交易概述 - 丽珠集团控股股东健康元拟将其持有的控股子公司毛孩子动物保健（广东）有限公司49%股权出售给关联方深圳市心有毛孩投资合伙企业（有限合伙），交易价款为5145万元 [1] - 心有毛孩同时拟对毛孩子认缴1500万元增资，增资价款为1500万元 [1] - 丽珠集团及健康元均放弃相关优先购买权与优先认购权 [1] - 交易完成后，心有毛孩将持有毛孩子52.56%股权，丽珠集团持股比例降至47.44%，健康元不再持股，毛孩子将不再纳入丽珠集团合并报表范围 [1] 交易标的详情 - 健康元出售的毛孩子49%股权对应注册资本9800万元，其中7350万元已实缴，2450万元未实缴 [1] - 毛孩子为丽珠集团控股子公司，交易前丽珠集团直接持有其51%股权，健康元直接持有其49%股权 [1] 交易协议与时间 - 丽珠集团、健康元与心有毛孩、毛孩子于2025年12月30日签订《增资认购及股权转让协议》 [1]

公司人事变动 - 丽珠医药集团股份有限公司证券事务代表李笑雨女士因个人原因辞职 辞呈自送达董事会之日起生效 辞职后将不再担任公司任何职务 [1] - 公司于2025年12月30日召开第十一届董事会第三十一次会议 审议通过议案 同意聘任夏雨女士为公司证券事务代表 协助董事会秘书履行相关职责 [1]

公司资产出售与关联交易 - 健康元药业集团股份有限公司于2025年12月30日召开董事会，审议通过出售资产暨关联交易的议案 [1] - 出售原因为标的公司毛孩子动物保健（广东）有限公司的主营业务与公司战略协同性较弱，旨在聚焦核心业务、提升资源配置效率并调动标的公司管理层积极性 [1] - 公司将持有的毛孩子49%股权转让给关联方深圳市心有毛孩投资合伙企业（有限合伙），交易价格为5145万元 [1] - 同时，心有毛孩拟认购毛孩子1500万元新增注册资本，增资价款为1500万元，公司已放弃本次增资的优先认购权 [1] - 交易完成后，心有毛孩将持有毛孩子52.56%股权，公司控股子公司丽珠医药集团股份有限公司将持有47.44%股权，公司不再直接持股，毛孩子不再纳入公司合并报表范围 [1]

公司人事变动 - 丽珠医药集团股份有限公司证券事务代表李笑雨因个人原因辞职，辞呈自送达董事会之日起生效，辞职后将不再担任公司任何职务 [1] - 公司于2025年12月30日召开第十一届董事会第三十一次会议，审议通过聘任夏雨为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责 [1]

关联交易额度 - 2026年向丽珠单抗提供水电年度上限2000万元[3][9][10][50] - 2026年向丽珠单抗租出资产年度上限3500万元[3][16][19][50] - 2026年从丽珠单抗采购药品年度上限7500万元[3][25][50] - 2026年向丽珠单抗提供劳务服务年度上限8050万元[3][34][37][50] 过往交易金额 - 2023 - 2025年11月水电过往交易金额分别为3126万元、1480万元、1025万元[12] - 2023 - 2025年11月租出资产交易金额分别为3619万元、3320万元、2626万元[21] - 2023 - 2025年11月采购药品交易金额分别为2728万元、2575万元、3640万元[31] - 2023 - 2024年及截至2025年11月30日劳务服务过往交易金额分别为834万元、1143万元、709万元[39] 股权结构 - 健康元直接及间接拥有公司约46.33%股本权益，为控股股东[4][48] - 健康元间接拥有丽珠单抗22.58%股本权益（不含透过公司持有的权益）[48] - 公司间接拥有丽珠单抗66.54%股权[52] - 公司直接拥有丽珠生物66.54%股权[52] 协议相关 - 2026水电、租出资产、采购、劳务服务框架协议须遵守申报及公告规定，获豁免遵守股东批准规定[5] - 2026租出资产框架协议自2026年1月1日起至12月31日，须董事会批准方可作实[17] - 协议交易由要求部门、财务部指定职员及相关附属公司总经理或公司总裁签批[43] - 公司财务总经理每月、董事会秘书每季度对交易进行检讨并向董事会汇报[43] - 各附属公司每月提交财务数据，公司财务部按月监控实际交易金额，确保不超年度上限[44] 人员信息 - 公司执行董事为唐阳刚先生（总裁）及徐国祥先生（副董事长及副总裁）[53] - 公司非执行董事为朱保国先生（董事长）、陶德胜先生（副董事长）、林楠棋先生及邱庆丰先生[53] - 公司职工董事为冉永梅女士[53] - 公司独立非执行董事为白华先生、罗会远先生、崔丽婕女士及王智瑶女士[53]

市场扩张和并购 - 公司拟收购越南IMP公司64.81%股份，原拟支付约15.87亿元[2] - 2025年12月30日拟公开要约收购，上限约18.46亿元[6] - 拟公开要约收购股份数上限为120,059,970股，占比77.94%[8] - 公开要约收购价格为每股约15.37元[8] - 收购尚需越南政府或监管机构审批，存在不确定性[7][11]

关联交易金额 - 公司预计2026年度与关联方日常关联交易总金额不超66820万元[2] - 2025年1 - 11月，公司与关联方同类交易实际发生总额为32717.23万元[2] - 公司预计2026年向关联人采购商品金额为31700万元，2025年1 - 11月发生21701.28万元[6] - 公司预计2026年向关联人销售商品金额为9550万元，2025年1 - 11月发生4892.53万元[6] - 公司预计2026年向关联人提供劳务金额为18200万元，2025年1 - 11月发生2649.75万元[6] - 公司预计2026年接受关联人提供的劳务金额为6900万元，2025年1 - 11月发生3294.88万元[6] - 公司预计2026年租入资产金额为200万元，2025年1 - 11月发生121.05万元[6] - 公司预计2026年租出资产金额为270万元，2025年1 - 11月发生57.74万元[7] 关联交易审议 - 2025年12月30日公司第十一届董事会第三十一次会议审议通过2026年度日常关联交易预计议案[3] - 本次日常关联交易预计事项经独立董事专门会议审议，全体独立董事过半数同意，无需提交股东会审议[3] 部分关联采购销售情况 - 2025年1 - 11月向健康元及其子公司采购药品原材料实际发生额21,574.27万元，预计34,300.00万元，实际占同类业务比例5.29%，与预计金额差异 - 37.10%[9] - 2025年1 - 11月向焦作健康元采购药品原材料实际发生额20,422.30万元，预计32,000.00万元，实际占同类业务比例5.00%，与预计金额差异 - 36.18%[9] - 2025年1 - 11月向广东蓝宝制药采购药品原材料实际发生额127.01万元，预计600.00万元，实际占同类业务比例0.03%，与预计金额差异 - 78.83%[9] - 2025年1 - 11月向健康元及其子公司销售药品原材料实际发生额714.51万元，预计4,500.00万元，实际占同类业务比例0.06%，与预计金额差异 - 84.12%[9] - 2025年1 - 11月向广东蓝宝制药销售药品原材料实际发生额4,135.79万元，预计3,100.00万元，实际占同类业务比例0.35%，与预计金额差异33.41%[9] - 2025年1 - 11月与蓝宝制药发生日常关联交易总金额4,800.97万元，较上一年度预计超出100.97万元[10] 关联公司财务数据 - 截至2025年9月30日，健康元总资产3,601,365.28万元，归属于母公司净资产1,486,652.13万元，2025年1 - 9月营业收入1,147,780.69万元，归母净利润109,121.41万元[13] - 截至2025年9月30日，焦作健康元总资产241,051.70万元，净资产179,105.07万元，2025年1 - 9月营业收入106,279.67万元，净利润22,705.07万元[16] - 截至2025年9月30日，蓝宝制药总资产33497.23万元，净资产30123.56万元，2025年1 - 9月营业收入1693.87万元，净利润742.43万元[19] - 截至2025年9月30日，圣美生物总资产15218.83万元，归属于母公司净资产4803.79万元，2025年1 - 9月营业收入1194.55万元，归属于母公司股东净利润 - 5243.85万元[23] - 截至2025年10月31日，毛孩子总资产12060.67万元，归属于母公司净资产10408.28万元，2025年1 - 10月营业收入2129.18万元，归属于母公司股东净利润 - 1083.05万元[27] 股权与协议 - 公司交易完成后将持有毛孩子47.44%的股权，毛孩子不再纳入合并报表范围[28] - 公司于2025年12月30日与健康元签订框架协议，预计发生采购商品、接受劳务及水电等关联交易[30] 关联交易说明 - 关联交易价格参照市场定价协商确定，具有合法性、公允性[31] - 日常关联交易是为满足公司日常生产经营需要，按市场规则进行[32] - 公司主营业务不因关联交易对关联人形成依赖，不影响独立性[33] - 关联交易价格公允，对公司财务状况和经营业绩无重大不利影响[33] 备查文件 - 备查文件包括董事会会议决议、独立董事专门会议决议和关联交易框架协议[34] 公司注册资本 - 广东蓝宝制药注册资本753万美元[18] - 健康元注册资本182,945.3386万元，焦作健康元注册资本76,000万元[11][15]

人员变动 - 2025年李笑雨因个人原因辞去公司证券事务代表职务[1] - 2025年12月30日公司聘任夏雨为证券事务代表[1] 人员信息 - 夏雨1996年1月出生，毕业于中国政法大学[6] - 夏雨自2025年7月就职于公司董事会秘书处[6] 任职相关 - 夏雨承诺参加培训并尽快取得证明，任期自取得证明起至第十一届董事会届满[2]

股权交易 - 健康元将毛孩子49%股权以5145万元出售给心有毛孩[2] - 心有毛孩认缴毛孩子1500万元增资，价款1500万元[2] - 交易完成后心有毛孩持股52.56%，公司持股47.44%，健康元不再持股[3] 财务数据 - 健康元2024年末资产3571812.95万元，净资产1453471.96万元；2025年9月末资产3601365.28万元，净资产1486652.13万元[9] - 健康元2024年营收1561948.03万元，净利润138657.02万元；2025年1 - 9月营收1147780.69万元，净利润109121.41万元[10] - 2025年10月末公司资产12060.67万元较2024年末下降，负债1652.39万元较2024年末上升[14] - 2025年1 - 10月公司营收2129.18万元，2024年度为2783.93万元；2025年1 - 10月营业利润和净利润均为 - 1083.05万元，2024年度均为 - 1316.78万元[14] 交易相关 - 2025年12月30日公司会议审议通过交易议案[3] - 本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组，无需股东会审议和部门批准[3][4] - 收购方三个月内付款，各方收款后10个工作日办理工商变更登记[21] 未来展望 - 本次交易是聚焦主业、优化资产结构举措，不产生重大财务影响，毛孩子发展有不确定性[26] - 交易符合公司规划，条款公平合理，不损害公司及股东利益[29]

会议决策 - 第十一届董事会第三十一次会议于2025年12月30日书面传签召开，11位董事参与表决[2] - 多项议案表决通过，包括子公司股权交易、日常关联交易等[3][5][7][9][10][11] 股权信息 - 健康元间接持有丽珠单抗22.58%股权[7] 人事变动 - 聘任夏雨女士为公司证券事务代表[10] - 变更香港联交所电子呈交系统第二授权人士为彭婷女士[11]