战略委员会设置 - 公司设立董事会战略委员会并制定工作细则[2] - 成员由三名董事组成，至少含一名独立董事[4] - 召集人由公司董事长担任[5] 选举与任期 - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 任期与董事会任期一致[4] 职责与决策 - 职责是研究建议公司长期战略并检查实施情况[6] - 会议需提前三天通知，三分之二以上委员出席[10] - 决议经全体委员过半数通过[10] 其他 - 董事会办公室负责前期准备工作[9] - 工作细则经董事会审议通过实施[13]

薪酬制度适用人员 - 制度适用于公司董事、高级管理人员[2] 薪酬制定与审议 - 董事会薪酬与考核委员会负责制定薪酬标准与方案等[4] - 董事会审议高级管理人员薪酬，股东会审议董事薪酬[4] 薪酬构成 - 董事、高级管理人员薪酬由基本薪酬和绩效薪酬构成[6] 其他薪酬规定 - 公司可对核心员工实施中长期激励[7] - 独立董事津贴按年度发放[9] 薪酬调整与实施 - 薪酬调整依据包括公司经营业绩等多项因素[11] - 制度自股东会审议通过之日起实施[14]

股票买卖制度 - 适用于董高、证代及密切家庭成员事前报备管理[2] - 董秘负责报备及披露检查[3] - 董高股份变动2个交易日内报告公告[5] - 减持计划提前15个交易日报告披露[2] - 完成或届满2个交易日内报告公告[2] 买卖流程 - 买卖前3日书面通知董秘[7] - 董秘核查信息及重大事项[3] - 董秘买卖由董事长确认[10] - 董秘制止则不得实施计划[11] 制度制订 - 由董事会制订、修改和解释，审议通过实行[4]

制度制定与原则 - 公司制定投资者关系管理制度加强与投资者沟通[1][2] - 投资者关系管理遵循合规、平等、主动、诚实守信原则[4] 沟通内容与方式 - 沟通内容涵盖发展战略、经营管理等多方面[6] - 可通过多种方式建立重大事件沟通机制[6] 活动要求 - 投资者关系活动结束编制记录表并在互动易刊载[7] - 召开投资者说明会采取便于参与方式并提前公告[7][9] - 特定情形及时召开投资者说明会[11] - 年度报告披露后十五个交易日内可举行业绩说明会[8] - 接受调研妥善接待并履行信息披露义务[9] 信息发布 - 互动易平台发布信息谨慎客观，不得误导或冲突[12] - 信息发布及回复需审核，专人拟定董秘审核后回复[13] - 在符合条件媒体刊登公告和披露信息，应披露信息第一时间公布[13] 人员职责 - 董事长为第一责任人，董秘为主管，董办负责事务[15] - 董办履行拟定制度、组织活动等多项职责[15] - 董办对员工进行知识培训，重大活动专门培训[16] - 从事人员需具备品行、专业知识、沟通等素质[17] 其他规定 - 活动中不得透露未公开信息[17] - 建立档案制度，分类保存期限不少于3年[17][18] - 制度解释权归董事会，自通过之日起实施[20]

提名委员会组成 - 成员由三名董事组成，独立董事占多数并担任召集人[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 会议规则 - 提前三个工作日通知全体委员[10] - 三分之二以上委员出席方可举行[10] - 决议须全体委员过半数通过[10] - 表决方式有举手表决或投票表决[10] 职责与任期 - 负责董事和高管人选等选择并提建议[2] - 任期与董事会一致，可连选连任[4] 其他 - 研究董事等当选条件决议备案并提交董事会[8] - 工作细则经董事会审议通过实施，解释权归董事会[13][14]

新策略 - 公司制定董事会授权管理办法完善治理与内控[2] - 授权管理遵循审慎等原则[4] - 授权事项在股东会对董事会授权范围内[6] - 董事会对授权采取“制度 + 清单”管理模式[8] - 授权对象按“三重一大”决策并年度汇报[10]

会议时间 - 2025年第二次临时股东会现场会议7月4日15:00[2] - 网络投票7月4日9:15 - 15:00[2] - 会议登记2025年7月3日9:00 - 11:30、13:30 - 16:00[7] 会议地点 - 现场会议在湖北省武汉市武昌区中南路99号武汉保利广场A座33楼3311室会议室[4] - 会议登记在湖北省武汉市武昌区中南路99号武汉保利广场A座33楼3311室[7] 股权登记 - 会议股权登记日为2025年7月1日[3] 审议事项 - 选举戴为民女士为非独立董事及多项制度修订和制定议案[5] 投票规则 - 提案2、3、4须经出席股东会股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过[5] 投票代码及时间 - 网络投票代码为360509，简称华塑投票[11] - 深交所交易系统投票7月4日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[11] - 深交所互联网投票系统投票7月4日9:15 - 15:00[11]

股东会信息 - 公司2025年4月28日公告召开2024年年度股东会通知[4] - 2025年5月19日下午14:30现场召开股东会，网络投票9:15 - 15:00[5] - 出席股东会股东146名，代表股份316,487,219股，占比29.4920%[6] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》等多项议案同意股数及占比情况[8][9][10][11][12][13] 结果认定 - 本次股东会召集、召开等程序和结果合法有效[14]

证券代码：000509 证券简称：华塑控股 公告编号：2025-022 号 华塑控股股份有限公司 2024 年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东会会议没有增加、否决或变更议案。 2、本次会议不涉及变更以往股东会决议情况。 一、会议召开情况 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 19 日下午 14:30 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 5 月 19 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的时间为：2025 年 5 月 19 日 9:15 至 2025 年 5 月 19 日 15:00 期间 的任意时间。 3、现场会议召开地点：湖北省武汉市洪山区欢乐大道 1 号东湖国贸中心 A 座 35 楼会议室。 4、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 5、召集人：华塑控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 6、主持人：公司董事长杨建安先生 7、会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股 ...

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入190,136,682.61元，较上年同期减少17.28%[5] - 归属于上市公司股东的净利润827,703.36元，较上年同期增长169.46%[5] - 营业总收入本期为190,136,682.61元，上期为229,860,130.28元，同比下降约17.28%[17] - 营业总成本本期为192,040,753.53元，上期为229,816,833.71元，同比下降约16.43%[17] - 营业利润本期为3,689,270.15元，上期为2,183,917.73元，同比增长约69.02%[18] - 利润总额本期为3,738,358.16元，上期为2,163,789.83元，同比增长约72.77%[18] - 净利润本期为3,672,343.68元，上期为2,260,096.13元，同比增长约62.40%[18] - 基本每股收益本期为0.0008元，上期为0.0003元，同比增长约166.67%[19] 成本和费用（同比环比） - 税金及附加较上年同期增长104.01%，主要系子公司本期确认土地使用税及印花税等增加所致[7] - 支付给职工以及为职工支付的现金为11323211.25美元，上一年为9643268.28美元[21] 现金流量（同比环比） - 经营活动产生的现金流量净额43,080,083.49元，较上年同期增长5,419.87%[5] - 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少67.63%，主要系子公司融资票据保证金支出增加所致[7] - 经营活动现金流入小计本期为288,612,950.10元，上期为273,041,790.78元，同比增长约5.70%[20] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为221,062,282.13元，上期为257,751,004.47元，同比下降约14.23%[20] - 收到的税费返还本期为27,545,598.71元，上期为12,485,332.37元，同比增长约120.79%[20] - 经营活动现金流出小计为245532866.61美元，上一年为272261335.92美元[21] - 经营活动产生的现金流量净额为43080083.49美元，上一年为780454.86美元[21] - 投资活动现金流入小计为10048160.13美元，上一年为1000000美元[21] - 投资活动产生的现金流量净额为3533223.93美元，上一年为 - 3760805.84美元[21] - 筹资活动现金流入小计为40000000美元，上一年为39000000美元[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 37863794.80美元，上一年为 - 22588331.06美元[21] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为1345279.63美元，上一年为1544157.87美元[21] - 现金及现金等价物净增加额为10094792.25美元，上一年为 - 24024524.17美元[21] - 期末现金及现金等价物余额为60470388.18美元，上一年为56654898.47美元[21] 其他财务数据变化 - 本报告期末总资产852,983,329.17元，较上年度末增长3.61%[5] - 货币资金较期初增长43.18%，主要系子公司收回货款所致[7] - 应收账款较期初减少33.82%，主要为子公司收回货款所致[7] - 商誉较期初增长46.93%，主要系并购子公司柳林航泰形成商誉所致[7] - 2025年3月31日，公司货币资金期末余额142,898,690.39元，期初余额99,803,163.83元[13] - 应收账款期末余额137,494,016.80元，期初余额207,758,962.91元[13] - 存货期末余额206,016,572.47元，期初余额183,158,525.73元[13] - 资产总计期末余额852,983,329.17元，期初余额823,280,355.02元[14] - 短期借款期末余额175,188,000.00元，期初余额173,186,909.73元[14] - 应付账款期末余额150,324,184.73元，期初余额180,150,041.64元[14] - 公司负债合计本期为637,292,478.34元，上期为621,489,601.13元；所有者权益合计本期为215,690,850.83元，上期为201,790,753.89元[15] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为35,210，表决权恢复的优先股股东总数为0[9] - 前10名股东中，湖北省资产管理有限公司持股比例29.08%，持股数量312,024,935股；成都信通万华企业管理有限公司持股比例11.47%，持股数量123,090,000股[9] 公司重大事项 - 本报告期计入当期损益的政府补助5,253,474.65元[6] - 2025年1月，梅玫女士担任董事会战略及合规委员会委员职务；3月，董事张波先生辞去董事职务[11] - 2024年12月27日，公司子公司以2040万元收购柳林航泰51%股权，已完成工商变更登记[11]