募集资金 - 公司向特定对象发行股票拟募资不超100,753.93万元[4] - 智慧康养项目拟投入募资63,760.81万元，占比63.28%[6][7] - 质子治疗中心二期项目拟投入募资9,993.13万元，占比9.92%[7][14] - 补充流动资金拟投入募资27,000.00万元，占比26.80%[7][20] 市场数据 - 截至2024年末，陕西省65岁以上老人约620万，占常住人口15.7%[9] - 截至2024年末，陕西省养老床位24万张，“十四五”目标超34万张[9] - 2022年我国恶性肿瘤新发病例约482.47万人次[17] - “十四五”全国甲、乙类放疗设备规划配置2085台，重离子质子系统新增8台（套）[15] 公司业绩 - 2022 - 2025年9月30日公司资产负债率分别为67.95%、66.29%、67.36%和68.80%[21] - 最近三年一期利息费用分别为19053.41万元、21903.31万元、17335.31万元和10805.79万元[21] - 公司最近三年营收复合增长率为33.28%[21] 项目情况 - 公司质子治疗中心已建成3个治疗室，二期建第4个及购配套设备[13] 发行影响 - 发行可满足业务资金需求，增强持续经营能力[21] - 发行可优化资本结构，降低融资成本，减小财务负担[22] - 发行后公司总资产和净资产增长，资产负债率降低[25] - 募资使用利于增强核心竞争力，促进可持续发展[26] - 募资使用符合公司及全体股东利益[24][26]

新策略 - 公司拟申请向特定对象发行股票[1] 合规情况 - 公司最近五年无被证券监管部门和交易所处罚及整改情况[1] - 公司最近五年无被证券监管部门和交易所采取监管措施情形[2]

募集资金情况 - 2021年1月21日非公开发行股票304,878,048股，发行价3.28元/股，募资999,999,997.44元，净额993,344,452.11元[2] - 2021年3月2日注销募集资金专项账户[4] 资金使用情况 - 截至2024年12月31日前次募资全部用于补流和还贷[6][9] - 实际投资与披露方案一致，无变更[6] - 实际投资总额与承诺有差异因含利息收入[7]

募集资金情况 - 2021年1月21日非公开发行股票304,878,048股，募资999,999,997.44元，净额993,344,452.11元[14] - 截至2024年12月31日，前次募集资金全部使用完毕[15] - 前次募集资金全部用于补充流动资金和偿还银行贷款[23] 资金其他信息 - 企业资金额为3010万元[31]

业绩数据 - 2025年1 - 9月归属于上市公司所有者净利润为-29,365.65万元，扣非后为-31,161.27万元[4] - 假设2026年度净利润有减亏40%、持平、增亏40%三种情形[4] - 情形一2026年减亏40%，归属母公司净利润为-23,492.52万元，扣非后为-24,929.01万元[6] - 情形二2026年亏损幅度持平，归属母公司净利润为-39,154.21万元，扣非后为-41,548.35万元[6] - 情形三2026年增亏40%，归属母公司净利润为-54,815.89万元，扣非后为-58,167.70万元[7] 发行信息 - 假设本次发行于2026年6月30日完成，发行数量为67,166.90万股[4] - 本次发行前总股本223,889.68万股，发行后总股本为291,056.58万股[6] - 本次发行后股本及净资产规模将增加，股东即期回报有被摊薄风险[8] - 本次向特定对象发行后公司主营业务不变[11] 业务情况 - 公司以大健康医疗服务和现代医学技术转化应用为核心业务[14] - 公司探索“综合医疗+特色专科”创新业务模式[14] - 公司深化拓展医联体合作网络，推动优质医疗资源下沉[15] - 公司聚焦医疗主业，致力于打造全生命周期医疗健康服务集团[16] 人员情况 - 西安国际医学中心医院医师系列中高级技术职称人员占比超25%，硕博学历人员占比超50%，有硕、博士研究生导师120余人，国家及省级以上各专业学会主委等专家累计超600余人次[13] - 西安高新医院卫生技术人员中中高级职称人数占比超40%，有博士、硕士约200人[13] 承诺事项 - 公司控股股东承诺不越权干预、不侵占公司利益，按规定履行填补回报措施[21] - 公司实际控制人承诺不越权干预、不侵占公司利益，按规定履行填补回报措施[23] - 公司董事、高级管理人员承诺不以不公平条件输送利益，约束职务消费行为[24] - 承诺不动用公司资产从事无关投资、消费活动[27] - 承诺薪酬制度与公司填补回报措施执行情况挂钩[27] - 若推出股权激励计划，承诺行权条件与公司填补回报措施执行情况挂钩[27] - 自承诺出具日至发行股票实施完毕前，按最新规定出具补充承诺[27] - 若违反承诺，同意证券监管机构作出处罚或采取管理措施[27] 资金投向 - 本次募集资金投资智慧康养和质子治疗中心二期项目，围绕主营业务开展[9]

利润分配方式 - 未来三年（2025 - 2027年）可现金、股票或结合分配，现金优先[3] - 原则上按年分配，可中期和特别分配[4] 不进行现金分红条件 - 年末资产负债率超60%[5] - 未来十二个月内对外投资等支出达或超最近一期经审计净资产50%[5] - 未来十二个月内对外投资等支出达或超最近一期经审计总资产30%[5] 现金分红比例要求 - 最近三年现金累计分配利润不低于最近三年年均可分配利润的30%[6] - 成熟期无重大资金支出，现金分红占比最低80%[6] - 成熟期有重大资金支出，现金分红占比最低40%[6] - 成长期有重大资金支出，现金分红占比最低20%[6] 重大资金支出定义 - 未来十二个月内对外投资等支出达或超最近一期经审计净资产的10%[7]

新策略 - 公司2025年12月3日召开董事会会议，审议通过2025年度向特定对象发行股票相关议案[1] - 公司承诺发行股票时无保底保收益或变相保底保收益承诺[1] - 公司承诺发行股票时无提供财务资助或补偿情况[1]

证券代码：000516 证券简称：国际医学 公告编号：2025-056 西安国际医学投资股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。 6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 15 日 4、会议时间： 一、召开会议的基本情况 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 19 日 9:15 至 15:00 的任意 时间。 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会 1 2、股东会的召集人：董事会 （1）现场会议时间：2025 年 12 月 19 日 14:30 5、会议的召开方 ...

公司融资计划 - 国际医学拟向特定对象发行股票进行融资 募资总额不超过10.08亿元人民币 [1] - 募集资金将用于三个具体项目 包括智慧康养项目、质子治疗中心二期项目以及补充流动资金 [1] 资金用途与项目投向 - 募集资金将投向智慧康养项目 具体投资金额未在原文中披露 [1] - 募集资金将投向质子治疗中心二期项目 具体投资金额未在原文中披露 [1] - 部分募集资金将用于补充公司流动资金 [1]

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西安国际医学投资股份有限公司董事会于2025年12月1日以书面 方式发出召开公司第十三届董事会第九次会议的通知，并于2025年12 月3日在公司总部会议室以现场表决形式召开。会议应到董事9人，实 到董事8人，出席会议的董事有史今、刘旭、曹建安、刘瑞轩、孙文国、 师萍、张宝通、李成、付强，独立董事任师萍因公在外未出席本次会 议，委托独立董事李成出席并代为行使表决权。会议的召开符合有关 法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由史今董事长主持。 经会议认真审议和投票表决，通过了下述决议： 一、通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》（9 票同意、0 票反对、0 票弃权）； 公司董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规及规范 性文件的规定，对照公司实际情况逐项自查，董事会认为公司符合现 行法律、法规及规范性文件关于上市公司向特定对象发行股票的规定， 具备向特定对象发行股票的条件，同意公司申请向特定对象发行股票。 本议案已经公司董事会审计委员会 ...