 月 24 日下午以现场表决方式在湖北省武汉市洪山区欢乐大道 1 号东湖国贸 中心 A 座 30 楼会议室召开，会议通知已于 2025 年 4 月 14 日以即时通讯和电子 邮件方式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中监事黄颖灵 女士、王毅先生以通讯表决方式出席本次会议。本次会议由监事会主席狄磊先生 主持。公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合 《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。 华塑控股股份有限公司 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《2024 年度监事会工作报告》 《 2024 年度监事会工作报告》详 见公司 同 日 在 巨 潮 资讯网 （www.cninfo.com.cn，下同）发布的相关公告。 本议案尚需提交 2024 年年 ...