香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或 因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條而刊發。 茲載列麗珠醫藥集團股份有限公司於深圳證券交易所網站刊發之《廣東德賽律師事務所 關於麗珠醫藥集團股份有限公司 2025 年第一次臨時股東大會的法律意見書》，僅供參 閱。 承董事會命 麗珠醫藥集團股份有限公司 Livzon Pharmaceutical Group Inc.* 公司秘書 劉寧 中國，珠海 二零二五年十二月十日 於本公告日期，本公司的執行董事為唐陽剛先生 ( 總裁 ) 及徐國祥先生 ( 副董事長及副總裁 ); 本 公司的非執行董事為朱保國先生 ( 董事長 ) 、陶德勝先生 ( 副董事長 ) 、林楠棋先生及邱慶豐先 生 ; 本公司的職工代表董事為冉永梅女士 ; 而本公司的獨立非執行董事為白華先生、羅會遠先 生、崔麗婕女士及王智瑤女士。 * 僅供識別 第1页 广东德赛律师事务所 受丽珠医药集团股份有限公司(下 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或 因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條而刊發。 茲載列麗珠醫藥集團股份有限公司於深圳證券交易所網站刊發之《麗珠醫藥集團股份有 限公司募集資金使用管理制度(二〇二五年十二月)》，僅供參閱。 承董事會命 麗珠醫藥集團股份有限公司 Livzon Pharmaceutical Group Inc.* 公司秘書 劉寧 中國，珠海 二零二五年十二月十日 於本公告日期，本公司的執行董事為唐陽剛先生 ( 總裁 ) 及徐國祥先生 ( 副董事長及副總裁 ); 本 公司的非執行董事為朱保國先生 ( 董事長 ) 、陶德勝先生 ( 副董事長 ) 、林楠棋先生及邱慶豐先 生 ; 本公司的職工代表董事為冉永梅女士 ; 而本公司的獨立非執行董事為白華先生、羅會遠 先生、崔麗婕女士及王智瑤女士。 * 僅供識別 丽珠医药集团股份有限公司 募集资金使用管理制度 二〇二五年十二月 （于 2025 年 ...

会议基本信息 - 会议于2025年12月10日召开，11位董事全部参会[7] - 会议决议公告于2025年12月11日发布[14] 议案审议 - 审议通过调整董事会部分专门委员会委员议案[8] 委员会人员安排 - 明确各董事会专门委员会委员名单[8][9][10] 任期与表决 - 专门委员会委员任期至第十一届董事会任期届满[10] - 表决结果同意11票，反对0票，弃权0票[11]

麗珠醫藥集團股份有限公司 章程 （於2025年12月10日，經公司2025年第一次臨時股東會審議批准生效） 1 第一章 總則 第一條 為維護麗珠醫藥集團股份有限公司（以下簡稱公司）、股東、職工和債權人的合法權 益，規範公司的組織和行為，根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）、《中華人民 共和國證券法》（以下簡稱《證券法》）、《國務院關於調整適用在境外上市公司召開股東大會通 知期限等事項規定的批覆》、《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（以下簡稱《香港上市規 則》）、《上市公司章程指引(2025)》和其他有關規定，制訂本章程。 第二條 公司系依照《公司法》和其他有關規定成立的股份有限公司。 公司經珠海市經濟體制改革委員會珠體改委[1992]29號文及廣東省企業股份制試點聯審小組和 廣東省經濟體制改革委員會粵股審[1992]45號文批准，由澳門南粵（集團）有限公司、廣東省製 藥工業公司、珠海市信用合作聯社、珠海市醫藥總公司、廣州市醫藥保健品進出口公司、中國 銀行珠海信託諮詢公司、珠海市桂花職工互助會七家發起人以發起方式設立；公司於1985年1 月26日在珠海市工商行政管理局註冊登記，取得企業法人營業 ...

麗珠醫藥集團股份有限公司 Livzon Pharmaceutical Group Inc.* 董事會（「董事會」） 成 員載列如下： 執行董事 現任董事在董事會及各委員會的任職情況 董事會設立五個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。 | | 審計委員會 | 薪酬與 | 提名委員會 | 戰略委員會 | 環境、社會及 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 考核委員會 | | | 管治委員會 | | 朱保國先生 | | | | C | C | | 唐陽剛先生 | | M | | M | M | | 陶德勝先生 | | | M | M | | | 白華先生 | C | M | | | M | | 羅會遠先生 | M | | C | | | | 崔麗婕女士 | M | C | M | | M | | 王智瑶女士 | | | | | M | 附注： 唐陽剛先生 （總裁） 徐國祥先生 （副董事長及副總裁） 非執行董事 朱保國先生 （董事長） 陶德勝先生 （副董事長） 林楠棋先生 邱慶豐先生 職工代表董事 冉咏梅女士 獨立非執行董事 白華先生 羅會遠先 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表 任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任 何責任。 於二零二五年十二月十日舉行之 二零二五年第一次臨時股東大會 投票表決結果 茲提述麗珠醫藥集團股份有限公司Livzon Pharmaceutical Group Inc.*（「本公司」）日期為二零二五年 十一月十一日的通函（「該通函」）。除文義另有規定外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同 涵義。 本公司董事會（「董事會」）茲宣佈，本公司已於二零二五年十二月十日在中國廣東省珠海市金灣區 創業北路38號總部大樓六樓會議室舉行二零二五年第一次臨時股東大會（「臨時股東大會」或「大 會」），所有列載於召開大會的通知內擬提呈大會之決議案已獲本公司股東以投票方式表決通過。 於大會上審議之議案之詳細內容，載列於該通函。 於大會記錄日期當日（即二零二五年十二月三日），本公司已發行的股份（「股份」）總數為 887,907,171 股（不含已回購未註銷的股份），其中 588,100,054 股為 A 股及 299,807, ...

公司产品纳入医保目录情况 - 2025年公司共有194个产品纳入《国家医保目录》其中甲类92个乙类102个 [1] - 注射用阿立哌唑微球通过谈判首次纳入国家医保目录注射用醋酸曲普瑞林微球新增适应症注射用艾普拉唑钠续约成功 [1] - 公司未有产品退出《国家医保目录》 [1] 对公司经营的影响 - 产品纳入医保目录有助于后续扩大市场及提高药品可及性预计未来将对公司的经营业绩产生积极影响 [1] - 此版《国家医保目录》将于2026年1月1日正式执行预计不会对公司当期的经营业绩产生重大影响 [1]

公司产品纳入国家医保目录情况 - 2025年公司共有194个产品纳入国家医保目录，其中甲类92个，乙类102个 [1] - 注射用阿立哌唑微球通过谈判首次纳入国家医保目录 [1] - 注射用醋酸曲普瑞林微球新增适应症 [1] - 注射用艾普拉唑钠续约成功 [1] - 公司未有产品退出2025年国家医保目录 [1] 对公司经营的影响 - 产品纳入医保目录有助于后续扩大市场及提高药品可及性 [1] - 预计未来将对公司的经营业绩产生积极影响 [1] - 新版《国家医保目录》将于2026年1月1日正式执行 [1] - 预计不会对公司当期的经营业绩产生重大影响 [1]

公司对关联企业股权的说明 - 健康元在互动平台表示 公司间接持有新元素药业的股权比例较小[2] - 该股权投资对健康元的整体财务状况不构成重大影响[2] 公司对关联企业信息的指引 - 关于丽珠集团对新元素药业的投资详情 建议以丽珠集团的官方披露信息为准[2] - 关于新元素药业的上市进展及具体时间表 建议以新元素药业的官方披露信息为准[2]

投资与资本运作 - 剑桥科技拟使用H股募集资金4亿元受让并增资入伙扬中幸福家园创业投资合伙企业，交易完成后将持有该基金99.9975%的份额并纳入合并报表，该基金聚焦光器件、芯片及核心IC等硬科技领域 [1] - 浙江荣泰拟通过全资子公司在泰国投资建设年产1.4万吨云母纸、4,500吨云母制品及700万套机器人部件的生产项目，总投资额约7700万美元（约5.45亿元），计划于2026年底前投产 [14] - 耀皮玻璃控股子公司及其全资子公司计划总投资6.9亿元，建设四条分别位于仪征、天津、上海和武汉的汽车玻璃生产线，重点服务新能源汽车高端天幕与挡风玻璃需求 [30] - 奥普特拟使用最高不超过4.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资产品包括结构性存款、定期存款、大额存单等 [15] - 华电国际已完成2025年度第十一期中期票据发行，发行规模为20亿元，期限3年，票面利率低至1.95% [31] 重大合同与项目中标 - 隧道股份下属五家子公司组成的联合体中标河南“辉县至鄄城高速公路辉县至卫辉段项目”特许经营者，项目总投资64.9亿元，采用BOT模式，合作期33.25年，将负责全长50.32公里的四车道高速建设与运营 [2] - *ST围海作为牵头方组成的联合体被确定为“云南省曲靖市罗平县智慧农业项目工程总承包（EPC）三标段”中标候选人，投标报价6.52亿元，占公司2024年营收的26.27% [9] - 宏润建设中标杭州市城市轨道交通18号线一期工程车站设备安装及装修工程I标段项目，工程中标价2.3亿元，占公司2024年度营业收入的3.88% [3] - 精工钢构签署菲律宾BDO Corporate Center Makati项目钢结构安装部分合同，合同金额0.66亿美元（约4.7亿元），占公司最近一期经审计营业收入的2.5% [20] - 中岩大地全资子公司中标中铁二局碧水再生水厂二期地基基础工程，中标金额7386.29万元 [13] - 中再资环旗下子公司联合中标“2025-2026年度美的绿色回收项目”，总中标含税金额达2.05亿元 [32] - 三星医疗全资子公司在国家电网采购项目中被推荐为中标候选人，预计合计中标总金额约为1.08亿元 [37] - 雅博股份全资子公司中标华沃水泥重卡充电站、南郊热电重卡充电站PC总承包两个项目，中标金额为361.6万元，占公司2024年度经审计营业收入的1.05% [18] 产品研发与注册进展 - 国芯科技与中云信安联合研发的抗量子密码金融POS机芯片CUni360SQ-ZX在内部测试中取得成功，该芯片基于国产40nm工艺，集成NIST标准抗量子算法及国密算法 [10] - 同仁堂分支机构同仁堂制药厂产品参苓白术散获得加拿大卫生部签发的产品许可证，产品适应症基于传统中医药理论 [4] - 华人健康全资子公司收到国家药监局下发的乳果糖口服溶液药品注册上市许可申请《受理通知书》 [11] - 浩欧博全资子公司获得《免疫球蛋白G4测定试剂盒（磁微粒化学发光法）》医疗器械注册证，用于体外定量检测人血清中IgG4 [28][29] 纳入国家医保目录 - 长春高新控股子公司两款药品被新纳入2025年国家医保目录，包括金赛增（现通用名“金培生长激素注射液”）和美适亚（通用名“醋酸甲地孕酮口服混悬液”） [6] - 宣泰医药产品西格列汀二甲双胍缓释片（Ⅱ）以国谈续约的形式纳入2025年国家医保目录 [8] - 红日药业产品血必净注射液按现行条件续约，继续被纳入新版国家医保目录谈判药品（乙类）范围 [19] - 西藏药业全资子公司产品新活素（注射用重组人脑利钠肽）持续被纳入医保目录，并被调整至常规目录 [21] - 福安药业下属子公司产品帕拉米韦注射液新纳入2025年《国家医保药品目录》 [23] - 丽珠集团共有194个产品纳入2025年《国家医保目录》，其中注射用阿立哌唑微球首次纳入，注射用醋酸曲普瑞林微球新增适应症，注射用艾普拉唑钠续约成功 [24] - 海辰药业产品注射用盐酸兰地洛尔（50mg）续约成功继续被纳入目录，注射用盐酸兰地洛尔（150mg）首次纳入国家医保目录 [25] 经营数据 - 安凯客车11月销量为517辆，本年累计销量7570辆，同比增长57.71% [12] - 中通客车11月生产量为1253辆，同比增长61.89%，销售量为1133辆，同比增长39.53% [26] - 陕西煤业11月自产煤销量1355万吨，同比增长6.03%，本年累计自产煤销量1.47亿吨，同比增长2.58% [27] - 大秦铁路11月核心经营资产大秦线完成货物运输量3722万吨，同比增长1.75%，日均运量124.07万吨，2025年1—11月累计完成货物运输量35560万吨，同比减少0.43% [17] - 环旭电子11月合并营业收入为51.98亿元，同比减少3.34%，环比减少7.01%，1-11月合并营业收入为544.28亿元，同比减少1.97% [35] - 湘佳股份11月销售活禽364.30万只，销售收入8509.86万元，销售均价10.72元/公斤，销售收入同比增长3.77% [34] 生猪养殖行业销售数据 - 天域生物11月销售生猪1.76万头，销售收入2432.36万元，销售收入同比下降45.15%，1-11月累计销售生猪33.96万头，同比上升21.26%，累计销售收入4.75亿元，同比下降8.75% [16] - 大北农11月控股公司生猪销售数量为41.51万头，销售收入5.12亿元，销售收入同比下降25.26%，1-11月累计销售生猪403.60万头，同比增长26.06%，累计销售收入59.90亿元，同比增长7.85% [33] - 傲农生物11月生猪销售量15.77万头，同比增加72.21%，11月末公司生猪存栏69.97万头，同比增加33.94% [36] 其他公司动态 - 东方证券董事长龚德雄因工作调动原因，申请辞去董事长、执行董事等职务，辞职后不再担任公司及控股子公司任何职务 [7] - 湖南白银计划进行年度例行设备检修与维护工作，起始时间为2025年12月9日，结束时间为2026年1月5日，预计27天 [5] - 粤电力A控股子公司投资建设的茂名博贺电厂3、4号2×1000MW机组工程项目3号机组通过168小时满负荷试运行，顺利实现并网投产 [22]