丽珠医药集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （白华） 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《丽珠医药集团股份有限公司章程》 《丽珠医药集团股份有限公司独立董事制度》，本人作为丽珠医药集团股份有限 公司（以下简称"公司"）独立董事，忠实履行职责，勤勉尽责，充分发挥独立 董事的作用，进一步维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权 益。现将 2024 年度工作述职如下： 一、独立董事的基本情况 2024 年度，公司召开了 12 次董事会，所有会议本人均亲自出席，没有委托 出席或缺席情况。本人对公司董事会的各项议案进行了认真审议，均投了赞成票， 没有提出异议。 2024 年度，公司召开了 1 次年度股东大会、4 次临时股东大会及 4 次类别股 东会，均由董事会召集，本人均通过视频方式出席了股东大会。 2024 年度，公司召开董事会审计委员会 5 次，审议公司全年、半年度及季 度的财务报表，检讨公司会计准则及实务、内部监控制度及审计师所执行的工作 及收取的费用等；召开董事会薪酬与考核委员会 1 次，审议通过关于公司高级 ...

会议情况 - 2024年召开12次董事会，独立董事均出席并赞成[4] - 召开1次年度、4次临时及4次类别股东会，独立董事视频出席[4] - 召开董事会ESG委员会5次，独立董事出席并赞成[4] 其他情况 - 2024年独立董事现场工作17天[6] - 2024年关联交易决策合法，未损股东利益[7] - 2024年公司等遵守承诺[7] - 2024年审计机构为致同，费用协商确定[7] - 2024年无违规担保和资金占用[8][9] - 2024年募集资金使用合规[9] - 2024年信息披露真实准确完整[9]

（罗会远） 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立 董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《丽珠医药集团股份有限公司 章程》、《丽珠医药集团股份有限公司独立董事制度》，本人作为丽珠医药集团股 份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，忠实履行职责，勤勉尽责，充分发 挥独立董事的作用，进一步维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的 合法权益。现将 2024 年度工作述职如下： 一、独立董事的基本情况 1、工作履历、专业背景以及兼职情况 本人罗会远，男，58 岁，现任本公司独立非执行董事。1989 年毕业于安徽 大学法律系，获法学学士学位，2000 年毕业于中国人民大学法学院，获法律硕 士学位。现任北京海润天睿律师事务所高级合伙人。兼任北京市朝阳区律师协会 副会长。2016 年 1 月至 2022 年 1 月，任西藏天路股份有限公司（600326.SH） 独立董事；2017 年 1 月至 2023 年 6 月，任上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 （002486.SZ）独立董事；2017 年 4 月至 2023 年 6 月，任中国石油集团资本股 份有限公司（000617.S ...

证券代码：000513、01513 证券简称：丽珠集团、丽珠医药 公告编号：2025-038 截至本公告日，杨代宏先生持有公司 A 股股票 516,979 股。 杨代宏先生在公司担任副总裁期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对杨 代宏先生担任副总裁期间所作出的努力和贡献表示衷心感谢。 特此公告。 丽珠医药集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 丽珠医药集团股份有限公司 关于公司高级管理人员辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 丽珠医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 4 月 23 日收到副总裁杨代宏先生的书面辞职报告。因工作调整原因，杨代宏先生不再担 任公司副总裁职务，辞任后仍在公司担任其他职务，其辞职不会影响公司的正常 运作，辞职申请自送达公司董事会之日起生效。 ...

丽珠医药集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金投资结构性存款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.投资种类：安全性高、流动性好、风险等级低的银行结构性存款。 证券代码：000513、01513 证券简称：丽珠集团、丽珠医药 公告编号：2025-036 2.投资金额：公司使用闲置自有资金投资银行发行的结构性存款的额度上限 为人民币25亿元（含），额度内资金可滚动使用，任一时点的交易金额（含前述 投资的收益进行再投资的相关金额）不超过上述投资额度。 3.特别风险提示：本次投资结构性存款是在不影响公司主营业务的发展且风 险可控的前提下进行的，有利于提高公司闲置资金的使用效率，增加投资收益， 为公司及公司股东获取良好的投资回报，符合全体股东的利益。本次投资不会对 公司未来主营业务、财务状况及经营成果造成重大影响。 一、投资情况概述 1.投资目的 在不影响公司主营业务的发展的前提下，丽珠医药集团股份有限公司（以下 简称"公司"或"丽珠集团"）使用闲置的自有资金投资银行发行的结构性存款， 将有利于提高资金的使用效率，增加投资收益。 2. ...

证券代码：000513、01513 证券简称：丽珠集团、丽珠医药 公告编号：2025-037 丽珠医药集团股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 丽珠医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召 开了第十一届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于聘任公司副总裁的议 案》，同意聘任徐晓先生为公司副总裁（简历附后），分管生产工作，任期至 公司第十一届董事会届满之日止。 特此公告。 丽珠医药集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 丽珠医药集团股份有限公司 高级管理人员个人简历 徐晓先生个人简历 徐晓先生的教育背景、专业知识、技能、工作经历和经营管理经验均能够胜 任其所聘岗位。徐晓先生不存在《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情 形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公 开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形；未受到过中国证监会行政处 罚；未受到过证券交易所公开谴责或者通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关 立案侦查或者涉嫌违法违规被 ...

股份数据 - 2025年4月17 - 18日已发行股份（不含库存）数目为604,293,313，库存股份数目为0，总数为604,293,313[7] - 2024年7 - 2025年4月有多笔购回但未注销的H股和A股，各有具体数目、占比和每股价格[4][5][6][7][9][12] - 2025年4月18日在深交所购回股份142,800股，最高购回价34.44元，最低34.28元，总额4,906,986元[21] 公司确认事项 - 股份发行或库存股份出售获董事会授权批准，遵循相关规定[14] - 已收取股份发行或库存股份出售应得全部款项[14] - 有关债券等信托契约已制备、签署并送呈存档[14] - 履行上市先决条件，批准证券上市买卖条件已履行[17] - 各类证券在各方面均相同[17] - 按规定送呈文件存档，履行其他法律规定[17]

文章核心观点 公司研发围绕优势领域布局管线，完善研发管理体系，预计2025年收入个位数增长、利润增速或高于收入增速，司美格鲁肽不同适应症有上市计划，2024年财务表现有营收降、归母净利润增等情况 [1][2][3] 股价与市值情况 - 截至2025年4月18日收盘，丽珠集团报收于34.35元，较上周上涨0.5% [1] - 本周，丽珠集团4月18日盘中最高价34.69元，4月14日盘中最低价34.14元 [1] - 丽珠集团当前总市值313.05亿元，在化学制药板块市值排名13/152，在两市A股市值排名437/5146 [1] 研发战略与体系 - 公司研发战略围绕消化道、辅助生殖、精神神经等优势领域，关注未满足临床需求，加大慢病等领域投入，坚持“临床价值导向+差异化创新”布局管线 [1] - 2024年，公司完善模块化、扁平化研发管理体系，搭建一体化管理架构，实现全流程覆盖与管理 [1] 产品影响与预期 - 艾普拉唑仿制药产品上市对公司消化线战略布局影响有限，2025年该品种不受医保降价影响，以量换价预计今年有贡献 [1][3] 业务收入与利润预期 - 预计2025年公司收入实现个位数增长，利润增速可能高于收入增速，主要因单抗公司减亏和完善管理体制提质增效 [2][3] 产品上市预期 - 司美格鲁肽2型糖尿病适应症预计本年底或明年初获批上市，减重适应症预计2025年底提交上市申请 [2][3] 2024年度财务表现 - 公司2024年营业收入118.12亿元，同比下降4.97% [2] - 公司2024年归母净利润20.61亿元，同比增长5.50% [2][3] - 公司2024年扣除非经常性损益的净利润19.79亿元，同比增长5.20% [2]

股份数量 - 2025年4月16日开始和4月17日结束时，已发行股份（不包括库存股份）数目为307,052,417，库存股份数目为0，已发行股份总数为307,052,417[3] - 2025年4月16日开始和4月17日结束时，已发行股份（不包括库存股份）数目为604,293,313股[7] 股份购回 - 2024年7 - 2025年4月有多笔H股购回，如2024年7月10日购回67,200股，占比0.00725%，每股HKD23.89[4] - 2024年12月 - 2025年4月有多笔A股购回，如2024年12月25日购回145,700股，占比0.0157%，每股37.75元[7] - 2025年4月17日在深圳证券交易所购回股份144,700股，最高34.64元，最低34.46元，付出总额4,997,336元[19] 其他 - 股份发行或库存股份出售或转让已获董事会正式授权批准[12] - 上市需履行《主板上市规则》/《GEM上市规则》规定的先决条件及函件条件[15] - 已发行股份（不包括库存股份）数目变动百分比参照“翌日披露报表”期初结存计算[16]

公司战略布局 - 研发战略围绕消化道、辅助生殖、精神神经等优势领域，加大慢病等领域投入，坚持“临床价值导向 + 差异化创新”布局管线 [2] - 治疗领域围绕优势核心领域加强创新迭代，形成产品矩阵，同时向抗感染、代谢、心脑血管等慢病领域延伸 [2][3] - 技术平台依托缓释微球、抗体药物、重组蛋白疫苗技术平台充实管线，发挥国家级中药研发平台优势推进创新药和独家品种研发，探索小核酸分子等前沿领域 [3] 研发团队及费用 - 2024 年完善模块化、扁平化研发管理体系，搭建一体化管理架构和信息化研发项目管理平台，强化项目立项评估 [4] - 2024 年统筹优化部分在研项目，集中资源推进有竞争力项目 [4] - 如不考虑 BD 引进项目，预计 2025 年研发费用率较 2024 年持平或略增，引入产品后整体研发费用率可能进一步增长 [4] 产品相关情况 艾普拉唑 - 有片剂和针剂两种剂型，注射用艾普拉唑钠 2024 年受医保降价和行业政策影响上量稍慢，2025 年不受医保降价影响，以量换价预计有贡献，仅片剂有仿制上市 [5] - 公司利用艾普拉唑临床应用优势应对竞争，布局 P - CAB 产品衔接现有 PPI 产品应对挑战 [5] 中药产品 - 抗病毒颗粒 2024 年销售收入同比下降，因 2023 年需求大增形成高基数，2024 年需求回落，其疗效与进口奥司他韦相当，早期症状缓解率更优 [5][6] - 参芪扶正注射液 2024 年增长动力来自级别医院，医保目录解除癌种限制打开市场空间，预计 2025 年增长趋势可持续，多项研究显示其有显著改善效果 [6] - 公司布局中药新产品研发，多个在研项目预计今明两年报产 [6] 司美格鲁肽 - 2 型糖尿病适应症处于上市审评，预计本年底或明年初获批上市；减重适应症 III 期临床试验完成入组，预计 2025 年底提交上市申请 [7] - 公司因产品安全性和有效性获认可、原料药技术和成本优势、积极布局国际市场，对产品前景有信心 [7][8] 丽珠生物在研产品 - 已有重组人绒促性素、托珠单抗注射液等品种获批上市 [10] - 重组人促卵泡激素注射液 2025 年初申报上市；重组抗人 IL - 17A/F 人源化单克隆抗体完成Ⅲ期临床入组，预计 2025 年报产；新型四价流感重组蛋白疫苗获批临床 [10] 亮丙瑞林微球和醋酸曲普瑞林微球 - 亮丙瑞林微球（一个月缓释）市场表现良好，三个月缓释产品正在进行 BE 试验，公司将巩固市场优势 [10] - 醋酸曲普瑞林微球新获批子宫内膜异位症适应症，预计今年带来增量 [10] 收入及利润指引 - 预计 2025 年公司收入实现个位数增长，化学制剂、中药、原料药、诊断试剂及设备板块各有预期贡献 [9] - 预计利润增速高于收入增速，来自单抗公司减亏和管理体制完善提质增效 [9] 公司转型发力方向 创新研发 - 围绕优势核心领域加强创新迭代，加大慢病领域投入，制剂在研产品 45 个，创新药等占比过半 [11] - 多个重点产品如注射用阿立哌唑微球、重组抗人 IL - 17A/F 人源化单克隆抗体、司美格鲁肽注射液、P - CAB 接棒产品有望形成新业绩增长点 [12] 国际化布局 - 在巴西等地区设办事处，在印尼合作建厂，推动产品海外注册认证，扩大国际市场份额 [12] - 通过双向许可合作引入国际先进技术和产品，提升竞争力 [12] 辅助生殖产品情况 - 尽管生育意愿不强，但不孕不育发病率和就诊率有提升空间，国家政策支持辅助生殖 [13] - 重点品种市场率领先，新产品黄体酮注射液（II）2025 年 3 月获批上市，重组人促卵泡激素注射液 2025 年 1 月申报上市，有望形成更完整产品矩阵 [13][14]