董事会议事规则 - 董事会议事规则于2025年12月10日经2025年第一次临时股东会审议批准生效[9] 董事会会议召开 - 董事会每年至少召开四次会议，审议各类报告议案[11] - 每年四次例会提前十四日通知，临时会议提前五日通知[22] - 董事长应在10日内召集特定情形下的临时董事会会议[22] 董事会成员构成 - 审计委员会成员中独立董事应过半数，至少1名有适当专业资格[15] - 董事长和副董事长由董事会全体董事过半数选举产生[18] - 独立董事应占董事会成员至少三分之一，至少1名有相关专业资格[20] 董事出席规定 - 董事连续两次未亲自出席且不委托出席，董事会应建议撤换[22] 会议举行与决议 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，决议须全体董事过半数通过[27] - 对外担保等事项需出席会议三分之二以上董事同意[27] - 临时会议可书面传签或电子通信方式决议[30] 会议记录与公告 - 董事会会议记录保存期限为十年[35] - 决议公告应包含会议通知等内容[33] 交易与担保审议 - 交易金额占最近一期经审计净资产额10%以上由董事会审查批准[36] - 对外担保决议应全体成员三分之二以上签署同意[37] 关联交易审议 - 审议关联交易时关联董事回避，非关联董事过半数出席可举行会议[37] - 非关联董事不足三人时提交股东会审议[37] 会议议案与统筹 - 董事长可确定会议议案和议程[23] - 董事会秘书负责文件准备及会议统筹，文件会前送达董事[25] 会议议题与增加 - 董事会会议不审议未列明议题，特殊情况增加议题需参会董事过半数同意[28]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或 因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條而刊發。 茲載列麗珠醫藥集團股份有限公司於深圳證券交易所網站刊發之《廣東德賽律師事務所 關於麗珠醫藥集團股份有限公司 2025 年第一次臨時股東大會的法律意見書》，僅供參 閱。 承董事會命 麗珠醫藥集團股份有限公司 Livzon Pharmaceutical Group Inc.* 公司秘書 劉寧 中國，珠海 二零二五年十二月十日 於本公告日期，本公司的執行董事為唐陽剛先生 ( 總裁 ) 及徐國祥先生 ( 副董事長及副總裁 ); 本 公司的非執行董事為朱保國先生 ( 董事長 ) 、陶德勝先生 ( 副董事長 ) 、林楠棋先生及邱慶豐先 生 ; 本公司的職工代表董事為冉永梅女士 ; 而本公司的獨立非執行董事為白華先生、羅會遠先 生、崔麗婕女士及王智瑤女士。 * 僅供識別 第1页 广东德赛律师事务所 受丽珠医药集团股份有限公司(下 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或 因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條而刊發。 茲載列麗珠醫藥集團股份有限公司於深圳證券交易所網站刊發之《麗珠醫藥集團股份有 限公司募集資金使用管理制度(二〇二五年十二月)》，僅供參閱。 承董事會命 麗珠醫藥集團股份有限公司 Livzon Pharmaceutical Group Inc.* 公司秘書 劉寧 中國，珠海 二零二五年十二月十日 於本公告日期，本公司的執行董事為唐陽剛先生 ( 總裁 ) 及徐國祥先生 ( 副董事長及副總裁 ); 本 公司的非執行董事為朱保國先生 ( 董事長 ) 、陶德勝先生 ( 副董事長 ) 、林楠棋先生及邱慶豐先 生 ; 本公司的職工代表董事為冉永梅女士 ; 而本公司的獨立非執行董事為白華先生、羅會遠 先生、崔麗婕女士及王智瑤女士。 * 僅供識別 丽珠医药集团股份有限公司 募集资金使用管理制度 二〇二五年十二月 （于 2025 年 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或 因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條而刊發。 茲載列麗珠醫藥集團股份有限公司於深圳證券交易所網站刊發之《麗珠醫藥集團股份有 限公司第十一屆董事會第三十次會議決議公告》，僅供參閱。 承董事會命 麗珠醫藥集團股份有限公司 Livzon Pharmaceutical Group Inc.* 公司秘書 劉寧 中國，珠海 二零二五年十二月十日 於本公告日期，本公司的執行董事為唐陽剛先生 ( 總裁 ) 及徐國祥先生 ( 副董事長及副總裁 ); 本 公司的非執行董事為朱保國先生 ( 董事長 ) 、陶德勝先生 ( 副董事長 ) 、林楠棋先生及邱慶豐先 生 ; 本公司的職工代表董事為冉永梅女士 ; 而本公司的獨立非執行董事為白華先生、羅會遠先 生、崔麗婕女士及王智瑤女士。 * 僅供識別 证券代码：000513、01513 证券简称：丽珠集团、丽珠医药 公告编号：2025-076 ...

麗珠醫藥集團股份有限公司 章程 （於2025年12月10日，經公司2025年第一次臨時股東會審議批准生效） 1 第一章 總則 第一條 為維護麗珠醫藥集團股份有限公司（以下簡稱公司）、股東、職工和債權人的合法權 益，規範公司的組織和行為，根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）、《中華人民 共和國證券法》（以下簡稱《證券法》）、《國務院關於調整適用在境外上市公司召開股東大會通 知期限等事項規定的批覆》、《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（以下簡稱《香港上市規 則》）、《上市公司章程指引(2025)》和其他有關規定，制訂本章程。 第二條 公司系依照《公司法》和其他有關規定成立的股份有限公司。 公司經珠海市經濟體制改革委員會珠體改委[1992]29號文及廣東省企業股份制試點聯審小組和 廣東省經濟體制改革委員會粵股審[1992]45號文批准，由澳門南粵（集團）有限公司、廣東省製 藥工業公司、珠海市信用合作聯社、珠海市醫藥總公司、廣州市醫藥保健品進出口公司、中國 銀行珠海信託諮詢公司、珠海市桂花職工互助會七家發起人以發起方式設立；公司於1985年1 月26日在珠海市工商行政管理局註冊登記，取得企業法人營業 ...

麗珠醫藥集團股份有限公司 Livzon Pharmaceutical Group Inc.* 董事會（「董事會」） 成 員載列如下： 執行董事 現任董事在董事會及各委員會的任職情況 董事會設立五個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。 | | 審計委員會 | 薪酬與 | 提名委員會 | 戰略委員會 | 環境、社會及 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 考核委員會 | | | 管治委員會 | | 朱保國先生 | | | | C | C | | 唐陽剛先生 | | M | | M | M | | 陶德勝先生 | | | M | M | | | 白華先生 | C | M | | | M | | 羅會遠先生 | M | | C | | | | 崔麗婕女士 | M | C | M | | M | | 王智瑶女士 | | | | | M | 附注： 唐陽剛先生 （總裁） 徐國祥先生 （副董事長及副總裁） 非執行董事 朱保國先生 （董事長） 陶德勝先生 （副董事長） 林楠棋先生 邱慶豐先生 職工代表董事 冉咏梅女士 獨立非執行董事 白華先生 羅會遠先 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表 任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任 何責任。 於二零二五年十二月十日舉行之 二零二五年第一次臨時股東大會 投票表決結果 茲提述麗珠醫藥集團股份有限公司Livzon Pharmaceutical Group Inc.*（「本公司」）日期為二零二五年 十一月十一日的通函（「該通函」）。除文義另有規定外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同 涵義。 本公司董事會（「董事會」）茲宣佈，本公司已於二零二五年十二月十日在中國廣東省珠海市金灣區 創業北路38號總部大樓六樓會議室舉行二零二五年第一次臨時股東大會（「臨時股東大會」或「大 會」），所有列載於召開大會的通知內擬提呈大會之決議案已獲本公司股東以投票方式表決通過。 於大會上審議之議案之詳細內容，載列於該通函。 於大會記錄日期當日（即二零二五年十二月三日），本公司已發行的股份（「股份」）總數為 887,907,171 股（不含已回購未註銷的股份），其中 588,100,054 股為 A 股及 299,807, ...

公司产品纳入医保目录情况 - 2025年公司共有194个产品纳入《国家医保目录》其中甲类92个乙类102个 [1] - 注射用阿立哌唑微球通过谈判首次纳入国家医保目录注射用醋酸曲普瑞林微球新增适应症注射用艾普拉唑钠续约成功 [1] - 公司未有产品退出《国家医保目录》 [1] 对公司经营的影响 - 产品纳入医保目录有助于后续扩大市场及提高药品可及性预计未来将对公司的经营业绩产生积极影响 [1] - 此版《国家医保目录》将于2026年1月1日正式执行预计不会对公司当期的经营业绩产生重大影响 [1]

公司产品纳入国家医保目录情况 - 2025年公司共有194个产品纳入国家医保目录，其中甲类92个，乙类102个 [1] - 注射用阿立哌唑微球通过谈判首次纳入国家医保目录 [1] - 注射用醋酸曲普瑞林微球新增适应症 [1] - 注射用艾普拉唑钠续约成功 [1] - 公司未有产品退出2025年国家医保目录 [1] 对公司经营的影响 - 产品纳入医保目录有助于后续扩大市场及提高药品可及性 [1] - 预计未来将对公司的经营业绩产生积极影响 [1] - 新版《国家医保目录》将于2026年1月1日正式执行 [1] - 预计不会对公司当期的经营业绩产生重大影响 [1]

公司对关联企业股权的说明 - 健康元在互动平台表示 公司间接持有新元素药业的股权比例较小[2] - 该股权投资对健康元的整体财务状况不构成重大影响[2] 公司对关联企业信息的指引 - 关于丽珠集团对新元素药业的投资详情 建议以丽珠集团的官方披露信息为准[2] - 关于新元素药业的上市进展及具体时间表 建议以新元素药业的官方披露信息为准[2]