独立董事提名 - 公司董事会提名王智瑶为第十一届董事会独立董事候选人[1] - 被提名人未取得培训证明，承诺参加任前培训获深交所认可[3] - 被提名人符合多项任职规定，担任独董公司不超三家且未超六年[10][13][12][14][16][20]

独立董事提名 - 王智瑶被提名为丽珠医药第十一届董事会独立董事候选人[1] 任职合规情况 - 王智瑶未取得培训证明，承诺参加任前培训获认可[7] - 王智瑶及直系亲属不在公司任职、无大额持股[19][20][22] - 王智瑶近十二个月无违规情形，未受交易所谴责批评[27][30] - 王智瑶担任境内独董公司不超三家，在丽珠任职未超六年[34][35] 承诺事项 - 王智瑶承诺声明材料真实准确完整，否则担责[37]

人员变动 - 2025年10月14日两独立董事任期六年届满辞职[2] - 2025年11月10日董事会提名王智瑶为独董候选人[3] 候选人信息 - 王智瑶39岁，多校学位，有丰富履历[7] - 截至公告日未持股，无关联关系，无违规[8] 后续安排 - 提名议案待股东大会审议，需培训获证明[3]

股东大会时间 - 现场会议时间为2025年12月10日14:00[3] - 网络投票时间为2025年12月10日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（深交所系统）和9:15至15:00（深交所互联网投票系统）[3] 股权登记与议案 - 股权登记日为2025年12月3日[5] - 议案4、5为普通决议，需过半数通过；议案1 - 3为特别决议，需2/3以上通过[9] 提案审议与登记 - 提案1 - 4经第十一届董事会二十七次会议审议通过，提案5经二十八次会议审议通过[10] - 登记方式有现场、信函、传真，截止时间为2025年12月9日[12][13] 投票相关 - 投票代码为"360513"，简称为"丽珠投票"[17] - 同一股东重复投票以第一次有效投票为准[22] 公告时间 - 公告发布时间为2025年11月11日[25]

会议相关 - 公司第十一届董事会第二十八次会议于2025年11月10日通讯表决召开，11位董事均参会[1] - 审议通过提名王智瑶为独立非执行董事候选人议案，将提交股东大会审议[1][2] - 审议通过召开公司2025年第一次临时股东大会的议案[4][6] 股东大会安排 - 2025年第一次临时股东大会定于12月10日现场和网络投票结合召开[5] - 召开临时股东大会的通知已多平台披露[6]

会议相关 - 丽珠医药第十一届董事会第二十八次会议于2025年11月10日召开，11位董事均参会[6] - 审议通过提名王智瑶为独立非执行董事候选人议案[6][8] - 审议通过召开公司2025年第一次临时股东大会议案[9][11] 股东大会安排 - 公司定于2025年12月10日以现场和网络投票结合方式召开股东大会[10] - 召开股东大会通知已多平台披露[11]

人员提名 - 丽珠医药提名王智瑶为第十一届董事会独立董事候选人[7] - 被提名人未取得培训证明，承诺参加任前培训[9] 人员任职 - 公司执行董事为唐阳刚、徐国祥[5] - 非执行董事为朱保国、陶德勝等[5] - 独立非执行董事为白华、田秋生等[5] 公告信息 - 公告日期为2025年11月10日[5][29] - 证券代码为000513、01513，简称为丽珠集团、丽珠医药[7] - 公告编号为2025 - 070[7]

公司人员 - 截至2025年11月10日，执行董事为唐阳刚、徐国祥[4] - 截至2025年11月10日，非执行董事为朱保国等4人[4] - 截至2025年11月10日，独立非执行董事为白华等5人[4] 独董候选人 - 王智瑶为第十一届董事会独立董事候选人[6] - 王智瑶未取得培训证明，承诺参加任前培训[12] - 王智瑶及直系亲属持股、任职情况符合规定[26][28] 候选人承诺 - 声明材料真实准确完整，否则担责[43] - 遵守规定履职，不符资格及时报告[43] - 授权董秘报送信息，承担法律责任[43]

公司通讯 - 2025年11月11日刊发通函等文件[1][6][7] - 通讯中、英文版本分别上传公司及港交所网站[1][6] - 难接收电子通知可申请印刷本[2][6] 持有人通知 - 非登记证券持有人收通讯需联系中介提供邮箱[3][7] - 未收到有效邮箱只能发印刷本[3][7] 其他信息 - 证券代码为1513[8] - 指示适用至股东更改或2025年12月31日[8]

公司通讯 - 2025年11月11日刊发通函和临时股东大会通知及委任代表表格[1][4][6] - 通讯中、英文版本分别上传公司和联交所网站[1][4] - 可索取印刷本，登记股东需提供有效邮箱[2][3][5] 其他信息 - 公司股份代号为1513[8] - 甲部指示适用于后续通讯至2025年12月31日[8] - 继续收印刷本需书面请求[8]