（以下无正文） （本页无正文，为《华塑控股股份有限公司独立董事关于十二届董事会第 四次临时会议相关事项的独立意见》之签署页） 华塑控股股份有限公司独立董事 关于十二届董事会第四次临时会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》和《华塑控股股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、 《董事会议事规则》《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为华塑控股股份 有限公司（以下简称"公司"）独立董事，对公司第十二届董事会第四次临时会 议审议的《关于向宏泰集团申请借款展期暨关联交易的议案》进行了认真审查， 并仔细阅读了公司提供的相关资料。 基于独立判断立场，现发表独立意见如下： 本次借款展期暨关联交易是为公司生产经营提供资金保障，交易定价公允、 合理，符合公司长远发展的利益，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东 利益的情形。公司董事会审议此次关联交易事项时，关联董事已回避表决，符合 有关法律、法规和《公司章程》的规定，程序合法、有效。综上所述，我们审议 同意《关于向宏泰集团申 ...

华塑控股股份有限公司独立董事 关于十二届董事会第四次临时会议 相关事项的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》和《华塑控股股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、 《董事会议事规则》《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为华塑控股股份 有限公司（以下简称"公司"）独立董事，对提交公司第十二届董事会第四次临 时会议审议的《关于向宏泰集团申请借款展期暨关联交易的议案》进行了事先审 查，并仔细审阅了公司提供的相关资料，基于独立、客观判断的原则，现发表事 前认可意见如下： 本次借款展期暨关联交易属于正常的商业交易行为，交易定价公允、合理， 符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东，特别 是中小股东利益的情形。综上所述，我们同意将上述议案提交公司十二届董事会 第四次临时会议审议，关联董事须对上述议案回避表决。 （以下无正文） （本页无正文，为《独立董事关于十二届董事会第四次临时会议相关事项 的事前认可意见》之签署页） 独立董事： 文红星 张 红 赵 阳 二 ...

华塑控股股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司：华塑控股股份有限公司 信息披露义务人：西藏麦田创业投资有限公司 住所：西藏自治区拉萨市堆龙德庆区工业园区管委会 1055 号 通讯地址：西藏自治区拉萨市堆龙德庆区工业园区管委会 1055 号 股份变动性质：表决权委托到期，持股数量不变 签署日期：二〇二三年九月 上市地点：深圳证券交易所 股票简称：华塑控股 股票代码：000509 信息披露义务人声明 一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司收购管理办法》、《公 开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》等法 律、法规和规范性文件编制。 二、信息披露义务人签署本报告已获得必要的授权和批准。 三、依据《证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面 披露信息披露义务人在华塑控股股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。 四、截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，上述信息披露义务 人没有通过任何其他方式增加或减少其在华塑控股股份有限公司中拥有权益的 股份。 五、本次权益变动是根据本报告所载明的资 ...

华塑控股股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司：华塑控股股份有限公司 信息披露义务人：湖北省资产管理有限公司 住所：湖北省武汉市洪山区欢乐大道 1 号东湖国贸中心 A 栋 30 层 通讯地址：湖北省武汉市洪山区欢乐大道 1 号东湖国贸中心 A 栋 30 层 股份变动性质：表决权委托到期，持股数量不变 签署日期：二〇二三年九月 上市地点：深圳证券交易所 股票简称：华塑控股 股票代码：000509 信息披露义务人声明 一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司收购管理办法》、《公 开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》等法 律、法规和规范性文件编制。 二、信息披露义务人签署本报告已获得必要的授权和批准。 三、依据《证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面 披露信息披露义务人在华塑控股股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。 四、截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，上述信息披露义务 人没有通过任何其他方式增加或减少其在华塑控股股份有限公司中拥有权益的 股份。 五、本次权益变动是根 ...

证券代码：000509 证券简称：华塑控股 公告编号：2023-039 号 华塑控股股份有限公司 关于股东表决权委托到期暨权益变动的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次权益变动基于股东表决权委托到期，不触及要约收购，不会导致公司控 股股东、实际控制人发生变化，对公司的经营管理不构成影响，不存在损害上市 公司及其他股东利益的情形。 一、 表决权委托的基本情况 华塑控股股份有限公司（以下简称"公司""华塑控股"）控股股东湖北省资 产管理有限公司（以下简称"湖北资管"）和股东西藏麦田创业投资有限公司（以 下简称"西藏麦田"）于 2020 年 8 月 31 日签订了《西藏麦田创业投资有限公司 与湖北省资产管理有限公司关于华塑控股股份有限公司之表决权委托协议》（以 下简称《表决权委托协议》），西藏麦田将其所持华塑控股 64,387,683 股股份对应 的表决权委托湖北资管行使，委托期限一年，协议于 2021 年 8 月 30 日到期后， 双方续签了《表决权委托协议》，委托期限两年。具体内容详见公司于 2020 年 9 月 2 日、 ...

财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为292,961,366.42元，同比下降44.13%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为34,165,578.33元，同比增长428.44%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为-8,285,681.66元，同比下降122.33%[11] - 基本每股收益为0.0318元，同比增长430.00%[11] - 公司2023年上半年实现营业收入292,961,366.42万元，同比减少44.13%；净利润为3,416.56万元，同比增长428.44%[16] - 公司电子产品营业收入为286,792,646.93元，毛利率为7.07%，较去年同期下降了1.70%[22] - 公司2023年半年度营业总收入为292,961,366.42元，较2022年同期下降44.06%[96] - 净利润为34,851,839.79元，较去年同期12,494,691.31元增长[97] - 每股收益为0.0318元，较去年同期0.0060元增长[98] - 母公司2023年半年度营业收入为629,375.88元，较去年同期632,277.88元下降[99] - 母公司管理费用为7,451,806.76元，较去年同期2,518,007.11元增加[99] - 华塑控股股份有限公司2023年半年度营业利润为-7,508,998.43元，较去年同期13,685,750.83元下降[97] - 净利润为33,889,610.21元，较去年同期14,395,993.11元增长[100] - 每股收益为0.0316元，较去年同期0.0134元增长[101] 资产负债 - 存货金额为206,453,719.98元，占总资产比例为30.42%，较上年同期增长了3.75%[23] - 公司短期借款为116,000,000.00元，占总资产比例为17.09%，较上年同期增长了4.65%[24] - 公司其他应收款为91,223,674.68元，占总资产比例为13.44%，较上年同期增长了12.49%[25] - 公司资产中货币资金受限于保证金专户，金额为30,077,123.86元[26] - 公司报告期内投资额为1,026,466.14元，较上年同期投资额下降了80.99%[26] - 公司报告期未进行证券投资和衍生品投资[28] - 公司报告期未出售重大资产，但出售了樱华医院51%股权给上海新招企业管理有限公司[31] - 公司应对行业技术更替风险的措施包括增加个性化高附加值产品研发力度、深度开发IoT智能显示终端业务、研发安卓云电脑产品[34] - 公司应对主要原材料价格波动风险的措施包括通过收购天玑智谷解决资金和融资瓶颈，应对液晶面板价格波动[34] - 公司应对境外销售业务风险的措施包括开发西亚、日韩等地的外销客户，提升内销出货量，降低第一大客户依赖度[34] - 公司应对客户集中度较高风险的措施包括开发北美、欧洲等国家和地区的外销客户，加大自有品牌推广力度[34] - 公司应对宏观经济周期波动风险的措施包括紧跟国家政策，抓住国内大循环、国内国际双循环的发展格局[35] - 公司应对市场竞争加剧风险的措施包括调整经营策略和布局，进行持续技术研发、产品创新，降低生产成本，拓展销售渠道和加强内部控制管理[36] 财务报告 - 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况[12] - 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况[14] - 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的情况[15] - 公司报告期无募集资金使用情况[29] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金[45] - 公司报告期无违规对外担保情况[46] - 公司半年度报告未经审计[48] - 公司董事会、监事会换届选举已完成，选举产生新一届董事会成员和监事会成员[76] - 公司完成了天玑智谷产业园二期项目的续建，项目主体建筑工程已竣工验收，将有助于扩大生产规模[78] - 公司股份变动情况显示有限售条件股份减少3,000股，无限售条件股份增加3,000股[79] - 公司股东持股情况显示湖北省资产管理有限公司持有公司23.08%的普通股，西藏麦田创业投资有限公司持有18.56%[80] - 公司股东中存在关联关系，如唐四霞、黄杰、李春生通过融资融券信用账户持有公司股份[84] 会计处理 - 开发阶段支出不满足条件的计入当期损益，已资本化的支出列示为开发支出[160] - 长期资产减值测试结果低于可收回金额的部分计提减值准备并确认减值损失[161] - 长期待摊费用按受益期限分期摊销，不能使以后期间受益的部分转入当期损益[162] - 短期薪酬确认为负债并计入当期损益，福利费按实际发生额计入当期损益或相关资产成本[163] - 离职后福利根据设定提

证券代码：000509 证券简称：华塑控股 公告编号：2023-037 号 华塑控股股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 华塑控股股份有限公司（以下简称"公司"、"华塑控股"）于 2023 年 5 月 8 日召开 2022 年年度股东大会审议通过了《关于为控股子公司提供担保额度的议 案》，同意公司及全资子公司成都康达瑞信企业管理有限公司（以下简称"康达 瑞信"）为合并报表范围内的控股子公司天玑智谷（湖北）信息技术有限公司（以 下简称"天玑智谷"）提供总额度不超过 1.8 亿元的连带责任担保，具体内容详 见公司于 2023 年 4 月 15 日、2023 年 5 月 9 日在巨潮资讯网披露的《关于为控 股子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2023-023 号）、《2022 年年度股东大 会决议公告》（公告编号：2023-031 号）。 二、担保进展情况 近日，天玑智谷与汉口银行股份有限公司光谷分行（以下简称"汉口银行"） 签订了《流动资金借款合同》（编号：HT20230801000 ...

证券代码：000509 证券简称：华塑控股 公告编号：2023-036 号 中银保字第 081-2 号、2023 年黄中银保字第 081-4 号）。 上述担保金额在董事会、股东大会审议批准的额度范围之内。截至本公告披 露日，公司本次提供担保前后对被担保方的担保情况如下： | | | | | 经审 | | | | 担保余 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 担 | | 担保方持 | 被担保方 最近一期 | 批可 | 本次担 | 本次 | 本次担 | 额占上 市公司 | 剩余 可用 | 是否 | | 保 | 被担保方 | | | 用担 | 保前担 | 担保 | 保后担 | | | 关联 | | 方 | | 股比例 | 资产负债 | 保总 | 保余额 | 金额 | 保余额 | 最近一 | 担保 | 担保 | | | | | 率 | 额度 | | | | 期净资 产比例 | 额度 | | | 康达 | | 直接持股 | | | 1,000 | 0 | 1,000 | 7.39% | | 否 | | 瑞信 ...

证券代码：000509 证券简称：华塑控股 公告编号：2023-035 号 华塑控股股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 华塑控股股份有限公司（以下简称"公司"、"华塑控股"）于 2023 年 5 月 8 日召开 2022 年年度股东大会审议通过了《关于为控股子公司提供担保额度的议 案》，同意公司及全资子公司成都康达瑞信企业管理有限公司（以下简称"康达 瑞信"）为合并报表范围内的控股子公司天玑智谷（湖北）信息技术有限公司（以 下简称"天玑智谷"）提供总额度不超过 1.8 亿元的连带责任担保，具体内容详 见公司于 2023 年 4 月 15 日、2023 年 5 月 9 日在巨潮资讯网披露的《关于为控 股子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2023-023 号）、《2022 年年度股东大 会决议公告》（公告编号：2023-031 号）。 二、担保进展情况 近日，天玑智谷与交通银行股份有限公司黄石分行（以下简称"交通银行"） 签订了《流动资金借款合同》（编号：A101A23007）（以 ...

营业收入和净利润 - 2023年第一季度，华塑控股营业收入为1.35亿，同比下降54.52%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为-399万，同比下降322.36%[5] 现金流量和资产情况 - 经营活动产生的现金流量净额为-8044.61万，同比下降115.10%[5] - 公司持有待售资产减少至1.40亿，同比下降69.36%[8] - 公司研发费用减少至160.38万，同比下降78.90%[8] - 公司现金及现金等价物余额减少至4.19亿，同比下降44.91%[8] - 公司财报显示，2023年第一季度末，货币资金达到5,498,0156.88元，应收账款为7,025,7363.39元，存货为20,677,9588.60元[14] 股权变动 - 公司持有控股子公司上海樱华医院管理有限公司51%的股权，并已完成股权出售[12] - 公司决定出售持有控股子公司上海樱华医院管理有限公司51%的股权，已完成股权转让工作并正在推进后续工作[12] 股东情况 - 前10名股东中，湖北省资产管理有限公司持有公司人民币普通股数量为247,644,935.00股，西藏麦田创业投资有限公司持有199,205,920.00股[9] 公司资产情况 - 华塑控股股份有限公司2023年第一季度固定资产为89,028,754.87元，较上期87,601,939.57元有所增长[15] - 公司在建工程为10,974,660.54元，较上期11,663,243.51元有所下降[15] - 公司非流动资产合计为220,388,037.74元，较上期219,519,177.76元略有增长[15] 财务表现 - 公司净利润为-3,941,963.10元，较上期4,769,038.73元出现亏损[17] - 公司每股基本收益为-0.0037元，较上期0.0017元有所下降[18] 现金流量变动 - 华塑控股股份有限公司2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-8,044,613.02元，较上期下降了53,289,521.26元[19] - 投资活动产生的现金流量净额为-40,550,584.22元，较上期下降了14,376,920.89元[20] - 筹资活动产生的现金流量净额为26,771,377.90元，较上期增加了8,250,530.32元[20]