信息披露时间 - 年度报告应在会计年度结束之日起四个月内披露[9] - 中期报告应在会计年度上半年结束之日起两个月内披露[9] - 季度报告应在会计年度第三个月、第九个月结束后的一个月内披露[9] - 第一季度季度报告披露时间不得早于上一年度年度报告[9] 信息披露事项 - 业绩快报数据指标差异幅度达20%以上应修正公告[14] - 重大事件投资者未知时公司应立即披露[18] - 公司一年内购买、出售重大资产超资产总额30%需披露[19] - 单笔采购合同金额占最近一期经审计总资产30%以上且超5亿元需披露[19] - 销售等合同金额占最近一期经审计主营业务收入30%以上且超5亿元需披露[19] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人持股情况变化需披露[20] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况需披露[21] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上需披露[23] - 交易标的资产净额占最近一期经审计净资产10％以上且超千万元需披露[23] - 交易标的营业收入占最近一个会计年度经审计营业收入10％以上且超千万元需披露[23] - 涉案金额超千万元且占最近一期经审计净资产绝对值10%以上的诉讼需披露[28] - 公司与关联自然人发生交易金额30万元以上的关联交易需披露[28] - 公司与关联法人交易金额300万元以上，且占最近一期经审计净资产绝对值0.5％以上需关注[29] - 公司与关联人交易（获赠现金资产和提供担保除外）金额3000万元以上，且占最近一期经审计净资产绝对值5％以上，需披露、评估或审计并提交股东会审议[29] - 向不特定对象发行的可转换公司债券未转换的面值总额少于3000万元需及时披露[32] - 公司发生无法事先预测的重大突发性事件后1个工作日内应报告并披露[33] 会议相关 - 董事会会议结束后应及时将决议报送深交所备案[17] - 年度股东会召开二十日前、临时股东会召开十五日前发通知[17] - 股东会结束当日报送决议公告文稿等至深交所[18] 人员责任与配合 - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人相关情况变化需告知公司并配合披露[40] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况需告知公司并配合披露[40] - 公司董事、高级管理人员、持股5%以上的股东及其一致行动人、实际控制人应报送关联人名单及关联关系说明[41] - 通过接受委托或信托等方式持有公司5%以上股份的股东或实际控制人，应告知委托人情况并配合披露[42] 其他规定 - 信息披露义务人应向聘用机构提供真实准确完整资料[44] - 解聘会计师事务所需说明原因并允许其陈述意见[44] - 信息披露失误或违规需追究当事人责任[44] - 定期报告草案由高管组织编制，经审计委员会审核后提交董事会审议[46] - 重大事件发生时，相关责任人应立即报告并组织披露[47] - 信息披露前需经单位负责人、董事会秘书、总裁、董事长审核[48] - 公司应在规定时限内将信息披露文稿报送深交所[49] - 公司应做好未公开信息保密工作，建立内幕信息知情人登记档案[50] - 公司信息披露公告正式文稿需留存两份，分别由行政管理部和证券管理部存档[56] - 本制度经公司董事会通过后施行，由董事会负责解释[59][60]

西安国际医学投资股份有限公司 董事及高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度 （第十三届董事会第六次会议修订通过） 第一章 总则 第一条 为规范西安国际医学投资股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）董事和高级管理人员持有本公司股份及其变动行为的 管理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》（以 下简称《变动管理规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 10 号——股份变动管理》（以下简称《10 号指引》）《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 18 号 —— 股东及董事、高级管理 人员减持股份》（以下简称《18 号指引》）《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称《1 号指引》）等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定， 制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员所持本公司股份 及其变动行为的管理。 第三条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其 名下的所有本公司股份和利用他人账户持有的所有本公司股份。公司 董事和高级管理人员从事融资融券交 ...

关联方定义 - 持有公司百分之五以上股份的法人（或其他组织）及其一致行动人是关联法人[5] - 直接或间接持有公司百分之五以上股份的自然人是关联自然人[6] 关联交易披露与审议 - 公司与关联人交易成交金额超3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值超5%，应及时披露并提交股东会审议[12] - 重大关联交易指与关联自然人交易金额超30万元，及与关联法人交易金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5％以上的交易[19] - 公司与关联人成交金额超30万元（自然人）或超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值超0.5%（法人或其他组织），应履行决策程序后及时披露[28][29] 关联担保与资助 - 公司为关联人提供担保，需经全体非关联董事过半数审议通过，还需经出席董事会会议的非关联董事三分之二以上董事审议同意并提交股东会审议[13] - 公司为控股股东、实际控制人及其关联人提供担保，对方应提供反担保[13] - 公司为持有本公司百分之五以下股份的股东提供担保，参照为关联人提供担保规定执行[14] - 公司向关联参股公司提供财务资助，需经全体非关联董事过半数审议通过，还需经出席董事会会议的非关联董事三分之二以上董事审议通过并提交股东会审议[15] 表决规则 - 董事会审议关联交易，关联董事回避表决，会议由过半数非关联董事出席，决议须经非关联董事过半数通过，非关联董事不足三人提交股东会审议[22] - 股东会审议关联交易，关联股东回避表决且不得代理其他股东行使表决权[24] 日常关联交易 - 公司应在年度和半年度报告中分类汇总披露日常关联交易实际履行情况[21] - 对于数量众多的日常关联交易，可按类别预计年度金额并履行审议程序，超出预计金额及时履行程序并披露[20] - 公司与关联人日常关联交易协议期限超三年，每三年重新履行审议程序并披露[20] 其他规定 - 关联交易价格原则上不偏离市场独立第三方价格或收费标准，公司应充分披露定价依据[26] - 公司与关联方交易应签书面协议，明确权利义务及法律责任，并按规定披露协议相关事项[27] - 部分关联交易可免于按本制度履行义务，但《股票上市规则》规定情形仍需履行[30] - 独立董事至少每季度查阅一次公司与关联方资金往来情况[33] - 公司因关联方占用资源造成损失，董事会应采取保护性措施并追责[33] - 董事等人员应及时报送公司关联人名单及关联关系说明[33] - 公司应履行关联交易审议程序并执行回避表决制度[34] - 非公允关联交易造成公司利益损失，有关人员应承担赔偿责任[34] 制度相关 - 本制度经公司董事会通过后实施[35] - 本制度解释权归公司董事会[36] - 本制度未尽事宜按相关规定执行[36] - 本制度与相关规定不一致时以相关规定为准[36] - 该文件由西安国际医学投资股份有限公司董事会于2025年8月22日发布[37]

西安国际医学投资股份有限公司 《公司章程》修订对照表 （第十三届董事会第六次会议修订通过） 2025 年 8 月 20 日，西安国际医学投资股份有限公司（以下简称"公 司"）第十三届董事会第六次会议审议通过了《关于修改<公司章程>的 议案》，为了进一步提高公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》、 中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深圳 证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》等法 律、行政法规、部门规章和规范性文件的相关规定，结合公司的实际情 况，公司将不再设置监事会、监事，《监事会议事规则》等监事会相关 制度相应废止，监事会的职权由董事会审计委员会行使，并对《公司章 程》中的部分条款进行修订，具体修订内容如下： | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第一章 | 总则 | 第一章 总则 | | 第一条 为维护公司、股东和债权 | | 第一条 为维护公司、股东、职工和债 | | 人的合法权益,规范公司的组织和行为, | | 权人的合法权益,规范 ...

证券代码：000516 证券简称：国际医学 公告编号：2025-037 西安国际医学投资股份有限公司 关于部分董事、监事离任的公告 1 持有公司股份，不存在未履行完毕的承诺事项。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定，王爱萍女士、 曹鹤玲女士、曹建安先生的辞职不会导致公司董事会、监事会成员低于 法定最低人数，不会影响公司董事会、监事会的正常运作。公司将按照 法定程序尽快完成补选等相关后续工作。 公司对上述人员在任职期间的尽职勤勉、辛勤付出及为公司发展所 作的贡献表示诚挚的谢意！ 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西安国际医学投资股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到 公司董事、副董事长王爱萍女士，董事、副董事长曹鹤玲女士，监事、 监事会主席曹建安先生的辞职报告。因《公司法》修订带来公司治理架 构调整及工作变动原因，王爱萍女士辞去公司第十三届董事会董事、副 董事长及战略决策委员会委员职务，曹鹤玲女 ...

资金占用情况 - 西安自在置业2025年初及半年度末占用资金余额均为3417.87万元[3] - 西安泰尚健康2025年初占用6270.16万元，半年度末6300.16万元[3] - 西安汉城湖旅游2025年初占用6454.00万元，半年度末6554.59万元[3] - 西安国际康复医学中心2025年初占用68672.40万元，半年度末77518.65万元[3] - 西安国际医学中心2025年初占用96973.56万元，半年度末69638.04万元[3] - 西安圣心医疗管理2025年初及半年度末占用资金余额均为18297.00万元[3] - 西安国际医学生物技术2025年初占用1824.66万元，半年度末2254.91万元[3] - 西安君联资产管理2025年初占用1386.00万元，半年度末1406.00万元[3] 总体资金占用 - 控股股东等2025年初占用资金小计3417.87万元，半年度末3417.87万元[3] - 子公司等2025年初占用资金小计199877.79万元，半年度末181969.35万元[3]

股价及交易表现 - 2025年8月19日收盘价5.44元，单日上涨0.18% [1] - 换手率1.78%，成交量39.33万手，成交金额2.15亿元 [1] - 主力资金净流入1115.57万元，占成交额5.19%，其中超大单净流入601.59万元（占比2.8%）、大单净流入513.98万元（占比2.39%） [1] 资金流向结构 - 中单资金净流出1759.65万元，占成交额8.18% [1] - 小单资金净流入644.09万元，占成交额3.0% [1] 财务业绩表现 - 2025年第一季度营业总收入9.97亿元，同比下降14.99% [1] - 归属净利润10635.39万元，同比下降1.37% [1] - 扣非净利润11974.67万元，同比下降33.27% [1] 财务健康状况 - 流动比率0.333，速动比率0.318 [1] - 资产负债率67.64% [1] 公司基本信息 - 成立于1996年，位于西安市，主要从事卫生行业 [1] - 注册资本225820.1153万人民币，法定代表人为史今 [1] 投资与资产结构 - 对外投资企业43家 [2] - 拥有商标信息2条，行政许可26个 [2]

行业动态 - 济南国际医学中心管委会组织6家医疗器械企业赴山东省食品药品审评查验中心开展专项指导咨询活动[1] - 部分企业随后赴山东省医疗器械和药品包装检验研究院交流产品送检技术问题[1] 企业服务 - 山东省食品药品审评查验中心专家针对医疗器械注册重点难点问题提供专业指导[3] - 企业代表提出注册申报资料准备、产品技术要求、临床试验及核查等具体问题[3] - 专家逐一解答企业问题并给出切实可行建议[3] - 活动帮助企业解决注册困惑并加深对政策法规的理解[3] 政策支持 - 医学中心管委会致力于优化营商环境并提供精准化、个性化服务[3] - 省药监局为医学中心开通"审检联动"精准服务通道[3] - 活动搭建企业与审评机构沟通桥梁有效缩短注册时间[3] - 专项指导活动助力医疗器械注册提速增效并激发企业发展活力[3]

融资交易情况 - 8月13日融资买入额0.22亿元 居两市第1866位 [1] - 当日融资偿还额0.23亿元 净卖出58.71万元 [1] - 最近三个交易日融资买入额持续增长 11日0.11亿元、12日0.18亿元、13日0.22亿元 [1] 融券交易情况 - 当日融券卖出0.00万股 [2] - 当日净卖出0.00万股 [2]

股价表现与交易数据 - 2025年8月13日收盘价5.41元 单日下跌0.73% 换手率1.41% [1] - 成交量31.11万手 成交金额1.68亿元 [1] - 主力资金净流出1403.56万元 占成交额8.34% 其中超大单净流出1538.41万元(占比9.14%) 大单净流入134.85万元(占比0.8%) [1] 资金流向结构 - 中单资金净流出783.81万元 占成交额4.66% [1] - 小单资金净流入619.75万元 占成交额3.68% [1] 财务业绩表现 - 2025年第一季度营业总收入9.97亿元 同比下降14.99% [1] - 归属净利润10635.39万元 同比下降1.37% [1] - 扣非净利润11974.67万元 同比下降33.27% [1] 财务健康状况 - 流动比率0.333 速动比率0.318 [1] - 资产负债率67.64% [1] 公司基本信息 - 西安国际医学投资股份有限公司成立于1996年 总部位于西安市 [1] - 注册资本225820.1153万元人民币 [1] - 法定代表人史今 [1] 投资与资产结构 - 公司对外投资43家企业 [2] - 拥有商标信息2条 行政许可26个 [2]