财报相关 - 公司2024年度财报按规定编制完成[2] - 上会对2024年度财报出具带强调事项段的无保留意见审计报告[2] 监事会意见 - 监事会对2024年度审计报告无异议，同意董事会专项说明[2] - 监事会将关注监督工作，化解不利影响，维护权益[2] - 监事会意见发布于2025年4月28日[3]

证券代码：000509 证券简称：华塑控股 公告编号：2025-014 号 华塑控股股份有限公司 十二届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、审议通过《2024 年度董事会工作报告》 《 2024 年度董事会工作报告 》 详 见 公司同日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn，下同）发布的相关公告。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。 本议案表决结果为：同意票：8 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。 2、审议通过《2024 年度总经理工作报告》 经审议，董事会认为：执行总经理代表管理层所作的《2024 年度总经理工 作报告》客观、真实地反映了公司的经营情况，认真贯彻执行了董事会、股东会 的各项决议，积极开展各项工作，良好地完成了各项工作任务。 本议案表决结果为：同意票：8 票；反对票：0 票：弃权票：0 票。 华塑控股股份有限公司（以下简称"公司"）十二届董事会第十七次会议于 2025 年 4 月 24 日上午 9：00 以现场结合通讯表决方式在湖北省武汉市洪山区欢 ...

证券代码：000509 证券简称：华塑控股 公告编号：2025-017 号 华塑控股股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 华塑控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开十二 届董事会第十七次会议、十二届监事会第十次会议，审议通过了《2024 年度利润 分配预案》，该议案尚需提交 2024 年年度股东会审议。 | 是否触及《股票上市规则》第 9.8.1 | | | --- | --- | | 条第（九）项规定的可能被实施其 | 否 | | 他风险警示情形 | | 四、2024 年度拟不进行利润分配的原因 因公司截至 2024 年 12 月 31 日的可分配利润为负值，结合公司长远发展战 略及短期经营计划，为更好地保障公司生产经营和稳定发展，满足公司未来经营 及投资活动的资金需求，公司 2024 年度拟不进行利润分配，本次分配预案符合 《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定。 若未来公司满足现金分红的条件，公司将严 ...

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为1,032,395,934.98元，较2023年增长39.37%[21] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 -13,932,393.53元，较2023年下降210.43%[21] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -15,576,144.80元，较2023年增长53.70%[21] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为55,018,192.36元，较2023年增长340.47%[21] - 2024年基本每股收益和稀释每股收益均为 -0.0130元/股，较2023年下降210.17%[21] - 2024年末加权平均净资产收益率为-9.87%，较2023年末的8.90%减少18.77%[22] - 2024年末总资产为8.23亿元，较2023年末增长9.40%；归属于上市公司股东的净资产为1.34亿元，较2023年末减少9.41%[22] - 2024年营业收入为10.32亿元，较2023年的7.41亿元增长39.37%；营业收入扣除金额为1.04亿元，营业收入扣除后金额为9.28亿元[22] - 分季度来看，第四季度营业收入最高为3.17亿元，第三季度归属于上市公司股东的净利润最低为-1370.99万元[26] - 2024年非经常性损益合计为164.38万元，2023年为4626.16万元，2022年为582.19万元[28] - 2024年公司归属于上市公司股东的净利润为-1393.24万元，较上年同期减少210.43%[33] - 2024年管理费用3359.77万元，同比下降26.90%，因压降人工成本及中介机构费用减少所致[56] - 2024年财务费用353.79万元，同比下降71.07%，因报告期汇兑收益增加所致[56] - 2024年研发人员数量32人，占比10.60%，较2023年占比下降0.91%[59] - 2024年研发投入金额9,815,692.27元，占营业收入比例0.95%，较2023年分别下降12.48%和0.56%[60] - 2024年经营活动现金流入小计1,083,312,967.32元，同比增加45.64%，主要系营业收入增加所致[62] - 2024年经营活动现金流出小计1,028,294,774.96元，同比增加40.60%，主要系销售规模增加相应增加采购所致[62][63] - 2024年经营活动产生的现金流量净额55,018,192.36元，同比增加340.47%，主要系销售规模增加销售回款增加所致[62][63] - 2024年投资活动现金流入小计4,165,427.98元，同比减少79.68% [62] - 2024年筹资活动现金流出小计298,893,214.40元，同比增加53.65% [62] - 营业外收入2574599.26元，占利润总额比例-27.37%，主要为出售模具收入[65] - 营业外支出269347.68元，占利润总额比例-2.86%，因固定资产盘亏及货物质量扣款[65] - 其他收益3434177.15元，占利润总额比例-36.51%，政府补助中132万具有持续影响[65] - 2024年末应收账款207758962.91元，占总资产25.24%，较年初比重增加3.68%，因子公司销售规模增加[67] - 2024年末应付账款180150041.64元，占总资产21.88%，较年初比重增加4.51%，因子公司销售规模增加采购增加[68] - 报告期投资额200000000元，上年同期投资额7886647.78元，变动幅度2435.93%[71] 各条业务线表现 - 公司主要通过控股子公司天玑智谷开展电子信息显示终端业务，行业处于成长期，多项政策鼓励发展[31] - 2024年度天玑智谷营业收入102,582.87万元，占公司营收99.36%，出货量208万台[35] - 计算机、通信和其他电子设备制造业毛利率3.36%，同比下降4.33%；销售量208.76万台，同比增长68.70%；生产量214.48万台，同比增长78.60%；库存量10.16万台，同比下降16.14%[47][48] - 计算机、通信和其他电子设备制造业原材料成本9.50亿元，占营业成本95.94%，同比增长49.09%[50] - 前五名客户合计销售金额8.07亿元，占年度销售总额比例78.15%[53] - 前五名供应商合计采购金额5.38亿元，占年度采购总额比例51.51%[54] - Micro LED显示器巨量转移工艺研发完成，目标转移精度±1μm以内，转移效率每小时不少于100万颗，转移良率不低于99.8%[57] - RLCD电路设计及驱动研发完成，驱动芯片成本降低30%，电路模块成本降低25%，功耗降低30% [57][58] - RLCD性能提升，分辨率提高20%，响应时间缩短30%，对比度提升25% [58] - 2024年7月公司新设全资子公司碳索空间，首个投资项目于2025年1月落地[32] - 2024年公司确定切入“双碳”行业新赛道，推进“碳治理 - 碳监测 - 碳智造 - 碳金融”发展格局[34] 各地区表现 - 2024年国外地区营业收入7.68亿元，占比74.43%，同比增长82.35%；国内地区2.64亿元，占比25.57%，同比下降17.34%[46] - 国外地区毛利率5.67%，同比下降3.59%；国内地区毛利率 -1.15%，同比下降8.79%[47] 管理层讨论和指引 - 2025年是公司布局“双碳”产业发展元年，将构建“碳治理 - 碳监测 - 碳智造 - 碳金融”四位一体产业布局[81] - 公司新进入“双碳”行业，处于战略转型阶段，新业务发展存在不确定性，将完善项目评审等机制降低风险[82][83] - 电子信息显示终端行业产品更新迭代快，公司若不能适应行业变化，经营业绩可能受影响，将增加个性化产品研发等应对[83] - 液晶面板、模组为主要原材料，成本占比高，价格波动可能影响公司盈利能力[83] - 公司收购天玑智谷后，天玑智谷将有充裕资金和更灵活采购策略应对液晶面板价格波动[84] - 公司通过开发西亚、日韩等地外销客户及提升内销出货量，稀释对第一大客户的依赖度[84] - 公司将持续开发北美、欧洲、西亚、日韩等国家和地区的外销客户，加大内销重点行业客户开发和自有品牌推广力度[85] - 天玑智谷将依托政策导向，构建风险防御体系，开拓新兴区域市场，提供定制服务，构建循环经济新模式[85] - 公司根据行业趋势调整经营策略，进行技术研发和产品创新，降低成本，拓展渠道和加强内控管理[86] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[4] - 2021年公司全资子公司现金购买深圳天润达持有的天玑智谷51%的股权，进入电子信息显示终端行业[19] - 2020年公司获批非公开发行247,644,935股新股，由湖北资管全额认购，2021年登记完成，湖北资管持股占比23.08% [20] - 2024年11月西藏麦田持有的64,380,000股抵偿给湖北资管，权益变动后湖北资管持股占比29.08% [20] - 公司报告期不存在境内外会计准则下净利润和净资产差异情况[23][24] - 公司采购活动主要为原材料采购，采购液晶面板和液晶模组一般需现款现货[39] - 公司基本采用以销定产模式，根据订单组织生产[40] - 公司产品一般采用成本定价法，按成本加成确定产品单价[40] - 公司拥有4条LCM组装生产线、5条整机组装生产线[42] - 天玑智谷与SCEPTRE、创维等国内外知名客户建立稳定合作关系[43] - 天玑智谷与京东方、华星光电等上游企业建立良好合作关系[43] - 天玑智谷能在研发销售等方面快速响应，满足大客户需求[43] - 公司报告期不存在证券投资[75] - 公司报告期不存在衍生品投资[76] - 公司报告期无募集资金使用情况[77] - 公司报告期未出售重大资产[78] - 董事会由9人组成，其中独立董事3人，董事会下设5个专门委员会[92] - 监事会由3人组成，其中职工代表监事1人[92] - 2024年第一次临时股东大会投资者参与比例41.78%，于1月11日召开[96] - 2024年第二次临时股东大会投资者参与比例23.20%，于2月27日召开[96] - 2024年第三次临时股东大会投资者参与比例23.11%，于4月16日召开[96] - 2023年年度股东大会投资者参与比例41.76%，于2024年5月10日召开[96] - 2024年第四次临时股东大会投资者参与比例23.24%，于7月10日召开[97] - 2024年第五次临时股东大会投资者参与比例42.50%，于9月20日召开[97] - 2024年第六次临时股东大会投资者参与比例30.52%，于12月11日召开[97] - 杨建安现任董事兼董事长，任期从2022年4月11日至2026年4月25日[98] - 费城现任执行董事，任期从2024年3月28日至2026年4月25日[98] - 邹军于2024年3月26日离任总经理，任期从2021年1月14日开始[98] - 2024年3月26日，邹军因工作调动离任董事和总经理职务[101] - 2024年2月27日，赵阳因个人原因离任独立董事职务[101] - 2024年4月16日，张红因个人原因离任独立董事职务[101] - 2024年12月31日，周文杰因工作调动离任董事职务[101] - 2025年3月13日，张波因个人原因离任董事职务[101] - 2022年4月至今，杨建安任华塑控股董事长[102] - 2024年3月至今，费城任华塑控股总经理，4月至今任董事[103] - 2022年4月至今，吴学俊任华塑控股董事[103] - 2023年4月至今，何静任华塑控股董事[104] - 文红星自2020年4月至今担任华塑控股独立董事[105] - 欧阳红兵自2024年2月至今任华塑控股独立董事[105] - 简基松自2024年4月至今担任华塑控股独立董事，自2024年10月至今担任深圳市特发信息股份有限公司独立董事[106] - 狄磊自2023年4月至今任华塑控股监事会主席[107] - 黄颖灵自2023年4月至今任华塑控股监事，曾在2011年12月至2023年4月任华塑控股财务总监[107] - 王毅自2023年2月至今任华塑控股职工监事[108] - 唐从虎自2023年4月至今任华塑控股副总经理、财务总监[108] - 彭振华自2023年3月至今任华塑控股副总经理[109] - 吴胜峰自2018年6月至今任华塑控股董事会秘书[110] - 王毅自2022年7月至今任华塑控股运营管理部部长[108] - 公司报告期内董事、监事和高级管理人员从公司获得的税前报酬总额合计258.87万元[113] - 杨建安现任董事长，从公司获得税前报酬总额37.44万元[113] - 邹军离任董事、总经理，从公司获得税前报酬总额2.88万元[113] - 费城现任董事、执行总经理，从公司获得税前报酬总额29.84万元[113] - 吴学俊现任董事、天玑董事长，从公司获得税前报酬总额35.42万元[113] - 十二届董事会第七次临时会议于2024年02月05日召开，审议通过推选欧阳红兵为独立董事候选人等议案[114] - 十二届董事会第八次临时会议于2024年03月28日召开，审议通过推选简基松为独立董事候选人等议案[114] - 十二届董事会第九次会议于2024年04月16日召开，审议通过2023年度董事会工作报告等议案[114] - 张波自2017年03月20日起任西藏麦田创业投资有限公司监事[111] - 狄磊自2023年03月01日起任湖北省资产管理有限公司党委委员、纪委书记[111] - 2024年4月29日审议通过《2024年第一季度报告》[115] - 2024年8月21日审议通过《2024年半年度报告全文及摘要》[115] - 2024年10月29日审议通过《2024年第三季度报告》[115] - 董事杨建安本报告期应参加董事会9次，现场出席1次，通讯出席8次，出席股东大会7次[116] - 董事邹军本报告期应参加董事会1次，通讯出席1次，出席股东大会1次[116] - 战略委员会于2024年6月20日召开1次会议，审议通过对外投资设立全资子公司议案[119] - 审计委员会于2024年召开6次会议，如3月22日审议通过2023年第四季内部审计报告等[119] - 报告期内董事对公司有关事项未提出异议[117] - 董事对公司有关建议被采纳[118] - 无董事连续两次未亲自出席董事会会议[117] - 报告期末母公司在职员工20人，主要子公司在职员工282人，在职员工合计302人，当期领取薪酬

公司公告汇总 截至2025年3月28日收盘，华塑控股（000509）报收于3.22元，较上周的3.45元下跌6.67%。本周，华塑 控股3月24日盘中最高价报3.46元。3月28日盘中最低价报3.22元。华塑控股当前最新总市值34.45亿元， 在光学光电子板块市值排名77/93，在两市A股市值排名3784/5140。 本周关注点 公司公告汇总：华塑控股子公司天玑智谷获得500万元政府补助，预计增加2025年利润总额500万 元 华塑控股股份有限公司控股子公司天玑智谷（湖北）信息技术有限公司近期获得政府补助500万元，占 公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产3.38%，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东 的净利润39.63%。该笔补助系与收益相关的政府补助，与公司日常经营活动相关，不具有可持续性。 截至本公告披露日，公司已实际收到前述补助款项。根据《企业会计准则第16号—政府补助》规定，该 补助属于与收益相关的政府补助，将计入其他收益。预计将会增加公司2025年利润总额500万元。公司 将根据相关法律法规及政府部门要求，合理合规地使用政府补助资金，实现政府补助资金的高效使用。 本次获得政府补助的具体 ...

以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构 成投资建议。 交易信息汇总：当日主力资金净流出228.38万元，占总成交额10.56%。 公司公告汇总：控股子公司天玑智谷（湖北）信息技术有限公司获得政府补助500万元，预计将增 加公司2025年利润总额500万元。 截至2025年4月2日收盘，华塑控股(000509)报收于3.19元，下跌0.93%，换手率0.63%，成交量6.73万 手，成交额2161.98万元。 资金流向方面，华塑控股在2025年4月2日的交易中，主力资金净流出228.38万元，占总成交额的 10.56%；游资资金净流入286.53万元，占总成交额的13.25%；散户资金净流出58.15万元，占总成交额 的2.69%。 公司公告汇总 华塑控股股份有限公司发布公告称，其控股子公司天玑智谷（湖北）信息技术有限公司近期获得政府补 助500万元。这笔补助占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的3.38%，占公司最近一期 经审计归属于上市公司股东的净利润的39.63%。该补助属于与收益相关的政府补助，将计入其他收 益，并预计增加 ...

业绩相关 - 公司控股子公司天玑智谷获政府补助500万元[2] - 补助占最近一期经审计归母净资产3.38%[2] - 补助占最近一期经审计归母净利润39.63%[2] - 补助预计增加2025年利润总额500万元[3] 补助情况 - 补助属与收益相关且与日常经营相关[2][3] - 补助不具可持续性，已收到款项[2] - 补助全部计入其他收益，会计处理以审计为准[3]

证券代码：000509 证券简称：华塑控股 公告编号：2025-012 号 特此公告。 华塑控股股份有限公司 董 事 会 二〇二五年三月十四日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华塑控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 3 月 13 日收 到公司董事张波先生递交的书面辞职报告。张波先生因其个人发展及其他工作事 务原因申请辞去公司董事职务，辞职后不再担任公司及子公司任何职务。根据《公 司法》《公司章程》等相关规定，张波先生辞去董事职务后，不会导致公司董事 会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达 董事会之日生效。公司将按照法定程序尽快完成董事的补选事宜。 截至本公告披露日，张波先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的 承诺事项。辞职后，张波先生将继续遵守《上市公司董事、监事和高级管理人员 所持本公司股份及其变动管理规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 18 号—股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规有关 股票转让的限制规定。公司及公司董事会对张波先生在任职期间为公 ...

证券代码：000509 证券简称：华塑控股 公告编号：2025-011 号 华塑控股股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因 华塑控股股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政部（以 下简称"财政部"）发布的《关于印发<企业会计准则解释第 17 号>的通知》（财会 〔2023〕21 号，以下简称"《准则解释第 17 号》"）以及《关于印发<企业会计准则 解释第 18 号>的通知》（财会〔2024〕24 号，以下简称"《准则解释第 18 号》"）的 要求，对相关会计政策进行变更，无需提交公司董事会和股东会审议，不会对公司 财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。现将相关事项公告如下： 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《准则解释第 17 号》《准则解 释第 18 号》要求执行。除上述政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期 颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、 企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 二 ...

证券代码：000509 证券简称：华塑控股 公告编号：2025-010 号 华塑控股股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 一、会议召开情况 5、召集人：华塑控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 24 日下午 15:00 特别提示 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 1 月 24 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的时间为：2025 年 1 月 24 日 9:15 至 2025 年 1 月 24 日 15:00 期间 的任意时间。 1、本次股东会会议没有增加、否决或变更议案。 3、现场会议召开地点：湖北省武汉市洪山区欢乐大道 1 号东湖国贸中心 A 座 30 楼会议室。 2、本次会议不涉及变更以往股东会决议情况。 4、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 6、主持人：公司董事长杨建安先生 7、会议的召集、召开符合《公司法》《上市 ...