公司治理动态 - 公司于2025年11月10日以通讯表决方式召开第十一届第二十八次董事会会议 [1] - 会议审议了关于提名王智瑶女士为公司独立非执行董事候选人的议案 [1] 公司财务与业务概况 - 2025年1至6月份，公司营业收入100%来源于医药制造业 [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为339亿元 [1]

独立董事提名 - 公司董事会提名王智瑶为第十一届董事会独立董事候选人[1] - 被提名人未取得培训证明，承诺参加任前培训获深交所认可[3] - 被提名人符合多项任职规定，担任独董公司不超三家且未超六年[10][13][12][14][16][20]

独立董事提名 - 王智瑶被提名为丽珠医药第十一届董事会独立董事候选人[1] 任职合规情况 - 王智瑶未取得培训证明，承诺参加任前培训获认可[7] - 王智瑶及直系亲属不在公司任职、无大额持股[19][20][22] - 王智瑶近十二个月无违规情形，未受交易所谴责批评[27][30] - 王智瑶担任境内独董公司不超三家，在丽珠任职未超六年[34][35] 承诺事项 - 王智瑶承诺声明材料真实准确完整，否则担责[37]

人员变动 - 2025年10月14日两独立董事任期六年届满辞职[2] - 2025年11月10日董事会提名王智瑶为独董候选人[3] 候选人信息 - 王智瑶39岁，多校学位，有丰富履历[7] - 截至公告日未持股，无关联关系，无违规[8] 后续安排 - 提名议案待股东大会审议，需培训获证明[3]

股东大会时间 - 现场会议时间为2025年12月10日14:00[3] - 网络投票时间为2025年12月10日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（深交所系统）和9:15至15:00（深交所互联网投票系统）[3] 股权登记与议案 - 股权登记日为2025年12月3日[5] - 议案4、5为普通决议，需过半数通过；议案1 - 3为特别决议，需2/3以上通过[9] 提案审议与登记 - 提案1 - 4经第十一届董事会二十七次会议审议通过，提案5经二十八次会议审议通过[10] - 登记方式有现场、信函、传真，截止时间为2025年12月9日[12][13] 投票相关 - 投票代码为"360513"，简称为"丽珠投票"[17] - 同一股东重复投票以第一次有效投票为准[22] 公告时间 - 公告发布时间为2025年11月11日[25]

会议相关 - 公司第十一届董事会第二十八次会议于2025年11月10日通讯表决召开，11位董事均参会[1] - 审议通过提名王智瑶为独立非执行董事候选人议案，将提交股东大会审议[1][2] - 审议通过召开公司2025年第一次临时股东大会的议案[4][6] 股东大会安排 - 2025年第一次临时股东大会定于12月10日现场和网络投票结合召开[5] - 召开临时股东大会的通知已多平台披露[6]

会议相关 - 丽珠医药第十一届董事会第二十八次会议于2025年11月10日召开，11位董事均参会[6] - 审议通过提名王智瑶为独立非执行董事候选人议案[6][8] - 审议通过召开公司2025年第一次临时股东大会议案[9][11] 股东大会安排 - 公司定于2025年12月10日以现场和网络投票结合方式召开股东大会[10] - 召开股东大会通知已多平台披露[11]

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條而刊發。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或 因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 海外監管公告 茲載列麗珠醫藥集團股份有限公司於深圳證券交易所網站刊發之《麗珠醫藥集團股份有 限公司獨立董事提名人聲明與承諾》，僅供參閱。 承董事會命 麗珠醫藥集團股份有限公司 Livzon Pharmaceutical Group Inc.* 公司秘書 劉寧 中國，珠海 二零二五年十一月十日 於本公告日期，本公司的執行董事為唐陽剛先生 ( 總裁 ) 及徐國祥先生 ( 副董事長及副總裁 ); 本 公司的非執行董事為朱保國先生 ( 董事長 ) 、陶德勝先生 ( 副董事長 ) 、林楠棋先生及邱慶豐先 生 ; 而本公司的獨立非執行董事為白華先生、田秋生先生、黃錦華先生、羅會遠先生及崔麗 婕女士。 * 僅供識別 证券代码：000513、01513 证券简称：丽珠集团、丽珠医药 公告编号：2025-070 丽珠医药集团股份有限公司独立董事提 ...

公司人员 - 截至2025年11月10日，执行董事为唐阳刚、徐国祥[4] - 截至2025年11月10日，非执行董事为朱保国等4人[4] - 截至2025年11月10日，独立非执行董事为白华等5人[4] 独董候选人 - 王智瑶为第十一届董事会独立董事候选人[6] - 王智瑶未取得培训证明，承诺参加任前培训[12] - 王智瑶及直系亲属持股、任职情况符合规定[26][28] 候选人承诺 - 声明材料真实准确完整，否则担责[43] - 遵守规定履职，不符资格及时报告[43] - 授权董秘报送信息，承担法律责任[43]

公司通讯 - 2025年11月11日刊发通函等文件[1][6][7] - 通讯中、英文版本分别上传公司及港交所网站[1][6] - 难接收电子通知可申请印刷本[2][6] 持有人通知 - 非登记证券持有人收通讯需联系中介提供邮箱[3][7] - 未收到有效邮箱只能发印刷本[3][7] 其他信息 - 证券代码为1513[8] - 指示适用至股东更改或2025年12月31日[8]