董事会运作 - 2023年第九届董事会召开8次董事会和3次股东大会[1] - 2023年6月完成董事会换届选举[13] 委员会工作 - 薪酬与考核委员会对高管进行年度绩效评价并确定薪酬[3][14] - 审计与风险管理委员会确定审计时间、审议报告及续聘事务所[4] 独立董事履职 - 陈煦江出席董事会8次、股东大会2次，监督信息披露[2][6] 财务审计 - 审议2022年财务报告等，续聘重庆康华会计师事务所[11] 关联交易 - 审议向控股股东借款、申请担保等关联交易事项[10]

重庆渝开发股份有限公司 2023 年度内部控制 审计报告 康华表审（2024）A326 号 重庆康华会计师事务所（特殊普通合伙） 二○二四年四月 内部控制审计报告 康华表审(2024) A326 号 重庆渝开发股份有限公司全体股东; 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了 重庆渝开发股份有限公司（以下简称渝开发公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控 制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价 指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是渝开发公司董事会的责 任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 足否由具有执业许可的会计师 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册 我们认为，渝开发公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关 规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 附件: 中国 · 重庆 中国注册会 ...

资金预算 - 2024年资金支出预算27.96亿元，来源预算27.96亿元[3] 资金支出 - 债务本息偿还12.81亿元，本金11.99亿元，利息0.82亿元[3] - 项目支出7.37亿元，含格莱美城等项目[3] - 经营性支出4.33亿元，含营销等费用[3] - 股权投资支出2.12亿元[4] - 机动预算支出1.33亿元[5] 资金来源 - 融资来源21.03亿元，含重庆城投借款[6] - 房地产销售回款7.18亿元[7] - 石黄隧道等经营权及相关收入2.6亿元[7] - 三资盘活收入0.77亿元[8] 人员薪资 - 2024年公司本部平均职工141人，工资总额2929.45万元[9] - 合并平均职工802人，工资总额7652.71万元，人均9.54万元/人[9]

重庆渝开发股份有限公司 独立董事余剑锋 2023 年度述职报告 本人余剑锋，担任渝开发公司第九届董事会独立董事，因任期满于 2023 年 6 月 19 日离任独立董事职务。 本人专业为经济学，本科，注册会计师。现任重庆永和会计师事务所 （普通合伙）主任会计师（执行合伙人），重庆注册会计师协会常务理事、 副会长，重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司独立董事，重庆国际投资咨询集 团有限公司外部监事。 经自查，本人在任期间符合《上市公司独立董事管理办法》第六条 独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、个人年度履职概况 （一）出席会议情况 一、个人基本情况 2023 年度在任期间，公司第九届董事会共召开 8 次董事会、以及 3 次 股东大会，我参加会议的情况如下： | 独 立 董 | 应 参 加 | | 现场方式出 | | 现 场 结 合 | 通讯方 | 委托出席 | 缺 | 席 | 出 席 股 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 事姓名 | 董 事 会 | | 席次数 | | 通 讯 方 式 ...

重庆渝开发股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 报告期内，公司监事会按照《公司法》《证券法》等法律法 规的规定和《公司章程》规定，认真履行监督职责，加强了对公 司经营管理的监督，严格审阅公司财务报告，对公司董事会和经 理层履行职责的合法性、合规性进行监督，充分发挥监事会的监 督作用，切实有效地维护了股东、公司和员工的合法权益。 一、报告期内监事会会议情况及决议内容： 报告期内，公司第九届监事会召开了 3 次会议，第十届监事 会召开了 4 次会议。会议情况及决议内容如下： 1、2023 年 3 月 23 日，公司第九届监事会第十三次会议， 审议通过了如下议案： （1）《公司 2022 年度财务报告》； （2）《公司 2022 年度利润分配议案》； （3）《公司 2022 年年度报告全文》及《公司 2022 年年度 报告摘要》； （4）《公司 2022 年度监事会工作报告》； （5）《监事会对公司 2022 年年度报告出具的审核意见》； （6）《监事会对公司内部控制自我评价报告的审核意见》； （7）《关于公司监事会主席 2022 年度薪酬的议案》。 2、2023 年 4 月 20 日，召开公司第九届监事会第 ...

重庆渝开发股份有限公司 独立董事曾德珩 2023 年度述职报告 一、个人基本情况 本人曾德珩，担任渝开发公司第九届和第十届董事会独立董事。 本人专业为管理科学与工程，博士研究生，硕士生导师，现任重庆大 学管理科学与房地产学院教授、房地产系系主任，兼任中国建筑学会建筑 经济分会第七届专业委员会学术委员会委员，《建设管理研究》编辑，重庆 市社科基地重庆大学建设经济与管理中心（省部级）研究员，重庆大学城 乡建设与发展研究院研究员。 会的各项议案均投了赞成票。 （二）参与董事会专门委员会的工作情况 经自查，本人在任期间符合《上市公司独立董事管理办法》第六条 独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、个人年度履职概况 （一）出席会议情况 2023 年度公司第九届董事会共召开 8 次董事会、第十届董事会共召开 12 次董事会、5 次股东大会，我参加会议的情况如下： | 独 立 董 | 应 参 加 | 现场方式出 | 现 场 结 | 通 讯 方 | 委 托 出 | 缺 席 次 | 出 席 股 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 事 ...

重庆渝开发股份有限公司 独立董事袁林 2023 年度述职报告 一、个人基本情况 本人袁林，担任渝开发公司第九届董事会独立董事，因任期满于 2023 年 6 月 19 日离任独立董事职务。 本人袁林，1964 年 11 月出生，法学博士；现任西南政法大学法学院教 授、博士生导师、特殊群体权利保护与犯罪预防研究中心主任；兼任中国银 行法学会理事、中国犯罪学学会特殊人群犯罪治理专业委员会主任、重庆市 人民政府参事，重庆智飞生物制品股份有限公司、重庆博腾制药科技股份有 限公司独立董事、金科智慧服务集团股份有限公司独立董事。 会的各项议案均投了赞成票。 （二）参与董事会专门委员会的工作情况 2023 年度在任期间，本人担任公司第九届董事会薪酬与考核委员会委 员、第九届董事会提名委员会主任委员。 经自查，本人在任期间符合《上市公司独立董事管理办法》第六条独 立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、个人年度履职概况 （一）出席会议情况 2023 年度在任期间，公司第九届董事会共召开 8 次董事会、以及 3 次 股东大会，我参加会议的情况如下： | 独 立 董 | 应 参 加 | 现场方式出 | 现 场 结 合 | 通讯方 ...

重庆渝开发股份有限公司 独立董事陈定文 2023 年度述职报告 一、个人基本情况 本人陈定文，2023 年 6 月 19 日经股东大会选举为公司第十届董事会 独立董事。 本人专业为财务会计，硕士研究生学历，中国注册会计师、注册税务 师、资产评估师、房地产估价师、司法会计及评估鉴定等执业资格、高级 会计师职称。，现任重庆勤业会计师事务所有限公司和重庆勤业五联资产评 估房地产土地估价有限公司合伙人、重庆勤业税务师事务所有限公司合伙 人、法定代表人，重庆城市交通开发投资（集团）有限公司监事，重庆妍 忻建材有限公司监事，重庆山外山血液净化技术股份有限公司独立董事。 经自查，本人在任期间符合《上市公司独立董事管理办法》第六条 独立性要求，不存在影响独立性的情况。 | | | 备注：出席股东大会次数中其中一次为第九届董事会提请召开关于换届选举非独立董事和独立董事 的股东大会。 二、个人年度履职概况 （一）出席会议情况 2023 年度公司第十届董事会共召开 12 次董事会及 2 次股东大会，我 参加会议的情况如下： | 独 立 董 | 应 参 加 | 现场方式出 | 现 场 结 | 通 讯 方 | 委 托 出 | 缺 席 ...

业绩总结 - 2023年度净利润105730824.17元，基本每股收益0.1253元[1] - 按母公司净利润10%计提盈余公积9603516.97元[1] 利润分配 - 拟按每10股派现0.12元，不送股不转增[2] - 利润分配议案已获董事会、监事会通过，待股东大会审议[5][7] - 方案对经营现金流无重大影响，实施有不确定性[8]

人员与客户数据 - 2023年末重庆康华会计师事务所合伙人21人，注册会计师113名，有证券审计经验12名，上市公司审计客户3家[1] 费用数据 - 公司2023年度财务和内控审计费用合计68万元，财务报告审计费50万元，内控审计费18万元[3] 会议相关 - 2023 - 2024年多次会议审议续聘、沟通审计等事宜[3][6][7][8] 监督与职责 - 公司董事会审计与风险管理委员会监督会计师事务所[9] - 重庆康华确保公司财务信息和内控规范真实准确完整[9]