股东会时间 - 2025年第一次临时股东会现场会议时间为9月8日下午2:45[2] - 股权登记日为2025年9月3日[4] - 现场会议登记时间为2025年9月4 - 5日及会议当日[9] 会议地点 - 现场会议召开地点为西安市高新区西太路737号北院区保障楼5层会议室[4] 审议议案 - 本次股东会审议4项议案，含修改章程等及补选董事[5] 投票规则 - 议案1需经出席股东表决权2/3以上通过[6] - 议案4不适用累积投票制[6] 投票方式 - 网络投票代码为360516，简称为国医投票[12] - 深交所交易系统投票时间为9月8日交易时间[13] - 深交所互联网投票系统投票时间为9月8日09:15 - 15:00[14]

会议决策 - 第十三届董事会第六次会议于2025年8月20日召开，通过《2025年半年度报告》等多项议案[1] - 修改《公司章程》等议案尚需股东会审议通过[4][5][7] - 同意补选曹建安为第十三届董事会非独立董事[7] 后续安排 - 公司决定于2025年9月8日召开2025年第一次临时股东会[8] 人员信息 - 曹建安1968年7月生，曾就职多家公司，曾任公司第十二届监事会相关职务[11] - 截止公告日，曹建安未持股，符合任职条件[11]

收入和利润（同比环比） - 2025年上半年营业收入为20.34亿元，同比下降15.95%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为-1.65亿元，同比亏损收窄4.98%[21] - 归属于上市公司股东的扣非净利润为-1.89亿元，同比亏损扩大36.09%[21] - 基本每股收益为-0.073元/股，同比改善4.95%[21] - 2025年上半年公司实现营业收入203,430.77万元，同比减少15.95%，归属于上市公司股东的净利润亏损16,496.18万元，亏损同比减少4.98%[31] - 营业收入同比下降15.95%，从24.2亿元降至20.3亿元[85][88] - 营业总收入同比下降15.96%，从24.20亿元降至20.34亿元[191] - 归属于母公司股东的净亏损同比收窄4.98%，从1.74亿元降至1.65亿元[192] - 基本每股收益从-0.0768元改善至-0.0730元[192] - 母公司净利润同比改善80.17%，从亏损7423.25万元收窄至1471.16万元[194] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降14.39%，从21.9亿元降至18.8亿元[85] - 营业总成本同比下降12.53%，从26.06亿元降至22.79亿元[191] - 财务费用同比下降11.75%，从8863.90万元降至7823.02万元[191] - 研发费用基本持平，仅增长0.46%，从391.59万元增至393.39万元[191] 经营活动现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为5.93亿元，同比增长12.75%[21] - 2025年上半年公司经营性现金流量净额59,254.20万元，同比增长12.75%[31] - 经营活动现金流量净额同比增长12.75%，达5.93亿元[86] - 2025年半年度经营活动产生的现金流量净额为5.93亿元，同比增长12.8%[196] - 母公司2025年半年度经营活动产生的现金流量净额为-1.17亿元，同比改善55.7%[199] 投资活动现金流量 - 投资活动现金流量净额同比改善61.98%，流出从3.14亿元减少至1.19亿元[86] - 2025年半年度投资活动产生的现金流量净额为-1.19亿元，同比改善62%[197] - 母公司2025年半年度投资活动产生的现金流量净额为0.88亿元，同比增长68.8%[200] 筹资活动现金流量 - 2025年半年度筹资活动产生的现金流量净额为-7.56亿元，同比扩大54.8%[197] - 母公司2025年半年度筹资活动产生的现金流量净额为-0.99亿元，同比由正转负[200] 现金及现金等价物 - 2025年半年度现金及现金等价物净增加额为-2.83亿元，同比减少2.2%[197] - 2025年半年度期末现金及现金等价物余额为2.66亿元，同比下降60.2%[197] - 母公司2025年半年度期末现金及现金等价物余额为0.75亿元，同比下降78.6%[200] 业务线表现 - 医疗业收入占比96.46%，但同比下降17.08%[88][89] - 其他社会服务业收入同比增长33.61%，达7206万元[88] - 西安高新医院2025年上半年收入63,874.14万元，同比下降17.30%，净利润3,097.74万元，同比下降37.48%[48] - 2025年上半年西安国际医学中心医院实现收入138,327.49万元，同比下降15.37%，净利润-11,320.98万元，同比下降44.63%[56] - 西安高新医院有限公司净利润为3,097.74万元人民币，对公司净利润影响达10%以上[103] - 西安国际医学中心有限公司净利润为-1.13亿元人民币[103] - 西安圣心医疗管理有限公司净利润为-1.17亿元人民币[103] 服务量表现 - 2025年上半年公司门急诊服务总量达131.91万人次，同比增长5.42%，住院服务量9.63万人次，同比减少4.01%[31] - 西安高新医院2025年上半年门急诊服务量57.87万人次，同比增长3.04%，住院服务量3.03万人次，同比下降6.48%[37] - 西安高新医院2025年上半年最高日门急诊服务量4,182人次，最高日在院患者1,544人[37] - 西安国际医学中心医院2025年上半年门急诊服务量74.05万人次，同比增长7.37%，住院服务量6.60万人次，同比下降2.80%[49] 研发与创新 - 西安高新医院2025年上半年完成限制类技术临床应用备案612例（其中国家级66例，省级546例）[39] - 西安高新医院2025年上半年新获批科研项目9项，发表学术论文22篇（其中6篇被SCI收录），获得4项专利授权[40] - 西安高新医院2025年上半年新签订临床试验合同6项，完成8项药物及医疗器械临床试验立项，推进3项全球多中心临床试验项目[41] - 医院发表学术论文100篇（SCI收录33篇），获批国家授权专利20项，贺西京总院长获陕西省科技进步一等奖[52] - 质子中心项目完成建设进入验收阶段，预计2025年内投入使用[50] - 钇-90治疗肝肿瘤累计病例突破百例，tubeless单孔胸腔镜手术突破百例[51] - 人工智能大模型(DeepSeek32B)为超过10,000名患者提供AI智能咨询服务[53][54] 人才与学术 - 西安高新医院2025年上半年引进博硕士及高级职称人才11名，新增国家级及省级重要学术任职49人次[39] - 西安国际医学中心医院引进人才121名，包括学科带头人7名、高级职称人才23名、博士/硕士研究生31名[51] - 公司人才团队由"国之名医"、三级以上教授等学科带头人领衔[80] 社会责任与公益活动 - 医院组织义诊活动163次，惠及群众6,653人，提供免费疾病筛查服务27,046人次，为29名困难患者申请慈善基金救助[46] - 公司组织义诊、巡诊活动72场，惠及群众超12,000人次，提供免费超声筛查服务620余人次，完成免费筛查服务9,817人次[56] - 公司累计完成无偿献血活动2次，献血量达80,600毫升[56] 医疗合作与网络建设 - 公司新增3家保险合作单位，第三方平台覆盖14个科室的7大特色服务网络[43] - 新签约医疗联合体18家，组建专科联盟1个，出具远程心电诊断报告5,431份[48] - 公司年度新增医联体合作医院13家，合作医疗机构总数达145家，其中三级医院18家、二级医院69家、社区卫生院58家[56] - 公司持续推进"线上+线下"相结合的互联网医疗服务网络建设[67] 资产与负债 - 总资产为100.06亿元，较上年度末下降5.93%[21] - 长期借款占总资产比例下降2.48%，从28.18%降至25.70%[90] - 固定资产占总资产比例上升1.15%，达69.65%[90] - 交易性金融资产公允价值变动收益232万元，期末余额2.69亿元[93][94] - 非经常性损益项目中金融资产公允价值变动收益为2342.9万元[25] - 货币资金期末余额为397,812,399.82元，较期初减少192,749,603.56元[182] - 交易性金融资产期末余额为15,335,398.00元，较期初减少73,738,779.50元[182] - 应收账款期末余额为594,164,437.89元，较期初减少145,229,680.11元[182] - 存货期末余额为60,881,548.14元，较期初减少20,123,557.12元[182] - 流动资产合计期末余额为1,185,953,128.62元，较期初减少429,121,923.22元[182] - 非流动资产合计从期初的9,021,246,941.05元降至期末的8,819,558,543.50元，下降2.24%[183] - 固定资产从期初的7,285,642,716.34元降至期末的6,968,701,386.18元，下降4.35%[183] - 长期股权投资从期初的1,377,139.03元增至期末的1,708,984.08元，增长24.11%[183] - 流动负债合计从期初的4,151,485,482.84元增至期末的4,210,763,756.21元，增长1.43%[184] - 长期借款从期初的2,996,791,673.38元降至期末的2,570,997,911.21元，下降14.21%[184] - 归属于母公司所有者权益合计从期初的3,674,927,755.19元降至期末的3,466,264,833.36元，下降5.68%[184] - 货币资金从期初的203,630,397.76元降至期末的75,375,012.72元，下降62.99%[186] - 交易性金融资产从期初的89,074,177.50元降至期末的15,335,398.00元，下降82.78%[187] - 母公司长期股权投资从期初的3,423,043,182.19元增至期末的3,803,043,182.19元，增长11.10%[187] - 母公司未分配利润从期初的1,694,254,989.71元降至期末的1,679,543,380.15元，下降0.87%[188] 担保与负债 - 报告期内对外担保实际发生额合计为0万元[147] - 对子公司提供连带责任担保，单笔最高金额为80,000万元[148] - 子公司担保期限最长7年（2019年1月25日签署）[148] - 子公司担保类型均为无抵押连带责任担保[148] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计为59,995.6万元[157] - 报告期末已审批的对子公司担保额度合计为660,000万元[157] - 报告期末对子公司实际担保余额合计为420,812.1万元[157] - 实际担保总额占公司净资产的比例为121.40%[157] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额为383,862.1万元[157] - 公司担保总额中超过净资产50%部分的金额为247,498.86万元[157] 股东与股权 - 有限售条件股份从36,218,371股（1.60%）减少至34,040,484股（1.52%）[165] - 无限售条件股份从2,224,164,344股（98.40%）减少至2,204,856,269股（98.48%）[165] - 公司总股本从2,260,382,715股减少至2,238,896,753股[166][167] - 2025年5月28日完成回购注销19,304,400股[166][168] - 2025年6月13日完成回购注销2,181,562股限制性股票[167][168] - 2022年限制性股票激励计划中2,181,562股限售股全部解除限售并回购注销[170] - 报告期末普通股股东总数为110,458户[171] - 陕西世纪新元商业管理有限公司持股比例为27.52%，持股数量为616,061,198股，其中质押501,760,000股[171] - 申华控股集团有限公司持股比例为2.70%，持股数量为60,486,283股[171] - 曹鹤玲持股比例为1.88%，持股数量为42,097,770股，其中有限售条件股份31,573,327股[171] - 银河德睿资本管理有限公司持股比例为1.24%，持股数量为27,667,483股，报告期内减持5,342股[171] 风险管理 - 公司面临医疗政策风险、市场竞争风险、管理运营风险和人力资源短缺风险[105][106][107][108] - 未结案诉讼涉案金额为1,166.74万元，可能形成或有负债[133] - 已结案诉讼涉案金额为348.58万元，对公司日常经营无影响[133] - 公司报告期内无重大诉讼、处罚及整改情况[133][134] - 公司及其控股股东、实际控制人无失信行为[135] 其他财务数据 - 加权平均净资产收益率为-4.60%，同比下降0.06个百分点[21] - 公司报告期未进行现金分红、送股或公积金转增股本[6] - 研发费用未在主要财务指标中单独披露，需关注后续章节[21] - 所得税费用同比下降35.37%，主要因应纳税所得额减少[86] - 2025年半年度末受限资金为1.32亿元人民币[95] - 报告期投资额为3.85亿元人民币，较上年同期的980万元人民币增长3,828.57%[96] - 公司未进行半年度利润分配或资本公积金转增股本[114] - 公司无证券投资和衍生品投资[98][99] - 委托理财发生额为1,000万元，未到期余额为0万元[159] 公司战略与管理 - 公司旗下医疗机构已构建拥有万张床位的服务体系与能力[30] - 公司旗下西安国际医学中心医院为超大型单体医院，床位规模突破万张[77] - 公司拥有全国首家社会办三级甲等医院西安高新医院[76] - 公司采用集团化管理、分院区经营模式，旗下医疗机构均实现医保覆盖[79] - 公司辅助生殖医学项目具备每年4万例IVF周期运行能力[65] - 公司正在建设全国第6家、西北首家获批质子放射治疗系统配置许可的医疗机构[65] - 公司旗下医疗机构拥有万张床位的服务规模[64] - 公司深化节能降耗管理，天然气与电力消耗量实现稳步下降[55] - 公司持续完善单病种管理系统建设，病案首页管理质量控制关键指标持续向好[55] - 公司制定了《市值管理制度》以提升市值管理规范性和有效性[110] - 公司严格遵守《劳动法》《劳动合同法》，保障职工合法权益，建立完善的薪酬体系和激励机制[124] - 公司实际控制人承诺股份减持价格不低于12.00元/股，承诺严格履行[127] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金[128] 行业与市场环境 - 截至2024年末，我国60岁及以上人口达3.1亿人，占总人口的22.0%；65岁及以上人口达2.2亿人，占总人口的15.6%[70] - 2024年居民人均医疗保健消费支出为2,547元，同比增长3.6%，占人均消费支出的比重为9.0%[70] - 2025年我国"银发经济"规模有望突破9万亿元，年均复合增长率超过15%；至2035年市场规模预计达30万亿元，占GDP比重约10%[71] - 国家推动125个国家区域医疗中心下沉基层，累计服务基层患者400多万人次[74] - 2025年DRG/DIP 2.0版分组方案全国实施，推动医疗行业向精细化转型[75] - 2025年9月至2026年8月居民个人健康医疗等领域消费贷款可享财政贴息[74]

股东会召开规则 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形时应在两个月内召开[2] 提议召开流程 - 独立董事、审计委员会提议召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意后5日内发通知[3] - 单独或合计持10%以上股份股东请求召开，董事会10日内书面反馈，同意5日内发通知[4] 召集相关规定 - 自行召集股东会需书面通知董事会，向证券交易所备案，召集股东持股比例不低于10%[5] - 单独或合计持3%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[6] 通知与投票 - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知股东[6] - 拟超募集资金10%闲置资金补流、投资总额占净资产50%以上且超5000万证券投资需网络投票[9] 会议其他规定 - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权二分之一以上通过，特别决议需三分之二以上通过[14] - 选举或更换两名以上董事实行累积投票制[14] - 会议记录保存期限不少于10年[18]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[4] - 特定股东及亲属不得担任独立董事[8] - 董事会或特定股东可提出独立董事候选人[11] 任期与解职 - 每届任期与其他董事相同，连任不超6年[13] - 提前解除需披露理由，不符规定应停止履职[13] - 特定情形辞职或被解职，60日内完成补选[14] 履职要求 - 每年现场工作不少于15日[24] - 工作记录及资料保存至少10年[24] - 连续两次未出席董事会且不委托他人，应提议解职[20] 职权行使 - 部分职权行使需全体独立董事过半数同意[18] - 特定事项经同意后提交董事会审议[20] 其他规定 - 公司健全与中小股东沟通机制[29] - 提交年度述职报告并披露[25] - 给予相适应津贴并在年报披露[31] - 细则经董事会通过后实施并由其解释[32][33]

西安国际医学投资股份有限公司 《董事会议事规则》修订对照表 2025 年 8 月 20 日，西安国际医学投资股份有限公司（以下简称 "公司"）第十三届董事会第六次会议审议通过了《关于修改<董事 会议事规则> 的议案》，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券 监督管理委员会《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深圳证券交 易所股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》等法律、 行政法规、部门规章和规范性文件及《西安国际医学投资股份有限公 司章程》（以下简称：公司章程）的有关规定，结合公司的实际情况， 拟对《董事会议事规则》中的部分条款进行修订，具体修订内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一章 总则 | 第一章 总则 | | 第一条 为规范董事会议事程序，提高 | 本条无变化 | | 董事会工作效率和决策水平，根据《中华 | | | 人民共和国公司法》《中华人民共和国证 | | | 券法》《上市公司治理准则》《深圳证券 | | | 交易所股票上市规则》（以下简称《股票 | | | 上市规 ...

战略决策委员会 - 成员由五名董事组成，含董事长和至少一名独立董事[4] - 任期与董事会一致，人数或独立董事比例不符规定时，董事会60日内增补[6] - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[13][14] - 会议记录保存期限不少于十年[16] - 负责公司长期发展战略规划等研究并提建议[8] 提名委员会 - 成员由三名董事组成，其中独立董事二名[25] - 主任委员由独立董事担任，在委员内选举并报董事会批准[25] - 负责公司董事和高级管理人员人选、标准和程序研究并提建议[23] - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过[36] - 选举新董事和聘任新高级管理人员前一至两个月，向董事会提建议和材料[34] - 会议记录保存期限不少于十年[39] 审计委员会 - 成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，独立董事应过半数，且至少有一名为会计专业人士[48] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[48] - 因委员变动人数少于规定人数三分之二等情况，董事会60日内增补新委员[48] - 设主任委员一名，由独立董事委员中的会计专业人士担任[49] - 成员每届任期不得超过三年，独立董事成员连续任职不得超过六年[50] - 负责事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[51] - 下设审计工作组为日常办事机构[50] - 至少每年向董事会提交对受聘外部审计机构履职情况评估报告及监督职责情况报告[53] - 监督指导内部审计机构至少每半年对特定事项进行一次检查并提交报告[56] - 会议每季度至少召开一次，两名及以上成员提议或召集人认为必要时可开临时会议[65] - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过[65] - 审核上市公司财务会计报告，关注重大会计和审计问题[10] - 监督外部审计机构聘用、审计工作及评估其独立性等多方面情况[11,54] - 监督及评估内部审计部门工作，参与内部审计负责人考核[13] - 有权检查公司财务、监督董事和高管行为等[58] - 对公司董事、高管遵守规则行为进行监督，可提出解任建议[59,60] 薪酬与考核委员会 - 成员由五名董事组成，其中独立董事三名[77] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[77] - 设主任委员一名，由独立董事委员担任[77] - 任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任[77] - 因委员辞职等导致人数或独立董事比例不符规定时，董事会60日内增补新委员[77][78] - 负责制定董事、高级管理人员的考核标准和薪酬政策与方案等事项并向董事会提建议[80] - 公司董事薪酬计划报董事会同意后提交股东会审议通过，高级管理人员薪酬分配方案报董事会批准[81] - 会议应由三分之二以上的委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过[87] - 委员连续两次不出席会议，董事会可撤销其职务[88] - 会议记录由公司董事会秘书保存，保存期限不少于十年[89] - 会议记录应包含日期、地点、召集人姓名等内容[90] - 会议议案及表决结果应以书面形式报公司董事会[90] - 出席会议委员对所议事项有保密义务[92] 其他 - 本工作细则自董事会决议通过之日起施行[93] - 本工作细则未尽事宜按国家法律和《公司章程》规定执行[93] - 本工作细则解释权归属公司董事会[94] - 西安国际医学投资股份有限公司董事会落款日期为2025年8月22日[95]

担保审批权限 - 公司董事会决定对外担保单项或累计金额不得超《公司章程》授权范围，超权限报股东会批准[9] - 须股东会审批的对外担保有六种情形[9] - 股东会审议一年内超最近一期经审计总资产30%担保事项须三分之二以上表决权通过[9] - 股东会审议为关联方担保议案关联股东不得参与表决，半数以上通过[11] 担保申请与管理 - 被担保人申请担保需提供营业执照、三年审计报告等资料[15] - 财务部门负责担保具体事务和资信调查，法务协助并负责法律工作[16][17] - 担保项目评审后报分管领导审定，再提交审批，利害关系人回避表决[19] 担保后续管理 - 指派专人关注被担保人情况，发现重大事项及时报告[21] - 发现恶意串通请求确认担保合同无效[22] - 担保展期重新履行审批和披露义务[22] 担保文件管理 - 担保合同明确债权范围等并合规[24] - 财务部门收集归档担保文件，半年检查清理一次[24][25] - 办理担保业务后一周内向董事会书面报告[25] 信息披露与责任追究 - 被担保人到期十五个工作日未还款及时披露[27] - 档案管理与担保同步并定期核对[30] - 未按制度执行造成损害追究责任[32] - 本制度经董事会通过后实施[36]

募集资金管理制度 （第十三届董事会第六次会议修订通过） 第一章 总则 第一条 为加强西安国际医学投资股份有限公司（以下简称"公 司"）募集资金的管理，规范募集资金的使用，维护投资者的权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 证券发行注册管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交 易所股票上市规则》等法律法规的有关规定，结合公司的实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指：公司通过发行股票（包括首 次公开发行股票、上市后公开发行股票和非公开发行股票）、或者其 他具有股权性质的证券募集用于特定用途的资金，但不包括公司为实 施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司募集资金应当专款专用。募集资金的使用应当符合 国家产业政策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任， 原则上应当用于主营业务，有利于增强公司竞争能力和创新能力。 西安国际医学投资股份有限公司 第五条 公司必须按发行申请文件中承诺的募集资金投向和股东 会、董事会决议及审批程序使用募集资金，并按要求披露募集资金的 使用情况，非经公司股东会依法作出决议，任何人无权改变募集资金 使用用途。 第六条 公司应 ...

市值管理原则 - 公司开展市值管理应遵循合规性、系统性等原则[3][4][5] 管理架构 - 市值管理工作由董事会领导，董秘负责，证券管理部执行[7] 策略措施 - 通过并购重组、再融资整合资源募集资金[12] - 适时开展股权激励、员工持股计划[12][14] - 鼓励优化分红节奏，合理提高分红率[12] - 加强投资者关系管理，优化信息披露体系[13] - 适时开展股份回购，维护市值稳定[13] 指标监控 - 证券管理部实时监控市值等指标，偏离时采取措施[17] 股价异常情形 - 连续20个交易日跌幅累计达20%属异常[19] - 收盘价低于近一年最高价50%属异常[19] 制度相关 - 制度未尽事宜按法律等规定执行[21] - 制度抵触时按规定执行并修订[21] - 制度修订需董事会审议，由董事会负责解释[21][22] - 制度经董事会审议通过后生效[23]