合资公司信息 - 合资公司注册资本4000万元，华塑控股持股45%，友创智能持股40%，中谷联创持股15%[2][5][8] - 合资公司董事会由5名董事组成，董事长在甲方提名董事中选举产生[8] - 合资公司总经理由乙方推荐，财务负责人由甲方推荐[8] 投资相关 - 华塑控股支出款项资金来源为自有或自筹资金[8] - 本次交易无需提交公司董事会或股东会审议，不构成重大资产重组[2] 业务布局 - 合资公司拟在孝感激光产业园建设精密数控机床生产基地[6] 合作意义 - 契合国家导向及湖北产业规划，促进产业垂直整合[11] - 提升公司盈利能力和竞争力，分散新领域投资风险[11] 风险与应对 - 合资公司可能面临市场、运营、财务等风险，公司将加强防控[11]

公司动态 - 华塑控股十二届第二十次董事会临时会议于2025年8月4日以通讯表决方式召开 [2] - 会议审议了《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》等文件 [2] 财务数据 - 2024年1至12月份华塑控股营业收入构成为：计算机和通信和其他电子设备制造业占比99.26% [2] - 其他行业占比0.73% [2] - 园林行业占比0.01% [2]

“三重一大”事项定义与管理 - “三重一大”指重大决策、重要人事任免、重大项目安排和大额度资金运作，实行清单管理[5] 决策机构与程序 - 公司党委、股东会、董事会、经理层是决策机构[9] - 提交会议决策前应充分调研、合规审查、吸收意见[11] - 不得以传签方式决策，特殊情况视频会议要严格程序[17] 决策执行与报告 - 决策意见须严格执行，重大调整重新履行程序[20] - 党委承担向上级请示报告主体责任，书记为第一责任人[22] - 总经理就日常经营重大事项向党委、董事会报告[23] 监督检查与考核 - 党委、纪委每年对本部和所属企业决策情况自查和监督[25] - 监督重点为制度建立和决策行为[25] - 决策制度执行情况列入考核并公开接受监督[28] 责任追究 - 多种违规决策情况追究相关人员责任[30][31][32][33][34][36][37] - 明确集体与个人责任划分[38] 清单制定 - 公司统一制定“三重一大”事项清单[38]

担保情况 - 公司拟为天玑智谷提供1.5亿担保额度，占2024年经审计净资产111.83%[2] - 截至披露日，公司及子公司对外担保余额1.28亿，占比95.43%[13] - 审议通过后，公司及子公司担保额度为1.5亿[13] 天玑智谷业绩 - 2024年营收102582.87万元，净利润1009.86万元[9] - 2025年一季度营收18189.17万元，净利润112.21万元[9] 天玑智谷财务 - 2024年末资产64384.93万元，负债50896.33万元[9] - 2025年3月末资产61339.09万元，负债47738.27万元[9] - 资产负债率77.83%，公司间接持股51%[2][6]

股东会信息 - 华塑控股2025年第三次临时股东会于8月20日15:00现场召开，网络投票9:15 - 15:00[2] - 会议股权登记日为2025年8月15日[3] - 现场会议地点为武汉保利广场A座33楼3311室会议室[4] 审议议案 - 本次股东会审议《关于为控股子公司提供担保额度的议案》[5] 登记与投票 - 出席现场会议登记时间为8月19日9:00 - 16:00，截止16:00[6] - 网络投票代码为360509，简称华塑投票[13] 联系方式 - 联系人为向思函，电话028 - 85365657，邮编430064[10] 费用说明 - 出席现场会议的股东食宿、交通费用自理[10]

会议相关 - 华塑控股十二届董事会第二十次临时会议于2025年8月4日召开，8名董事全出席[2] - 公司董事会决定于2025年8月20日下午召开2025年第三次临时股东会[6] 议案表决 - 《关于修订公司<“三重一大”决策制度实施细则>的议案》全票通过[3] - 《关于为控股子公司提供担保额度的议案》全票通过[5] - 《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》全票通过[6] 担保事项 - 公司拟为控股子公司天玑智谷提供不超1.5亿元连带责任担保[4]

高级管理人员离任情况 - 公司副总经理彭振华因工作调动原因递交书面辞职报告，申请辞去副总经理职务，原定任期至十二届董事会届满之日止 [1] - 辞职后彭振华不再担任公司及子公司任何职务 [1] - 辞职报告自送达董事会之日生效，符合《公司法》《公司章程》规定 [1] 离任影响与交接 - 彭振华未持有公司股份，不存在未履行承诺事项 [1] - 已按公司规定完成工作交接，辞职不影响公司正常运作 [1] - 公司及董事会对彭振华任职期间的贡献表示衷心感谢 [2] 公告信息 - 公告发布日期为2025年8月2日，证券代码000509（华塑控股） [4] - 备查文件为辞职报告 [2]

权益变动核心信息 - 信息披露义务人黄国洲通过转让成都信通万华企业管理有限公司70%股权，间接持有的华塑控股8616.30万股股份（占总股本8.03%）全部清零[4][5] - 本次交易为承债式收购，标的公司信通万华资产与债务均为4.5亿元，最终以实缴资本5万元作为股权收购价款[5][6] - 交易完成后天津信盛成为信通万华唯一股东，且与原股东无回购或兜底安排[5][6] 权益变动具体细节 - 信通万华直接持有华塑控股1.2309亿股（占总股本11.47%），其中9848万股已质押给天津信盛作为流动性支持[6][7] - 权益变动前黄国洲通过信通万华间接持股8616.30万股，变动后直接/间接持股均为0[4][5] - 本次变动未导致上市公司控股股东及实际控制人变更[4][7] 交易结构与时间节点 - 股权转让协议于2025年6月签署，交易基准日资产估值与债务均为4.5亿元[5][6] - 信息披露义务人声明此前6个月无二级市场买卖上市公司股票行为[7][10] - 截至报告签署日，黄国洲无未来12个月内增减持计划[4][10]

权益变动概述 - 信息披露义务人天津信盛通过承债式收购信通万华100%股权，间接持有华塑控股11.47%股份（12,309万股）[5][7] - 本次交易以信通万华实缴资本5万元作为股权收购价款，标的公司资产与债务估值均为4.5亿元[7] - 交易完成后上市公司控股股东及实际控制人未发生变化[5][8] 交易结构 - 收购方天津信盛成立于2025年6月23日，注册资本1.01亿元，执行事务合伙人为北京信睿通科技（委派代表吴君英）[4] - 转让方为信通万华原股东黄国洲、巫向红，双方于2025年6月签署股权收购协议[7] - 交易方式为买断式收购，无回购或兜底安排[7] 股份变动细节 - 权益变动前天津信盛未直接或间接持有华塑控股股份[5] - 信通万华将持有的9,848万股华塑控股股份质押给天津信盛作为流动性支持[8] - 本次变动不涉及二级市场交易，且信息披露义务人此前6个月无买卖上市公司股票行为[10] 后续计划 - 天津信盛暂未计划未来12个月内增减持上市公司股份[5] - 本次权益变动未对上市公司治理结构及持续经营产生重大影响[8]

高级管理人员离任情况 - 公司副总经理彭振华因工作调动原因递交书面辞职报告，辞去副总经理职务，原定任期至十二届董事会届满之日止 [1] - 辞职后彭振华不再担任公司及子公司任何职务，且未持有公司股份 [1] - 辞职报告自送达董事会之日生效，已按规定完成工作交接，不影响公司正常运作 [1] 公司回应 - 公司及董事会对彭振华任职期间的贡献表示衷心感谢 [1] 备查文件 - 辞职报告作为公告的备查文件 [1]