公司通讯 - 2025年11月11日刊发通函和临时股东大会通知及委任代表表格[1][4][6] - 通讯中、英文版本分别上传公司和联交所网站[1][4] - 可索取印刷本，登记股东需提供有效邮箱[2][3][5] 其他信息 - 公司股份代号为1513[8] - 甲部指示适用于后续通讯至2025年12月31日[8] - 继续收印刷本需书面请求[8]

丽珠医药(01513)发布公告，董事会建议选举王智瑶女士(王女士)为第十一届董事会独立非执行董事，以 填补因本公司独立非执行董事田秋生先生及黄锦华先生的董事任期满六年而将离任所引致的空缺。 ...

董事会变动 - 建议选举王智瑶为第十一届董事会独立非执行董事 [1] - 此次变动旨在填补因独立非执行董事田秋生及黄锦华任期届满六年离任所产生的空缺 [1] - 独立非执行董事已发表批准王智瑶任职资格的独立意见 [1] 任命生效条件 - 王智瑶的委任须待公司股东于2025年第一次临时股东大会上批准后方可作实 [1]

公司董事会变动 - 丽珠医药董事会建议选举王智瑶女士为第十一届董事会独立非执行董事 [1] - 此次人事变动旨在填补因独立非执行董事田秋生先生及黄锦华先生离任所引致的空缺 [1] - 田秋生先生及黄锦华先生离任原因为董事任期届满六年 [1]

董事会人事变动 - 公司董事会建议选举王智瑶为第十一屆董事会独立非执行董事填补空缺[3] - 王智瑶获委任后每年领董事袍金12万元（税前）[5] 人员信息 - 执行董事为唐阳刚、徐国祥[6] - 非执行董事为朱保国等4人[6] - 独立非执行董事为白华等5人[6]

股东大会相关 - 公司将于2025年12月10日下午2时在广东珠海召开临时股东大会[3][9][25] - 股东资格记录日期为2025年12月3日，未登记H股股东需在该日下午4时30分前办理过户[26] - 若委任代表出席临时股东大会，A股股东最迟提前24小时交回董事会秘书处，H股股东交回卓佳证券登记有限公司[4] 公司治理结构调整 - 公司建议取消监事会，由董事会审计委员会行使其职权[19] - 公司建议修订《公司章程》《股东大会事规则》《董事会议事规则》及《募集资金使用管理制度》[20] - 公司建议委任独立非执行董事，王智瑶女士获委任，田秋生和黄锦华于2025年12月10日退任[1][3][16] 人员相关 - 王智瑶39岁，拥有西安交大、人大、哈佛学位，2024年9月至今攻读生物医学博士，获委任后每年领董事袍金12万元（税前）[22][24] 股份相关 - A股每股面值为人民币1.00元，在深交所上市，股份代号000513；H股每股面值为人民币1.00元，在港交所上市，股份代号01513[9][10] - 公司收购本公司A股，不同情形有不同的注销或转让时间及比例规定[36] - 公司增加资本方式包括向不特定对象发行股份和向特定对象发行股份[35] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查会计账簿、凭证[40] - 股东对内容违法的股东会、董事会决议，有权请求法院认定无效；对程序、表决或内容违反规定的决议，有权在60日内请求撤销，有轻微瑕疵且无实质影响的除外[41] - 单独或合计持有公司有表决权股份总额10%（不含投票代理权）以上股东书面请求时，公司需在两月内召开临时股东会[47] 募集资金管理 - 公司一次或者十二个月内累计从专户中支取金额超过5000万元人民币或者募集资金净额的20%，公司及商业银行应及时通知保荐人或独立财务顾问[129] - 募集资金投资项目年度实际使用与预计使用金额差异超30%，公司应调整投资计划并披露相关信息[136] - 公司用闲置募集资金暂时补充流动资金，单次时间不得超12个月，应在董事会审议通过后2个交易日内公告[139][140] 其他 - 公司需在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[92] - 公司实行内部审计制度，内部审计机构向董事会负责，审计委员会参与对内部审计负责人考核[94][95] - 公司减少注册资本，自股东会决议之日起10日内通知债权人，30日内公告，债权人30/45日内可要求清偿债务或提供担保[98]

股东大会信息 - 丽珠医药2025年第一次临时股东大会于12月10日下午2时在珠海总部大楼举行[1] 决议案情况 - 需审议特别决议案三项、普通决议案两项[3] 表决委托规定 - 表决代理委托书签署及送达有要求，交回后仍可亲自参会投票[6]

会议信息 - 丽珠医药集团2025年第一次临时股东大会于2025年12月10日下午2时举行[3] - 会议地点为中国广东省珠海市金湾区创业北路38号总部大楼六楼会议室[3] - 会议预计持续一小时，股东费用自理[12] 决议审议 - 会议将审议取消监事会、修订《公司章程》等5项决议案[6] 股东资格及投票 - 确定股东出席及投票资格的记录日期为2025年12月3日[9] - 未登记H股股东需于2025年12月3日下午4时30分前办理过户登记手续[9] - A股、H股股东须于大会召开24小时前送达表决代理委托书[9] 董事会秘书处 - 地址为中国广东省珠海市金湾区创业北路38号总部大楼，邮编519090[8]

股份数量 - 2025年11月6 - 7日，H股已发行股份（不包括库存股份）数目为299,807,117，库存股份数目为0[3] - 2025年11月6 - 7日，A股已发行股份（不包括库存股份）数目为604,293,313，库存股份数目为0[4] 股份购回 - 2024年12月25日至2025年11月7日期间多次购回A股，各次数量、占比及每股价格不同[4][5][6][7][9][10][11][12][13][22] - 2025年11月7日，公司在深圳证券交易所购回160,100股A股，付出价格总额为5,996,356元[22] - 截至2025年11月7日，公司合共购回股份总数160,100股，合共付出价格总额5,996,356元[22] 规则限制 - 公司购回股份后30天内未经交易所批准，不得发行新股或转让库存股份及公布相关计划[24] - 公司在交易所出售库存股份须根据规则作出披露并填妥第三章节[25]

智通财经APP讯，丽珠医药(01513)发布公告，于2025年11月7日该公司斥资人民币599.64万元回购16.01 万股A股，回购价格为每股人民币36.94-37.74元。 ...