中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 审 计 报 告 AUDIT REPORT 西安国际医学投资股份有限公司 2023 年度财务报表审计 中国·北京 BEIJING CHINA 目 录 | 一、审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 二、已审财务报表 | 6-17 | | 1．合并资产负债表 | 6-7 | | 2．合并利润表 | 8 | | 3．合并现金流量表 | 9 | | 4．合并股东权益变动表 | 10-11 | | 5．资产负债表 | 12-13 | | 6．利润表 | 14 | | 7．现金流量表 | 15 | | 8．股东权益变动表 | 16-17 | | 9．合并财务报表附注 | 18-107 | China Audit Asia Pacific Certified Public Acc 审计报告 中审亚太审字(2024)003277 号 西安国际医学投资股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了西安国际医学投资股份有限公司(以下简称"国际医学")财务 报 ...

国际医学 International Medical CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY REPORT 国际医学2023年度社会责任报告 国际医学 INTERNATIONAL MEDICA E 10 125 p 地址：陕西省西安市高新区西太路777号 电话:+86-29-88332552 传真:+86-29-88330170 邮箱:imic@000516.cn 国际医学 | TERNATIONAL MEDICAL 关于本报告 报告简介 本报告是西安国际医学投资股份有限公司公开向社 会发布的第十八次年度社会责任报告，主要就公司 履行经济、环境和社会责任方面的理念、实践和绩 效，以及维护股东、合作方、客户、员工等利益相 关方所履行的责任，进行了系统陈述。我们郑重承 诺本报告所披露的信息、数据真实可靠，不存在任 何虚假性陈述或误导。 时间范围 报告中的2023年/全年指2023年1月1日至2023年 12月31日，部分内容追溯以前年份。 称谓说明 | 编制依据 | | --- | 本报告参考深圳证券交易所《上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作》、《可持续 发展报告标准》( ...

中国·北京 BEIJING CHINA 目 录 | | | 2、附表 3 hina Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 关于西安国际医学投资股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 我们认为,后附汇总表所载资料与我们审计国际医学 2023年度财务报表时 所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容,在所有重大方面没有发现不 一致。 为了更好地理解国际医学 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况,后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:京2438GW9AHO 关于西安国际医学投资股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资 ...

证券代码：000516 证券简称：国际医学 公告编号：2024-023 西安国际医学投资股份有限公司 独立董事提名人及候选人声明公告 西安国际医学投资股份有限公司独立董事提名人声明 提名人西安国际医学投资股份有限公司现就提名师萍为西安国际医学投资 股份有限公司第十三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意出任西安国际医学投资股份有限公司第十三届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人 认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、被提名人已经通过西安国际医学投资股份有限公司第十二届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董 ...

| 独立董事 | 本年应参加股 | 亲自出席 | 委托出席 | 缺席 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 东大会次数 | （次） | （次） | （次） | | | 李富有 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 1 作为独立董事，本人在董事会会议上对提交董事会的全部议案进行了 认真审议，各项议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益， 因此均 投出赞成票，没有反对，弃权的情况。 各位股东： 作为西安国际医学投资股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2023 年度，本人严格按照《公司法》、中国证监会《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》《公司章程》以及《独立董事工作细则》等相关法律法 规、制度的规定和要求，以勤勉尽责的态度履行独立董事的职责，通过审 阅公司报送的资料、加强与公司审计机构的沟通以及亲自进行调研等多种 方式了解公司经营情况；积极参加公司董事会和股东大会，认真审议各项 议案，充分发挥专业特长并发表独立意见，在董事会规范运作和重大决策 的酝酿等方面做出大量工作， ...

证券代码：000516 证券简称：国际医学 公告编号：2024-014 西安国际医学投资股份有限公司 第十二届董事会第十五次会议决议 公 告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西安国际医学投资股份有限公司董事会于2024年4月14日以书面 方式发出召开公司第十二届董事会第十五次会议的通知，并于2024年 4月24日在公司总部会议室以现场表决形式召开。会议应到董事9人， 实到董事9人，出席会议的董事有史今、王爱萍、曹鹤玲、刘旭、刘 瑞轩、孙文国、李富有、师萍、张宝通，公司监事会成员列席了会议。 会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议 由史今董事长主持。经会议认真审议和投票表决，通过了下述决议： 一、通过 2023 年度财务决算报告，提交股东大会审议（9 票同 意、0 票反对、0 票弃权）； 二、通过 2023 年度利润分配预案（9 票同意、0 票反对、0 票弃 权）； 经审计，公司 2023 年 度 实 现 归 属 于 母 公 司 的 净 利 润 -368,360,645.24 元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定， 本年度 ...

证券代码：000516 证券简称：国际医学 公告编号：2024-022 西安国际医学投资股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本 暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司股权激励管理办法》《西安国际医学投资股份有 限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）（修订稿）》《西安国际 医学投资股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》的相关 规定及西安国际医学投资股份有限公司（以下简称"公司"）2021 年 第二次临时股东大会、2022 年第一次临时股东大会的授权，公司于 2024 年 4 月 24 日召开第十二届董事会第十五次会议和第十一届监事会第十 一次会议，审议通过了《关于回购注销 2021 年、2022 年限制性股票激 励计划部分限制性股票的议案》，决定回购注销部分已不符合激励条 件人员已获授但未获准解除限售的限制性股票共计 426,803 股。具体内 容详见公司 2024 年 4 月 26 日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上 海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的《关于回购注销 2021 ...

证券代码：000516 证券简称：国际医学 公告编号：2024-024 西安国际医学投资股份有限公司 独立董事提名人及候选人声明公告 西安国际医学投资股份有限公司独立董事提名人声明 提名人西安国际医学投资股份有限公司现就提名张宝通为西安国际医学投 资股份有限公司第十三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意出任西安国际医学投资股份有限公司第十三届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过西安国际医学投资股份有限公司第十二届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立 ...

一、会议召开的基本情况 西安国际医学投资股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 1.股东大会届次：本次股东大会是 2023 年度股东大会。 2.召集人：西安国际医学投资股份有限公司董事会。 3.公司第十二届董事会第十五次会议审议通过了关于召开公司 2023 年度股 东大会的事项。会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《股票 上市规则》等有关法律法规、规范性文件的规定和《公司章程》的要求。 4.会议召开时间： 证券代码：000516 证券简称：国际医学 公告编号：2024-028 现场会议时间：2024 年 5 月 20 日（星期一）下午 2:30； 网络投票时间：2024 年 5 月 20 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 5 月 20 日的交易时间，即 09:15—09:25，09:30—11:30 和 13:00— 15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 20 日 09:15—15:00 期间任意时间。 ...

西安国际医学投资股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 2024年4月26日 1 西安国际医学投资股份有限公司（000516） 2023 年度内部控制评价报告 西安国际医学投资股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 西安国际医学投资股份有限公司全体股东： 西安国际医学投资股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企 业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司内部控制制度 和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行 了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控 ...