人员与客户数据 - 2023年末重庆康华会计师事务所合伙人21人，注册会计师113名，有证券审计经验12名，上市公司审计客户3家[1] 费用数据 - 公司2023年度财务和内控审计费用合计68万元，财务报告审计费50万元，内控审计费18万元[3] 会议相关 - 2023 - 2024年多次会议审议续聘、沟通审计等事宜[3][6][7][8] 监督与职责 - 公司董事会审计与风险管理委员会监督会计师事务所[9] - 重庆康华确保公司财务信息和内控规范真实准确完整[9]

公司独立董事在任期间均不属于以下情况: 1、在公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属和主要社会 关系。 2、直接或间接持有公司已发行股份 1%以上或者是公司前十名股 东中的自然人股东及其直系亲属。 重庆渝开发股份有限公司董事会 3、在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东单位或者在 公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属。 关于独立董事独立性自查情况专项报告 4、在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职的人员及其 直系亲属。 根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》等法律法规以及《公司章程》《独立董事管理办法》的相关规定， 重庆渝开发股份有限公司(以下简称"公司")董事会近日收到独立 董事宋宗宇、崔恒忠、陈定文和曾德珩出具的《独立董事关于独立性 自查情况的报告》。董事会通过核查任职人员名单、股东名册、比对 规则等方式，根据自查报告及调查核实情况，就公司在任期间的独立 董事宋宗宇先生、崔恒忠先生、陈定文先生和曾德珩先生的独立性情 况进行评估并出具如下专项意见: 5、为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供 财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的 ...

公司基本信息 - 公司股票代码为000514，股票简称为渝开发，股票上市证券交易所为深圳证券交易所[8] 公司财务表现 - 公司2023年营业收入为8.96亿元，同比增长48.47%；归属于上市公司股东的净利润为1.63亿元，同比下降35.03%[10][11] - 公司经营活动产生的现金流量净额为1.89亿元，同比下降114.26%；基本每股收益为0.1253元，同比下降35.04%[13] - 公司总资产调整前为805.53亿元，调整后为737.05亿元，调整幅度为9.29%[14] - 归属于上市公司股东的净资产调整前为374.92亿元，调整后为365.93亿元，调整幅度为2.45%[14] - 公司最近一年扣除非经常性损益前后的净利润为负值，审计报告显示持续经营能力存在不确定性[15] - 公司不存在境内外会计准则下净利润和净资产差异情况[16] 公司业务发展 - 公司主要从事房地产开发与销售业务，拥有建设部颁发的房地产开发企业一级资质证书[22] - 公司新增土地储备项目包括江北嘴项目和后期开发用地项目，总计土地储备面积为109.71万㎡[25] - 公司主要项目包括贯金和府一期、山与城1.2期、回兴项目二期等，销售情况良好[25][26] - 公司祈年悦城项目可出租面积为29195.11㎡，已出租面积与可出租面积相同，平均出租率为100%[26] 公司财务风险及应对措施 - 公司面临政策、经营和财务风险，应对措施包括跟踪政策变化、调整开发节奏和营销策略、合理安排融资计划[23][24] 公司股东及股东大会情况 - 公司股东中，重庆市城市建设投资（集团）有限公司持有股份最多，占比63.19%[199] - 中信证券股份有限公司持有的股份占比为0.55%[199] - 公司召开了2022年年度股东大会和2023年的四次临时股东大会，投资者参与比例均为63.30%[92] 公司高管及内部治理 - 公司现任董事、监事、高级管理人员具备丰富的工作经历和专业背景，多数为中共党员[99] - 公司设有独立的财务部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，依法纳税，独立做出财务决策，不存在控股股东干预公司资金使用的情况[90] 公司社会责任 - 公司全年投入安全费用超过1028万余元，开展安全环保信访检查116次，发现隐患392余处[142] - 公司2023年荣获“2023年度消防培训先进单位”称号[142] - 公司2023年度纳税近9000万元[143]

| 证券代码：000514 | 证券简称：渝开发 | 公告编号：2024-016 | | --- | --- | --- | | 债券代码：112931 | 债券简称：19 渝债 | 01 | 重庆渝开发股份有限公司 第十届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。 重庆渝开发股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 2024 年 4 月 12 日 以通讯方式向各位董事发出关于召开公司第十届董事会第十六次会议的书面 通知。2024 年 4 月 24 日，会议以现场方式在公司 27 楼会议室如期召开。 会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议由董事长艾云先生主持，公司部分 监事及高管人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》《公司 章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定，会议审议通过了如下议案： 一、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司 2023 年度经营工作报告的议案》 二、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于拟计 ...

| 项目 | 2023 年计提金额 | | | --- | --- | --- | | 一、信用减值损失 | | 2,875 | | 其中：应收账款坏账损失 | | 2,428 | | 其他应收款坏账损失 | | 447 | | 二、资产减值损失 | | 19,359 | | 其中：存货跌价损失 | | 19,359 | | 合计 | | 22,234 | | 证券代码：000514 | 证券简称：渝开发 | 公告编号：2024-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：112931 | 债券简称：19 渝债 | 01 | 重庆渝开发股份有限公司 关于计提 2023 年度资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值的基本情况 按照《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》 和公司会计政策，公司本着谨慎性原则，对截止 2023 年 12 月 31 日末 公司合并范围内各类资产进行了全面清查和减值测试，对合并范围内可 能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备，具体情况如下： （单位：万 ...

会计政策变更 - 公司自2023年1月1日起按准则解释第16号执行会计政策[2][4] - 对单项交易追溯调整，调整财务报表列报期初留存收益等项目[6] - 变更符合规定，不会对当期财务产生重大影响[7] 公告信息 - 公告日期为2024年4月26日[8]

业绩总结 - 截至2023年12月31日，公司资产总额约80.55亿元，归母净资产约37.49亿元[2] - 2023年公司实现营业收入约13.30亿元，同比增长约48.47%[2] - 2023年公司归母净利润约1.06亿元[2] 公司治理 - 2023年第九届董事会共召开8次会议，第十届董事会共召开12次会议[4] - 2023年6月19日公司董事会完成换届[3] - 2023年董事会召集召开2022年年度股东大会和4次临时股东大会[8] 融资事项 - 2月13日第九届董事会第33次会议审议公司拟向兴业银行重庆分行融资1.75亿元的议案[4] - 4月27日第九届董事会第36次会议审议公司就南樾天宸项目三期拟向交通银行重庆分行融资4.5亿元开发贷款相关事宜[5] 信用评级与荣誉 - 公司连续10年信用评级维持主体AA、债项AAA[2] - 公司荣获“重庆市文明单位”等多项荣誉[2] 股东回报与规划 - 2023年公司制定未来三年（2023年 - 2025年）股东回报规划[7] - 2022年度利润分配议案于2023年6月12日实施完毕[10] 审计与管理 - 续聘重庆康华会计师事务所为2023年度财务审计和内控审计机构，完成2023年度财务审计工作并出具报告[10] 人员聘任与报告审议 - 2023年10月17日第十届董事会第7次会议审议聘任公司高级管理人员议案[8] - 2023年10月25日第十届董事会第8次会议审议公司2023年第三季度报告[8] - 2023年12月13日第十届董事会第12次会议审议公司发行公司债券等议案[8] 投资者关系 - 2023年公司重新修订《投资者关系管理办法》[23] - 2023年4月10日召开2022年度线上业绩说明会[23] - 2023年11月17日参加“重庆辖区上市公司2023年投资者网上集体接待日”活动，解答30多个问题[23] - 2023年接待投资者电话来访近40人次，回复深交所互动易平台投资者提问近20人次，机构调研1次[23] 未来展望 - 2024年公司偿债率确保100%，维持主体信用主体AA、债项AAA[25]

监事会认为，公司 2023 年度内部控制自我评价报告全面、真 实、准确、客观反映了公司内部控制实际情况。 证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2024—024 债券代码：112219 债券简称：19渝债01 重庆渝开发股份有限公司第十届监事会 对公司内部控制自我评价报告的审核意见 根据《企业内部控制基本规范》《上市公司内部控制指引》和 《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等规定，公司监事 会对公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，审阅了公司 《2023 年度内部控制自我评价报告》，发表意见如下： 公司按照《企业内部控制基本规范》《上市公司内部控制指引》 和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等规定的要求， 结合自身的实际情况，建立了较为完善的内部控制制度体系并得到 有效执行，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。报 告期内，公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公 司内部控制制度的情形。 特此公告 重庆渝开发股份有限公司监事会 2024 年 4 月 26 日 ...

重庆渝开发股份有限公司 独立董事崔恒忠 2023 年度述职报告 经自查，本人在任期间符合《上市公司独立董事管理办法》第六条 独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、个人年度履职概况 （一）出席会议情况 2023 年度公司第十届董事会共召开 12 次董事会及 2 次股东大会，我 参加会议的情况如下： | 独 立 董 | 应 参 加 | 现场方式出 | 现 场 结 | 通 讯 方 | 委 托 出 | 缺 席 次 | 出 席 股 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 事姓名 | 董 事 会 | 席次数 | 合 通 讯 | 式 出 席 | 席次数 | 数 | 东 大 会 | | | | 次数 | | 方 式 出 | 次数 | | | 次数 | | | | | | 席次数 | | | | | | | 崔恒忠 | 12 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 3 | | 备注：出席股东大会次数中其中一次为第九届董事会提请召开关于换届选举非独立董事和独立董事 的股东大会。 我对董事会审议的各项议案及其他事项没有提出异议的情况， ...

证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2024-017 债券代码：112931 债券简称：19 渝债 01 重庆渝开发股份有限公司 第十届监事会第五次会议决议公告 重庆渝开发股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第五 次会议通知于 2024 年 4 月 12 日以通讯方式告知全体监事。2024 年 4 月 24 日，会议在投资大厦 27 楼会议室召开。会议由监事会主 席朱江先生主持，应到监事 3 人，实到 3 人。会议的召集和召开符 合《公司法》《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定。 会议审议并通过了如下议案： 一、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于拟计 提 2023 年度资产减值准备的议案》 监事会认为公司本次计提信用减值损失及资产减值损失程序合 法，依据充分，符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定， 符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司资产状况，同意本次 计提信用减值损失及资产减值损失。 具体内容请查阅同日公司在《中国证券报》《证券时报》《上海 证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《计提 2023 年 度资产减值准备 ...